Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2017-009

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年3月31日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：公司第六届董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年3 月31 日 14 点30 分

召开地点：山东省青岛市市北区济阳路8 号，青岛红星化工集团有限责任公 司三楼会议室。

1

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年3 月31 日

至2017 年3 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	公司董事会2016 年度工作报告	√
2	公司监事会2016 年度工作报告	√
3	公司独立董事2016 年度述职报告	√
4	公司2016 年年度报告全文和摘要	√
5	公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告	√
6	公司2016 年度利润分配预案	√
7	续聘公司2017 年度财务报告审计机构及审计费用	√

2

8	续聘公司2017 年度内部控制审计机构及审计费用	√
9	公司预计2017 年度日常关联交易及总金额	√
10	《矿石价格确认书》（2017 年度）	√
11	确定公司董事2016 年度报酬	√
12	确定公司监事2016 年度报酬	√
13	修订《公司章程》（2017 年修订）	√

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案中的议案1、3-11、13 已经经过公司第六届董事会第十二次次会议 审议通过，议案2、12 已经经过公司第六届监事会第八次会议审议通过，议 案1-13 及相关资料已于2017 年3 月10 日在上海证券报和上海证券交易所网 站披露，会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。

• 2、特别决议议案：13

• 3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

• 应回避表决的关联股东名称：青岛红星化工集团有限责任公司、镇宁县红蝶

• 实业有限责任公司。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

3

先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600367	红星发展	2017/3/27

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议和参加表 决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执 照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票帐户卡原件或加盖公章 的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业 执照/注册登记证书复印件。

4

自然人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议和参加表决的，代 理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票帐户卡。

参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

（二）登记时间

2017 年3 月29 日8:00-12:00，14:00-18:00。

（三）登记地点

贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。

（四）登记方式

股东可通过现场、信函、电话、传真或其它有效方式登记，未能在规定时间 内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参 加表决。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：万洋

电话号码：0851-36780388 传真号码：0851-36780066 电子邮箱：wanyang@hxfz.com.cn 会务联系人：陈国强

电话号码：0851-36780066 传真号码：0851-36780066 电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

公司地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇

邮政编码：561206

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。 （三）本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日在上海证 券交易所网站披露，请投资者注意查阅。

5

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2017 年3 月10 日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第六届董事会第十二次会议决议

6

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州红星发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年3 月31 日召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 股

委托人持优先股数： 股

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2016 年度工作报告
2	公司监事会2016 年度工作报告
3	公司独立董事2016 年度述职报告
4	公司2016 年年度报告全文和摘要
5	公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财 务预算报告
6	公司2016 年度利润分配预案
7	续聘公司2017 年度财务报告审计机构及审 计费用
8	续聘公司2017 年度内部控制审计机构及审 计费用
9	公司预计2017 年度日常关联交易及总金额
10	《矿石价格确认书》（2017 年度）
11	确定公司董事2016 年度报酬

7

12	确定公司监事2016 年度报酬
13	修订《公司章程》（2017 年修订）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

8