一、本公司發言人

發言人 :陳繼明/董事長電子郵件信箱:[email protected] 代理發言人 :陳敏敏/投資部副理電子郵件信箱:[email protected] 電話:(03)598-5510

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司:新竹縣湖口鄉工業一路 3 號電話:(03)598-5510 新豐廠:新竹縣湖口鄉自強路 18 號電話:(03)598-5510

三、辦理股票過戶機構

名稱:台新綜合證券(股)公司股務代理部地址:台北市建國北路一段 96 號地下一樓網址:http:// www.taishinbank.com.tw 電話:(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所會計師姓名:温智源、張雅芸會計師地址:300 新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6 樓網址:http://www.deloitte.com.tw 電話:03-5780899

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢之方式:無

六、公司網址:http://www.gigastorage.com.tw

壹、致股東報告書 1
貳、公司治理報告 6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 6
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金 14
三、公司治理運作情形 22
四、簽證會計師公費資訊 65
五、更換會計師資訊 66
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年
內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 66
七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例
超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 66
八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 67
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業
對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 68
參、募資情形 69
一、資本及股份 69
二、公司債辦理情形 72
三、特別股辦理情形 73
四、海外存託憑證辦理情形 73
五、員工認股權憑證辦理情形 73
六、限制員工權利新股辦理情形 73
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 73 八、資金運用計畫執行情形 73
肆、營運概況 74
一、業務內容 74
二、市場及產銷概況 85
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務
年資、平均年齡及學歷分布比率 90
四、環保支出資訊 90
五、勞資關係 92
六、資通安全管理 99 七、重要契約 104
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 106
一、財務狀況 106
二、財務績效 107

64 球

		三、現金流量 108
		四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 108
		五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未
		來一年投資計畫 108
		六、風險事項分析評估 110
		七、其他重要事項 113
		陸、特別記載事項 114
		一、關係企業相關資料 114
		二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 118
		三、其他必要補充說明事項 119
四、最近年度及截至年報刊印日止,依證券交法第	36	條第三項第二款所

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生,大家好:

非常感謝各位股東在過去一年支持本公司,謹代表本公司全體經營團隊在此致上最深的感謝!

113 年是全球動盪與突破並存的一年。烏俄戰爭未停,以哈衝突升溫,國際局勢更添變數。全球經濟在高通膨緩解後,各國力抗能源價格與供應鏈挑戰,穩定經濟發展。再生能源在平價上網趨勢及技術進步的雙重推動下,太陽能光電裝置量持續高速增長。與此同時,矽料價格經歷劇烈波動,從年初的高位回落至每公斤 4-5 美元的低點,主因中國產能過剩,下游電池片廠商採購轉保守。中國導電漿料市場競爭加劇,新廠低價搶市,迫使產業鏈加速技術迭代,產品更新周期大幅縮短,太陽能模組價格進一步下滑,逼近每瓦 0.1 美元的歷史低點,為全球綠能普及注入新動力。

在此嚴峻挑戰下,本集團之子公司碩禾電材導電漿料產品營收雖有提升,但毛利率下滑,獲利空間大幅縮減。子公司碩禾電材將持續關注技術發展趨勢,積極投入研發, 以確保在新一代太陽能電池市場中保持領先地位。本公司在轉型持有太陽能電廠外, 亦配合政府政策增加儲能及售電業經營團隊,完整再生能源版圖。研發團隊持續努力推出高效產品,且積極縱向發展漿料所需之特殊原料、橫向發展節能產業所需之材料及半導體拋光與再生晶圓,為公司永續發展提早佈局。台灣政府公布 2050 淨零碳排路徑圖,其中再生能源占比將提高至六成至七成,為達此目標原太陽光電在 2025 年裝置量達20GW,加上2030年前以年增2GW至30GW,使風光電累積裝置量達40GW。台灣再生能源發電目標占比達 20%,對於電網饋線、調頻、調度等衝擊加劇,更突顯儲能系統的重要性。本公司已耕耘太陽能電站多年,預估儲能系統及售電市場佔營收比將持續提升,使公司整體營運更加穩健。

本公司經營團隊與全體員工的目標一致,將繼續努力為所有股東創造最大的獲利與公司價值!

在此,謹再次感謝各位股東對公司的持續支持與鼓勵。針對 113 年度營業報告及 114 年度營運計劃概要說明如下︰

一、113 年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

本公司 113 年度合併營業收入計新台幣 69.12 億元,較 112 年度 39.40 億元增加 29.72 億元,113 年度歸屬於本公司之稅後淨損 301,362 仟元,每股盈餘 (0.86)元。

(二)預算執行情形:本公司 113 年度無公告財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

單位:新台幣仟元

年度項目	113 年度	112 年度
營業活動之現金流(出)入	(2,180,036)	360,320
投資活動之現金流(出)入	(333,273)	(1,632,089)
融資活動之現金流(出)入	2,104,718	581,877
匯率變動對現金及約當現金之影響	38,278	1,068
現金及約當現金淨(減少)增加數	(370,313)	(688,824)
期初現金及約當現金餘額	2,320,944	3,009,768
期末現金及約當現金餘額	1,950,631	2,320,944

本公司 113 年度合併報表營業活動產生淨現金流出 2,180,036 仟元,主係本年度期末合併公司應收票據及帳款增加所致;合併投資活動產生淨現金流出 333,273 仟元,主要係因 113 年取得不動產、設備及轉投資增加致現金流出; 合併融資活動產生淨現金流入 2,104,718 仟元,主要係因子公司碩禾電材因營運需要與發行公司債及本公司因建置儲能及太陽能案場與銀行舉借中長期借款增加所致。

2.獲利能力分析

年度項目	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	(5.30)	(7.74)
股東權益報酬率(%)	(10.72)	(13.01)
稅前純益佔實收資本額比率(%)	(25.30)	(34.09)
純益率(%)	(13.53)	(31.32)
稅後每股盈餘(元)	(0.86)	(0.99)

(四)研究發展狀況

1.研究發展支出

單位:新台幣仟元

年度	113 年度	112 年度
合併研發費用(A)	354,114	336,684
合併營業收入淨額(B)	6,912,033	3,940,087
(A)/(B)(%)	5.12	8.55

2.研發成果

(1)本公司及各子公司目前之產品

本公司專注於材料科學專業領域,以粉體材料、精密加工、高分子、玻璃材料、半導體材料、真空技術等為研發以及製造核心技術。持續關注於能源產業以及電子關鍵零組件之應用產品與工業服務。113 年主要產品為太陽電池關鍵材料與發電系統工程以及低溫特用化學材料與半導體矽晶圓等。細項分類如下:

再生能源相關之關鍵材料與系統工程:

A. 太陽能導電漿料
B. 太陽能導電銲帶
C. 太陽光電發電系統及電廠工程
D. 太陽能等級多晶矽原料。
E. 矽晶圓使用之鑽石披覆微徑切割鋼線。
F. 鋰動力電池正極/負極以及相關材料研究。
半導體與生醫特用材料:
A. 低溫固材產品。
B. 8吋測試級半導體矽晶圓。
C. 12吋測試級半導體矽晶圓。
電子產業用微型刀具表面處理:
A. PCB/IC載板使用之微型刀具物理氣相鍍膜加工。
(2)計畫開發之新產品
再生能源相關之關鍵材料與系統工程:
- A. 超高效能TopCon太陽能電池漿料。
- B. 高階圓型TopCon太陽能導電銲帶。
- C. 低溫固化型導電銀漿。
- D. 動力型鋰電池相關材料,正極/負極以及相關材料持續開發與量產。
E. 持續投資太陽光電本業,另增加其他再生能源項目投資,以完善集團能源領域布局。
生醫與電子材料:
- A. 積極切入AI產品散熱市場,重點開發微尺寸散熱關鍵元件之製作開發與設計。
B. 生醫感測元件用多合一關鍵材料。
C. 功率元件與光電半導體使用之導熱漿料。
D. 12吋矽中介層(Interposer)半導體矽晶圓之製造與製程開發。
E. 適用於BT與ABF載板之化學氣相鑽石塗層微型刀具。

二、114 年度營運計劃概要

(一)經營方針

擴大業務策略開發長期合作客戶,配合集團多項材料產品以及國內電廠投資案,提高產能利用率以及高效產品開發,降低生產成本,提升產品價值,強化公司長期財務結構,透過本公司長年耕耘太陽能電站,積極開發國內電站工程服務及設置發電站,並配合政策跨足投資複合式太陽光電案場、多種類再生能源發展,達到發、售電一站式服務規劃目標;另搭配儲能系統,積極參與各項政策服務、微電網等能源整合方案設計執行,透過能源產品的多樣性組合,創造公司最大獲利。

(二)預計銷售數量及其依據與重要產銷計劃

本公司今年將持續積極投入國內電廠工程服務及太陽能導電銲帶銷售。台灣政府公布 2050 淨零碳排路徑圖,其中再生能源占比將提高至六成至七成, 為達此目標原太陽光電在 2025 年裝置量達 20GW,加上 2030 年前以年增 2GW 至 30GW,使風光電累積裝置量達 40GW。台灣再生能源發電目標占比達 20%,對於電網饋線、調頻、調度等衝擊加劇,更突顯儲能系統的重要性。本公司已耕耘太陽能電站多年,預估電廠工程服務佔營收比將持續提升外,亦跨足耕耘儲能系統及售電市場,使公司整體營運更加穩健。

三、未來公司發展策略

未來公司發展策略以上游高效材料開發及高獲利率之材料設計開發為主,並運用財務優勢投資下游電廠穩定報酬率為輔,建構上下游整合之產業供應鏈,以獲取長期穩定獲利,並努力發展各項節能環保的上游材料產品。

另持續拓展集團營運項目如下:

(一)禾米特材:研發及生產用於高容值高可靠度高耐熱的電容元件產品被動元件銀膠/高分子膠。
(二)碩禾公司:研發及生產之碳矽負極材料。
(三)華旭公司:半導體相關製程。
(四)國碩能源:整合集團能源案場,以售電為導向,向前延伸自持案場數量、複合能源發展投資之規劃,以自產自銷、發/售一站式服務的方式,提供客戶「穩定」且「足量」之綠電及其憑證,以達成客戶減碳需求、RE100 等國際要求作為國碩能源營運宗旨。

(五)其他能源評估與投資:包含小型陸域風電、無碳燃料投資、輔助儲能系統、開發新埔綠能園區等,結合集團能源規劃,與具未來發展性之合作企業共同投入綠能市場。

在全球綠能產業及電子產品規格快速轉變下,使本集團產品布局將更多元化,隨著未來隨電動車產業持續發展,期待逐漸茁壯得以拓展整體營收項目,使本公司整體營運能更加穩健,以期擴大公司整體獲利空間,以創造公司最大效益。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

太陽能產業受各國政府補助政策及總體經濟環境影響大,短期容易造成供需波動影響;但長期成長性因替代能源成本下降及安全與永續性將持續成長,世界各國太陽能發電比重升高。全球太陽能需求繼日本、美國、印度等國家成長後, 新興市場的崛起將再使其持續增加,太陽能市場成長是可以預見的。

本公司擁有穩健財務結構及營運能力,今年目標透過國內電站工程服務、設置發電站及參與台電儲能服務下將能提升營收及毛利。

針對上述各項外部環境變化,不畏國際原料價格波動大,仍堅持在各項成本採取妥善且有效的原物料避險機制。本公司各相關人員隨時掌握市場需求變化、各國法規變動、總體經濟情況與同業競爭情形,並作適當財務規劃以規避匯率及利率等波動風險,以減低對公司的影響。

國碩科技工業股份有限公司

董事長:陳繼明

總經理:鍾高原

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (一)董事資料

1.董事資料

114 年 04 月 29 日

	註備		註 12
	事董	係關	姊弟父女	姊弟				女父	無	無	無	無
二親等以內	管、人他主察監	姓名	敏敏陳素惠陳	長陳繼明				長陳繼明	無	無	無	無
或配偶具	之其或係	稱職	事事董董	事				事	無	無	無	無
任前兼目	關及公司本其	公司務之職他	註 1	董註 2				董註 4	註 5	註 6	註 7	註 8
	歷經(學) 要主		經理公司銀行(股) 險系銀行保金庫商業大學合作逢甲	任部主院藥劑部士博士任所碩所主研究研究設醫室教授稽核學系化學附院藥院生院醫大學大學大學學學學學學學雄醫大醫雄醫雄醫雄醫雄醫臺高高高高高	註 3 適用) (不	註 3 適用) (不	註 3 適用) (不	士融碩校金研究員分檳大學香投資人壽諾泰伊利宏	士際金融碩任部主博士碳材大學國理公司技管頓盛股) 科華廣( 大學喬治灣開華美國中台	士士經理程博程碩程學系經理工工總械械公司工機機總械股) 動力動力公司機統( 大學大學大學股) 源系訊光電( 功立清華立清華立成君能東譜國國國	士院 EMBA 碩長學部理公司技管股) 科子( 大學興電清華欣	士經理所碩總研究公司人本合夥企管股) 技( 大學科博資政治穎台東
人名他	股份	股比率持	-	-				-	-	-	-	-
利用	持有義	數股	-	-				-	-	-	-	-
子年未成	份股持有	股比率持	-	-				-	-	-	-	-
配偶、	現在女	數股	-	-				-	-	-	-	-
在	數	股比率持								-	-	-
現	股持有	數股	13,880,000 3.96% 13,060,000 3.72%	年 104.6.22 9,035,841 2.58% 9,005,841 2.57%				年 113.6.26 3,371,556 0.96% 3,277,556 0.93%	23,613 0.01%	-	-	-
	份	股比率持								-	-	-
時選任	股持有	數股			111.6.24 4,790,000 1.37%	35,000 0.01%	489,261 0.14%		22,613 0.01%	-	-	-
	次選初	期任日	99.6.25			年 111.6.24	111.6.24		105.6.23	年 105.6.23	年 111.6.24	113.6.26
	任期		年 3	3	年 3	3	年 3	3	年 3	3	3	年 3
	任選(就)	期日	113.6.26	113.6.26	111.6.24	111.6.24	111.6.24	113.6.26	113.6.26	113.6.26	113.6.26	113.6.26
	性別年齡		71-80 男	71-80 女	61-70 男	61-70 男	41-50 女	31-40 女	61-70 男	61-70 男	61-70 女	51-60 男
	姓名		陳繼明	陳素惠	吳錫坤	振聲黃	敏君陳	敏敏陳	郎王明	耀瑞簡	靜美蔡	裕魏仁
	籍註或國	地冊	華民國中	華民國中	華民國中	華民國中	華民國中	民國華中	華民國中	民國華中	民國華中	華民國中
	稱職		長事董	事董	事董	事董	事董	(註 11) 事董	(註3&11) 事董	(註3&11) 事董	立事董獨	(註 11) 立事董獨

事法表、Giga Diamond Materials Corporation 法能股) 代 113.6.26 113.6.26 法人董暉公司公司事能( 公司昀人董法綠股) 股) 表、太股) 公司法料( 源( 年年代奕料( Solar Power Generation Co., Inc. 材能 3 3 股) 長碩材子禾 113.6.26 113.6.26 事料( 表、子電家人董材禾電禾代表、碩特用長法代碩任事公司 51-60 41-50 長任兼禾米人董男男事兼繼明股) 事人董事、法電( 陳董民林志茂公司法光董惠聖長興代素邱事公司公司股) 陳長雅董 ( 華華民國民國 2: 1: 中中註註 (註 11) (註 11) 立事立事獨董獨董	Wholesun Energy Philippines Inc. 電力電( 源( 菱代材有迅綠能台永和長子資 - - 禾羽事表、投電禾表、人董禾春如代表、表、代城碩事法 - - 長代代表、人董公司事鹽長長代人董事事法表、股) 事人董人董 - - 公司表、源( 法代人董	法源( 人。代股) 法 - - 社法法能技( 責公司會公司公司翔公司負科株式名限源 - - 股) 股) 表、料有能限	表、役、人董法代代代代公司事締 - - 長長法事人董取事事公司人董股) 表人董人董	能長城碩登代禾碩禾豐事元長鹽人董表、 - - 事表、表、	Wisdom Field Limited 公司公司碩股) 綠科科半科先材國發清華光華振曜灣成能( 區沛亨子股) 股) 理表、已日園台電陽電( 源( 鑽表、代太綠 - -	表、匯綠長長兼兼集團人董表、事事事表、表、代廠長士人董人董代事董法長代代長事董所碩公司事公司士法法長長事副董公司人董事公司事公司機股) 所碩人董公司公司股) 人董股) 人董電寬頻顧問法料( 能( 限股) 料限股) 技大學法導體( 公司料有大學材進材法法技有光能( 技(	Merchant Energy Pte. Ltd 源( 股) 股) 表、國能源( 源( 長表、代長經佳能能表、長執行執行兼總益代群燿事代長	Giga Solar Materials Corporation 人董人董法股) 號( 公司法法源( 一註 10 註 9 公司公司聚股) 能禾碩	人董代代事公司法長長人董法公司事事無無股)	表、Sunshine 企業( 能麗長法代無無壬和事長表、鴻芯人董代事表、表、代事人董無無長法
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.法人股東之主要股東

(1)法人股東之主要股東:無。

(2)法人股東之主要股東為法人者其主要股東:無。

件條務名職姓	1) 註驗( 經與格資業專	2) 註形( 情性立獨
長明繼事陳董	現禾市向邁碩理, 導、、驅, 經領委員公司先業會專導股) 有領委員擁行( 業產名銀驗, 提向業及經走商作委員司庫公工金表。之任領作主帶須合代會所於力, 事務員職董委業能任人之展司曾法事。發公劃系, 司規續務、公情永略險家款財策保業多各企及行務、等條銀理長、公司 30 商管學大事上運第股) 營。營法董以甲料( 逢年司司銷、於公五經公材本子行業續有有具場永未畢任電	適用。不事, 董立獨非
惠事素董陳	市董人。任業現專責化授, 負球司教全公學有限大擁有學驗, 資醫投雄經如高作春於工表、之職任須代所曾事務士, 董業人博司法力。事。公所司究能務、公情研之股) 款學財劃各料( 規醫務、條院略材 30 學子商策上及醫電第雄禾斷法以年碩判高司於五公任爭兼競業有有具場未畢事	適用。不事, 董立獨非
敏事敏董陳	董營任理、現管員, 資投究研有具資投驗, 壽人經泰作工宏之任須曾長。所士, 務業碩專融司等事。金公劃校規務、情分略理。款財檳策各及香副務、條學理部 30 大商資管諾投上營第經法利以公司伊年司理、於本五公及業管有有具運未畢事	適用。不事, 董立獨非
郎事明董王	關任相現務士, 業司碩見。公融有金意擁際理管國驗, 學關經大相作頓提出工盛授。之華司須教公治所喬對副務國系格, 業美學及理司資事。公士管業博業專務、情授理工款財教學管各技大校務、條院科華 30 商專學中大上大第事、立法華以年董私中司於五之公司公業有有系本具科未畢	適用。不事, 董立獨非
耀事瑞董簡	在技司科公空供真提翩時龍適事、能董驗, 公司經作本工任之現須士, 所務博業程工司事。公械見。機務、情意力款財動業各學專務、條大之長。 30 商華需清上所第術立上法以技年術國司司於五技公公發業有有股) 具研未畢 (	適用。不事, 董立獨非

3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:

