Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 20, 2015

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2015-019

贵州红星发展股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015 年5 月20 日在公司二楼会议室召开，应出席董事9 名，实际出席9 名，由高月飞召 集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《选举公司第六届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。 1、会议选举张再鸿，黄伟，高月飞为公司第六届董事会审计委员会委员，张再 鸿担任召集人。

• 2、会议选举黄伟，张再鸿，温霞，万洋为公司第六届董事会提名、薪酬与考核

• 委员会委员，黄伟担任召集人。

• 3、会议选举纪成友，高月飞，刘正涛，刘志龙，李子军为公司第六届董事会战

• 略与投资委员会委员，高月飞担任召集人。

上述公司第六届董事会专门委员会委员和召集人任期自2015 年5 月20 日至第 六届董事会任期届满。

上述公司第六届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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（二）审议通过《选举公司第六届董事会董事长》的议案。

会议选举高月飞为公司第六届董事会董事长，任期自2015 年5 月20 日至第六 届董事会任期届满。

高月飞简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《选举公司副董事长》的议案。

会议选举刘正涛为公司第六届董事会副董事长，任期自2015 年5 月20 日至第 六届董事会任期届满。

刘正涛简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《聘任公司总经理》的议案。

根据公司董事长高月飞的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过， 公司董事会聘任刘正涛为公司总经理，任期自2015 年5 月20 日至第六届董事会任 期届满。

刘正涛简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《聘任公司董事长助理、董事会秘书》的议案。

根据公司董事长高月飞的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过， 公司董事会聘任万洋为公司董事长助理、董事会秘书，任期自2015 年5 月20 日至 第六届董事会任期届满。

万洋简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

根据公司总经理刘正涛的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过， 公司董事会聘任刘湘玉、梁启波为公司副总经理，任期自2015 年5 月20 日至公司 第六届董事会任期届满。

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刘湘玉、梁启波简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《聘任公司总工程师》的议案。

根据公司总经理刘正涛的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过， 公司董事会聘任华东为公司总工程师，任期自2015 年5 月20 日至公司第六届董事 会任期届满。

华东简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（八）审议通过《聘任公司财务总监》的议案。

根据公司总经理刘正涛的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过， 公司董事会聘任余孔华为公司财务总监，任期自2015 年5 月20 日至公司第六届董 事会任期届满。

余孔华简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、公司独立董事的独立意见

我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司 章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会 秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上， 对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：

1、公司董事会聘任高级管理人员经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的 审查、建议后提交公司第六届董事会第一次会议审议通过，审议程序和表决结果符 合相关规定。

2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观，我们认为他们具备履行职责 所需的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情形。

3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益 的情形。

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因此，我们同意公司董事会聘任公司高级管理人员的议案。 独立董事：李子军，张再鸿，黄伟

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会 2015年5月21日

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附件：

简历

纪成友，男，汉族，1955 年出生，清华大学继续教育学院创新管理MIA 高级研 修班结业。1971 年9 月至1989 年3 月，在青岛第三化工厂工作；1989 年3 月至1993 年2 月，任青岛红星化工厂自力劳动服务公司经理；1993 年2 月至1995 年3 月， 任青岛红星化工集团商贸公司经理；1995 年3 月至今，任青岛红星化工集团自力实 业公司经理；2008 年8 月至2013 年8 月，任青岛红星化工厂厂长；2011 年3 月至 2013 年4 月，任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；2013 年4 月至今， 任青岛红星化工集团有限责任公司董事长兼党委书记；2013 年8 月至 2015 年 5 月 20 日，任贵州红星发展股份有限公司董事长；贵州红星发展股份有限公司第五、六 届董事会董事。

高月飞，男，汉族，1976 年出生，中国海洋大学管理学硕士。2001 年8 月至 2003 年7 月，在中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003 年8 月至2006 年8 月，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任；2007 年6 月至2012 年5 月8 日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2012 年5 月至2013 年6 月，任 贵州红星发展股份有限公司董事、总经理兼财务总监；2013 年6 月至今任青岛红星 化工集团有限责任公司常务副总经理；2015 年 5 月 20 日，任贵州红星发展股份有 限公司董事长；贵州红星发展股份有限公司第五、六届董事会董事。

刘正涛，男，汉族，1972 年出生，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师。 1993 年9 月至1999 年1 月，在青岛红星化工集团公司工作；1999 年1 月至2006 年9 月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长； 2006 年9 月至2007 年6 月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有 限公司副经理；2007 年6 月至2013 年6 月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆 铜梁红蝶锶业有限公司总经理；2013 年6 月至今，任贵州红星发展股份有限公司总 经理；2014 年12 月1 日至今，任贵州红星发展股份有限公司副董事长；贵州红星 发展股份有限公司第四、五、六届董事会董事。

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温霞，女，汉族，1963 年出生，大专学历，工程师。1980 年参加工作，历任青 岛红星化工厂研究所技术员、青岛市化工中专红星化工厂分校教师、青岛红星化工 集团公司技术开发中心科员；1995 年至2001 年，任青岛红星化工集团公司镇宁红 蝶钡业公司办公室主任、贵州红星发展股份有限公司办公室主任；1999 年至2013 年6 月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2005 年10 月，任贵州容光矿 业有限责任公司副董事长；目前，任青岛红星化工集团有限责任公司工会主席；贵 州红星发展股份有限公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。

