Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 23, 2018

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-023

广东奥飞数据科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次 会议（以下简称“会议”）于2018 年3 月23 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于2018 年3 月20 日以电话、专人送达等方式发出。公 司应参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，会议由公司副董事长何烈军先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步优化产业链条，完善公司战略布局，强化竞争优势，拟在广东省广 州市投资设立广东奥维信息科技有限公司（暂定名，以下简称“奥维信息”），注 册资本6,100 万元。公司拟以自有资金方式出资6,100 万元，占奥维信息注册资 本的100%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件：

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事 会第八次会议决议》。

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广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会 2018 年3 月23 日

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