1	2	1	0
份血股系行直件: 發內條已以估等司評公親性三有立持或獨義屬東。各親人名述人。股內下他人以察合以然等監符人。親或之自已事、女二僱皆子名偶、受董年十間, 配之之成前之業業期未股企企人員職持偶、係係任或配列關關及上其所其其年以及或或項二屬。 % 人三司司前 1 本數前親公公任非總非親非非選 (3) (4) (1) (2) 於	股他事)、控人之人法偶理一之配同 ( 或名事由人五係人。董前一數之股同僱構半東。持為受過機互或上、股超或者事) 份上司務以股公以監 % 人。職 % 之人( 定 5 當 5 數權特僱察股相之總決受人。監或持份來表或理或事)、股人往僱有經人務行或察受總理理發次或監業經長、事( 已人或席事、事)、務察事事董公司之財監董董董之之構有有監公司事、持機公司公司公司人( 接他董或直之與之與與察司非東非非公非監制 (5) (6) (7) (8)	事)、業未專額之理金選。務事( 計服係。當累董關人酬人、關相報表等屬得代夥親計取其合之會年或主、內務、二人以業近法財等企偶。最府、親之務、或二配構計政法或其機審以偶及務、或供定人配提司規理商有公業條之經具企夥、 27 元間事)、係事合萬第關董法 50 資、或監他司幣公司人( 獨其公臺士、與有為察新未未人非逾監 (10) (11) (9)
漢司委運、公人、會本營委員察任業監現企名司提於士, 公及精股) 碩人。專委員 MBA 統( 驗, 察會系監經 E 委員微司作系勢驗。公工酬學優股) 之報經理太技( 資業須管亞所技薪產科師、務科富人、訊業豐學計興大集會有公司事、事。擁華召所清務委員務、務, 董情事立系、款會財事師獨各計業委員計務、司條會專會公 30 學計商計合股) 大會上審第聯技( 吳及法為以信東事科年劃司利於統五規公董華立務業有有系員、科具未畢財獨	公董營公司於公司委理、家對會股) 管及多驗, 委員資匯( 事投經計至界董備審位立具業為數獨富事驗, 委員、司豐董議。公經與立股) 識作建獨會工知技( 及公司委員之業點科專須本觀展台所任的發長, 穎務現業續事、業專專永士, 等供司業董事。公提劃碩企立規時所及務、獨情略適究委員公司款財策研以各及管可會務、股) 條理企略委員技( 30 商管策學大科上及營第酬經鉅法治以向報政年新方司資理、於五運公薪長、事。業管營有有員、運未畢事具董司	立力、的薪獨需、能所司委員理公運管股) 營會越司能( 委員卓公智有備計量擁具審能分驗, 為正充事經委員、董識, 作立工知會獨之會司委員須財公所厚本展事。務深發任業董及現續司公司事。巧永公士, 技業情務、股) 企判碩款山)( 談所及財各務料人務、條昆商材集子( 30 學商召界、大會電上第業。眼法華以伯委員清年特專西司於五及公酬獨事、報業瞻慧有有未畢具前資董智	在董委司司會公公表。供委員股) 提料( 代時計長適材審事進為能董先事驗, 人董成法立經已司作獨人、公工公司股) 之集本技( 須召任會所科現務委員成業士, 鑽提名公司人、事。碩見。及所察務、情機意委員監款財電業司各會學專公務、條之大委員股) 30 技商需技( 科酬上所第報科上法灣以年術資杉台司於勝五技公薪發業有有、事、研未畢具員
事美董靜立蔡獨	事裕董仁立魏獨	事茂董志立林獨	事民董聖立邱獨

註 1:專業資格與經驗:敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗,如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者,應敘明其會計或財務背景及工作經歷,另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。
註 2:獨立董事應敘明符合獨立性情形,包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義)持有公司股份數及比重;是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人;最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

4.董事會多元化及獨立性:

(1)董事會多元化:敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。依據本公司「公司治理實務守則」第二十條,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: A、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。 B、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下: A、營運判斷能力。 B、會計及財務分析能力。 C、經營管理能力。 D、危機處理能力。 E、產業知識。 F、國際市場觀。 G、領導能力。 H、決策能力。本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度,本公司已於 113 年 6 月 26

日股東常會全面改選,目前本公司現任董事會成員 9 席,包含董事 5 席與獨立董事 4 席。董事中具有員工身分之占比為 11%、獨立董事占比為 44%、女性董事占比為 33%、4 位獨立董事任期皆不超過 9 年。董事成員分別來自學術、產業及財會相關背景人士等,具備不同領域專門知識、技能及素養,落實董事會成員多元化政策,並有效強化董事會運作。

多元化					基本組成
項目					年齡				獨立董事任期年資
董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	35 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	年 3 以下	至 3 年 9	年 9 以上
陳繼明	中華民國	男					V
陳素惠	中華民國	女					V
陳敏敏	中華民國	女	V	V
王明郎	中華民國	男				V
簡瑞耀	中華民國	男				V
蔡靜美	中華民國	女				V		V
魏仁裕	中華民國	男			V			V
林志茂	中華民國	男			V			V
邱聖民	中華民國	男		V				V

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

多元化			專業背景						專業知識與技能
項目董事姓名	會計	法律	產業	財務	科技	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導/決策能力
陳繼明			V	V		V	V	V	V	V	V	V
陳素惠			V			V			V		V
陳敏敏				V			V		V		V
王明郎			V		V				V	V	V
簡瑞耀			V		V	V		V	V	V	V	V
蔡靜美	V			V			V		V		V	V
魏仁裕			V		V	V	V	V	V	V	V	V
林志茂			V		V	V	V	V	V	V	V	V
邱聖民			V		V	V	V	V	V	V	V	V

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

多元管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成
獨立董事任期不超過三屆	已達成

(2)董事會獨立性:敘明獨立董事人數及比重,並說明董事會具獨立性,及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事,包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本公司目前現任董事會成員 9 席,包含董事 5 席與獨立董事 4 席。獨立董事占比為 44%,董事會具行使職權之獨立性。

本公司董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶及二親等以內之親屬關係,目前有 3 席董事具有二親等以內之親屬關係,故無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

114 年 04 月 29 日

註備		註 1	註 1
二親等之經理	係關	無	無
人或係	稱姓名	無	無
配偶關以內具	職	無	無
務之職公司他任其前兼目		Merchant 電(股)公法源人源長號(股) 人董鹽橙能人董發綠事長代表、禾羽取子能 Giga Diamond Materials 法能事人董企業(股)公司社代表代表、鑽電代表、Sunshine Solar Power Wholesun Energy 法和麗法暉人董公司長代表、日 Giga Solar Materials 禾聚一法芯昀源(股)公司能(股)公司代表、代表、城碩迅綠事事登太陽能(股) 法長代表、源(股)公司長代表、會長代表、人董人董公司株式鹽禾事長長長代表、代表、鴻壬法事事人董代表、法源(股) 電力能事太綠事事人董人董電(股)公司料(股)公司禾豐人董能法人董人董長代表、永和事代表、長元事能碩奕碩法法源(股)公司人董事法翔人董法國法代表、長代表、公司公司長代表、長代表、代表、人董名 Wisdom Field Limited 源(股)公司代表、代表、光電(股)公司事法綠事材法源(股) 技(股) 長代表、人董限公司事禾碩法人董特用事公司長代表。事家禾能人董事長長公司人董事事法人董能源科法事事光能(股) 代表、人董禾米 Generation Co., Inc. 人董人董料有群能佳法料(股) 事人董人董源(股)公司法法雅興益能法人董長代表、 Philippines Inc. 事、 Energy Pte. Ltd 法法長事子材限公司匯菱法法源(股)公司代表、事子材人董碩 Corporation Corporation 金台法董長代表、公司公司人董禾電國代表、代表、 (股)公司 (股)公司役、長法禾電燿能事料有源(股) 能(股) 代表、法人董事城碩公司綠能事材締事長碩董司	公鴻人源代股) 股) 法能事代表、源( 禾豐人董公司電( 能事法綠股) 益佳代表、禾碩人董公司源( 代表、法禾能事股) 代表、人董公司源( 家事事股) 法群能人董代表、人董公司源( 法匯法能事股) 公司代表、燿人董公司源( 綠股) 股) 法能事事、能( 禾羽人董公司料( 登太陽經理兼董法材股) 代表、特用公司企業( 元總事股) 禾米表、壬董司 (
歷學) 經( 要主		經公司銀行(股) 險系銀行保金庫商業大學合作逢甲理	大學電子工程系研發昂億電子研發公司商三美逢甲日
人持有份他	股比率持	-	-
股義利用名	股數	-	-
年子股份	股比率持	-	-
未成持有配偶、女	數股	-	-
份	股比率持		-
股持有	數股	13,060,000 3.72%	-
就) 期任日選(		106.1.23	105.2.1
性別		男	男
姓名		陳繼明	鍾高原
籍國		華民國中	華民國中
職稱		長經理事兼總董	經理總

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

			無	無
			無	無
			無	無
公人禾聚代表、股) 代法事公司人代表、源( 事人董能人董股) 法碩源( 法察國公司人監能公司代表、股) 翔股) 法名代表雅興光電( 事公司人、源( 人董橙能察股) 事法監人董光能( 金麗公司公司法代表、人代表、股) 股) 碩公司國技( 源( 事股) 人代表、源科察暉能人董源( 人監法能昀號能法察菱公司表、監一台司	適用)註 2	適用)註 2	無	人察監公司股) 電( 綠禾碩
	(不	(不	動控制工程學系儀控公司大學自灣玻璃逢甲台	理會計系務所協會主管大學事會計師立技財賓州州眾信科揚業美國勤宜
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
				-
			245,419 0.07%	-
	93.8.1	100.7.6	96.2.1	105.6.4
	男	男	男	女
	修黃頌	清林江	充楊盛	蔡志萍
	華民國中	華民國中	華民國中	華民國中
	總經理副	總經理副	理協	務長財處

註 1:公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊:

本公司已於民國 113 年 4 月 1 日委任鍾高原先生為總經理,並同時解除原董事長陳繼明兼任總經理之職務。

註 2:黃頌修副總於民國 113 年 4 月 1 日退休、林江清副總於民國 114 年 1 月 1 日辭任。

金
酬
之
理
經
總
副
及
理
經


總、

事
董
付
給
度年

近
最、

(一)一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式):113 年度

幣仟元

新台


單位:
日



年 12 月 31
113

取來領	子公以外轉投資司自	事業或母公司	金(註 11) 酬	6	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
A、B、C、D、E、	總稅後純損之比例(註 10) 等七項	財務報所告內	(註 7) 公司有	7,770 2.5784	20 0.0066	180 0.0597	40 0.0133	215 0.0715	663 0.2200	326 0.1082	306 0.1015	540 0.1792	265 0.0879	265 0.0879	255 0.0846
	額及占及 G F		本公司	4,158 1.3796	20 0.0066	0.02653 80	0.0133 40	10 0.0033	0.2200 663	326 0.1082	306 0.1015	540 0.1792	0.0879 265	0.0879 265	0.0846 255
		所公司(註 7)	股票金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工酬勞(G) (註 6)	財務報告內有	現金金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			金額股票	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工領取相關酬金	員	本公司	現金金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職退休金 (F)	財務報所告內	公司 (註 7) 有	0	0	0	0	11	28	0	0	0	0	0	0
兼任員		本	公司	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
	金及特支費等(E) (註 5) 獎	財務報所告內	(註 7) 公司有	857	0	0	0	194	595	0	0	0	0	0	0
	薪資、		本公司	857	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0
及 D	財務報所 (註 7) 公司等四項總額及之告內稅後純損有比例		2.2940 6,913	20 0.0066	180 0.0597	0.0133 40	10 0.0033	40 0.0133	326 0.1082	306 0.1015	540 0.1792	265 0.0879	265 0.0879	0.0846 255
A、B、 C	占		本公司	1.0952 3,301	20 0.0066	80 0.0265	0.0133 40	10 0.0033	40 0.0133	326 0.1082	306 0.1015	540 0.1792	265 0.0879	265 0.0879	255 0.0846
	用(D) (註 4) 務執行費	財務報所告內	(註 7) 公司有	220	20	180	40	10	40	150	130	180	80	80	70
	業	本	公司	120 0	20 0	80 0	40 0	10 0	40	150 0	130 0	180 0	80	80	70 0
	事酬勞(C) (註 3)	財務報所告內	(註 7) 公司有
事酬金	董	本	公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
董	退職退休金 (B)	財務報所告內	(註 7) 公司有	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本	公司	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0
	報酬(A) (註 2)	財務報所告內	(註 7) 公司有	6,693						176	176	360	185	185	185
		本公	司	3,181	0	0	0	0	0	176	176	360	185	185	185
	姓名			陳繼明	黃振聲	陳素惠	吳錫坤	陳敏君	陳敏敏	王明郎	瑞耀簡	蔡靜美	魏仁裕	林志茂	邱聖民
	職稱			事長董	(註 12) 事董	事董	(註 12) 事董	(註 12) 事董	(註 13) 事董	(註12&13) 事董	(註12&13) 事董	立董事獨	立董事 (註 13) 獨	立董事 (註 13) 獨	立董事 (註 13) 獨

規並有構, 程另結章與或準令標法度、除制項, 策、事關政責相付給職金之酬事事董立董立獨獨公司敘明本請	時間事董入立投獨險、「公司風責、本依職皆之外, 擔負者所定依	數額金酬定。付給規與之敘明疇」素範因能等職	性: 聯之關
規法程, 辦課疇」關範之相能職要事必加立董參獨修, 及「進續程」持章應事公司董立「獨公司公司本依本	法對針關並經相告報得酬核報稽之公司事本董立閱審獨每個月定,	報定務。之固督義支監為月行進定酌事項序程列定下	分餘盈之公司與參不而酬,	派。
畫。計運之營公司一、
告。報務財度年半及告報務財度年二、
度。制制控部之內正修或定訂公司核審三、
衍生事從產、分資處或得取正修或定訂公司核審四、	為人、他與貸金資交易、品商性	之重證保供提或證保書人背他	序。程理處之為行務務業財大
項。事之係關害利身事自及涉五、
交易。品商性生衍或產之資大重六、
證。保供提或書背與、貸金之資之大重七、
券。證價之有性質權股具有募私或行發集、募八、
酬。報或任解任、委之師計會證簽九、
免。任之管主核稽部或內計會務、財十、
董請提或議決會東股應由定規程章令、法依他其一、十	定規關機管經主或項事之會事	事項。大之重
公司所有告內報務財為事董公司度年近最外, 露揭表上除	之顧工員非屬任擔務(如服供提	無金: 之酬取領等) 問
	金酬	表距級
		事董	名姓
距級金酬事董個各公司本付給	總金酬項四前	額(A+B+C+D)	總金酬項七前	額(A+B+C+D+E+F+G)
	司(註 8) 公本	司(註 9) 公有所內告報務財	司(註 8) 公本	司(註 9) 公有所內告報務財
元 1,000,000 於低	坤、郎、裕、錫仁明魏吳王惠、敏、美、敏靜素陳陳蔡聲、君、耀、振敏瑞陳黃簡	坤、郎、裕、仁錫明吳魏王惠、敏、美、敏靜素陳陳蔡聲、君、耀、振敏瑞陳黃簡	坤、郎、裕、錫仁明魏吳王惠、敏、美、素敏靜陳陳蔡聲、君、耀、振敏瑞陳黃簡	坤、郎、裕、錫仁明吳魏王惠、敏、美、敏靜素陳陳蔡聲、君、耀、振敏瑞陳黃簡
含) 不 ( 元 ~2,000,000 含) 元( 1,000,000	民聖邱茂、志林	民聖邱茂、志林	民聖邱茂、志林	民聖邱茂、志林
含) 不 ( 元 ~3,500,000 含) 元( 2,000,000	明繼陳
含) 不 ( 元 ~5,000,000 含) 元( 3,500,000			明繼陳
含) 不 ( 元 ~10,000,000 含) 元( 5,000,000		明繼陳		明繼陳
含) 不元( ~15,000,000 含) 元( 10,000,000
含) 不元( ~30,000,000 含) 元( 15,000,000
含) 不元( ~50,000,000 含) 元( 30,000,000
含) 不元( ~100,000,000 含) 元( 50,000,000
上以元 100,000,000
計總	人 12 共	人 12 共	人 12 共	人 12 共

應東股人法示( 列分別應姓名事董 1: 註	理經總任兼事董若額。金付給各項露揭式方總彙以事, 董立及獨事般董一示列分別並示), 列分別人表代及稱東名股人法將
經之總事及度)董本表年填列度(113 應者年理經近最總副係指或 2: 註	等)。金等勵獎金、種獎各金、職離給、加務職金。資、之酬薪理事經董總括及副包報酬( 理
分過通會事經董度年近最列填係 3: 註	勞。酬事董及勞酬工放員發故不虧損積年累因 113 議, 決日 28 月 3 年 114 於會事董公司本額: 金勞酬事之董派
之相事度)董年度(113 年近最係指 4: 註	專屬或具工通交他其及車汽屋、供房提如等)。等供提物實等車配舍、宿貼、津種各支費、特費、馬車括包行費用( 執務業關
資供提所露揭應時, 支出之人個	報關之相機該司付給公司說明註附請者, 機配有司如另付。給他其及資油金、租之設算價市平公按或際實本、成及性質之產
金。入酬計但不酬,
任員兼事董度) 年度(113 年近最係指 5: 註	費、馬車金、勵獎金、獎種各金、職離給、加務職資、薪括包取領所工) 及員人理經他其理、經總副理、經總任兼括包工(
車配舍、宿貼、津種各支費、特	平公按際或實本、成及性質之產資供提所露揭應時, 支出之人個專屬或具工通交他其及車汽屋、供房提如等。等供提物實等
給他其及資油金、租之算設價市	費資之薪認列付」給礎基份股 IFRS 2「依另金。入酬計但不酬, 報關之相機該司付給公司說明註附請者, 機司配有如另付。
證、憑股權認工得員取括包用,	金。入酬計應亦份等, 股購認資增金現與參及股新利權工制員限
兼事度)董年度(113 年近最係指 6: 註	月 3 年 114 於會事董公司本者: 金) 現及股票含勞( 酬工得員取工) 及員人理經他其理、經總副理、經總任兼括包工( 任員
故不虧損後稅年因 113 議, 決日 28	勞。酬事董及勞酬工放員發
括包公司( 所有告內報併合露揭應 7: 註	額。總之金酬各項事董公司本付給公司) 本
總金酬各項事董位每付給公司本 8: 註	姓名。事董露揭距中級歸屬所於額,
括包公司( 所有告內報併合露揭應 9: 註	姓名。事董露揭距中級歸屬所於額, 總金酬各項事董位每公司本付給公司) 本
年度(113 年近最係指純損後稅 10: 註	元。仟 301,362 幣新台為純損後稅之告報務財別個或體個度)
取領事董公司填列確明應欄本 11:a. 註	無」)。填「請則者, 無若額( 金金酬關相公司母或業事投資轉外以公司子來自
公司子來自取領有如事董公司 b.	欄, I 之表距級金入酬併金, 之酬取領所公司母或業事投資轉外以公司子於事董公司將應者, 金酬關相公司母或業事投資轉外以
及公司母為「改稱位名欄將並	。業」事資投轉所有
子任擔事董公司本係指金酬 c.	行費執務業及勞) 人酬察監及事董工、括員包勞( 酬報酬、之取領所分身人等理經人或察監事、之董公司母或業事投資轉外以公司
金。酬關相等用
稅得所與容金內酬露所揭本表 *	之用。稅課作不之用, 露訊揭資為作係的表目本故同, 念不概得所之法
明王事、董坤錫吳事、聲董振黃 12: 註	任。辭日 7 月 3 年民國 113 於事董君敏陳任; 後卸選改會常東股日 26 月 6 年民國 113 於事董立獨耀瑞及簡事董立獨郎
瑞簡事、董郎明王事、敏董敏陳 13: 註	任。就後選改會常東股日 26 月 6 年民國 113 於事董立獨民聖邱及事董立獨茂林志事、董立裕獨仁魏事、董耀

