Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jul 31, 2023

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-062 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十八次会议审议通

• 过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

• 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

• （五）会议召开时间

• 1、现场会议召开时间：2023年8月16日（星期三）下午15:00

• 2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月16日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年8月16 日上午9:15至2023年8月16日下午15:00期间的任意时间。

• （六）股权登记日：2023年8月8日（星期二）

• （七）现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥

• 飞数据科技股份有限公司会议室

（八）会议出席对象

1、截至股权登记日2023 年8 月8 日（星期二）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股 东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的 议案	应选人数（6）人
1.01	选举冯康先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄展鹏先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举丁洪陆先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举林卫云女士为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举张天松先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举邹创铭先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议 案	应选人数（3）人
2.01	选举李刚先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举金泳锋先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举康海文先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监 事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举肖连菊女士为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄选娜女士为第四届监事会非职工代表监事	√

（二）议案披露情况

以上议案1、2已经公司于2023年7月31日召开的第三届董事会第三十八次会 议审议通过，议案3已经公司于2023年7月31日召开的第三届监事会第三十一次会 议审议通过，具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

（三）特别强调事项

上述提案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投 资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除以下股东之外的公司其 他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实 际控制人及其一致行动人；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东。

上述所有议案均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可 进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2023年8月10日上午9:30至11:30，下午14:00至14:50；异 地股东采取信函或电子邮件的方式登记的，须在2023年8月10日14:50之前送达到 公司。

（三）登记地点：广州市天河区华景路1 号南方通信大厦9 层证券部。如 通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。 （三）登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业 法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》 办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账 户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授

权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手 续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、 《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民 身份证》办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

• 记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

• （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

• （二）会议联系人：何宇亮、方明华

会议联系电话：020-28630359

会议联系邮箱：heyl@ofidc.com、fangmh@ofidc.com

联系地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层

邮政编码：510630

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达 会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授 权委托书》等原件，以便签到入场。

六、备查文件

• （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事

• 会第三十八次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事 会第三十一次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2023 年7 月31 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350738，投票简称：奥飞投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年8 月16 日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30

和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年8 月16 日上午9:15 至2023

• 年8 月16 日下午3:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

广东奥飞数据科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或统一社会信用代码：
委托代理人姓名：	身份证号码或统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件3：

授权委托书

截止2023年8月8日，本公司（或本人）（证券账号 _），持有广 东奥飞数据科技股份有限公司_ 股普通股，兹委托 _ （身 份证号：___ ）出席广东奥飞数据科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。 如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于董事会换届暨提名第四 届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	选举票数
1.01	选举冯康先生为第四届董事 会非独立董事	√
1.02	选举黄展鹏先生为第四届董 事会非独立董事	√
1.03	选举丁洪陆先生为第四届董 事会非独立董事	√
1.04	选举林卫云女士为第四届董 事会非独立董事	√
1.05	选举张天松先生为第四届董 事会非独立董事	√
1.06	选举邹创铭先生为第四届董 事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届暨提名第四 届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	选举票数
2.01	选举李刚先生为第四届董事 会独立董事	√
2.02	选举金泳锋先生为第四届董 事会独立董事	√
2.03	选举康海文先生为第四届董 事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届暨提名第四 届监事会非职工代表监事的 议案	应选人数（2）人	选举票数

3.01	选举肖连菊女士为第四届监 事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄选娜女士为第四届监 事会非职工代表监事	√

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日