Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 12, 2017

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2017-026

贵州红星发展股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公 司董事会秘书处于2017 年9 月30 日通过电子邮件和电话方式发出召开第六届董事 会第十五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2017 年10 月12 日以通讯方式召开，应出席董事9 名，实际出席9 名，由公司董事长郭汉光主持， 董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《公司2017 年第三季度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 了公司2017 年第三季度报告，公司董事和高级管理人员对公司2017 年第三季度报 告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2017 年第三季度报告的过程中存 在违反内幕交易规定的情形。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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2、审议通过《公司2017 年第三季度主要经营数据》的议案。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关 于做好上市公司2017 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，公司编制了《2017 年第三季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海 证券交易所网站。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《公司向银行申请综合授信》的议案。

根据公司现阶段及下一步资金需求情况和公司与中国光大银行股份有限公司贵 阳分行（下称贵阳光大银行）合作情况，公司拟向贵阳光大银行申请综合授信7,100 万元人民币，占公司2016年12月31日经审计净资产1,070,716,362.23元的6.63%。本 次申请综合授信后，公司连续12个月内累计向银行申请综合授信额度为10,100万元， 占公司2016年12月31日经审计净资产1,070,716,362.23元的9.43%。本次申请的银行 综合授信期限为一年，借款用于公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实 际借款金额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。

公司授权经理层人员办理相关事项。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会 2017年10月13日

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