Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 7, 2013

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2013-019

贵州红星发展股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）董事长姜志光先生的提议 和召集，公司董事会秘书处于2013年7月27日通过书面方式发出召开第五届董事 会第八次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2013年8月7日以 通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由公司董事长姜志光先生主 持。公司监事会成员和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《公司2013年半年度报告全文和摘要》的议案。

公司2013年半年度报告全文与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站， 摘要同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2、审议通过《选举公司董事长》的议案。

公司董事长姜志光先生因年龄原因不再担任公司控股股东青岛红星化工集 团有限责任公司（下称“红星集团”）董事长兼党委书记，并申请辞任贵州红星 发展股份有限公司董事长一职。

姜志光董事长在红星工作33年，上世纪90年代初带领红星人西进创业，“闯 出了一条路，带出了一批人”，成就了“东西部结合的典范”；公司于2001年在

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上海证券交易所上市，进一步实现了现代企业法人治理结构和市场化的经营机 制；姜志光董事长带领公司成功战胜了CRT电视行业衰退带来的灾难性冲击，更 为后续调整和发展夯实了基础；特别是近五年来，姜志光董事长带领公司紧抓世 界战略性新兴产业发展趋势，在稳定发展传统主业的同时，开展了大量艰苦的研 发和成果转化工作，公司产业结构调整核心项目取得了决定性的进展，获得了多 项国际和国家级荣誉以及政策、资金支持，打造了一支能打硬仗的研发队伍，申 请了大量国内、国际发明专利，初步完成了公司向高新技术企业转型，坚定了公 司走“资源节约型，环境友好型”道路，打造行业最具竞争力和独特竞争优势企 业，实现可持续发展的信心！

姜志光董事长更以独特的人格魅力吸引和影响着一批批红星人担负起企业 发展的重任！

目前，纪成友先生已接替姜志光董事长担任红星集团董事长兼党委书记职 务，并担任贵州红星发展股份有限公司董事。纪成友先生长期在红星工作，具备 丰富的企业经营和管理经验和能力，熟悉上市公司治理和运营的相关规定，忠实 和勤勉地履行上市公司董事职务，不存在与上市公司和股东利益冲突事项。

对此，公司及董事会经综合和深入讨论和考虑，为集中精力推进结构调整和 转型升级及红星集团引进战略投资者等影响企业长期发展的核心工作，保证公司 平稳有序经营发展，公司董事会选举纪成友先生担任贵州红星发展股份有限公司 董事长，任期自2013年8月7日至第五届董事会任期届满止。

纪成友董事长简历请见附件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案。

公司根据发展规划和2013年度经营计划确定的资金需求情况，拟向招商银行 股份有限公司青岛山东路支行（下称“青岛招行”）申请总额度不超过人民币1 亿元的综合授信额度，授信期为二年，用于公司流动资金周转。该项综合授信额 度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司与青 岛招行实际发生的借款金额为准。公司授权经理层人员办理相关事项。

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公司于2010年10月15日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过的向青 岛招行申请的12个月期人民币1亿元综合授信额度未发生实际借款业务，已终止。

公司于2013年4月10日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的拟向中国 农业银行镇宁县支行申人民币4000万元综合授信未发生实际借款业务，已终止。 同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会 2013年8月8日

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附件：

纪成友，男，汉族，1955年出生，清华大学继续教育学院创新管理MIA高级 研修班结业。1971年9月至1989年3月，在青岛第三化工厂工作；1989年3月至1993 年2月，任青岛红星化工厂自力劳动服务公司经理；1993年2月至1995年3月，任 青岛红星化工集团商贸公司经理；1995年3月至今，任青岛红星化工集团自力实 业公司经理；2008年8月至今，任青岛红星化工厂厂长；2011年3月至2013年4月， 任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；2013年4月，任青岛红星化工 集团有限责任公司董事长兼党委书记；2013年8月，任贵州红星发展股份有限公 司董事长，公司第五届董事会董事。

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