Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 11, 2013

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2013-010

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次 公司2012年度股东大会。 2、股东大会的召集人 公司第五届董事会。 3、会议召开的日期、时间 2013年5月8日上午（星期三）上午09:00。 4、会议的表决方式 本次股东大会所有议案均采用现场投票方式表决。

5、会议地点 贵州省镇宁县白马湖山庄。

6、公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

二、会议审议事项

序号	议案
1	公司董事会2012年度工作报告

1

2	公司监事会2012年度工作报告
3	公司独立董事2012年度述职报告
4	公司2012年年度报告全文和摘要
5	公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告
6	公司2012年度利润分配预案
7	公司续聘2013年度审计机构及2013年度审计费用
8	公司聘任2013年度内部控制审计机构
9	公司预计2013年度日常关联交易及总金额
10	《矿石价格确认书》（2013年度）
11	《公司章程》（2013年修订）

上述议案1～10由股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案11由股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

• 1、在本次股东大会股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日：2013年5月2日（星期四），于股权登记日下午收市时中登公司 上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议和参加表

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决，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明、股东股票帐户卡、法人证照等；委托代理人出席会议和参加表决的，代 理人应出示本人身份证、法人股东及其法定代表人依法出具的书面委托授权书、 股东股票帐户卡、法人证照等。

自然人股东应由本人或委托的代理人出席会议和参加表决，本人出席的，应 出示本人身份证、股东股票帐户卡等；委托代理人出席会议和参加表决的，代理 人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的书面委托授权书、股东股票帐户卡 等。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间

2013年5月3日上午8:00～12:00，下午14:00～18:00，2013年5月6日上午 8:00～12:00，下午14:00～18:00。

3、登记地点

公司董事会秘书处，股东可在上述登记时间内通过现场、传真或其它有效途 径进行登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：温霞、万洋

电话号码：0853-6780066、0853-6780388

传真号码：0853-6780388

电子邮箱：wanyang@hxfz.com.cn

公司地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇

邮编：561206

2、会期半天，与会股东交通和食宿自理。

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3、公司2012年度股东大会会议资料将在股东大会召开前刊登在上海证券交 易所网站，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2013年4月12日

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附件1：

贵州红星发展股份有限公司2012 年度股东大会

回执

贵州红星发展股份有限公司：

截止2013 年5 月2 日（星期四）下午收市时后，本人/本单位共计持有贵州 红星发展股份有限公司股份 股，拟参加贵公司2012 年度股东大

会。

会。
股东名称/姓名
股东住所
出席会议人员姓名		身份证号码
出席会议人员电话
股东法定代表人姓名		身份证号码
股票帐户卡号		持股数量
发言意向及要点
股东盖章/签字	2013 年月日

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附件2：

贵州红星发展股份有限公司2012年度股东大会

委托授权书

本人/本单位作为贵州红星发展股份有限公司于2013年5月2日下午收市时中 登公司上海分公司登记在册的股东，兹委托 先生/女士代表本人/ 本单位出席贵州红星发展股份有限公司2012年度股东大会，并按以下指示代本人 /本单位参加表决。（委托人应向代理人对公司2012年度股东大会的每项议案做 出明确的投票指示）

投票指示

	投票指示
序号	议案	同意	反对	弃权
1	公司董事会2012 年度工作报告
2	公司监事会2012 年度工作报告
3	公司独立董事2012 年度述职报告
4	公司2012 年年度报告全文和摘要
5	公司2012 年度财务决算报告及2013 年度财务预算报告
6	公司2012 年度利润分配预案
7	公司续聘2013 年度审计机构及2013 年度审计费用
8	公司聘任2013 年度内部控制审计机构
9	公司预计2013 年度日常关联交易及总金额
10	《矿石价格确认书》（2013 年度）
11	《公司章程》（2013 年修订）

注：1、对每一项议案，请在后面相应的“同意”、“反对”、“弃权”表格内打“√”。

2、在每一项议案后面的表格中，多打或错打符号的，对该项议案的表决视为无效，不 打“√”的视为弃权。

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3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果视为"弃权"。

4、关联股东需回避表决议案9、议案10。

4、关联股东需回避表决议案9、议案10。
委托人盖章/签字：委托人法定代表人签字：	委托人法人证照号/身份证号码：
委托人股票帐户卡号：	委托人持股数量：
代理人签字：	代理人身份证号码：
委托期间：自本授权委托书出具之日起至委托人声明本授权委托书作废为止。
委托日期：2013 年月日

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