Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 3, 2014

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2014-008

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年4 月25 日（星期五）

• 股权登记日：2014 年4 月21 日（星期一）

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2013 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

贵州红星发展股份有限公司第五届董事会，公司于2014 年4 月2 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司召开2013 年度股东大会的通知》 的议案。

（三）会议召开的日期、时间

2014 年4 月25 日（星期五）上午9:00 时。

（四）会议的表决方式

本次股东大会所有议案均采用现场投票方式表决。

（五）会议地点

1

贵州红星发展股份有限公司会议室。

（六）公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

二、会议审议事项

序号	议案
1	公司董事会2013 年度工作报告
2	公司监事会2013 年度工作报告
3	公司独立董事2013 年度述职报告
4	公司2013 年年度报告全文和摘要
5	公司2013 年度财务决算报告及2014 年度财务预算报告
6	公司2013 年度利润分配预案
7	公司续聘2014 年度财务报表审计机构及审计费用
8	公司续聘2014 年度内部控制审计机构及审计费用
9	公司预计2014 年度日常关联交易及总金额
10	《矿石价格确认书》（2014 年度）
11	修订《公司章程》（2014 年修订）

上述议案1 和议案3～10 已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过、议 案2 经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，相关议案公告已分别与本通知 同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

上述议案应逐项表决，其中议案1～10 由股东大会作出普通决议，应当由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过，议案11 由 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的2/3 以上通过。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2014 年4 月21 日（星期一），于股权登记日 下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

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代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续

法人股东应由法定代表人或法人股东及其法定代表人委托的受托人出席会 议和参加表决，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人 营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件 等；委托代理人出席会议和参加表决的，受托人应出示本人身份证、法人股东及 其法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股 票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/ 注册登记证书复印件等。

自然人股东应由本人或其委托的受托人出席会议和参加表决，本人出席的， 应出示本人身份证、股东股票帐户卡等；委托代理人出席会议和参加表决的，受 托人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东股票帐户 卡等。

参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

（二）登记时间

2014 年4 月22 日上午8:00～12:00，下午14:00～18:00，2014 年4 月23 日上午8:00～12:00，下午14:00～18:00。

（三）登记地点

贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。

（四）登记方式

股东可通过现场、信函、电话、传真或其它有效方式登记，未能在规定时间

3

内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参 加表决。

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务常设联系人：万洋、程涌、陈国强

电话号码：0853-6780388（兼传真），0853-6780066

电子邮箱：wanyang@hxfz.com.cn

公司地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇

邮政编码：561206

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。

（三）本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少5 个交易日前在上海 证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

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2014 年4 月4 日

 报备文件

贵州红星发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

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附件1：

贵州红星发展股份有限公司

2013 年度股东大会

回执

贵州红星发展股份有限公司：

截止2014 年4 月21 日（星期一）下午收市时，本单位/本人共计持有贵州 红星发展股份有限公司股份 股，拟参加贵公司2013 年度股东大

会。

会。
股东名称/姓名
股东住所
股东法定代表人姓名		身份证号码
股票帐户卡号		持股数量
出席会议人员姓名		身份证号码
出席会议人员电话
发言意向及要点
股东盖章/签字	2014 年月日

5

附件2：

贵州红星发展股份有限公司

2013年度股东大会

授权委托书

委托人：

法定代表人： 职务：

委托人营业执照/身份证号：

委托人股票帐户卡号： 委托人持股数：

受托人： 职务：

受托人身份证号：

委托事项：

兹委托 代表本单位/本人出席贵州红星发展股份有限公 司2013年度股东大会，并按以下指示代本单位/本人参加表决（委托人应向受托 人对公司2013年度股东大会每项议案做出明确的投票指示）。

投票指示

	投票指示
序号	议案	同意	反对	弃权
1	公司董事会2013 年度工作报告
2	公司监事会2013 年度工作报告
3	公司独立董事2013 年度述职报告
4	公司2013 年年度报告全文和摘要
5	公司2013 年度财务决算报告及2014 年度财务预算报告
6	公司2013 年度利润分配预案
7	公司续聘2014 年度财务报表审计机构及审计费用
8	公司续聘2014 年度内部控制审计机构及审计费用
9	公司预计2014 年度日常关联交易及总金额
10	《矿石价格确认书》（2014 年度）
11	修订《公司章程》（2014 年修订）

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• 注：1、对每一项议案，请在后面相应的“同意”、“反对”、“弃权”表格内打“√”。

• 2、在每一项议案后面的表格中，多打或错打符号的，对该项议案的表决视为无效，不

• 打“√”的视为弃权。

• 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,

• 其所持股份数的表决结果视为“弃权”。

受托人签字：

委托人：

法定代表人：

2014年 月 日

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