度
年

113

:

式)
方
名
姓
露
揭
距
級
合
配
總
彙 (

金
酬
之
理
經
總
副
及
理
經
總

二) (

			3		0
公來外取子以領司自	或資司投公業轉事母	9) 金註酬 (		1,660		1,291
項比四之 8) 等純損註 D 後及 %)( 稅	內告報務財	司公 5) 有註所 (	857 0.2844	1,350 0.4477	759 0.2522	0.4989 1,503
C 占 B、 ( 及例額 A、總	本	公司	857 0.2844	1,350 0.4477	759 0.2522	0.4989 1,503
	所 5) 告內註	額票股金	0	0	0	0
額(D) 4) 金	公司( 報務財有	金額現金	0	0	0	0
勞註酬 ( 工		額票股金	0	0	0	0
員	本公司	金額現金	0	0	0	0
費 3) 支註特 (	報所 5) 司務公內註財告有 ( 及等(C) 金本公司獎		0	137	0	143
			0	137	0	143
金(B) 休	報所務內財告	5) 司公註有 (	0	70	247	81
退職退	本	公司	0	70	247	81
2)	5) 告公報有註資(A) 務所 ( 財內司註薪 ( 本公司			1,143	512	1,279
				1,143	512	1,279
	名姓		明繼陳	原高鍾	修 (註 10) 頌黃	清江林
	稱職		理 (註 10) 經總	理 (註 10) 經總	理經總副	理經總副

酬金級距表

	及理經總	名姓理經總副
距級金酬理經總副及理經總個各公司本付給	6) 註司( 公本	7) E 註業( 事資投轉有所及司公母
元 1,000,000 於低	修頌黃明、繼陳	修頌黃明、繼陳
含) 不 ( 元 ~2,000,000 含) 元( 1,000,000	清江林原、高鍾
含) 不 ( 元 ~3,500,000 含) 元( 2,000,000		清江林原、高鍾
含) 不 ( 元 ~5,000,000 含) 元( 3,500,000
含) 不 ( 元 ~10,000,000 含) 元( 5,000,000
含) 不元( ~15,000,000 含) 元( 10,000,000
含) 不元( ~30,000,000 含) 元( 15,000,000
含) 不元( ~50,000,000 含) 元( 30,000,000
含) 不元( ~100,000,000 含) 元( 50,000,000
上以元 100,000,000
計總	人 4 共	人 4 共

註 1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及一般董事及獨立董事之酬金表。

註 2:係填列最近年度(113 年度)總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3:係填列最近年度(113 年度)總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註 4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金):本公司董事會於 114 年 3 月 28 日決議,因 113 年累積虧損故不發放員工酬勞及董事酬勞。
- 註 5:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註 6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 8:稅後純損係指最近年度(113 年度)個體或個別財務報告之稅後純損為新台幣 301,362 仟元。
註 9:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」)。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金, 併入酬金級距表 E 欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞) 及業務執行費用等相關酬金。
- *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

註 10:本公司已於民國 113 年 4 月 1 日委任鍾高原先生為總經理,並同時解除原董事長陳繼明兼任總經理之職務。黃頌修副總經理於民國 113 年 4 月 1 日退休。

(三)本公司前五位酬金最高主管之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)(註 1)

113 年 12 月 31 日單位:新台幣仟元

			3			0	6
公來外資取子投以轉領司自	或司公業事母	7) 金註酬 (		1,660	1,291
四損 6) 純等註後 D %)( 稅及	報務財	所司 5) 公內註告有 (	857 0.2844	1,350 0.4477	1,503 0.4989	0.6044 1,821	0.6507 1,961
及占 C ( B、額例總比 A、之項	本	公司	857 0.2844	1,350 0.4477	1,503 0.4989	0.6044 1,821	0.6507 1,961
	5) 所內註告 (	額票股金	0	0	0	0	0
額(D) 4) 金勞	報司務公財有	金額現金	0	0	0	0	0
註酬 ( 工員	司公	額票股金	0	0	0	0	0
	本	金額現金	0	0	0	0	0
等費 3) 支註特 (	報務財	所司 5) 公內註告有 (	0	137	143	170	190
及 (C) 金獎	本	公司	0	137	143	170	190
金(B) 休	報務財	所 5) 司公內註告有 (	0	70	81	96	106
退職退	本	公司	0	70	81	96	106
資(A) 2)	報務財	所司 5) 公內註告有 (	857	1,143	1,279	1,555	1,665
註薪 (	本	公司	857	1,143	1,279	1,555	1,665
	名姓		明繼陳	原高鍾	清江林	充盛楊	萍志蔡
	稱職		理 8) 經註總 (	理 8) 經註總 (	理經總副	理協	長處務財

註 1:所稱「前五位酬金最高主管」,該主管係指公司經理人,至有關經理人之認定標準,依據前財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則,係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等,以及員工酬勞金額之合計數(亦即 A+B+C+D 四項總額),並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列本表及一般董事及獨立董事之酬金表。

註 2:係填列最近年度(113 年度)前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註 3:係填列最近年度(113 年度)前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註 4:係填列最近年度(113 年度)經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金):本公司董事會於 114 年 3 月 28 日決議,因 113 年累積虧損故不發放員工酬勞及董事酬勞。
- 註 5:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。
註 6:稅後純損係指最近年度(113 年度)個體或個別財務報告之稅後純損為新台幣 301,362 仟元。
註 7:a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」)。
b.酬金係指本公司前五位酬金最高主管擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞) 及業務執行費用等相關酬金。

註 8:本公司已於民國 113 年 4 月 1 日委任鍾高原先生為總經理,並同時解除原董事長陳繼明兼任總經理之職務。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

本公司董事會於 114 年 3 月 28 日決議,通過本公司 113 年度虧損不分派董事酬勞及員工酬勞。

(五) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合,訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

年度		112年度		113年度
		財務報告內		財務報告內
項目	本公司	所有公司	本公司	所有公司
董事酬金	(1.82%)	(3.19%)	(2.30%)	(3.60%)
監察人酬金	不適用(註2)	不適用(註2)	不適用(註2)	不適用(註2)
總經理及副總經理酬金	(2.83%)	(3.85%)	(1.48%)	(1.48%)

1.酬金總額占稅後純益(純損)之比例

註 1:本公司董事會於 114 年 3 月 28 日決議,因 113 年稅後虧損故不發放員工酬勞及董事酬勞。本公司 112 年度稅後純損為新台幣 347,720 仟元;本公司 113 年度稅後純損為新台幣 301,362 仟元。

註 2:本公司於 105 年 6 月 23 日已改為審計委員會制,故已無設置監察人。

2.給付酬金政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關連性: (1)給付酬金之政策、標準與組合
本公司董事酬金給付之政策,除具員工身份之董事外,本公司不提供董事薪資、離退職金及各類獎金。另依本公司章程第廿三條規定,本公司員工董事因執行職務之報酬或薪資,不論公司盈虧必須支付之。其報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參酌同業通常之水準議定之;另當年度公司如有獲利,依本公司章程第廿八之一條規定,應提撥不高於 3%之數額為董事酬勞,獨立董事不參與年度董事酬勞分配。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金,相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會核定之。
本公司經理人酬金,依薪資管理辦法明訂各項工作津貼及獎金,以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出,相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給;另當年度公司如有獲利,依本公司章程第廿八之一條規定,應提撥不低於 4%不高於 8%為員工酬勞。本公司依據年度目標達成狀況,分配經理人員工酬勞,考量的構面包括: 各事業部門對公司利潤貢獻度、年度目標達成率、積極參與企業活動成效等。針對經理人的年度目標設定必須涵蓋財務、顧客、創新學習、內部作業流程改善、公司治理、社會參與、環境等構面,設立積極可量化的目標,並於每季檢視目標進度,隨時調整行動策略。
本公司給付酬金之組合,依薪資報酬委員會組織規程所定,包括現金報

酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、持股信託、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(2)訂定酬金之程序
本公司於 111 年度 5 月通過董事、功能性委員會及經理人酬金給付辦法, 明訂董事、獨立董事、功能委員會、經理人等酬金給付程序,概述如下: 董事之酬金:
- A. 董事酬勞:除具員工身份之董事外,本公司不提供董事薪資、離退職金及各類獎金。並依據本公司章程第廿八之一規定發放,需在公司有盈餘狀況下,始可進行分配。並由薪資報酬委員會考量整體董事會表現、公司經營績效、公司未來營運及風險,擬具董事之酬勞分配建議, 並經由董事會決議後,提請股東會報告。由於民國113年度經營虧損, 無董事酬金分配計畫,僅提供業務執行費用。
- B.具員工身份董事得支領報酬,依據對公司的營運參與程度,個人工作績效,目標達成率及貢獻度等考核指標,參考相同產業薪資水準等因素,送薪資報酬委員會討論議定後,再經董事會決議發放之,調薪時亦同。

C.獨立董事:獨立董事不參與年度董事酬勞分配,不論本公司營業盈餘或虧損,本公司仍需按月支給獨立董事定額報酬,與業務執行費用。經理人之酬金:

A.員工酬勞:依據本公司章程第廿八之一規定發放,由薪酬委員會考量個別經理人工作績效表現、目標達成狀況、營運參與程度及貢獻度, 擬具個別經理人之酬勞分配建議,並經由董事會決議。
B.本公司薪酬委員會得就經理人對本公司營運參與程度工作績效表現、目標達成狀況、貢獻之價值及參考相同產業薪資水準等,制定至少符合人力市場薪資水準平均數(P50-P75)之報酬,並每年定期檢視,於薪資報酬委員會提案調整後,送董事會核定。
C.本公司經理人如有離職或退休時,另依照本公司相關辦法辦理。
D.新聘任經理人之報酬,由薪資報酬委員會參照擬任用人之學經歷、專業能力與職責等及相關之人力市場薪資水準進行核定,再送董事會核定後任用之。
(3)經營績效及未來風險之關連性
本公司董事及經理人之績效評估和薪資報酬除參考就業市場薪資水準支給外,並考量公司營運成果及參酌其對公司績效貢獻度,綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項,與其所負公司經營責任及整體績效呈高度關連性。
為提升經營團隊的效能,本公司需定期參考業界的薪酬福利標準,以期留住優秀經理人才,降低管理階層異動的風險。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

職稱	姓名	實際出(列)	委託出	實際出(列)席率(%)	備註
		席次數B	席次數	【B/A】
董事長	陳繼明	8	0	100%
董事	陳素惠	8	0	100%
董事	吳錫坤	0	4	0%	113/06/26 卸任
董事	黃振聲	0	2	0%	113/06/26 卸任
董事	陳敏君	1	0	100%	113/03/07 辭任
董事	陳敏敏	4	0	100%	113/06/26 就任
獨立董事	王明郎	8	0	100%	113/06/26 卸任
董事					113/06/26 就任
獨立董事	簡瑞耀	8	0	100%	113/06/26 卸任
董事					113/06/26 就任
獨立董事	蔡靜美	8	0	100%
獨立董事	魏仁裕	3	1	75%	113/06/26 就任
獨立董事	林志茂	4	0	100%	113/06/26 就任
獨立董事	邱聖民	4	0	100%	113/06/26 就任

113 年度董事會開會共召開 8 次【A】,董事出列席情形如下:

其他應記載事項:

一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項:不適用,本公司已設置審計委員會,適用證券交易法第 14 條之 5 相關事項。
(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:
(一)董事會日期:113 年 1 月 19 日第十屆第十次董事會議議事內容:本公司董事兼任經理人民國 112 年度年終獎金分配及調整伙食費津貼案。利益迴避董事:陳繼明、陳素惠、陳敏君。

利益迴避原因以及參與表決情形:依公司法 206 條第 2 項之規定,董事長陳繼明為本公司之經理人因涉及自身利益,及董事二親等內血親—董事陳素惠、董事陳敏君, 依董事會議事規範規定當事人應予利益迴避離席不參與討論及表決。由董事互推簡瑞耀獨立董事為代理主席,主持本案之討論及表決。

董事會決議:除上述董事因利害關係迴避外,本案經由代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。

(二)董事會日期:113 年 3 月 28 日第十屆第十二次董事會議

議事內容:委任本公司總經理及報酬事宜案。

利益迴避董事:陳繼明、陳素惠。

利益迴避原因以及參與表決情形:依公司法 206 條第 2 項之規定,董事長陳繼明因涉及自身利益及董事二親等內血親—董事陳素惠,依董事會議事規範規定當事人應予利益迴避離席不參與討論及表決。由董事互推簡瑞耀獨立董事為代理主席,主持本案之討論及表決。

董事會決議:除上述董事因利害關係迴避外,本案經由代理主席徵詢其他出席董事無異議通過。

(三)董事會日期:113 年 5 月 14 日第十屆第十三次董事會議

議事內容:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

利益迴避董事:陳繼明、陳素惠、簡瑞耀、蔡靜美。

利益迴避原因以及參與表決情形:依公司法 206 條第 2 項之規定,董事長陳繼明、董事陳素惠、獨立董事簡瑞耀及獨立董事蔡靜美因涉及自身利益,依董事會議事規範規定當事人應予利益迴避離席不參與討論及表決。本案由主席指定獨立董事王明郎為代理主席,主持本案之討論及表決。

董事會決議:除上述董事因利害關係分別迴避不參與討論及表決外,本案經由代理主席徵詢其他出席董事無異議通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊

評估	評估
週期	期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執	113年1月1	董事會	董事會內部自評	1. 董事會績效評估包含五大面向:A.對公司營運
行一次	日至113年	個別董事成員	董事成員自評	之參與程度、B.提升董事會決策品質、C.董事會
	12月31日	功能性委員會	審計委員會內部自評	組成與結構、D.董事之選任及持續進修、E.內部
			薪資報酬委員會內部自評	控制
				2. 個別董事成員績效評估包含六大面向:A.公司
				目標與任務之掌握、B.提升董事會決策品質、
				C.對公司營運之參與程度、D.內部關係經營與溝
				通、E.董事之專業及持續進修、F.內容控制
				3. 審計委員會績效評估包含五大面向:A.對公司
				營運之參與程度、B.審計委員會職責認知、C.

(一) 董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容:

		提升審計委員會決策品質、D.審計委員會組成
		及成員選任、E.內部控制
		4. 薪資報酬委員會績效評估包含五大面向:A.對
		公司營運之參與程度、B.薪資報酬委員會職責
		認知、C.提升薪資報酬委員會決策品質、D.薪資
		報酬委員會組成及成員選任、E.內部控制

(二)113 年度績效評估結果如下:

113 年度董事會及功能性委員會績效評估已於 114 年 3 月 14 日提報董事會
1.整個董事會績效評估:包含五大面向,共計 36 項指標,各面向衡量指標平均分數介於 4.44-5.00 分之間(總分 5 分),顯示整體董事會運作完善,符合公司治理要求。
2.個別董事成員績效評估:包含六大面向,共計 23 項指標,各面向衡量指標平均分數介於 4.44-5.00 分之間(總分 5 分),顯示董事對於董事會運作之效率及效果, 均有正面評價。
3.審計委員會績效評估:包含五大面向,共計 22 項指標,各面向衡量指標平均分數介於 4.25~5.00 分之間(總分 5 分),顯示審計委員會整體運作完善,符合公司治理要求。
4.薪酬委員會績效評估:包含五大面向,共計 18 項指標,各面向衡量指標平均分數介於 4.33~5.00 分之間(總分 5 分), 顯示薪資報酬委員會整體運作完善,符合公司治理要求。

	四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)
與執行情形評估:

加強董事會職能目標	執行情形評估
設置獨立董事	本公司於 105 年 6 月 23 日設置獨立董事,加強專業董事獨立
	客觀功能,監督董事會運作。
設立薪酬委員會	本公司於 100 年 10 月 28 日設置薪資報酬委員會,協助董事
	會執行與評估公司整體薪酬與福利制度,並定期檢討董事及
	經理人等之報酬是否合宜。,薪資報酬委員會 113 年度召開 2
	次會議。
設立審計委員會	本公司於 105 年 6 月 23 日設置審計委員會,行使證交法、公
	司法及其他法令規定之職權,審計委員會 113 年度共召開 5
	次會議。
設立提名委員會	本公司於 111 年 8 月 12 日設置提名委員會,健全本公司董事
	及高階經理人提名制度。
設立企業永續發展委員會	本公司於 111 年 8 月 12 日設置企業永續發展委員會,為實踐
	企業公民社會責任,接軌國際趨勢,積極推動及強化本公司
	永續經營與企業社會責任相關之公司治理機能,以達永續經
	營之目標。
持續提升資訊透明度	本公司指定專責單位負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新
	等。
積極建立與利害關係者之溝	本公司設有發言人及代理發言人,利害關係人可藉此當作溝
通	通管道。每年股東會依時程受理股東提案,有提案權之股東

	可於受理期間向公司提出申請,本公司將依相關規定召開董
	事會審查之。
提升董事會運作效率及決策	本公司已制定「董事會議事規範」,加強落實董事會之職能,
能力	促進董事會參與決策的良性發展。
加強專業知識	本公司董事每年進修時數需達主管機關之規定,且鼓勵董事
	會相關成員參加各項專業課程,並於董事會進行相關法令宣
	導,以符法令規定。
設置公司治理主管	為落實公司治理,提升董事會效能,於 110 年 3 月 26 日董事
	會通過設置公司治理主管,以協助董事執行職務所需相關資
	訊及其他必要之協助。

(二) 審計委員會運作情形:

本公司第四屆審計委員會目前由四位獨立董事組成,並推選蔡靜美獨立董事擔任召集人,每季至少開會一次,負責執行審核公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。

審計委員會成員之專業資格與經驗:請參閱本年報「貳、公司治理報告/一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/(一)董事資料/3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容

審計委員會於 113 年舉行了 5 次會議,年度的工作重點及審議的事項主要包括:

(一)公司財務報表之允當表達。
(二)簽證會計師之選(解)任及其能力資格、簽證公費案。
(三)公司內部控制之有效實施。
(四)重大之資產、衍生性商品、資金貸與及背書或保證交易。
(五)修訂取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證辦法。
(六)依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
(七)定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。
(八)法規遵循。

113 年度審計委員會開會 5 次(A),獨立董事出列席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事 (召集人)	蔡靜美	5	0	100%
獨立董事	王明郎	2	0	100%	113.06.26 卸任
獨立董事	簡瑞耀	2	0	100%	113.06.26 卸任
獨立董事	魏仁裕	2	1	67%	113.06.26 就任
獨立董事	林志茂	3	0	100%	113.06.26 就任
獨立董事	邱聖民	3	0	100%	113.06.26 就任

其他應記載事項:

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項:

