Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Dec 30, 2013

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2013-024

贵州红星发展股份有限公司

变更2013 年度审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关情况说明

公司董事会于近期收到2013 年度审计机构及内部控制审计机构山东汇德会 计师事务所有限公司发来的《山东汇德会计师事务所有限公司转制情况说明函》， 该函称：根据财政部、证监会联合发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请 条件的通知》（财会[2012]2 号）有关规定，山东汇德会计师事务所有限公司（下 称“山东汇德”）与中兴华富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙），转制后的事务所承继原中兴华富华会计师事务所有 限公司的法律主体，山东汇德的人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙），以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为名义继续为客户提供专业服 务。

二、公司原聘任审计机构情况说明

公司于2013 年5 月8 日召开的2012 年度股东大会审议通过了《公司续聘 2013 年度审计机构及2013 年度审计费用》和《公司聘任2013 年度内部控制审 计机构》的议案，聘任山东汇德为公司2013 年度审计机构和2013 年度内部控制 审计机构，聘期一年。

三、公司新聘任审计机构情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有独立法人资格和从事证券、期 货相关业务审计资格的全国性的会计审计、资产评估、财税和工程咨询等大型综 合专业服务机构，前身是成立于1993 年的“中法会计师事务所”，2000 年改制 为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009 年更名为“中兴华富华会计师 事务所有限责任公司”，2013 年联合山东汇德等改制为“中兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）”（下称“中兴华所”）。

四、董事会审议情况

山东汇德已为公司提供14 年的审计服务，能够独立、客观、全面地执行审 计工作，对公司发展历程和经营动态能够深入、全面地了解和判断，专业性强， 审计工作质量高，出具的相关审计报告真实、完整地反映了公司的财务和经营状 况。同时，公司经过对山东汇德本次联合转制情况和中兴华所的认真了解和充分 沟通，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告质量，经公司董事 会审计委员会审议并提请，公司于2013 年12 月30 日召开的第五届董事会第十 次会议审议通过了《公司变更2013 年度审计机构和内部控制审计机构》的议案， 同意将原由山东汇德负责的2013 年度审计工作和内部控制审计工作改由中兴华 所继续履行。

公司本次变更审计机构事项尚需提交股东大会审议，变更审计机构事项自股 东大会审议通过之日起生效。

五、董事会审计委员会意见

山东汇德为公司提供了长期、高质量的审计业务，本次联合转制设立中兴华 所承继了原审计人员，具备证券业务审计资格和提供更广泛的深层次审计服务能 力，能够满足公司2013 年度审计（包括内部控制审计）工作需求。为保持公司 审计工作的延续性，经审慎了解，公司审计委员会同意变更2013 年度审计机构 和内部控制审计机构，并提请公司第五届董事会第十次会议审议。 六、独立董事意见

1、公司董事会审议本次变更2013 年度审计机构和内部控制审计机构的事项 符合相关规定。

2、综合考虑联合转制后中兴华所的业务实力及山东汇德转入中兴华所的审 计人员基本情况，我们认为继续聘任中兴华所担任公司2013 年度审计机构（含 内部控制审计）有利于审计业务的有序衔接和信息披露的稳定性。

3、公司变更2013 年度审计机构和内部控制审计机构不存在损害公司和股东 利益的情形。

因此，我们同意公司变更2013 年度审计机构和内部控制审计机构。 独立董事：姜世光，田庆国，赵法森

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、公司董事会审计委员会会议决议；

• 3、经公司独立董事签字确认的独立董事意见；

• 4、山东汇德会计师事务所有限公司转制情况说明函；

• 5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关文件和资料。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

2013 年12 月31 日

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