Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 20, 2013

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2013-014

贵州红星发展股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）董事长姜志光先生的提议 和召集，公司董事会秘书处于2013年6月9日通过书面方式发出召开第五届董事会 第七次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2013年6月20日以 通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由公司董事长姜志光先生主 持。公司监事会成员和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《聘任公司总经理》的议案。

公司总经理高月飞因工作调动原因不再担任总经理兼财务总监职务。公司对 高月飞在任职总经理兼财务总监期间为不断提升公司规范化管理水平，全力实现 企业经营目标和推进发展战略，实现可持续发展所做的工作和贡献深表感谢。

对此，公司董事会综合考虑企业发展目标，提高公司治理水平，结合阶段重 点工作和总经理候选人的整体情况，经公司董事长姜志光提名，公司董事会聘任 刘正涛为公司总经理，任期自2013年6月20日至公司第五届董事会任期届满止。

刘正涛简历请见附件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

1

为进一步完善公司治理结构，更好推进产业结构调整工作，发挥整体竞争优 势，根据综合评价情况，经公司总经理刘正涛提名，公司董事会聘任孙振才、刘 湘玉为公司副总经理，任期自2013年6月20日至公司第五届董事会任期届满止。

孙振才、刘湘玉简历请见附件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

• 3、审议通过《聘任公司总工程师》的议案。

产业结构调整和向高新技术企业转型发展是公司近年和未来一段时期的战 略发展目标，对此，经公司总经理刘正涛提名，公司董事会聘任华东为公司总工 程师，任期自2013年6月20日至公司第五届董事会任期届满止。

华东简历请见附件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

• 4、审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案。

公司董事会秘书温霞因工作调整原因不再担任董事会秘书职务。温霞自任职 公司董事会秘书职务以来，本着奉献、尽责、高标准、专业化的工作态度，不懈 地推进公司治理、内部管理和人才培养工作，公司在此深表感谢。

公司董事会根据上市公司董事会秘书职务的各项规定，并综合实际情况，经 公司董事长姜志光提名，公司董事会聘任万洋为公司董事会秘书，任期自2013 年6月20日至公司第五届董事会任期届满止。

万洋简历请见附件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《聘任公司财务总监》的议案。

公司总经理高月飞因工作调动原因不再担任财务总监职务。

公司董事会结合实际情况，经总经理刘正涛提名，聘任余孔华为公司财务总 监，任期自2013年6月20日至公司第五届董事会任期届满止。

2

余孔华简历请见附件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员发表意见如下：

我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公 司章程》、《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司提交的有关资料，听取 提名人介绍以及我们实际了解的情况的基础上，对公司董事会聘任高级管理人员 的议案进行客观独立判断，发表意见如下：

（1）公司董事会聘任的高级管理人员具备履行职务的任职资格，董事会秘 书已取得上海证券交易所颁发的任职资格证书，提名程序和审议表决程序合规。

（2）公司董事会聘任的高级管理人员具备履行各自职责的工作能力、专业 知识和个人道德素养，熟悉公司情况，认同公司文化和价值，人员结构搭配合理， 有利于公司发展战略、公司治理和结构调整工作的推进。

（3）我们未发现需提请投资者关注的其他事项，未发现存在损害中小投资 者利益的情形。

因此，我们同意公司董事会聘任高级管理人员的议案。

独立董事：姜世光，田庆国，赵法森。

7、审议通过《公司与关联方共同向参股子公司增加投资的关联交易》的议 案，该议案具体内容与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网 站。

公司2名关联董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权，7名非关联董事 进行表决。

该议案不需提交股东大会审议。

公司独立董事关于该议案发表意见如下：

我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公 司章程》、《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司提交的有关资料，听取

3

相关负责人汇报以及我们实际了解的情况的基础上，对公司与关联方共同向参股 子公司增加投资的关联交易的议案进行客观独立判断，发表意见如下：

（1）公司董事会审议、表决该议案的程序合规，2名关联董事回避表决，议 案资料真实、完整。

（2）公司与关联方此次共同向参股子公司青岛红星物流实业有限责任公司 进一步增加投资，有利于其更加顺利地开展日常经营工作，增强竞争能力。

（3）我们未发现需提请投资者关注的其他事项，未发现存在损害中小投资 者利益的情形。

因此，我们同意本次关联交易。

独立董事：姜世光，田庆国，赵法森。

同意7票，反对0票，弃权0票。

• 8、审议通过《为子公司提供贷款担保》的议案，该议案具体内容与本决议

• 公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

该议案不需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《募集资金管理制度》（2013年修订）的议案，该制度与本决议 公告同日刊登在上海证券交易所网站。

公司董事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修

订），结合公司实际，修订《募集资金管理制度》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2013年6月21日

报备文件：第五届董事会第七次会议决议。

4

附件：

刘正涛，男，汉族，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师，1972年出 生，1993年9月至1999年1月，在青岛红星化工集团公司工作，1999年1月至2006 年9月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长， 2006年9月至2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限 公司副经理，2007年6月至今，任重庆大足红蝶锶业有限公司经理、重庆铜梁红 蝶锶业有限公司经理，2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司总经理，公司 第四、五届董事会董事。

孙振才，男，汉族，中专学历，1955 年出生，1977 年5 月至1996 年，在青 岛红星化工厂质检科、碳酸钡车间工作，1996 年3 月至1999 年，任青岛红星化 工集团公司镇宁红蝶钡业公司生产部部长，1999 年至今，任贵州红星发展股份 有限公司镇宁厂厂长，2013 年6 月，任贵州红星发展股份有限公司副总经理， 公司第一、二、三、四、五届董事会董事。

刘湘玉，男，汉族，大学本科学历，工学学士，工程师，1971 年出生，1993 年毕业于武汉化工学院，1993 年参加工作，历任贵州红星发展股份有限公司镇 宁厂技术员、质检中心负责人、技术开发部部长、副厂长，2013 年6 月，任贵 州红星发展股份有限公司副总经理。

华东，男，汉族，大学本科学历，化学化工、电子材料专业，1961 年出生， 无锡轻工业学院毕业后留校任教，参与组建无锡凯茂化学品有限公司，并任副总 经理，2000 年加入贵州红星发展股份有限公司，作为技术负责人组织技术研发、 新产品开发及市场应用推广工作，系统推进公司产业结构调整工作，2013 年6 月，任贵州红星发展股份有限公司总工程师。

万洋，男，汉族，大学本科学历，法学学士，1980 年出生，2003 年毕业于 鞍山科技大学，2003 年7 月加入贵州红星发展股份有限公司，2005 年至2013 年6 月，任公司证券事务代表，2013 年6 月，任贵州红星发展股份有限公司董 事会秘书。

余孔华，男，汉族，大学本科学历，会计学学士，会计师，1978 年出生， 2001 年毕业于青岛建筑工程学院，2001 年7 月加入贵州红星发展股份有限公司，

5

历任公司主管会计、计财部部长，2013 年6 月，任贵州红星发展股份有限公司 财务总监。

6