Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2015-030

贵州红星发展股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司于2015 年11 月30 日召开的2015 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，会议选举郭汉光为公司第六届董事会董 事。其后，公司于2015 年11 月30 日下午在公司二楼会议室召开了第六届董事会第 五次会议，应出席董事9 名，实际出席9 名，由高月飞召集并主持。会议的召集和 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《选举公司第六届董事会董事长》的议案。

公司第六届董事会原董事长高月飞申请辞去董事长职务，会议选举郭汉光为公 司第六届董事会董事长，任期自2015 年11 月30 日至第六届董事会任期届满。

郭汉光简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员和召集人》的 议案。

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公司第六届董事会原董事纪成友已不再担任公司第六届董事会战略与投资委员 会委员职务，会议选举郭汉光为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，并担任 召集人，任期自2015 年11 月30 日至第六届董事会任期届满，其他委员不变。

郭汉光简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司 董事会 2015年12月1日

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附件：

郭汉光简历

郭汉光，男，汉族，1963 年7 月出生。南昌航空工业学院化工系大学本科学士， 青岛化工学院化工系硕士研究生。1985 年8 月至1987 年8 月，任航空工业部南京 金城机械厂第25 车间工艺员、团支部书记；1990 年8 月至1992 年4 月，任青岛碱 厂设计研究院科研所工程师；1992 年5 月至1997 年7 月，任青岛碱厂设计研究院 副院长；1997 年7 月至2000 年4 月，任青岛碱业股份有限公司总工室副主任；2000 年4 月至2004 年10 月，任青岛海湾集团有限公司副总经理；2004 年11 月至2007 年10 月，任青岛海湾实业有限公司副总经理、党委委员；2007 年11 月至2011 年2 月，任青岛海湾实业有限公司董事、副总经理、党委委员；2011 年3 月至2013 年3 月，任青岛碱业股份有限公司董事、总经理、党委委员；2013 年4 月至2015 年8 月，任青岛碱业股份有限公司董事长、党委委员；2015 年3 月至2015 年7 月，任 青岛海湾集团有限公司党委委员；2015 年7 月至今，任青岛红星化工集团有限责任 公司董事长、党委书记；2015 年11 月30 日当选为贵州红星发展股份有限公司第六 届董事会董事、董事长、董事会战略与投资委员会委员及召集人。

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