G.tech Technology Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 28, 2025

国泰海通证券股份有限公司

关于珠海市智迪科技股份有限公司

2024 年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 （以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）	被保荐公司简称：智迪科技	被保荐公司简称：智迪科技	被保荐公司简称：智迪科技	被保荐公司简称：智迪科技
保荐代表人姓名：赵宗辉	联系电话：0755-23976719
保荐代表人姓名：许磊	联系电话：0755-23976736
现场检查人员姓名：赵宗辉、梁嘉烺
现场检查对应期间：2024年度
现场检查时间：2025年4月16日-2025年4月18日
一、现场检查事项		现场检查意见
（一）公司治理		是	否	不适用
现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董 事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规		√
2.公司章程和股东大会、董事会、监事会规则是否得到有效执行		√
3.股东大会、董事会、监事会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整		√
4.股东大会、董事会、监事会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认		√
5.公司董事、监事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所 相关业务规则履行职责		√
6.公司董事、监事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务		√
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务				√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立		√
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争		√
（二）内部控制
现场检查手段：查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套 期保值业务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计 部门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司2024年度内部控制自我评价报

1

告等文件，对高级管理人员进行访谈。	告等文件，对高级管理人员进行访谈。	告等文件，对高级管理人员进行访谈。	告等文件，对高级管理人员进行访谈。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 适用）	√
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 部门（如适用）	√
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	√
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 提交的工作计划和报告等（如适用）	√
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 度、质量及发现的重大问题等（如适用）	√
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 用）	√
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 行一次审计（如适用）	√
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）	√
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 会提交年度内部审计工作报告（如适用）	√
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 评价报告（如适用）	√
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 备、合规的内控制度	√
（三）信息披露
现场检查手段：查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，信息披露管理制度， 检索公司舆情报道，对高级管理人员进行访谈。
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√
2.公司已披露的内容是否完整	√
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披 露管理制度的相关规定	√
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查阅公司章程及相关制度文件；查阅关联交易明细，查阅决策程序和信 息披露材料，分析关联交易的定价公允性；查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联 方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅发行人及其控股股东、实 际控制人关于是否存在违规占用发行人资金的说明，查阅会计师关于2024年度控股股

2

东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对高级管理人员进行了访谈。	东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对高级管理人员进行了访谈。	东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对高级管理人员进行了访谈。	东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对高级管理人员进行了访谈。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	√
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接 占用上市公司资金或者其他资源的情形	√
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√
4.关联交易价格是否公允	√
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 情形			√
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 批程序和披露义务			√
（五）募集资金使用
现场检查手段：查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和 募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披 露文件和决策程序文件，了解项目建设进度及资金使用进度，访谈公司高级管理人员。
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充 流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为 永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还 银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资	√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是 否与招股说明书等相符	√
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√
注： 1、公司结合实际经营情况，综合考虑厂房装修改造进度、生产设备购置及安装调试时间、 项目实施进度等建设周期，于2024年1月15日召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第十次会议，2024 年1 月31 日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结构及使 用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务 需求，将募投项目“计算机外设产品扩产项目”达到预定可使用状态从2024年6月30 日 延长至2025年12月31日。 2.、公司结合实际的经济环境、行业景气度、技术发展趋势及市场需求，于2025年2月 25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分

3

募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的 投资内容、投资总额、实施主体的情况下，结合目前募投项目的实施进度，将 “ 研发中心 建设项目 ” 及 “ 信息化系统升级项目 ” 达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 31 日。 （六）业绩情况 现场检查手段：实地查看经营场所，查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司定期报 告及其他信息披露文件，访谈公司高级管理人员。 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 √ 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 √

募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的 投资内容、投资总额、实施主体的情况下，结合目前募投项目的实施进度，将“研发中心 建设项目”及“信息化系统升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。	募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的 投资内容、投资总额、实施主体的情况下，结合目前募投项目的实施进度，将“研发中心 建设项目”及“信息化系统升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。	募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的 投资内容、投资总额、实施主体的情况下，结合目前募投项目的实施进度，将“研发中心 建设项目”及“信息化系统升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。	募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的 投资内容、投资总额、实施主体的情况下，结合目前募投项目的实施进度，将“研发中心 建设项目”及“信息化系统升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。
（六）业绩情况
现场检查手段：实地查看经营场所，查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司定期报 告及其他信息披露文件，访谈公司高级管理人员。
1.业绩是否存在大幅波动的情况	√
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	√
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√
注： 2024年度，公司实现营业收入13.24亿元，同比增加49.01%；实现归属于上市公司股 东净利润1.15亿元，同比上升72.49%，主要是市场需求提升，公司与主要客户的合作 持续深入
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：查阅定期报告、招股说明书等记载的公司及股东的公开承诺，检查承诺 实现情况。
1.公司是否完全履行了相关承诺	√
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√
（八）其他重要事项
现场检查手段： 1.对公司高级管理人员进行访谈，了解公司分红情况、是否存在对外财务资助、生产经 营情况，大额资金往来情况等； 2.取得公司相关制度文件，查阅公司公开信息披露文件； 3.实地查看公司生产经营环境，查阅同行业上市公司的定期报告；
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风 险	√
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√
6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求 予以整改			√
二、现场检查发现的问题及说明
无

（以下无正文）

4

（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于珠海市智迪科技股份有 限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

__ ___ 赵宗辉 许 磊

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

5