刘志龙，男，汉族，1972 年出生，大学专科学历，财务会计专业，助理会计师。 1993 年7 月至1999 年8 月，在青岛红星化工集团自力实业公司工作（期间：1995 年9 月至1998 年7 月，在青岛化工学院夜大财务会计专业学习）；1999 年9 月至2001 年2 月，任陕西省紫阳红蝶化工有限公司财务科长；2001 年3 月至2002 年8 月， 任陕西省紫阳红蝶化工有限公司副经理；2002 年9 月至今，任陕西省紫阳红蝶化工 有限公司总经理；2004 年11 月至今，任青岛红星化工集团自力实业公司副经理； 2007 年3 月至2013 年12 月，任紫阳县自力进出口有限公司总经理；2009 年8 月至 2013 年8 月，任青岛红星化工厂副厂长；2010 年10 月至今，任紫阳县自力进出口 有限公司董事长；2013 年1 月至今，任青岛红星化工厂党总支书记；2013 年8 月至 今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理；2013 年8 月至今，任青岛红星 化工厂厂长；2014 年3 月至今，任青岛东风化工有限公司董事长、总经理、党总支 书记；2014 年7 月至今，任青岛红蝶新材料有限公司总经理；2015 年1 月至今，任 青岛化工研究院院长；2015 年2 月至今，任青岛现代漆业有限公司董事长；贵州红 星发展股份有限公司第六届董事会董事。

万洋，男，汉族，1980 年出生，大学本科学历，鞍山科技大学法学学士。2003 年7 月加入贵州红星发展股份有限公司；2005 年至2013 年6 月，任贵州红星发展 股份有限公司证券事务代表；2013 年6 月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事 会秘书；2014 年12 月1 日至今，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；贵州 红星发展股份有限公司第六届董事会董事。

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刘湘玉，男，汉族，1971 年出生，大学本科学历，工学学士，工程师，1993 年毕业于武汉化工学院。1993 年参加工作，历任贵州红星发展股份有限公司镇宁厂 技术员、质检中心负责人、技术开发部部长、副厂长；2013 年6 月至今，任贵州红 星发展股份有限公司副总经理。

梁启波，男，汉族，1966 年10 月出生，大学本科学历，工程师。1988 年8 月 至1998 年4 月，在青岛红星化工集团公司工作；1998 年5 月至2007 年6 月，任重 庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任；2007 年7 月至2013 年6 月，任重庆大足红 蝶锶业有限公司副总经理；2013 年7 月至今，任重庆大足红蝶锶业有限公司总经理； 2015 年 5 月 20 日，任贵州红星发展股份有限公司副总经理。

华东，男，汉族，1961 年出生，大学本科学历，化学化工、电子材料专业。无 锡轻工业学院毕业后留校任教，参与组建无锡凯茂化学品有限公司，并任副总经理； 2000 年加入贵州红星发展股份有限公司，作为技术负责人组织技术研发、新产品开 发及市场应用推广工作，系统推进公司产业结构调整工作；2013 年6 月至今，任贵 州红星发展股份有限公司总工程师。 余孔华，男，汉族，1978 年出生，大学本科学历，会计学学士，会计师，2001 年毕业于青岛建筑工程学院。2001 年7 月加入贵州红星发展股份有限公司，历任公 司主管会计、计财部部长；2013 年6 月至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总 监。

李子军，男，汉族，1971 年出生，大专学历，汉语言专业，高级经济师。1991 年 9 月至 1998 年 10 月，在四川省武胜县从事教师工作；1998 年 11 月至 1999 年 11 月，任四川川恒化工有限责任公司二分厂厂长；1999 年 12 月至 2002 年 8 月，任四 川川恒化工有限责任公司三分厂厂长；2002 年 8 月至 2005 年 9 月，任四川川恒（集 团）贵州川恒化工有限责任公司总经理；2005 年 9 月至 2013 年 8 月，任四川川恒 化工股份有限公司首席副总裁、贵州川恒化工有限责任公司董事长；2013 年 9 月至 今，任四川川恒化工股份有限公司副董事长；2013 年 5 月至今，任贵州省磷酸盐协 会会长；2015 年 3 月至今，任贵州省化工协会代理会长；贵州红星发展股份有限公

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司第六届董事会独立董事。

张再鸿，男，苗族，1967 年 10 月出生，大学本科学历，财务会计专业，注册 会计师，中国注册会计师协会首批资深会员。1991 年 7 月至 1993 年 10 月，在贵州 省林东矿务局财务处工作；1993 年 10 月至 2011 年 7 月，历任贵阳会计师事务所项 目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长，天一会计师事务所 贵州分所副主任会计师、监事会主席，中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副 主任会计师、监事，天健正信会计师事务所贵州分所副主任会计师；2011 年 7 月至 今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、立信贵州分所管理合伙人、贵 州立信工程造价咨询服务有限公司董事长；2014 年 5 月至今，任广东东阳光科技控 股股份有限公司独立董事；现任贵州省物资集团有限责任公司、贵阳市城市建设投 资（集团）有限公司、贵阳市地产集团有限公司、贵州双龙临空经济开发投资有限 公司外部董事；贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

黄伟，男，汉族，1969 年出生，硕士研究生学历，国民经济计划、法律专业， 房地产经济师。1990 年 9 月至 1991 年 7 月，在水城钢铁公司基层锻炼；1991 年 9 月至 1994 年 4 月，任贵州财经学院教师；1994 年 9 月至 2011 年 4 月，中天城投集 团股份有限公司，先后担任策划员、策划部经理、交易部经理、房地产交易公司副 总经理、经贸公司副总经理、集团市场部副经理、中天花园房地产经营公司副总经 理、集团战略发展中心高级经理，集团营销总部副总经理兼营销中心高级经理、董 事会办公室主任；2011 年 4 月至 2013 年 11 月，保利贵州置业集团，任总经理助理； 2014 年 3 月至今，赛伯乐投资集团，任投资总监；2014 年 7 月至今，任北京英特利 锦商业投资顾问有限公司董事；贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

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