Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 20, 2015

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2015-020

贵州红星发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015 年5 月20 日在公司二楼会议室召开，应出席监事3 名，实际出席3 名，由公司 监事孟繁珍女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《选举公司第六届监事会主席》的议案。

公司于2015 年5 月20 日召开的2014 年年度股东大会选举孟繁珍、康文韬 为公司第六届监事会监事，公司于2015 年5 月20 日召开的第三届职工代表大会 第三次会议选举王晓刚为公司第六届监事会职工代表监事。

公司第六届监事会第一次会议随即召开，选举孟繁珍为公司第六届监事会主

席，任期自2015 年5 月20 日至第六届监事会任期届满。

孟繁珍简历请见附件。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

2015 年5 月21 日

1

附件：

孟繁珍简历

孟繁珍，女，汉族，1965 年出生，大学本科学历，财务会计专业，会计师。 1985 年11 月至1988 年6 月，青岛红星化工厂成本会计；1988 年7 月至2003 年9 月，青岛红星化工集团进出口有限公司财务科长、副总经理；2003 年6 月 至今，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心主任；2013 年8 月至今，任 青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理；2015 年5 月20 日，任贵州红星发 展股份有限公司第六届监事会主席。

2