113 年度各議案均經審計委員會全體出席委員審議通過後呈報董事會,並經全體出席董事無異議照案通過。113 年度審計委員會運作情形如下﹕

審計委員會日期	期別	議案內容及決議結果
113.03.28	第三屆第七次	1.本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。 2.民國 112 年度虧損撥補案。 3.通過依國際會計準則公報第 36 號認列資產減損案案。 4.提通過本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書案。 5.預先核准本公司民國113年度委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單案。 6.本公司民國 112 年度簽證會計師獨立性及適任性評估審核案。 7.本公司民國 113 年度委任簽證會計師案。 8.訂定本公司「道德行為準則」案。審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席審計委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理:不適用
113.05.14	第三屆第八次	1.本公司民國 113 年度第一季合併財務報表案。 2.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席審計委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理:不適用
113.07.19	第四屆第一次	1.推選審計委員會之召集人案。 2.本公司擬與非關係人自然人購買土地並於該地興建太陽能案場案。審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席審計委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理:不適用
113.08.13	第四屆第二次	1.本公司民國 113 年度第二季合併財務報表案。 2.處分本公司持有碩禾電子材料(股)公司之部份股份相關事宜案。審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席審計委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理:不適用
113.11.13	第四屆第三次	1.配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要,更換簽證會計師案。 2.民國 113 年度會計師公費案。 3.本公司民國 113 年度第三季合併財務報表案。 4.本公司內部稽核主管異動案。 5.訂定本公司民國 114 年度稽核計劃案。 6.修正本公司內部控制制度之部分內容案。 7.委任聯緯聯合會計師事務所提供民國 113 年及民國 114 年度直接扣抵法計算簽證服務項目。審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席審計委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理:不適用

(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情形。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等):
(一) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:
- 1.獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- 2.本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行情形及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- 內部稽核主管定期向審計委員會報告
- (1)年度內部稽核計畫;
- (2)稽核人員年度專業訓練規劃;
- (3)定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形。
3.其他:發生重大異常事項,或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通。

(二) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

1.獨立董事與內部稽核主管之溝通政策:
(1)內部稽核主管每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告,就本公司年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱。
(2)每季至少一次向獨立董事報告稽核業務進度。若遇重大異常事項,亦會立即作成報告陳核並通知獨立董事,民國 113 年度並無上述異常狀況。截至目前為止,本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期
溝通方式	出席人員	溝通重點	溝通結果
	獨立董事蔡靜美	1.民國 112 年第四季內部稽核報告事項及缺失追踪報告
113.03.28	獨立董事王明郎	執行改善情形	獨立董事
審計委員會	獨立董事簡瑞耀	2.提報本公司民國 112 年內部控制制度聲明書案。	無意見
	稽核主管賴侃薪	3.內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
	獨立董事蔡靜美	1.民國 113 年第一季內部稽核報告事項及缺失追踪報告
113.05.14	獨立董事王明郎	執行改善情形。	獨立董事
審計委員會	獨立董事簡瑞耀		無意見
	稽核主管賴侃薪	2.內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
	獨立董事蔡靜美
113.08.13	獨立董事林志茂	1.民國 113 年第二季內部稽核報告事項及缺失追踪報告執行改善情形。	獨立董事
審計委員會	獨立董事邱聖民	2.內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。	無意見
	稽核主管賴侃薪

113年獨立董事與內部稽核主管溝通事項如下表:

	獨立董事蔡靜美
	獨立董事魏仁裕	1.民國 113 年第三季內部稽核報告事項及缺失追踪報告
113.11.13	獨立董事林志茂	執行改善情形。	獨立董事
審計委員會	獨立董事邱聖民	2.訂定本公司民國 114 年度稽核計劃。	無意見
	稽核主管賴侃薪	3.內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
	稽核課長張淑敏

2.獨立董事與簽證會計師之溝通政策:

(1)審計委員會之獨立董事與會計師除每年二次至少定期召開公司治理會議外,必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論,其範圍包含會計師查核集團合併財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項、查核重大發現(包含調整分錄及內部控制顯著缺失等)、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果。
(2)審計委員會參酌專業會計師查核後之本集團合併財務報表及查核意見書報告完成審查報告。

113年獨立董事與會計師溝通事項如下表:

日期溝通方式	出席人員	溝通重點	溝通結果
113.03.28 審計委員會	獨立董事蔡靜美獨立董事王明郎獨立董事簡瑞耀會計師鍾鳴遠	1.會計師與獨立董事面對面溝通就民國 112 年度合併及個體財報報告之查核發現及結果作說明並溝通關鍵查核事項,宣導重要證管法令及稅務法令更新。 2.針對與會人員所提問題進行回應與討論。 3.會計師並列席董事會。	獨立董事無意見
113.05.14 審計委員會	獨立董事蔡靜美獨立董事王明郎獨立董事簡瑞耀會計師鍾鳴遠	1.會計師與獨立董事面對面溝通就民國 113 年第一季合併財務報告核閱事項缺失追踪報告執行改善情形,並宣導重要證管法令及稅務法令更新。 2.針對與會人員所提問題進行回應與討論。 3.會計師並列席董事會。	獨立董事無意見
113.08.13 審計委員會	獨立董事蔡靜美獨立董事林志茂獨立董事邱聖民會計師鍾鳴遠	1.會計師與獨立董事面對面溝通就民國 113 年第二季合併財務報告核閱事項缺失追踪報告執行改善情形,並宣導重要證管法令及稅務法令更新。 2.針對與會人員所提問題進行回應與討論。	獨立董事無意見
113.11.13 審計委員會	獨立董事蔡靜美獨立董事魏仁裕獨立董事林志茂獨立董事邱聖民會計師温智源	1.會計師與獨立董事面對面溝通就民國 113 年第三季合併財務報告核閱事項缺失追踪報告執行改善情形,並宣導重要證管法令及稅務法令更新。 2.針對與會人員所提問題進行回應與討論。 3.會計師並列席董事會。	獨立董事無意見

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目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守務
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議、 ? 施建實東序股程理依處並序程宜, 益業事權作訟東部訴股內及及定紛構訂糾結否是權義、股司疑公司公一) 二、 (			評建疑東或股議理建處東序股程理業處作善宜。部妥事能內定訟度, 訂訴未及制紛人尚惟糾言發題。義、有疑設問等司議、義公一) (	要需展發司公視將來估未
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控險風之間業企係關與行執 ? 制立、機牆建火否防是及司管公三) (			實及估辦評理險管風業理作辦理實監確司度公制子制定控訂部範牆。規內火令司公防法依當依並適已立司法, 建公三) (	理治司公櫃上市則上守合務符
利人部券? 內司公證止價禁有範, 賣買規訊部資內開定公訂未否上是場司市公用四) (			實提經之誠時易「工、適交及線員制, 序」有內機所生程發知控業告或內作立度規理建法制處此反亦訊違將資範, 並其大規免重程, 避等部課內事, 則」導「宣董守有及營育訂事。人經教司供理情信公四) (	理治司公櫃上市則上守合務符
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目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守務
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目項估評				實理治司公櫃上市上與
	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守務
			效提及會責準內績進並過會標員負行透委成式估事由執完評性方董時, 卷, 年評效前升能每提束束績功問自結結會及估, 部員度、季度委會內員評年採性委程事一效每能性與董第籌, 績度參為功能質、之之年統及序功會) 程及及運品一員次估行成會策營員執委於評會事決司公並其去事會酬董報位對董司員會。業, 公含委資單評、本性薪作事事包及估議要能董自行, 會評報之部主功
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目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守務
			得取並考; 參之師計會證簽任聘續或任委估評為作
			股之司公非亦明, 聲性立獨之具出所師計會證簽
			其有具人, 係關害利屬非薪, 支司公本在未且東,
			委計審月28日年3 於114 已司公本性。任適及性立獨
			過。通議決會事董及會員
司公之數人當適及任適置配否是司公櫃上市上四、			資投護維以能, 職化事董化強並理治司公實落為司公本	理治司公櫃上市上合符
治司公責負管, 主理治司公定指並 , 員人理治			實萍志蔡任委過通議決會事董日月26 年3 於110 已益, 權人	則守務
執人察監事、董供提於限不但括包務( 事關相理			司公行發開公備具已其管, 主理治司公本任擔長處務財
令、法循遵人察監事、董助協料、資需所務業行			驗。經的上以年三達作工理管等事議及務股務、財事從
製宜、事關相議會之會東股及會事董理辦法依			東股及會事董理辦法依 1. 括: 包責職要主管主理治司公
? 等) 錄事議會東股及會事董作			實理治司公之司公本進精並導督 2. 宜。事關相議會之會
			業行執事董供提 4. 修。進續持及任就事董助協形。3. 情施
			其告報會事董向 6. 令。法循遵事董助協 5. 料。資之需所務
			合符否是格資內間期職任及時任選、名提於事董立獨就
			宜。事關相動異事董理辦 7. 果。結視檢之章規令法關相
			等。項事之定訂所約契或程章司公依他其 8.
			下: 如行執務事理治司公度年 113
			相各由亦外, 務事理治司公導督管主理治司公除司公本
			務。事項各理治司公行執責負位單關
			次 2 議、會會員委計審次議、5 會會事董次開8 召年 1.113
			提次 2 議、會員委展發續永業企次議、1 會會員委酬薪
			議。會會員委名
			會。常東股度年開113 召 2.
			時修進成完範規依皆事董有所年修 (113 進事董排安 3.
			數)。
			料。資需所務業行執事董供提 4.
			宜。事關相令法循遵及料資之需所務業行執事董供提 5.
			績會員委性能功與員成事董別個會、事董度年理辦 6.

			註) 形( 情作運	實理治司公櫃上市上與
目項估評
	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守務
			估。評效
			露。揭確正訊資司公護維 7.
			宜。事保續險」保任責員職要重及事監董「成完 8.
			職行執事董助協效有時即項, 事求要事董理處責負 9.
			務。
			進程, 課時小修12 進成完已內年一任續管主理治司公本
			。頁第62 報年本詳請形情修
股於限不但括包人( 係關害利與立建否是司公五、			利置「設站網司公本通, 溝效有行進人係關害利各對了為	理治司公櫃上市上合符
公於及道, 管通溝等) 商應供及戶客工、員東、			箱、信件郵子電話、電口、窗絡聯供提並區」, 專人係關害	則守務實
害利應回適妥並區, 專人係關害利置設站網司			工、員人( 係關害利供以道, 管通溝等卷問查調題議注關
題? 議任責會社業企要重之切關所人係關			題。議注關應反關) 機府政商、應供戶、客人、資投東/ 股
			意的人係關害利集蒐卷】問查調題議注關【用利司公本
			做等率頻道、管通溝題、議注關人、係關害利將並見,
			關人係關害利對針區」, 專人係關害利「網- 官於整彙法
			續永於等果成行執及策政之司公本應回題, 議大重之切
			網。官於露揭後過通會事董報提經書告報續永書, 告報
事會東股理辦構機辦代務股業專任委否是司公六、			事會東股理辦構機部理代務股券證合綜新台任委司公本	理治司公櫃上市上合符
務?			務。	則守務實
開公訊資七、
治司公及務業務財露揭站, 網設架否是司公一) (			, m.tw) www.gigastorage.co ( 站網設架已司公本一) (	理治司公櫃上市上合符
訊? 資理			資關相理治司公及務業務財司公新更期定並露揭	則守務實
			訊資開公至可訊, 資關相之報申告公應他其訊,
			詢。查站測觀
設架如 ( 式方之露揭訊資他其行採否是司公二) (			揭及集蒐訊資責負人專派指範, 規令法按已司公二) (	理治司公櫃上市上合符
及集蒐之訊資司公責人負專定指站、網文英			期以站, 網司公置放料資之會明說人法及以露,	則守務實
放程過會明說人法度、制人言發實落露、揭			法按已並訊, 資策決之益權東股響影露揭時即能
? 等) 站網司公置			人。言發理代及人, 言發任擔選人當適派選令

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目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守務
並告公內月個兩後了終度年計會於否是司公三) (			一、第報申並告公早提排安前限期定規於已司公三) (	理治司公櫃上市上合符
公早提前限期定規於及告, 報務財度年報申			財度年惟形, 情運營份各月與告報務財季三二、	則守務實
份各月與告報務財季三二、一、第報申並告			無致長, 較程時核查師計會多, 眾司公子因報務
? 形情運營			報務財度年報申並告公內月個兩後了終度年於法
			成。完早提內限期定法於會仍司公惟告,
形情作運理治司公解瞭於助有他其有否是司公八、			如訊資要重之形情作運理治司公解瞭於助他其有司公本	理治司公櫃上市上合符
之關人員僱係關益、害權利工係、員於關限商不應但供括係、包關訊( 者資資要投重懷、之			合重著工, 員待對信誠以向一司公本益: 權工員一) 下: (	則守務實
政理管險風形、情之修進人察監及事董利、權			維道, 管通溝之暢順立建理, 管的化性人化、理
執之策政戶客形、情行執之準標量衡險風及策			事人司公本及法基勞依並係, 關好良方雙資勞持
之險保任責買購人察監及事董為司公形、情行			益。權法合工員障保章規
? 等) 形情			制練訓育教及度制利福項各司公過透懷: 關員僱二) (
			立成如: 係。關好良之賴互信互起立建工員與度
			保體團工員施、措利福項各理辦會員委利福工職
			等。查檢康健期定費免及助補書購險、
			充站網司公及站測觀訊資開公過透係: 關者資投三) (
			況, 狀運營司公解瞭份充人資投讓訊, 資露揭份
			通。溝者資投與人言發及會東股過透並
			與訂明法辦理管商應供有訂司公本係: 關商應供四) (
			均來往商應供與司公本係。關務義利權「的間戶客
			動質。互好品良商持應供保保理, 確辦以核則」稽守進營經期定信誠並司係, 公照關依的
			係關害利有置設站網司公行本利: 權不之人係關害利五) (
			箱、信件郵子電人、絡聯之題議項各供提區, 專人
			溝好良持維問, 提人係關害利供以訊, 資等話電
			益。權之方雙護維道, 管通
			保環力致神, 精之理管境環持ISO 14001 秉司公本六) (
			續持並境, 環作工的定規法合供提並諾承求, 要
			風之見預可等染污境環致導能可何任絕杜善險。改

情加異先差優則出守提務者善每位情上持達管公告改修單可險保品司本公未進公界等風產戶並形: 尚本議客外事種保潤。就險, 供決與董各確情能, 及提各大行皆以利行保時形, 職重進期執司任事。係, 之會定平公之責章, 情事會董造不司關準員善公予事規董好另創職標明改化訊本董部良及要量程, 已說及強資定衡質內重詢。形: 明要課程為形定穩險品暨站。說摘課修情情查持制和風事形: 果進修會行站法維性測及董結進執情事事測依觀並靠策保鑑之之觀董業董訊繫可政投司估。評修訊策排專公席聯資的理已理進之政安資評子出的期開管司治事辦均及及公開切預險戶公形、司客年舉公董於理密本風到司公七) 九) 之八) 十) 布 ( ( ( ( 發度否年近是最心中理治司公列) 司填公需限無有目者份司股項公估所評評易受交入券列證未灣施。( 臺就措請九、			上與註) 形( 情作運	實理治司公櫃上市
				因原及形

報會事董向次一年一少至且下: 形, 如情明作說運項其及構改架可織及組項疇、範改理已管險風本露會。就揭常序, 東果, 股程敘明。與席策出鑑」位政自欄評親理估。說明理人管會。治險評要集於摘風效員召之委會績應過性會員均通委事能或「否」, 會計功董之事部審項及董外外是」事經事行以選「善項執定定董改事數論勾訂法年一善可置三半司不改來設公過每形未已 1. 2. 1. 2. 情一) 二) 作依運 ( ( 註:	結司公「度) 年 (113 屆十第據	茲	事善事善度年	與項事強告。

(四)公司設置薪資報酬委員會或提名委員會者之組成及運作情形:

薪資報酬委員會之組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料:

114 年 04 月 30 日

身分別	條件姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立	簡瑞耀			0
董事	(第五屆召集人)
獨立	王明郎	請參閱本年報「貳、公司治	請參閱本年報「貳、公司治	0
董事	(第五屆委員)	理報告/一、董事、總經	理報告/一、董事、總經
獨立	林志茂	理、副總經理、協理、各部	理、副總經理、協理、各部	1
董事	(第六屆召集人)	門及分支機構主管資料/	門及分支機構主管資料/
獨立	蔡靜美	(一)董事資料/3.董事專	(一)董事資料/3.董事專	1
董事		業資格及獨立董事獨立性	業資格及獨立董事獨立性
獨立		資訊揭露」相關內容	資訊揭露」相關內容
董事	魏仁裕			2
獨立
董事	邱聖民			0

註 1:專業資格與經驗:敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 2:符合獨立性情形:敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形,包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重;是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人;最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司目前薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)薪酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(3)本屆委員任期:113 年 7 月 19 日至 116 年 6 月 25 日,113 年度薪資報酬委員會開 2 次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
第五屆召集人	簡瑞耀	2	100%	113.06.26 卸任
第五屆委員	王明郎	2	100%	113.06.26 卸任
第六屆召集人	林志茂	0	0%	113.07.19 就任

委員	蔡靜美	2	0	100%	113.07.19 續任
委員	魏仁裕	0	0	0%	113.07.19 就任
委員	邱聖民	0	0	0%	113.07.19 就任

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):本公司董事會對於 112 年度薪資報酬委員會所提議案皆為同意通過。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者, 應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。
三、 113 年度薪酬委員會之議案內容與決議結果及公司對於成員意見之處理情形:

薪酬委
員會日	期別	議案內容及決議結果
期
		1.本公司董事兼任經理人民國 112 年度年終獎金分配及調整伙食費津貼案。
		2.本公司經理人(非兼任董事) 民國 112 年度年終獎金分配及調整伙食費津貼案。。
	113.01.19 第五屆	委員意見:無反對或保留意見。
	第 4 次	公司對委員意見之處理:不適用
		決議結果:經主席徵詢全體出席薪酬委員無異議照案通過。
		1.委任本公司總經理及報酬事宜案。
		2.本公司民國 113 年度經理人(非兼任董事)薪資調整案。
	113.03.28 第五屆第5 次	委員意見:無反對或保留意見。
		公司對委員意見之處理:不適用
		決議結果:經主席徵詢全體出席薪酬委員無異議照案通過。

註:本公司薪資報酬委員會於 113 年 7 月 19 日選出第六屆委員。

(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

提名委員會之組成及運作情形

1.敍明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責
(1)提名委員會成員之委任資格條件:
- 本公司提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有獨立董事參與並擔任召集人及會議主席。
(2)提名委員會職責:
- 本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行本組織規程所訂之職責, 並對董事會負責,且將所提議案交由董事會討論:
- 尋找適任之董事(含獨立董事)及經理人人選,向董事會提出董事(含獨立董事)及經理人候選人名單,並就股東或董事推薦之董事(含獨立董事)、經理人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項,進行事先審查,並將審查結果暨董事(含獨立董事)及經理

人候選人建議參考名單,提經董事會議定後,提供股東會選舉適任之董事(含獨立董事)及經理人之參考。

為董事會所屬之各委員會制定建置標準,並建議其組織規程。每年並應至少複核一次,暨適時向董事會提出修正建議。
審查各委員會成員候選人之資格及潛在之利益衝突,向董事會建議各委員會之新成員及召集人人選。
逐年審查各委員會召集人及其成員之資格,並向董事會建議是否需要進行替換。各委員會召集人及其成員之任期應配合董事之任期,以三年一任為原則。
2.提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形:

(1)本公司之提名委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期:113 年 7 月 19 日至 116 年 6 月 25 日,113 年度提名委員會開 2 次(A),委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下:

職稱姓名第一屆		專業資格	實際出席	委託出	實際出席率(%)
		與經驗	次數(B)	席次數	(B/A)(註)	備註
召集人	王明郎	請參閱本年報「貳、公司治理報告/一、董事、總	2	0	100%	113.06.26 卸任
第二屆召集人	邱聖民	經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管	0	0	0%	113.07.19 就任
委員	蔡靜美	資料/(一)董事資料/ 3.董事專業資格及獨立	2	0	100%	113.07.19 續任
委員	陳繼明	董事獨立性資訊揭露」相關內容	2	0	100%	113.07.19 續任

其他應記載事項:

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

提名委員會日期	期別	議案內容及決議結果
113.03.15 第一屆	第 3 次	1.經理人候選人資格審查案。委員意見:無反對或保留意見。公司對委員意見之處理:不適用。決議結果:經主席徵詢全體出席提名委員無異議照案通過,並提送董事會由全體出席董事同意通過。
113.05.14 第一屆	第4 次	1.提名及審查第十一屆董事(含獨立董事)候選人推薦名單案。委員意見:無反對或保留意見。公司對委員意見之處理:不適用。決議結果:經主席徵詢全體出席提名委員無異議照案通過,並提送董事會由全體出席董事同意通過。

註:本公司提名委員會於 113 年 7 月 19 日選出第二屆委員。

(1)年度終了日前有提名委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2)年度終了日前,有提名委員會改選者,應將新、舊任提名委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

公櫃上市上與	實情因展異發差原及續則永形守務司	異差大重無
註1) 形( 情作行執	明說要摘	蹤由委追並行、人, 執集畫、文召條兼規份責員部會」委負文程」任條成, 員主規份委組任織部展理擔組發序」經生會續先總程永員原明委與業繼高策展企陳鍾發政「人長括: 理續置下理事永管設劃作。如包經董險規告業過構作階由運企風程報通架工高效時形會「「會」理動司證情有事明司司形治推公統公公說通查員董之情的本委本本及溝制系月展行展與展人理正正查編年8 發執發事發修修管盤書係之續續於111 董 G 續 a.113.07.19 體告 b.113.08.13 關永織永導ES 立永氣報害組動度獨業續利室司各推年督位公企永各溫司司 113 二及本「 d. c. e. 公公 1. 2. 一) 二) ( (	情動推展發續永告報會事董向議會次一開召開。年每召少日至月13 會」年08 員形委於113 情展作發運度續理年永管 113 業險企風形, 「 f. 3.
	否
	是	
	目項動推	永展並層 ? 發動階形位, 推理續情永導置單管設職階督動且會推高兼) 立事權構, 建授董 ( 專會及否架是理展事理, 發治董司公之處續由一、

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

公櫃上市上	實情展異發差續則永守	因原及形	異差大重
與	務司	的略策視檢並告, 報度) 進查盤體氣室	無進後露、續整向永揭彙面之與果等廠下: 告題成豐報議如行新險略執理及風策治廠略, 或司控、二策策公口監政及或湖險策會估、碩風政社國評理量、在境、險管間衡風險環月險之風對
註1) 形( 情作行執	明說要摘	整。溫含調形( 行進情形隊動情推團導展營督發經之促續展永敦發取時續聽要永季需對每在	報。年12 風針等關年面相識、至113 則, 及濟定辨經訂站原險及網性月估, 年1 風大面司評公會重括: 於113 險依於社包風露司面、程公之司揭公流並境本關蓋理環相形。告, 涵運管應。險料情報營風資會動回司
		會會展, 事事董進董	露之公推事司公險揭展與董本本發行風呈
		三) (	一) 二) ( (
	否
	是		
	目項動推		險進理境、風管則, 環之險之題風註2) 原性議關關大理相相略?( 重運定治依訂營司公否並策司是公及或估, 與會策司公社評政行二、

			註1) 形( 情作行執	公櫃上市上與
目項動推				實展發續永司
	是	否	明說要摘	情因異差原及則形守務

公櫃上市	實展發續	情異差則	因原及	異差大
上與	永司	守務	形	重無環議
				遵關恪相廠保環豐新善改和廠續二持口程, 湖流司中PDCA 公本於護, 統系
註1) 形( 情作行執		明說要摘		保理境管環境盡環善由ISO 14001 題, 議境環理藉管並效求, 有為要
				令司公法題。本保
				一) (
		否
		是		
		目項動推		建 ? 性度特制業理產管其境依環否之題是適議司合境公立環一) 三、 (

				註1) 形( 情作行執		公櫃上市上與
目項動推						實展發續永司
	是	否		明說要摘		情因異差原及則形守務
			境統環系間過ISO14001:2015 際國年應104 因	書證版 GS; 改統ISO 14001:2004 S 位: 單證驗證( 驗系理版管改	通 , 年 W01/00979.00) 於105 為ISO 14001:2015, T 號: 編
			111/09/14~114/08/21。圍範蓋涵所證驗統系	新最廠。豐新和廠二口湖司公本為	為期效書證
源能升提於力致否是司公二) (			能節動推極積司公本二) (	廢量減整調程製括包施, 措碳減	化紙無具、燈能節換更液、	異差大重無
負 ? 境環料對物用生使再及之低率效擊衝用使荷			耗。源資消源之能要低必降不以少減等, 為	利再收回及量減物棄廢求尋費, 浪	戶客與在發, 開程製之用
			下, 作合游下上鏈值價	共收回以可材耗品產讓力努同共	收、回料原程製過透。用
			濟循及經術環技循揮量減發物並棄擊, 廢	膠價塑環個循收34,340 造創售, 回販共計年設 113 之品益。產環效	衝荷負境環對。用低使降再以軸值。捲
對遷變候氣估評否是司公三) (			委展發續永以司公本三) (	織, 組高最的理管遷變候氣為會員	。員委任主任擔長事董由	異差大重無
風在潛的來未及在現業企			會員委展發續永業企	氣估評構, 架書議建考TCFD 參已	與險風的司公於對遷變候
之關相取採並會, 機與險			減遷變候氣在會, 機	露揭訊資碳理、管源能朝向, 面緩	遷變候氣在展; 發目項等
? 施措應因			將司公本向, 面適調	案, 方作合統系能儲及能陽太估評	力。電購外量減
			風型轉要主	險風體實要主險	會機候氣要主
			要量策減政體氣室溫 • 策務、業在	• 旱、乾廠溫、工高候( 等) 氣端極 • 未節或求	了放查盤體氣營室溫公過透
			趨受遭而電循耗遵能能上務財和略	電或響影轉災運水廠而罰嚴, 裁	的排碳運司形解情
			遷變候氣緩減為 • 關相候氣與	• 旱、乾溫、高候( 氣端極 • 題, 問	證、驗理( 管排碳理辦
			或碳目策政減之稅、務碳義會機與擊險衝風的	升人上費、本成電運致維導本、等) 災成水力告趨報規與法標	課施關措相應稅) 因碳定擬量、程, 減
			響影能可嚴,	• 電能陽太成造候氣常異 • 利獲公司	統, 系估評資投置建
				高率障故件零分部廠	險風資投估評面方全

溫年兩去過計統否是司公四) (			實展發續永依司公本四) (	溫碳、減能節定制定, 規之則守務	及水用少減量、減體氣室	異差大重無

公櫃上市上與	情實展異發差續則永守務司
		公子低含降不期廠)		定燃固之括用包使一源	體設氣防室消溫如源( 要 %。
		量, 豐新重及總廠物二棄		疇放範排式體, 動	主放的99 放, 排性量排散放接
		區( 廢廠及碩量水國為用		氣移室油)、溫二柴疇的範	逸排間及總之動佔力活約電他放購其
註1) 形(	明說要	圍量、範放蓋含排料體		用和使一所疇機範電查	排外或接為間油)、要的主二柴二
情作行執	摘	氣資室擊。溫衝計之統遷並		發盤急法, 緊如權燒( 制燃控	疇之疇範用範中使散); 其機高逸堆之
		變標, 候氣之目對理動管活		料運燃營之據依用使技源科	碳(CO2)。及媒車冷務化及公氧池如二糞燒( 為化	計: 統體氣室溫	計: 統量水用
		運物棄營廢司	。司公	放碩排國 1.	放燃備、料排	(1)	(2)
	否
	是
	目項動推	及溫量定水制並用量、量, 放重排總體物氣棄廢室	或水用少減量、減體氣室	? 策政之理管物棄廢他其

				作行執	形( 情	註1)			市上與	公櫃上
									續永司	實展發
目項動推	是	否			說要摘	明			則守務	情異差
									及形	因原
			計: 統物棄廢 (3)






			運營務業年近司公因 2.	持型轉	中, 整調續	測預易不	體、氣室溫	物棄廢水、廢	放排
			初故向, 方標目量減	定暫步	集密放排	低1 降年逐度	年 113 %。	量放排體氣室溫	減
			業營位單年為標目量	生產額	氣室溫之	較量放排體	少1 減年一前	年因113 然 %。	因
			公致導迷低場市電光	體整司	減收營	電用上加半,	下, 加增略量	排碳致導故	集密
			上年較112 年度113	% 升216
			發水廢股各依司公本	的源生	妥性, 特	水廢劃規善	程, 流理處	混和、中括包	沉凝
			學化理物等濾壓及降	方理處	依並式,	專置設責權	處水廢之責	員人及門部理	每 ,
			有質, 水水廢控監日	理管效	處水廢	水放排使理,	業工合符質	標放排管納區	準。
			用台機程製討檢週每	況, 狀水	巡期定	況狀線管視	調空視檢並	況, 狀轉運統系	以
			亦然量。水耗低降	營年因113	半, 減收	水用致導	較112 度集密	%。升268 上年
			的理管物棄廢司公本	則原要首	程製為	減質物學化	毒, 減與用	棄廢少減此藉	的物
			其性, 害有與量生產	廢為次	質物物棄	用利再收回	收, 回源能、	焚是才後最	化、
			理處他其等埋掩化固	式。113 方	年	物棄廢年比112	少100 減量總	密物棄廢噸,	度集
			%。低79 降
			屬專司公櫃上市上依 3.	徑路	年圖,117	氣室溫露揭需	信確查盤體	溫前目形, 情	氣室
			過通未尚料資查盤體	證。驗
題議會社四、			國合聯《持支司公本一) (	權人界世	宣	依且言(UDHR)》	權人際國循	國《含包約, 公	際

目項動推			註1) 形( 情作行執	公櫃上市上與
				實展發續永司
	是	否	明說要摘	情異差則守務
				因原及形
及規法關相照依否是司公一) (			業企商工國合聯《、言》宣利權與則原本基作工織- 組工勞際國《、典》法權人	異差大重無與
之關相定制約, 公權人際國			守。遵同共伴夥鏈應供與時同策, 政權人碩國定制並等, 則(UNGPs)》原導指權人
? 序程與策政理管			定章, 規理管項各部內及則規作工製編規, 法動勞關相等法準基動勞循遵司公	期
			代方勞聽傾議, 協與通溝之方雙行進議, 會資勞次開4 召共年 113 議, 會資勞辦舉
			障保用, 使台平訊資供提並道, 管之見意達表工員供提益, 權工員護維音, 聲表
			件、事視歧生發無年 113 動。活運營司公解瞭分充其使並權, 人本基之仁同體全
			。罰裁零令, 法動勞反違無議, 爭資勞無件, 事動勞制強及迫強大重生發無
			評括包險風集, 過蒐透題題, 議行議進關人相係權人關害等利利對福針資薪寫, 康、撰書健告工報員 G 全、合ES 安配境年環每作查: 工調權、職人盡本權基人 1.
			行進題議表下對針別分查, 調卷問次行3 進度, 年 113 級。等險風估評具, 估: 工評估

			Q3 Q2 Q1 度季型/ 類卷問
			V 度制升晉
			V 衡平心身
			V 懷關工員
			V 理管管主
			V 核考效績
			蹤追與施措救補緩減定制並題, 議的視重工員解了查, 調卷問或議會資勞過透 2.
			工員揚。時, 上即查隨調度 Q1 意題, 滿工議薪員的加做業所企 Q2 視重後, 工薪員加例, 定為決查末調季卷待Q1 問年低, 以112 偏度果。意成滿善資改薪	對
			相行進統, 系練訓育教司公在會位單資人期, 定不或職入工員練: 訓育教辦舉 3.
			課申等定、任規責放令發法與與式務方義算主計雇資之工治紹、防擾介騷率。度性制機與司的凌公生霸的發場令險職法風合、低台符降平括: 識, 訴申包意與權練, 紹人介訓高制程提課機程, 訴關
			續持齡高中勵鼓並等, 均會機業就實落為司公本比: 占齡年與別性工員蹤追 4.	投

			註1) 形( 情作行執	公櫃上市上與
				實展發續永司
目項動推	是	否	明說要摘	情異差則守務
				因原及形
			性月年12 男重, 至113 繁屬計多統態下: 型作如工據於數由籍群, 國群/ 族族齡齡/ 高年中別/ 視歧性有關未相上, 高, 仁用任同性員人女較在例場, 比止職工日入 31 員








理薪當等), 合適括施果包利實成福 ( 及或他施定效其措訂績及利否假營是福經休司工將酬、公並員二) (			元吸制利為多福等本, 場的求職根需康的健仁展及發同合金續休永符供退業提企境、並是環更酬, 長產, 薪成體資習整學的要的理、重力爭護司競公康具健是供只險、提不益。碩保才人權國度、工才, 施: 制員人假障措休任保利如福留施, 及工度, 措引員 1. 二) (	異差大重無
? 酬薪工員於映反			目項利福
			假假事病   檢動健活工團社員   助助補補遊慶旅喜度喪年婚   金金獎終獎年季  
			假假公婚   動助活補日庭書家購   助助補補院育住生   股金利紅獎效工績員  
			假假喪產   扣折店集) 商約 ( 特哺   助補練練訓職育教在   撥提金休票退 
			假檢產  室乳場職康健  道管升晉訓軌雙  保健勞 
			假假理產陪生   助室補護費餐醫   券禮節年  險險外壽意  
			假胎安  險療醫 
			假工志  託信股持 

			註1) 形( 情作行執	公櫃上市上與
目項動推	是	否	明說要摘	實情因展異發差原及續則永形守務司
			股業利福利同在紅等金持工維獎員效酬練, 薪績體及訓整金育教獎現, 職季表在金、利助, 獲獎終的補運年遊營放旅發度司公現年享供表分提效於績會, 吝人不委個們和福我立門設部外, 據法資根依薪們利】上, 定我福固之度。資了準除薪水制【
			持假, 工產員陪施及實假將入。產起加助, 月 7 才年補人自111 慶部喜外喪引利。婚吸與動, 福才等活留扣團強折社加店議, 商 %, 約會薪100 特地種異各本度及撥年助提檢, 補對育健相教司工公員助, 度】期託, 制補定假書信票, 休購股【
			仁同障保別, 假種各用運地性彈可仁同讓權。定, 息休規假的分休充的當、化度適制有供享提能法餘障】基之勞保作據險工根保在【
			金體休整工退繳員加提增期以定等, 月每險及療險醫保險、康健外民意全險、險、憂。壽保括之工包顧勞後險, 保無投保時工種作員各工位在劃每規仁度】為工同法制讓員休依為障, 退除更工保們外, 之員我【
			退至幣5,012,439 定準勞撥規金付提休制) 支退 %, 新以工退足的6 台勞新勞元, 進資為例( % 薪萬額撥2 條幣1,969 工金休員列提按認退少金工台月至休每新勞額, 退為司及制額公制) 總新餘本資撥舊戶工薪提專退勞度工制勞制年勞舊法( 新。113 撥制退提基舊勞勞合止, 戶合帳的符符度人定依年金。個制制至113 工府舊休員政退退局戶, 依勞工險勞司專保理。公金制工辦備勞本舊
			員歲滿65 年務服上。司以公年在一凡休度, 退後制延休再退可後少延至有作, 訂工正, 續繼修定的約法商準協基別動個勞以合得配元。工, 另
			% 應於8 則時, 高不損 % 虧於4 積低累不有撥尚提司應公利, 但勞。獲有酬如事度董年為司額公數本之條: %  於3 一酬之薪高八工不廿及員第於勞, 程映章酬反工效司公績員本為營 (1) 經 2.
			屬從之件條定一合符括包得象撥。對提之之。放算發定計訂額其餘會之, 就事再放董發權後, 授金現額件數條或之定票股損一虧該以積得工, 勞累除酬員扣工司公先員
			董由並理, 辦定規令法關相依悉宜, 事關相放發之勞酬事董勞、之。酬定工議員會關事有

公櫃上市上	實情因展異發差原及續則永形守		異差大重	異差大重
與	務司	濟主經括	無人計升數125 所確提護生其以	無辦整不員銷、之舉並劃
		包準、區水地資灣薪臺	衛以醫證, 善, 人全排等, 與驗安安改參新練法業時動重依演職適活年並定	工規期行能, 極定務員技積與業道, 比 % % % 工碩司 35 佔。 7 練、 5 管公員國系升
		場司公市據本依年	變即進三訂應常理, 促統急異準, 康系管緊有健理標級及	造習體訓念, 提學創練能數觀及以而職 12 57 訓 8 堂練與練進大業識訓訓 7
		力。113 查, 調 %。酬爭薪 3 競場為	若年管之分防與。次), 113 括: 生統果人。消衛結參系包練、動, 點 0 全理檢人施數: 安健管活訓	習, 專為之知育練、研分教我善 252.0 618.0 228.0 數加共等完自訓時參發工訊, 有員構啟員司人
註1) 形(	明說要摘	酬市度薪與幅體參薪整均調持	計267 次347 措業進生育照人體廠。康。職衛促教依累災具人全識康健年豐職查, 動, 計健安通新與	機資公我加進數術 145 增練、 321 82 自新力, 人學衛、能, 含: 關訓能
情作行執		年均維每平以度司薪, 公年本調職, 效策: 績管政人主酬非個薪及與體職勢整趨管 (2)	過ISO 45001 測(113 件。件, 累檢理業全害和活度辦職廠危康安 0 0 生務。年監健並及ISO 45001 二如工數: 數: 衛 113 境的服畫通口全員練, 件件環率計及場湖安識, 月災災大業頻訓定臨司 9 業火年職作全規公規行四意職度度於113 施法安本全進動令規項年年實於推法項安為區各法司113 司113 各年優定合廠的圍已依動。規半理供範符工到推司人。司每辦提依蓋保公公公員員公畫, (1) (2) (3) (4) 涵本本本本 2. 3. 4. 1. 三) (	理相技安業包各管環業專練或專工練、理、訓 113/1~113/12 訓員識、工受訓管升員發外知別提能、年啟內業類 113 工, 職我國專程練練業至得課自程。訓訓員專工獲間: 能育練、銷員課項仁員培人職行益。期各派練訓同效進務業計識部期利讓訓新專有業統定體通工內為為 1. 2. 3. 四) (
	否
	是			
	目項動推		與教員全對康安健並工與境, 全員供環安提施作否工實是之期司定康 ? 公健工育三) (	效計有訓立培建展工發員力為能否是涯司職 ? 公之畫四) (

			執	註1) 形( 情作行					公櫃上市上與
									實展發續永司
目項動推	是	否		說要摘	明				情異差則守務
									因原及形
			練訓識通 4.	674	1029.5	50	% 30
			練訓發啟我自 5.	88	120.0	4	% 2
			練訓理管 6.	460	466.5	31	% 19
			訊資 7.	177	104.5	3	% 2
			計總	1,947	2,818.5	165	% 100

