Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2014-023

贵州红星发展股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）董事长纪成友先生的提议和召 集，公司董事会秘书处于2014年11月20日通过电子邮件和电话方式发出召开第五届 董事会第十五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2014年12月1 日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由公司董事长纪成友先生主持， 董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《选举公司副董事长》的议案。

为更好适应新时期上市公司监管转型要求，进一步提升公司董事会治理水平， 提高工作决策效率，加强董事会内部衔接和对外沟通，防范重大风险，经公司董事 长纪成友提议和董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过后提请，公司董事会选举 刘正涛为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会届期一致，连选可以连 任。

刘正涛现为公司第五届董事会董事、总经理，具备履行副董事长职责的工作能 力和职业素养，不存在《公司法》第147 条规定情形，不存在中国证监会和上海证

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券交易所规定不适合担任副董事长的情形，不存在犯罪和其它违法违规情形。 刘正涛简历附后。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《聘任公司董事长助理》的议案。

为更好开展公司董事会日常工作，为公司董事长及时做出重大决策提供第一手 材料，高效推动落实董事会决议和重大决策、经营事项，做好内外部衔接、沟通工 作，协助公司董事长处理公司和董事会其它日常事务，经公司董事长纪成友提名和 董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过后提请，公司董事会聘任万洋为董事长助 理，任期与第五届董事会届期一致，连聘可以连任。

万洋现为公司董事会秘书，为公司高级管理人员，其董事会秘书的工作职责与 董事长助理职责具有高度结合性，具备履行董事长助理职责的工作能力和职业素养， 不存在《公司法》第147 条规定情形，不存在中国证监会和上海证券交易所规定不 适合担任董事长助理的情形，不存在犯罪和其它违法违规情形。

万洋简历附后。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、公司独立董事的独立意见

我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司 章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会 秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上， 对公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理的议案进行了客观独立判断， 发表意见如下：

1、公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理经过了公司提名、薪酬 与考核委员会的审查、建议后提交公司第五届董事会第十五次会议审议通过，审议 程序和表决结果符合相关规定。

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2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观，我们熟知被选举人和被聘任 人情况，认为他们具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情 形。

• 3、公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理可进一步提高公司董事

• 会运作水平，完善内部决策和运营机制，提升公司发展竞争力。

• 4、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益

• 的情形。

  • 因此，我们同意公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理的议案。 独立董事：姜世光，田庆国，赵法森

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司 董事会 2014年12月2日

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附：

刘正涛，男，汉族，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师，1972年出生， 1993年9月至1999年1月，在青岛红星化工集团公司工作，1999年1月至2006年9月， 任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长，2006年9 月至2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司副经理， 2007年6月至2013年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公 司总经理，2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司总经理，2014年12月1日， 任贵州红星发展股份有限公司副董事长，公司第四、五届董事会董事。

万洋，男，汉族，大学本科学历，法学学士，1980年出生，2003年毕业于鞍山 科技大学，2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司，2005年至2013年6月，任公 司证券事务代表，2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书，2014 年12月1日，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理。

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