Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Governance Information 2026

Apr 17, 2026

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事工 作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）董事会就 公司在任独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见：

经核查独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控 制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

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