			下: 如形情施實管主級各
			人班接	行執畫計育培	果結
			隊梯班接	數程課	次人練訓	數時練訓
			經總副理/ 經總人( 理經	理)	14 7	10.5
			管主級處	12	27	48.0
			管主級理	98	205	360.5
			管主級課	95	149	277.0
健行是準客際司私、顧公國之及隱題, 務規戶服客議法與等關全、品示相產安標循對及遵與針康銷否五) (			壞銷負範-UN TDG 破行力他全與其會責何亦負任品司規或公產議欺對本建詐持慮, 國秉導、疑合司誤何聯公五) (	續, 戶循任、客遵後及信理理, 以處戶客倫責等,	求與權亦需規戶司定法客公特府害本之政損	若告管準公為, 關際際相行國國行之關循進益相遵	欺制品件-GHS 有產得對不戶理。客文則,	任度、騙、有	異差大重無
訴費消申護及策保政關益相定權制戶並客或則, 者			程以係業法、關作務害辦服利理置管戶設客意有滿箱, 訂戶信客司公子法、本電	供財之提戶戶客客區, 護序、專保人	序、申於好程另良制益。管戶客產權	道。供換提退管站通品網溝產司訴公	理窗管絡讓聯折品或產貨	及辦口

			註1) 形( 情作行執	公櫃上市上與
目項動推	是	否	明說要摘	實情因展異發差原及續則永形守務司
? 序程
環規理動管勞在關商或商相 ? 應生形應循供衛情遵供定全施求題訂安實要議否業其是等職及策, 司權保、範, 公人政六) (			本識署衝著營貨商生準, 收經簽共應成衛向用率。務/ 循。含水供適其商成全朝就包達對良質應不以安財依形( 針品供升訂[ 任別業書], 及同之提料分責職分。情續簽共境商原及諾永程、並貨性) 所求區環應之承務/ 交證, 有險調要製供及技之潔服疇風進協們會物認科廉商期/ 範及之精我社統原訂[ 保求。應展交級度新循, 術、系環供腐、發簽質/ 要合等對理就色續皆遵本配技商針品貪管季綠永商題基保應與絡位商質每於業應議環供的質應品單賄且企力供等含行品向供反保過ISO9001 致估; 於有權進升面 ( 合就品商同所人提理以品評符及書], 應共求動治應行同以購表》範: 供商要勞供共進司採表》, 諾使應通或鑑們公及期規力承由供書], 我生評需及表以能循潔法], 與衛商鑑期常向榮, 遵業步, 廉諾成全應評定面異專關辦訂[ 承達共安供商進會期貨及相核。理之產簽料業社應書], 交定善及力管礦營已職物供評改商能策、計、商突經皆諾蹤應《原向相政質保、應衝續應行承統供形: 追關面面理品諾。念。供永用供環執境失相產率《個管準、訂[ 情使求程實有季環行承缺礦交六信商施不每為制落所製水達執之及突重等的應實 [ (1) (2) (3) (1) (2) (3) 供 2. 1. 六) (	異差大重無
報驗製非揭意之編前方證司用公三引, ? 保通露書第或指際告得揭或信國報取等則考確之書否準參之告訊是製否位報書資編是單務告續書 ? 司永報證告財見公五、			進告永報之等, 續年永求 113 要的行關果, 發機成所府行政 Global Reporting Initiative, GRI) 執及及則諾準見。承際與意國證策業、政保的或企題信竿主確標之大外位重內露單國證揭酌 ( 驗並織參網。組方估, 礎, 議三官評倡傳基第告題得上為報取主月 GRI Standards) 性大得年8 取重續於114 永未及球人尚全係將書告書以關報告害司 ( 公報前則利本行準續目	異差大重無
過永通情司公會行執事櫃視上董檢市月年8 上則守「於111 據該依據依如司公司司公本公六、	訂並續形	本展以定據發	發續永踐形: 實行情執異動差推之督則監守以定所會, 與員作委運展其發明續敘永請業者, 企置則設守並展形。發 , 情續則」永異守之差務無身實本尚展今有發至定續行則」永執「守進, 務司公改實	本略。策之展

			註1) 形( 情作行執	公櫃上市上與
目項動推	是	否	明說要摘	實情因展異發差原及續則永形守務司
責會社業企解瞭於助有他其七、	運任	情作	訊: 資要重之形
衛全安保環入投極積司公一) (	生	作, 工	區業工竹新合配練、演散疏及救搶災火行進隊防消合配織、組防聯域區區業工竹新與參如	等。水節行進
層個各的保環及生衛全安	面	有上	達力致並進, 邁任責會社業企盡善與展發續永業企向朝續持將來未標, 目的求追得值多很	人係關害利成
望。期的們我於對
社與務服會社獻、貢會社二) (	會	益公	新合配心。中扶家贈捐數全得所動, 活賣義心中扶家縣竹新與參期定年每技科碩國分: 部	對針府政縣竹
召號銷, 滯品產漁農灣台	團集	員	採體團障身勢弱或業事益公向費經定一補撥會也時, 動活節年與慶節在年每購。認同共工	品禮資、物購
生立自以可們他助幫等,	活,	重	生。人褔幸向迎信拾自
性國全辦舉方地合配他其	動活	如:	等。爆氣雄高災, 風克拉莫如: 輸捐難災大重灣台或動, 活助贊等運中全會、燈灣台
科林雲與曾作: 合學產	中大、	國	學養培助協畫, 計作合學產定訂學大技科志明與前目班, 專學產作合校等大科尾虎大、科	的界業入進生
能。技業專
家縣竹新體: 團益公助捐	中扶	心、	等。會金基光陽小、國興中口湖學、大華清立國會、金基世創會、平和界世
排ISO 9001、14001、安年Q3 每於碩國三) (			書, 告報續永行發次首年 110 性。效有的統系理管認確續持證, 驗核查部外 45001	報續永的年 113
實、務信誠持秉續繼仍書告		明透	報續永的年 113 果, 成與入投的面會社及境環濟、經在年碩113 國述描體具則, 原的開公	於114 定預書告
版。出月年8
體具請是」, 「選勾如形情行執 1: 註	明說	所	發續永司公櫃上市上與「於請否」, 「選勾如形情行執形; 情行執及施措略、策策、政要重之行採	異差則守務實展
情異差釋解位欄因」原及形情	及形	因, 原	明敘應公司櫃上市上二, 及一目項動推關有但畫。計之施措及略策策、政關相行採來未明說並	理治之展發續永
管於限不但含包構, 架導督及	方理	針、	理管險風之題議理治司公及會社境、環之關相運營對司公明敘另等。施措討檢定、制標與目略策	及略, 策或策政
形。情估評其

註 2:重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3:揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

		合董員委綜予議的由建並險風供動, 提興推新定展擬與發險之續略風永運策實營候落氣司會公就	供部公擬方加減廠料形解全程, 證、增電原了統, 情能範課電、會查驗險的規年陽高機系盤關理( 放風供太及估 120-129 施候期體相率排資求響成管氣評長氣稅) 障碳措投造影需排要本資室故運碳應估主碳候候關投溫成件評營因氣氣理相量、置過與零定面司端常辦續建透分應極永異 • • • • • •
	形情行執	行員控, 委進展監需發理組續管小永險理風下管轄險候氣風位, 行題; 單進策議及決關制	廠力旱、旱、升電人電供部加或能乾乾費、料廠上高廠險陽電增本原溫、溫、率風工電太範能成障電、體致響成高高年陽規運故高下: 實導影造候( 候( 供太及維件下: 115-119 期要轉等) 等) 候率響成求零如主氣氣中本、氣障如造影需運分響災災本端端常故響水廠水影候候關成部極極異成件影氣氣相期 • • 零之與 • 端常續長碳能分務應能極永義異
		高相機最展理理發管管續險險永風風籌關候統相氣組候小司氣公作定本工擬為個並會四會。估, 事下	嚴, 期、節財題, 未告 • • • 或對報趨而利中罰問建險求成動與規獲嚴, 遷期、風廠要與行裁標法司變型應量電型趨公受或漲短碳目轉候減共加轉遭策策響之要氣體年上料增及政減政影而主司緩氣價原 112-114 件期加, 之能電循公稅、減電響室事短耗遵務可對為使溫影增候遷求升候 • • 求氣變略氣與上氣需端擊候策險與需溫端電本極衝氣風上置務、氣極綠的明務明關會敘 • • • 業
形情行執訊資關相候氣 1.	目項	評董會事 1. 機與險風關相候氣於對層階理理。管與治會及事督董監之明敘會 1.	財說相機 3. 在和候 2. 之響。業企影期)。響之影務長何財如期、對會動中機行與期、型險轉短風及務( 候件氣事財之及候識氣略辨策端所極務、明明敘敘業 2. 3.

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4.	整何如程流理管及估評度。識、制辨理之管險險風風候體氣整於明敘合	情會, 險機風與高險對風針候策, 氣的對臨關面相能定可訂司序, 公本排先出列優行勢, 進趨性展能發可來險未風候依氣字, 體數實與務術財技成換規、轉擊。法險風衝場、務候市氣財在算關外估相集將境, 蒐再 4.
5.	韌析之分險設、風假遷變數、候參氣境、對面情響。估之評影用析使務分所財境要明情說主用應及使子性, 若因	稱平候為氣適值簡估測調 Change, 評觀險險標風風指遷害變 3 mate 此災候水以氣淹 Cli 依標, 前區, on 指目 3 業 Panel 圖, 等工度險鄉露風 mental 口暴害湖及災於度水會(Intergovern 位弱淹區脆之廠成度、的組碩害所國危標勢。員含。指圖委包級種險三門義, 3 風第專度定害為露化險災升暴變風水上度、候之淹會氣告之估弱報間口推脆估人來府度、評響未政 IPCC)(2012) 影在害際受危級, 國下由據遷一台, 根變第 5.
6.	轉明說及險畫, 風體計實型轉理之管險及風識辨關標。於相候用目氣及與理標容, 管指應之內險因畫有風計若該型	基太為置年建年 109 114 以於標, 年, 指鍵準關基估為評年化 112 量的以要二), 主為疇作範置加建一廠疇電範能 %( 陽 5 太碳及減量量放碳排排 %。體收 10 氣營於室位溫大單收量年營電 114 位發單廠於以電年, 碩能陽國準 6.
7.	格價明說應具, 工劃規為作價定碳部礎。內基用使定若制	具。工劃規為作價定碳部內用使未尚 7.
8.	證活碳成量。之達減憑之年蓋源數每換證(RECs) 涵能抵所生程, 所再明期明說或說劃憑應換規應源抵標, 能疇、標, 碳生目用範再目使關放關或相若排相量候體數成訊; 氣氣達及定資源室以設等溫 (RECs) 來有度度動、若進額	範 116 因用於之且於統屬 %, 定上系規 22 以電依 % 耗加 99 將增類並各年量計放 %, 112 統排 5 較擬體少量氣減標, 電室年溫目用 109 的年升。動, % 較 113 5 活上量少程幅計電減製大統用二) 之較能形。疇豐比產範新年情位加碩信 112 單一確國年疇及之與 114 範廠度查量( 二盤集於碩體密碳計排國個排預碳體自收施, 源氣年營要室措位 113 主溫單量放致司減年排公導電 114 體母用半, 氣露定成室減揭擬達溫報降並為的年下二, 量, 碩收在疇年國電營 8.
9.	及略策標、目 1-2)。量減及與形 1-1 情於信填確另及畫( 查盤計體動氣行室體溫具	1-2)。及 1-1 於填另畫( 計動行體具及略策標、目量減與形情信確及查盤體氣室溫 9.

近最體氣室溫明敘	排之度年兩	噸 CO2e)、公量( 放	百噸 CO2e/ 公度( 集密	涵料資及元) 萬	。圍範蓋
體氣室溫查盤碩國	資的量放排	湖含包圍範料	廠。豐新和廠二口
廠豐新廠+ 二	一疇範	二疇範	噸) 公 CO2e( 體氣室溫	元) 萬百收( 營	元) 萬百 O2e/ C 噸公度( 集密排碳
年 110	39.35	3,724.65	3,764.00	576.81819	6.53
年 111	36.20	3,703.64	3,739.84	929.01606	4.03
年 112	30.30	3,610.14	3,640.44	902.58798	4.03
年 113	17.54	3,767.41	3,784.96	435.09158	8.70
範及放排氣查之量( 排量接盤布室放放體間體發溫排排氣他氣 (2) 接接 ISO) 室其室溫直直及溫 1: 2: 4: 3: 註註註註	體放得三, 訊 ISO 14064-1。氣直度排資室即疇接集溫信範一, 密間量( 準: 確源之疇能量體放標	品/ 所動範書( 司活蓋產定公公司位涵議於料單查來自由每資盤即量以接	源 Greenhouse Gas Protocol, G 少 2 接能至第間惟條源)、源 10 算, 能放屬第計排非則額之準放, 業制本營控排依或或之應務有生圍, 服擁產	疇或額定範來自 HG Protocol) 業所量( 營令係放以之而排明定放, 接敘規應間項排	織(International Organization for Standard-ization, 放) 排體氣室溫之接露。間成揭造願而得自源)。氣蒸訊據。放或資排熱數量之力、之放制算排控電計接或入間元) 有輸他擁於萬其所組來自百理, 司準幣公即標臺辦他際二, 新程其國時 ( 於

印刊報年至截明敘	兩近最之日	形情信確度年	確、圍範信確括包明, 說	準信確構、機信	見。意信確及則
氣室溫行進未尚	信, 確查盤體	於定規依將	116 露揭報年年 117	室溫司公母度年	形。情信確及訊資查盤體個體氣
製第編則未準本司公依若應 1: 註	者, 規項書 2 告第報條續 10 永	時「定明所註令應之則定	資報開年公於於及露未揭司將公訊若資信理, 確辦整程完	溫並整完站」, 得取測觀日印訊刊	露」, 揭書告報續永於將訊資訊。信確資整信完確之明「整註完應露見, 揭報意年信度確年體一氣次室於
參符應可構容機內露信確揭 2: 3: 註註	交交券券證證灣灣臺臺合閱	中限理有治份司股公所所易易	例。證範國民考參華務人中實法佳最團財站及網心司公	訂心中賣買檯櫃券	定。規關相構機信確書告報續永之定

2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1)溫室氣體盤查資訊

3.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

將依規定於 116 年年報揭露 115 年度合併公司溫室氣體盤查資訊。

註 1:應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2:基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度,例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令,資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查,故基準年為 113 年,倘公司已提前完成合併財務報告之盤查,得以該較早年度為基準年,另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3:揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

			註) 形( 情作運	經信誠司公櫃上市上與
目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守營
之積政營層營經階經理信信誠管誠階示之明高過與中通件會 ? 會案諾文事方事承外董及董之對及策經策及以政定政章法, 營制規營經否經於作是信實並策、誠司落策, 公定政極訂一) 一、 (			則」營主經理守之管務階守實高遵理及書。應治事務司諾董業公承求行及「信要執誠並層則」署站。階簽守理需網營管均司經階仁公信高同於誠與僱露「會受揭有事有並訂董所司念, 範及公規理管本一)	異差大重無
誠誠範制, 信防不司機誠之範公估不防櫃為評高定上行之較訂款市險具各上以風據內項「為蓋二圍並行範涵第動, 信業條少誠營活至七不估且業第立評營案, 則」建之及否險析方守是分風為營 ? 司行經施為期公定行措信信二) (			誠經如其人、間不內法、員人之報或或不制範。核、僱計職接式已高機員規受會稽公較直人形皆控部人、業關得對職何內法、項, 內商針相公任不之理款司購及受法、司謹經時, 商、公採助以公收嚴事、本務府本贊易應或令, 有及交政業供求董贈、循, 立令法券行要定例、商、建遵法執證關捐明諾、須動, 關條於善相包則法、工他相罪承承慈守者, 活合其益治員司營供、商、業符列制公公污經法、營提控明貪理筆守信決, 之人避章質代每遵誠法、險迴規實係核實、益。司風金與突部關層確戶公獻衝為人客階害利內司本行益任等當權治向利公下: 政授接他正利控信受本二)	異差大重無
業度, 作 ? 制案定訴方明揭申內及前案戒正方修懲為之討行規檢信違期誠定不南、並範防指行, 於為執行否實是序、落司程且公三) (			執內明員之與「等, 有導善訂完宣法」並及強辦制加司理公機度, 管本管懲制控生, 訴獎險發風員申之人及理、為業戒行從治懲之信範」、「司公誠規之違不業。規好範南、作良防則運準立指章, 為為營建規於行行由工定行部籍三)	異差大重無
其於並錄, 紀信誠之象對來往估營評經否信是誠司實公落一) 二、 (			並書」諾承潔廉署「簽求要會伴夥鏈應供於對司公本一) (	異差大重無

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因:

			註) 形( 情作運	經信誠司公櫃上市上與
目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守營
行信誠定明中約契之訂簽象對易款? 交來往條與為			終會涉了績, 實購象戶行, 真實採客對象進易及與易對交之務交否來商現是業易廠往交於發估認詢信評若司確查公管慎況, 站本控審信) 現網格將信。徵之嚴司並誠業如商即況, 商業應立 ( 道狀供部商將濟之之及管時, 經險項手戶各過對客曝為透過各行易司時透交報公信。誠購並認彙前易採確交不中解目性, 於議及止以
經事為信董行誠向信業次) 誠企不一動範年推防一之與少會 ? 策至事政期( 形董營情定屬經行隸並信執置位, 誠督設其監單否告責及是報專案司會方營公二) (			依公規行個本人律位, 為, 舉法作, 單行檢循職法運遵對畢。專不項並司營各公員果, 完經人行督告發信執結監報誠舉與理以會人業督處會, 事企舉監並董檢動蹤員疇, 向推供委追已處道範計查、日政及管審月13 行工掌調有置設職並員密。年11 設供理作下提已工會受保 113 司位事亦位以公部單單予董範。本各政內資司二) (	異差大重無
當適供提策、政突 ? 衝益行執利實止落防定並制道, 否是管述司公陳三) (			遇執避其防獎害迴答迴於及會利以員及予人人之事仁有應, 見應人察業董同員時意反人於法從監避。述決之層突「權。事、陳表迴階衝表道。、得及決動理董代益範」論管表管其利自東、者, 述規討其定或向關度。陳股且虞使規能則相身之準制當行守皆求定: 決, 自益適訴為事遵其要突, 訂行表供利董有申與範, 範提及衝工及他於司皆規公論戒害規其對員策、時, 事於討利懲理等「人, 議之入政害係有代有法」會訂規遇係加突有得關事並致得時衝辦違關害不董務益理及害不並利司係, 於公施與管利業利詢, 避, 本已他行措止懲關有三) (	異差大重無
依計會位單的效核稽有立部建內已由並營經度, 信制誠制實控落部為內否是度、司制公四) (			師則準計會製證編簽告經報務均財告據報依務財並位務, 單業計計會會之理責辦專定有規設關司公相本等四)	異差大重無

				作運	形( 情	註)				經信誠司公櫃上市上與
目項估評	是	否			要摘	明說				因原及形情異差則守營
遵核之稽案關方相 ? 訂為核擬行查信果, 行誠執結不估師範評計防之會核險託查風委以為或據行形, 並信畫, 誠情計循不			設核核並查查	稽確內會實閱, 落事董業核或有作	務室, 財控核部保	之依表年報每制。	計允度公年	各至劃性。	行進位單
教之部外內、之營經信誠辦舉期定練? 否是司訓公育五) (			上。課誠針信誠導上以已五) (	相營員之念排經理安營信經營誠程, 經信對	定內範。規行不規進工關與	年線教於範。113 連部外時外對	簽課, 課訓商度上廠育	率公工易成本交員完使約練, 程	線解 % 宣過96 瞭過會透楚均超清前司	異差大重無









