Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2015-014

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年5月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：公司第五届董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年5 月20 日 14 点00 分

召开地点：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇，公司二楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年5 月20 日至2015 年5 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	公司董事会2014 年度工作报告	√
2	公司监事会2014 年度工作报告	√
3	公司独立董事2014 年度述职报告	√
4	公司2014 年年度报告全文和摘要	√
5	公司2014 年度财务决算报告及2015 年度财务 预算报告	√
6	公司2014 年度利润分配预案	√
7	公司预计2015 年度日常关联交易及总金额	√
8	《矿石价格确认书》（2015 年度）	√

2

9	《关于修改<综合服务协议>有关条款的确认 书》	√
10	确定公司董事2014 年度报酬	√
11	确定公司监事2014 年度报酬	√
12	修订《公司章程》（2015 年修订）	√
13	修订《股东大会议事规则》（2015 年修订）	√
14	公司向银行申请综合授信额度	√
15	公司第六届董事会独立董事年度津贴	√
累积投票议案
16.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
16.01	纪成友	√
16.02	高月飞	√
16.03	刘正涛	√
16.04	温霞	√
16.05	刘志龙	√
16.06	万洋	√
17.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
17.01	李子军	√
17.02	张再鸿	√
17.03	黄伟	√
18.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
18.01	孟繁珍	√
18.02	康文韬	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述议案中的议案1、3-10、12-14 已经公司第五届董事会第十七次会 议审议通过，议案2、11 已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，议案 1-14 已于2015 年4 月3 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。

• （2）上述议案中的议案15-17 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通

3

过，议案18 已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，议案15-18 于2015 年4 月28 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：12

• 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、16

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

应回避表决的关联股东名称：青岛红星化工集团有限责任公司、镇宁县红蝶 实业有限责任公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

• 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

• 四、 会议出席对象

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(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600367	红星发展	2015/5/14

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议和参加表 决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执 照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票帐户卡原件或加盖公章 的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业 执照/注册登记证书复印件。

个人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议和参加表决的，应 出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票帐户卡。

参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

（二）登记时间

2015 年5 月18 日8:00-12:00，14:00-18:00。 （三）登记地点

贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。

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（四）登记方式

股东可通过现场、信函、电话、传真或其它有效方式登记，未能在规定时间 内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参 加表决。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：万洋 电话号码：0851-36780388 传真号码：0851-36780066 电子邮箱：wanyang@hxfz.com.cn 会务联系人：陈国强 电话号码：0851-36780003 传真号码：0851-36780074

电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

公司地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 邮政编码：561206

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。

（三）本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少5 个交易日前在上海 证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会 2015 年4 月28 日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

贵州红星发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年5 月 20 日召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 股

委托人持优先股数： 股

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2014 年度工作报告
2	公司监事会2014 年度工作报告
3	公司独立董事2014 年度述职报告
4	公司2014 年年度报告全文和摘要
5	公司2014 年度财务决算报告及2015 年 度财务预算报告
6	公司2014 年度利润分配预案
7	公司预计2015 年度日常关联交易及总金 额
8	《矿石价格确认书》（2015 年度）
9	《关于修改<综合服务协议>有关条款的 确认书》
10	确定公司董事2014 年度报酬
11	确定公司监事2014 年度报酬
12	修订《公司章程》（2015 年修订）
13	修订《股东大会议事规则》（2015 年修 订）
14	公司向银行申请综合授信额度
15	公司第六届董事会独立董事年度津贴

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序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举董事的议案
16.01	纪成友
16.02	高月飞
16.03	刘正涛
16.04	温霞
16.05	刘志龙
16.06	万洋
17.00	关于选举独立董事的议案
17.01	李子军
17.02	张再鸿
17.03	黄伟
18.00	关于选举监事的议案
18.01	孟繁珍
18.02	康文韬

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

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“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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