Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 9, 2022

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2022-062 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于更换保荐机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向不特定对 象发行可转换公司债券已于2021 年12 月22 日在深圳证券交易所创业板上市。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为公司2021 年度向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至2023 年12 月31 日。

公司于2022 年7 月28 日、2022 年8 月15 日分别召开了第三届董事会第二 十九次会议、2022 年第二次临时股东大会并审议通过了2022 年度向特定对象发 行A 股股票的相关议案。公司2022 年度向特定对象发行A 股股票项目由民生证 券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任保荐机构，公司于2022 年9 月 9 日与民生证券签订了相关的保荐协议，持续督导期间为公司本次发行的证券上 市之日起计算的当年剩余时间及其后的两个完整会计年度。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证 券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构 应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关规定终止与华 泰联合证券的保荐协议。自公司与民生证券签署保荐协议之日起，民生证券将承 接华泰联合证券尚未完成的持续督导工作，并委派刘思超先生与李鹏宇先生（简 历见附件）负责具体的持续督导工作。

公司对华泰联合证券及其委派的保荐代表人、工作团队在公司2021 年度向 不特定对象发行可转换公司债券以及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022 年9 月9 日

附件：保荐代表人简历

刘思超先生 ：民生证券股份有限公司投资银行事业部总监，保荐代表人，注册会 计师。从事投资银行业务十余年，参与和主持了品高股份（688227）IPO 项目、 侨银股份（002973）IPO 项目、奥飞数据（300738）IPO 项目、金银河（300619） IPO 项目、索菲亚（002572）2015 年非公开发行股票、奥飞数据（300738）2019 年向特定对象发行股票等项目。

李鹏宇先生 ：民生证券股份有限公司投资银行事业部高级副总裁，保荐代表人、 注册会计师。参与了侨银股份（002973）IPO 项目、广东卡诺亚家居股份有限公 司上市辅导等。