形情作運之度制舉檢司公三、
立建並度, 制勵獎及舉檢體具定訂否是司公一) (			司公一) (	見意之工員	過透可	單資人	供提位	信舉檢	名匿及箱	異差大重無
當適派指象對舉檢被對針 ? 及員道, 人管責舉專檢理利受之便			訴溝及申	司公多等本台通; 平	考道定管訂重	階獎理及管核與	反規層懲	經有並若映, 則,	反理違處善工妥員
			信誠	定規營經	由事之	由將時,	權司公	門部責	同共管主
			議仁。審	獎之工員	宜, 事懲	相將並	懲獎關	公容內	同體全告
業關作相及準施標措查調續之後之項取事採舉檢應理後成受定完訂查調否是序、司程公二) (			公以本會二) (	態「之有訂正公司	檢員人查調業度從	管事懲舉獎	辦並理項,	各舉 , 檢法」對	位事舉單檢責職人、	異差大重無

			註) 形( 情作運	經信誠司公櫃上市上與
目項估評	是	否	營明說要摘	因原及形情異差則守
不受遭而舉檢因不人舉檢護 ? 保施取措 ? 採之制否機置是處密司保當公三) (			保實復。確報容當內不及受分遭身而人舉舉密。檢檢保因對果不並人結項, 舉查檢調事護及舉程保檢過盡理查善受調以司公項、密, 本三) (	異差大重無
其露揭站, 效? 測觀成訊動資推及開公容及內站則網守露其營於經揭訊否信資誠是強定司加公所四、			時明透按並訊資站, 理網治司司通。公公於實暢告落導公並管並訊。舉則」, 檢資持關保守相告及營經公導信站宣誠測強觀加「訊期有訂定資並開司公公化, 本於	異差大重無
定營經則」信守誠營立經建信以誠則, 司公守櫃營上經市信上誠定「據訂依已如司公司公本五、	本企之有	之文身業	異。差大形: 重情無異並差則之守定則所守定司所公與本作興運形其情明作敘運請際實者, 展, 則發守營全經建信並誠化
要重之形情作運營經信誠司公解瞭於助有他其六、	訊:( 資	如	形) 情等則守營經信誠之定訂其正修討檢司公
會時機於決管對表主事及等論董法定討易規且交範」決, 券證規表事及法、議論會司討公事入守董加遵得「司司不公公詢, 本本一) 二) ( (	關事予相議應關	避, 項, 法迴	落之為益作利以司則」, 公於守害營有經致信權。係, 誠「決關定表害訂其利會使有事人行董法事之日董月27 他表代其年3 理其代或於109 得身不自已並其與令,	答本。及見基意之述營陳經得信誠者, 實虞
序」, 範規關程相中業其不作務性; 理職處人確訊正個資與與大性集重致蒐部或一內之詢「訊探有人資訂之表司發訊公界資本大外三) (	事、司除公董之	公經立未建	洩內之當不亦不開公訊人, 未資他免司予公避訊本制, 資知大得機重務露部業揭及行內之執理悉處因知非訊所於資露對大洩且重得部訊, 不內人資之大僱好重受良部及司人內公理開本	對重其部向司公得內本不司公訊保本確資大並悉知重漏, 部向得
管控險容。風內理、之治定規司公關之相務。好則良義守立營密建經保之由信藉誠露行洩司公人執本他實四) (	制機	完及	展發續永司公造創以生, 發之為行信誠不範防章, 規部內之善	落序循並境環營經之

註:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊,得一併揭露:
1. 內部重大資訊處理作業程序之有無:有。
2.本公司 113 年度董事進修情形

並揭露於『公開資訊觀測站之公司治理專區』(http://mops.twse.com.tw)。

						進修是
					進修	否符合
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數	規定
						(註)
			113/11/13 社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的組織轉型	3.0
	董事長陳繼明		113/08/13 社團法人中華公司治理協會	危機解密-如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是
			113/11/13 社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的組織轉型	3.0
董事	陳素惠		113/08/13 社團法人中華公司治理協會	危機解密-如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是
			113/11/13 社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的組織轉型	3.0
	董事王明郎		113/08/13 社團法人中華公司治理協會	危機解密-如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是
			113/11/13 社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的組織轉型	3.0
董事	簡瑞耀		113/08/13 社團法人中華公司治理協會	危機解密-如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是
			113/11/13 社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的組織轉型	3.0
	董事陳敏敏	113/09/18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	2024ESG高峰會:淨零全方位永續大未來	6.0	是
			113/08/13 社團法人中華公司治理協會	危機解密-如何在黑天鵝時代基業長青	2.0
			113/11/13 社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的組織轉型	3.0
獨立	蔡靜美		113/09/11 證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0	是
董事			113/08/13 社團法人中華公司治理協會	危機解密-如何在黑天鵝時代基業長青	3.0
獨立			113/11/13 社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的組織轉型	3.0
董事	魏仁裕		113/06/13 社團法人中華獨立董事協會	IFRS 永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	3.0	是
			113/11/13 社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的組織轉型	3.0
			113/08/13 社團法人中華公司治理協會	危機解密-如何在黑天鵝時代基業長青	3.0
獨立董事	林志茂		113/07/12 社團法人中華公司治理協會	2024 企業董監事必修 10 大稅務議題	3.0	是
			113/07/11 社團法人中華財經發展協會	AI 與金融科技新趨勢與實務應用	3.0
			113/06/12 社團法人中華財經發展協會	生成式 AI 對企業的風險及注意事項	3.0
			113/12/12 財團法人中華民國證券暨期	董監事暨公司治理主系列課程-股	3.0
獨立			貨市場發展基金會	東會、經營權與股權策略
董事	邱聖民		113/11/13 社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的組織轉型	3.0	是
			113/10/04 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0

						進修是
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修	否符合
					時數	規定
						(註)
			113/08/13 社團法人中華公司治理協會	危機解密-如何在黑天鵝時代基業長青	3.0

註:係指是否符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。

3.本公司 113 年度經理人參與公司治理有關之進修與訓練統計表如下:

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
		113/11/13	社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的組織轉型	3.0
公司治	蔡志萍	113/09/18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	2024ESG 高峰會:淨零全方位永續大未來	6.0
理主管		113/08/13	社團法人中華公司治理協會	危機解密-如何在黑天鵝時代基業長青	3.0

4.其他請參閱本年報第 22-62 頁、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊。

(八)內部控制制度執行狀況
1. 內部控制制度聲明書:本公司內控制度聲明書可至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20) 查詢。
2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。
(九)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:
1.113 年股東常會重要決議內容及執行情形:
(1)通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。執行情形:經股東會決議通過照案承認。
(2)通過承認本公司民國一一二年虧損撥補表案。
- 執行情形:經股東會決議通過照案承認。
(3)通過第十一屆董事(含獨立董事)改選案。
- 董事當選名單:陳繼明、陳素惠、王明郎、簡瑞耀、陳敏敏。
- 獨立董事當選名單:蔡靜美、魏仁裕、林志茂、邱聖民。
- 執行情形:經股東會選舉通過後已於 113 年 7 月 16 日取得經濟部核准登記在案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- 執行情形:經股東會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

2.董事會重要決議內容及執行情形:

日期	重要決議
	1.本公司 113 年度營運及資本支出計畫案
	2.申請銀行融資額度案
113.01.19	3.本公司董事兼任經理人民國 112 年度年終獎金分配及調整伙食費津貼
第十屆	案
第十次	4.本公司經理人(非兼任董事) 民國 112 年度年終獎金分配及調整伙食費
	津貼案
	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行
113.03.15	1.本公司民國 112 年度自結合併財務資訊案
第十屆	2.修正本公司「董事會議事規則」部份條文案
第十一次	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行
	1.本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案
	2.民國 112 年度虧損撥補案
	3.擬通過依國際會計準則公報第 36 號認列資產減損案
	4.擬通過本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書案
	5.擬預先核准本公司民國 113 年度委任簽證會計師事務所提供之非確信
	服務清單案
	6.本公司民國 112 年度簽證會計師獨立性及適任性評估審核案
113.03.28	7.本公司民國 113 年度委任簽證會計師案
第十屆	8.訂定本公司「道德行為準則」案
第十二次	9.申請銀行融資額度案
	10.全面改選本公司董事及獨立董事案
	11.訂定本公司受理股東提名董事(含獨立董事)候選人名單之相關事宜
	案
	12.召開本公司民國 113 年股東常會案
	13.訂定受理股東提案、審查標準及作業流程事宜案
	14.委任本公司總經理及報酬事宜案
	15.本公司民國 113 年度經理人(非兼任董事)薪資調整案
	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行
	1.本公司民國 113 年度第一季合併財務報表案
	2.提名及審查董事暨獨立董事候選人案
113.05.14	3.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
第十屆	4.擬繼續購買董事暨經理人責任保險案
第十三次	5.申請銀行融資額度案
	6.追認本公司副總經理黃頌修先生申請退休案
	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行

113.06.26	1.因董事全面改選,依法推選董事長案
第十一屆
第一次	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行
	1.委任第六屆薪資報酬委員會委員案
113.07.19	2.擬修正本公司「企業永續發展委員會組織規程」案
第十一屆	3.聘任本公司第二屆企業永續發展委員會委員案
第二次	4.聘任本公司第二屆提名委員會委員案
	5.本公司擬與非關係人自然人購買土地並於該地興建太陽能案場案
	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行
	1.本公司民國 113 年度第二季合併財務報表案
113.08.13	2.擬處分本公司持有之碩禾電子材料(股)公司之股份相關事宜案
第十一屆	3.修正本公司「風險管理政策與程序」部份條文案
第三次	4.為擬具本公司民國 112 年度永續報告書案
	5.申請銀行融資額度案
	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行
	1.配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要,更換簽證會計師案
	2.民國 113 年度會計師公費案
	3.本公司民國 113 年度第三季合併財務報表案
113.11.13	4.本公司內部稽核主管異動案
第十一屆	5.擬訂定本公司民國 114 年度稽核計劃案
第四次	6.擬修正本公司內部控制制度之部分內容案
	7.擬委任聯緯聯合會計師事務所提供民國 113 年及民國 114 年度直接扣
	抵法計算簽證服務項目案
	8.修正本公司「審計委員會組織規程」部份條文案
	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行
	1.本公司民國 114 年度營運及資本支出計畫案
	2.申請銀行融資額度案 3.追認本公司經理人辭任案
114.01.15	4.原由投資部陳敏敏副理借名登記新埔綠能園區土地,為配合土地開發
第十一屆	需求擬增補相關借名登記契約書增補案
第五次	5.本公司董事長及董事(兼任員工)民國 113 年度年終獎金分配案
	6.本公司經理人民國 113 年度年終獎金分配案
	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行
	1.本公司民國 113 年度自結合併財務資訊案
114.03.14	2.修正本公司「公司章程」部份條文案
第十一屆	3.本公司民國 114 年度「基層員工」範圍訂定案
第六次	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行

	1.擬通過依國際會計準則公報第 36 號認列資產減損案
	2.本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案
	3.民國 113 年度虧損撥補案
	4.擬通過本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案
	5.本公司民國 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估審核案
	6.本公司民國 114 年度委任簽證會計師案
114.03.28	7.擬預先核准本公司民國 114 年度委任簽證會計師事務所提供之非確信
第十一屆	服務清單,並修定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審
第七次	核辦法」案
	8.擬提請董事會追認向關係人處分不動產之使用權資產案
	9.召開本公司民國 114 年股東常會案
	10.訂定受理民國 114 年股東常會股東書面提案、審查標準及作業流程事
	宜案
	執行情形:全體出席董事無異議照案通過,並照決議執行

本公司最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議,以有上重大訊息為主, 投資人請上公開資訊觀測站查詢。

(十)最近年度及截至年報刊印日止,董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

金額單位:新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (註 2)	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	鍾鳴遠張雅芸温智源張雅芸	113/01/01 至 113/06/30 113/07/01 至 113/12/31	3,755	339	4,094	事務所內部輪調

註 1:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示查核期間,及於備註欄說明更換原因,並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

註 2:112 年移轉訂價報告及其他代墊 212 仟元,112 年營業稅直接扣抵法查核簽證公費及其他代墊 50 仟元,112 年存貨及設備報廢盤點查核公費 41 仟元.非經理人之全時薪資資訊 30 仟元及其他代墊 6 仟元。

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者,應揭露更換前後審計公費金額及原因:無此情形。
(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因:無此情形。
五、更換會計師資訊:勤業眾信聯合會計師事務所,因事務所內部調整之需要,自民國 113 年第 3 季起,簽證會計師更換為溫智源會計師及張雅芸會計師。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間: 無。
七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形:

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位:股

		113 年度			當年度截至 4 月 30 日止
職稱	姓名	持有股數	質押股數	持有股數	質押股數	備註
		增(減)數	增(減)數	增(減)數	增(減)數
董事長	陳繼明	(930,000)	(1,220,000)	(50,000)	452,000
董事	陳素惠	(4,000)	0	(26,000)	610,000
董事	吳錫坤		(不適用)			113 年 6 月 26 日解任
董事	黃振聲		(不適用)			113 年 6 月 26 日解任
董事	陳敏君		(不適用)			113 年 3 月 7 日辭任
董事	陳敏敏	(10,000)	2,100,000	0	400,000 113	年 6 月 26 日就任
董事	王明郎	1,000	0	0		0 113 年 6 月 26 日解任獨立董
董事	簡瑞耀	0	0	0		0 事及就任董事
獨立董事	蔡靜美	0	0	0	0
獨立董事	魏仁裕	0	0	0		0 113 年 6 月 26 日就任
獨立董事	林志茂	0	0	0		0 113 年 6 月 26 日就任
獨立董事	邱聖民	0	0	0		0 113 年 6 月 26 日就任
總經理	鍾高原	(125,667)	0	0		0 113 年 4 月 1 日就任
副總經理	林江清	(35,000)	0		(不適用)	114 年 1 月 1 日辭任
副總經理	黃頌修		(不適用)			113 年 4 月 1 日退休
協理	楊盛充	0	0	0	0
財務/會計主管	蔡志萍	(42,473)	0	0	0

註 1︰本公司無持股超過 10%之大股東。

註 2:股權移轉或股權質押之相對人為關係人者,尚應填列下表。

(二)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉相對人為關係人者資訊:無此情形。
(三)董事、監察人、經理人及大股東股權質押質押之相對人為關係人者資訊:無此情形。

八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊:

114 年 4 月 29 日

							前十大股東相互間具有關係人或為配
	本人			配偶、未成年子		利用他人名義	偶、二親等以內之
姓名	持有股份			女持有股份		合計持有股份	親屬關係者,其名		備
(註 1)							稱或姓名及關係。		註
							(註 3)
		持股		持股		持股	名稱
	股數	比率	股數	比率	股數	比率	(或姓名)	關係
							陳素惠	姐弟
陳繼明	13,060,000 3.72%		0	0.00%	0	0.00%	陳敏敏	父女	-
陳素惠	9,005,841 2.57%		0	0.00%	0	0.00%	陳繼明	姐弟	-
維善投資股份有限公司	8,000,000	2.28%	0	0.00%	0	0.00%
代表人:呂煇強	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-
李淑惠	4,677,525 1.33%		0	0.00%	0	0.00%	陳敏敏	母女	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	4,381,817 1.25%		0	0.00%	0	0.00%	-	-	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	3,932,259 1.12%		0	0.00%	0	0.00%	-	-	-
創奕能源科技股份有限公司	3,826,311	1.09%	0	0.00%	0	0.00%
代表人:黃振聲	35,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-
陳敏敏	3,277,556 0.93%		0	0.00%	0	0.00%	陳繼明李淑惠	父女母女	-
吳錫坤	2,975,000 0.85%		0	0.00%	0	0.00%	-	-	-
陳松貴	2,721,000 0.78%		0	0.00%	0	0.00%	-	-	-

註 1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例:

114 年 03 月 31 日;單位:股;%

轉投資事業(註 1)		本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資	綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Global Acetech Co., Ltd. (註 2)				(不適用)
碩禾電子材料(股)公司	34,295,909	37.33%	168,346	0.18%	34,464,255	37.51%
禾米特用材料(股)公司	9,350,000	90.13%	-	-	9,350,000	90.13%
日發綠能(股)公司	9,416,714	60.00%	-	-	9,416,714	60.00%
國碩能源(股)公司	400,000	100.00%	-	-	400,000	100.00%
國碩光能(股)公司	100,000	100.00%	-	-	100,000	100.00%
芯和能源(股)公司	-	-	22,848,759	53.42%	22,848,759	53.42%
Giga Solar Materials Corp.(Mauritius)	-	-	28,600,000	100.00%	28,600,000	100.00%
禾迅綠電(股)公司	-	-	131,616,924		100.00% 131,616,924	100.00%
永和電力株式會社	-	-	-	100.00%	-	100.00%
Wisdom Filed Limited (Samoa)	-	-	37,110,000	100.00%	37,110,000	100.00%
華旭矽材(股)公司	-	-	41,500,972	33.55%	41,500,972	33.55%
鹽城碩禾電子材料有限公司	-	-	-	100.00%	-	100.00%
Giga Diamond Materials Corp. (Seychelles)	-	-	21,200,000	100.00%	21,200,000	100.00%
鹽城碩鑽電子材料有限公司	-	-	-	100.00%	-	100.00%
Merchant Energy Pte. Ltd. (Singapore)	-	-	28,100,000	87.00%	28,100,000	87.00%
Green Energy Electrode,Inc(Samoa)	-	-	6,000	100.00%	6,000	100.00%
Wholesun Energy Philippinies Inc (Philippinies)	-	-	20,422,500	100.00%	20,422,500	100.00%

註 1:係公司採用權益法之投資。

註 2:Global Acetech Co., Ltd.於 113 年 4 月 24 日經股東會決議通過解散,已於 113 年 8 月完成清算解散並收回投資款 2,069 仟元。

參、募資情形

一、資本及股份

單位:新台幣元/股
-----------	--	--	--	--	--	--

			核定股本		實收股本		備註
年月	發行價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
86.03	10	30,000,000	300,000,000	10,127,000	101,270,000 設立股本		無	-
86.07	10	60,000,000	600,000,000	53,456,000		534,560,000 現金增資 433,290,000	無	86.08.21 經(86)商字第 114869 號 86.07.03 (86)台財證(一)第 45237 號
87.06	10		140,000,000 1,400,000,000	80,184,000		801,840,000 現金增資 267,280,000	無	87.09.16 經(087)商字第 087128490 號 87.06.15 (87)台財證(一)第 51957 號
88.01	10		140,000,000 1,400,000,000			115,184,000 1,151,840,000 現金增資 350,000,000	無	88.04.19 經(088)商字第 088113247 號 88.01.05 (88)台財證(一)第 105153 號
88.04	10		140,000,000 1,400,000,000		126,795,800 1,267,958,000	盈餘轉增資 80,184,000 員工紅利轉增資 35,934,000	無	88.05.27 經(088)商字第 088118073 號 88.04.07 (88)台財證(一)第 31757 號
88.06	10		140,000,000 1,400,000,000			140,000,000 1,400,000,000 現金增資 132,042,000	無	88.09.17 經(088)商字第 088134377 號 88.06.01 (88)台財證(一)第 50518 號
89.04	10		240,000,000 2,400,000,000		189,097,800 1,890,978,000	資本公積轉增資 56,000,000 盈餘轉增資 364,000,000 員工紅利轉增資 70,978,000	無	89.08.02 經(089)商字第 089127481 號 89.04.05 (89)台財証(一)第 28744 號
89.06	10		240,000,000 2,400,000,000			229,097,800 2,290,978,000 現金增資 400,000,000	無	89.09.14 經(089)商字第 089133657 號 89.06.19 (89)台財證(一)第 48002 號
90.09	10		338,000,000 3,380,000,000			252,007,580 2,520,075,800 資本公積轉增資 229,097,800	無	90.07.11 (90)台財證(一)第 144046 號 90.08.31 經(90)商字第 09001344970 號
93.02	10		388,000,000 3,880,000,000		263,807,824 2,638,078,240	海外可轉換公司債轉換回普通股	無	93.02.13 經授商字第 09301022820 號
93.05	10		388,000,000 3,880,000,000		271,710,745 2,717,107,450	海外可轉換公司債轉換回普通股	無	93.05.18 經授商字第 09301084370 號
93.08	10		388,000,000 3,880,000,000		279,314,934 2,793,149,340	海外可轉換公司債轉換回普通股	無	93.08.04 經授商字第 09301140910 號
93.09	10		388,000,000 3,880,000,000		292,347,934 2,923,479,340	盈餘轉增資 123,680,000 員工紅利轉增資 6,650,000	無	93.07.07 證期一字第 0930129965 號 93.09.06 經授商字第 09301168170 號
93.11	10		388,000,000 3,880,000,000		292,461,212 2,924,612,120	海外可轉換公司債轉換回普通股	無	93.11.23 經授商字第 09301218300 號
95.01	10		388,000,000 3,880,000,000		294,320,449 2,943,204,490	海外可轉換公司債轉換回普通股	無	95.01.03 經授商字第 09501000080 號
96.10	10		388,000,000 3,880,000,000		294,890,449 2,948,904,490 員工認股權		無	96.10.23 經授商字第 09601255350 號
98.09	10		388,000,000 3,880,000,000		176,934,269 1,769,342,690 減資		無	98.08.03 經授商字第 09801174210 號
99.03	10		388,000,000 3,880,000,000		204,020,208 2,040,202,080	海外可轉換公司債轉換回普通股 178,272,580 私募公司債轉換普通股 60,716,810 員工認股權 31,870,000	無	99.03.25 經授商字第 09901055880 號

⁽一)股本來源 1.股本形成經過

			核定股本		實收股本		備註
年月	發行價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
99.05	10		388,000,000 3,880,000,000		228,663,867 2,286,638,670	海外可轉換公司債轉換回普通股 238,721,310 私募公司債轉換普通股 7,315,280 員工認股權 400,000	無	99.05.19 經授商字第 09901102370 號
99.10	10		388,000,000 3,880,000,000		250,422,881 2,504,228,810	海外可轉換公司債轉換回普通股 95,283,630 私募公司債轉換普通股 2,926,100 盈餘轉增資 119,380,410(含私募配股 3,552,020)	無	99.10.13 經授商字第 09901228380 號
100.04	10		388,000,000 3,880,000,000			265,422,881 2,654,228,810 現金增資 150,000,000 股	無	100.04.22 經授商字第 10001079860 號
100.10	10		388,000,000 3,880,000,000			291,965,169 2,919,651,690 盈餘轉增資 ( 含私募配股 7,451,020)	無	100.10.21 經授商字第 10001242020 號
103.06	10		388,000,000 3,880,000,000			301,988,568 3,019,885,680 國內可轉換公司債轉換回普通股 10,023,399 股	無	103.06.20 經授商字第 10301108470 號
103.09	10		388,000,000 3,880,000,000			305,792,457 3,057,924,570 國內可轉換公司債轉換回普通股 3,803,889 股	無	103.09.11 經授商字第 10301181290 號
104.02	10		388,000,000 3,880,000,000			307,396,359 3,073,963,590 國內可轉換公司債轉換回普通股 1,603,902 股	無	104.02.05 經授商字第 10401022820 號
104.09	10		388,000,000 3,880,000,000			308,286,553 3,082,865,530 國內可轉換公司債轉換回普通股 890,194 股	無	104.09.18 經授商字第 10401197390 號
104.12	10		388,000,000 3,880,000,000			310,827,727 3,108,277,270 國內可轉換公司債轉換回普通股 2,541,174 股	無	104.12.17 經授商字第 10401270560 號
105.03	10		388,000,000 3,880,000,000			332,096,086 3,320,960,860 國內可轉換公司債轉換回普通股 21,268,359 股	無	105.03.01 經授商字第 10501031550 號
105.06	10		388,000,000 3,880,000,000			338,896,974 3,388,969,740 國內可轉換公司債轉換回普通股 6,800,888 股	無	105.06.03 經授商字第 10501116640 號
106.06	10		388,000,000 3,880,000,000			338,924,751 3,389,247,510 國內可轉換公司債轉換回普通股 27,777 股	無	106.06.05 經授商字第 10601071850 號
106.09	10		388,000,000 3,880,000,000			339,059,010 3,390,590,100 國內可轉換公司債轉換回普通股 134,259 股	無	106.09.05 經授商字第 10601127800 號
108.10	10					388,000,000 3,880,000,000 205,905,689 2,059,056,890 減資 133,153,321 股	無	108.10.24 經授商字第 10801147830 號
109.06	10					500,000,000 5,000,000,000 205,905,689 2,059,056,890 申請額定資本額增加	無	109.06.29 經授商字第 10901108140 號
109.07	10					500,000,000 5,000,000,000 285,905,689 2,859,056,890 現金增資 80,000,000 股	無	109.07.30 經授商字第 10901135260 號
111.03	25					500,000,000 5,000,000,000 350,905,689 3,509,056,890 現金增資 65,000,000 股	無	111.03.09 經授商字第 11101039160 號

2.已發行股份種類

114 年 4 月 29 日

股份		核定股本
種類	流通在外股份	未發行股份	合計	備註
普通股	350,905,689股	149,094,311股	500,000,000股	上市公司股票

3.總括申報制度相關資訊:不適用。

(二)主要股東名單

股權比例達 5%以上之股東或股權比例占前十名之主要股東名稱、持股數額及比例

114 年 4 月 29 日/單位:股

股份	持有股數	持股比例%
主要股東名稱
陳繼明	13,060,000	3.72%
陳素惠	9,005,841	2.57%
維善投資股份有限公司	8,000,000	2.28%
李淑惠	4,677,525	1.33%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	4,381,817	1.25%
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	3,932,259	1.12%
創奕能源科技股份有限公司	3,826,311	1.09%
陳敏敏	3,277,556	0.93%
吳錫坤	2,975,000	0.85%
陳松貴	2,721,000	0.78%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所定之股利政策

股息及紅利之分派,以各股東持有股份之比例為準,公司無盈餘時,不得分派股息及紅利。

本公司年度總決算如有盈餘,依下列順序分派之:

(1)依法完納稅捐;(2)彌補已往年度虧損;(3)提撥百分之十為法定盈餘公積; 但法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限;(4)必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積;(5)餘額加計以前年度未分配盈餘為股東股息及紅利,由董事會擬具盈餘分派議案由股東會決議。

本公司分配股東紅利之政策,須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素,當年度可分配盈餘達實收資本額百分之五時,發放之股利不低於當年度可分配盈餘之百分之二十;當年度可分配盈餘未達實收資本額百分之五時,得不發放股利。每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數之百分之二十。前項股利分派比率得依財務、業務及經營面等因素之考量調整之。

2.本公司已議股利分配情形

本公司董事會於 114 年 3 月 28 日決議,因 113 年累積虧損故不發放股東股利。 3.預期股利政策將有重大變動說明:無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:不適用。

(五)員工及董事酬勞
1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍本公司年度如有獲利,應提撥不低於 4%不高於 8%為員工酬勞,及不高於 3% 之數額為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時,則應先扣除累積虧損之數額後,再就餘額計算提撥。員工酬勞得以股票或現金發放之,其發放之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,該一定條件授權董事會訂定之。有關員工酬勞、董監事酬勞之發放相關事宜,悉依相關法令規定辦理,並由董事會議定之。
2.本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理:
- (1)本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎:係依公司章程所載成數範圍及過去經驗可能發放之金額為基礎。
- (2)本期以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎:員工酬勞若以股票分派之股數計算基礎係依據最近一期會計師查核之財務報告淨值為計算基礎,本期並無以股票分派員工酬勞情形。
- (3)本期實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理:如估列數與董事會決議實際配發金額有差異時,則列為次年度之損益。
3.董事會通過分派酬勞情形
- (1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形

本公司董事會於 114 年 3 月 28 日決議,因 113 年累積虧損故不發放員工酬勞及董事酬勞。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例:無。
4.前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形:

本公司前一年度(112 年度) 累積虧損故不發放員工酬勞及董事酬勞。

(六)公司買回本公司股份情形:無。

二、公司債辦理情形:

(一)公司債辦理情形:本公司無此情形。

(二)轉換公司債資料:本公司無此情形。
(三)交換公司債資料:本公司無此情形。
(四)總括申報發行公司債情形:本公司無此情形。
(五)附認股權公司債資料:本公司無此情形。
三、特別股辦理情形:本公司無此情形。
四、海外存託憑證辦理情形:本公司無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形:本公司無此情形。

(一)員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響:不適用。
(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形:不適用。

六、限制員工權利新股辦理情形:本公司無此情形。

(一)限制員工權利新股辦理情形及對股東權益之影響:不適用。

(二)取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形: 不適用。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:

(一)最近年度及截至年報刋印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者:不適用。
(二)最近年度及截至年報刋印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者,應揭露執行情形及被併購或受讓公司之基本資料。辦理中之併購或受讓他公司股份發行新股應揭露執行情形及對股東權益之影響:不適用。

八、資金運用計畫執行情形:

本公司並無發行尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容:

本公司及各子公司主要業務為太陽能導電銲帶及導電漿等相關太陽能光電產業材料之製造、加工及代理經銷買賣業務及經營太陽能電站,故目前本公司及各子公司係專業生產太陽能光電產業材料之製造商。

(1)CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
(2)F401010 國際貿易業。
(3)CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
(4)I501010 產品設計業。
(5)F108031 醫療器材批發業。
(6)F208031 醫療器材零售業。
(7)CC01080 電子零組件製造業。
(8)F119010 電子材料批發業。
(9)F219010 電子材料零售業。

(10)IG03010 能源技術服務業。

(11)D101040 非屬公用之發電業。

(12)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

合併營業比重:

主要產品\年度	112 年度	113 年度
太陽能導電漿	60.23%	85.53%
太陽能矽晶產品	6.77%	0.80%
售電及電廠工程	19.78%	6.47%
其他	13.22%	7.20%
合計	100.00%	100.00%

本公司及各子公司目前之產品

本公司專注於材料科學專業領域,以粉體材料、精密加工、高分子、玻璃材料、半導體材料、真空技術等為研發以及製造核心技術。持續關注於能源產業以及電子關鍵零組件之應用產品與工業服務。113 年主要產品為太陽電池模組關鍵材料與發電系統工程以及低溫特用化學材料與半導體矽晶圓等。細項分類如下:

(1)再生能源相關之關鍵材料與系統工程:
太陽能導電漿料。
太陽能導電銲帶。
太陽光電發電系統及電廠工程。
太陽能等級多晶矽原料。

矽晶圓使用之鑽石披覆微徑切割鋼線。

鋰動力電池正極/負極以及相關材料研究。
(2)半導體與生醫特用材料:
低溫固材產品。
8 吋測試級半導體矽晶圓。
12 吋測試級半導體矽晶圓。
(3)電子產業用微型刀具表面處理:
PCB/IC 載板使用之微型刀具物理氣相鍍膜加工。
1. 計畫開發之新產品
(1)再生能源相關之關鍵材料與系統工程:
- 超高效能 TopCon 太陽能電池漿料。
- 高階圓型 TopCon 太陽能導電銲帶。
- 低溫固化型導電銀漿。
- 動力型鋰電池相關材料,正極/負極以及相關材料持續開發與量產。
- 持續投資太陽光電本業,另增加其他再生能源項目投資,以完善集團能源領域布局。
- 成立「國碩能源」,結合集團持續增加自持案場方向,以自產自銷、發 /售一站式服務的方式,提供客戶「穩定」且「足量」之綠電及其憑證, 以達成客戶減碳需求、RE100 等國際要求作為國碩能源營運宗旨。
(2)生醫與電子材料:
- 積極切入 AI 產品散熱市場,重點開發微尺寸散熱關鍵元件之製作開發與設計。
- 生醫感測元件用多合一關鍵材料。
- 功率元件與光電半導體使用之導熱漿料。
- 12 吋矽中介層(Interposer)半導體矽晶圓之製造與製程開發。

適用於 BT 與 ABF 載板之化學氣相鑽石塗層微型刀具。

(二)產業概況
1. 產業之現況與發展

目前主要再生能源包含太陽能、水力、風力及生質能源等,其中太陽光無污染、隨處可得、取之不竭。台灣為世界第二大太陽能電池片製造地, 整體的供應鏈串連及整合快速,且太陽能系統裝置具安全性及安裝便利性,因此成為再生能源中最受矚目的產業。

各國再生能源推廣部份,其太陽能發電佔再生能源比重多寡,實為各國政府重視推廣程度;在全球節能減碳趨勢下,各國政府對於太陽光電產業支持態度更為明確,陸續推出各項補貼政策,以提高太陽能發電佔再生能源發電之比重,太陽能的需求將逐漸上升。根據彭博能源財經(BNEF)預

估,受惠於太陽能、風力發電及電池成本下降,2050 年太陽能及風力發電將提供占全球 50%電力來源。

全球太陽能市場持續發展,2024 年需求預計為 469-533 GW,2025 年增至 492-568 GW,年增幅約 5-7%。隨著傳統市場增長趨緩,新興市場正成為新的成長動能。

中國市場方面,2024 年需求預估 240-260 GW,2025 年則約為 245-265 GW。集中式項目因電網建設速度放緩,預計 2025 年後才會加速併網,而分布式市場則受到電價競爭加劇與屋頂租賃成本上升影響,投資回報率下降,導致市場對未來需求持保守態度。

歐洲市場則面臨政策推動與經濟疲軟的雙重影響,2024 年需求約 77-85 GW,2025 年預計增至 85-93 GW,增幅 9-10%。歐盟推動《淨零工業法案》與《關鍵原物料法案》,雖有助於提升本土技術發展,卻可能因成本較高影響投資意願。此外,由於電網消納能力不足,負電價頻繁出現, 加上德國與西班牙的經濟成長停滯,導致太陽能市場需求受到牽制。

美國市場則受貿易壁壘與政策影響,2024 年需求預計為 38-42 GW, 2025 年約為 38-44 GW。政府提高 301 關稅至 50%,並於 2025 年起對中國矽料徵收 50% 關稅,使供應鏈壓力加劇。同時,加州 NEM 3.0 政策降低了分布式太陽能的售電回報,影響市場安裝需求,整體市場增長仍需觀望。

印度市場則受惠於政府推動的本土化政策,2024 年需求約 20-25 GW,2025 年預計增至 25-35 GW。當地 ALMM 政策要求政府專案僅能使用本土電池與模組,預計 2026 年起全面實施。本土模組產能雖已足以支撐終端需求,但仍大幅依賴中國進口電池,未來本土電池產能將逐步提

升。

新興市場方面,中東地區如沙烏地阿拉伯、阿聯與阿曼的大型公用事業專案持續推動需求成長,東南亞如泰國、馬來西亞與越南則相繼推出綠電政策,市場潛力看好。然而,巴西的免稅配額逐年減少,可能影響終端專案成本,而南非則因電網基礎設施不足導致市場需求受限。

整體而言,全球太陽能市場在 2025 年後增速可能趨緩,市場發展將更加依賴政策支持與終端裝機能力,未來的成長動力將逐漸轉向新興市場。

資料來源:InfoLink

隨全球已有 136 國宣示淨零碳排目標,台灣政府亦公布 2050 淨零碳排路徑圖,其中再生能源占比將由現行的不到一成大幅提高至六成至七成, 為達此目標原太陽光電在 2025 年裝置量達 20GW,加上 2030 年前年增 2GW 至 30GW,使風光電累積裝置量達 40GW。法規衝突與土地所有權難整合, 仍是地面型太陽光電成長阻礙,2025 年地面型太陽光電建置目標下修至 12GW,除台電基礎饋線不足外,土地的複合利用衍生中央與地方政府的法規衝突,加上民眾陳情和反對聲浪的阻礙,大型地面案件審核進度延宕, 2024 年併網量約 1.6GW,較 2023 年減少約 30%,使得實現 2025 年裝置量面臨挑戰。

產業上中下游關聯性

本公司及各子公司於太陽能光電產業生產之主要產品為太陽能導電焊

帶及太陽能導電漿,係結晶矽太陽能電池之關鍵零組件,屬太陽能電池產業鏈中上游之材料供應商角色,其上中下游關連圖如下:

結晶矽太陽能電池上、中、下游關連圖

由上圖所示,太陽能光電產業的供應鏈包括上游矽材料(Poly-silicon material)製造商,以及取得矽材料之後,經過長晶爐熔煉、拉晶(長晶)成矽晶錠、精密切割、拋光成矽晶柱後,切片加工後而成之矽晶片;而中游係太陽能電池片生產製造及模組封裝,以及下游的系統設計與通路安裝。而若以更完整供應體系而言,可再包括太陽能電池及模組製造設備、系統周邊與相關材料的製造,整個太陽能光電產業鏈係緊密結合,上下游彼此串連,為一個環環相扣且上中下游均相當完整的產業。

產品之發展趨勢及競爭情形

以產品技術分類,目前仍以結晶矽(c-Si)太陽能電池為主流,而薄膜太陽能電池方面,涵蓋 a-Si(非晶矽)、CdTe(碲化鎘)、CIGS(銅銦鎵硒)等三大種類的薄膜太陽能電池,薄膜太陽能電池市佔率比重較低,主係因其價格與結晶矽太陽能電池幾無差異,但轉換效率卻遠低於結晶矽太陽能電池, 加上終端市場需求逐漸走向高轉換效率之太陽能電池,故以發展結晶矽太陽能電池為主。

近年來單晶轉換效率提升、成本下降,加上中國大陸推行「領跑者」計畫,推動使用高轉換效率之太陽能矽晶片,其市佔率快速拉升,尤其電池端引進射極鈍化及背電極(Passivated Emitter and Rear Cell,即 PERC),因為有效增加轉換效率,對提升單晶市佔率功不可沒,在單晶矽晶片價格遠較多晶矽晶片穩定之情況下,已有愈來愈多太陽能矽晶片廠商轉為生產單晶矽晶片。隨市場對太陽能電池效率要求越來越高,N 型 Topcon 電池效率優勢越明顯,當前 N/P 技術路線切換趨勢明朗,N 型電池以其更高的光電轉化效率逐漸替代 PERC 電池成為市場主流,2025 至 2030 年 N 型電池滲透率將大幅提升。

淨零碳排已成為全球各國目標,太陽能均化能源成本(LCOE,levelized

cost of energy)以低於傳統發電,根據國際能源署報告顯示新的可再生能源產能增長率為 20 年來最快,成本的降低刺激了太陽能需求,隨再生能源佔比提升,提高電網彈性及安全性的儲能相應而生,搭配儲能系統的整合及 AI 分析各種資料,可提升儲能效率,延長電池壽命。展望未來,全球再生能源的政策及國際電芯廠持續擴廠,儲能系統的需求將隨電池降價而加速建置。

以下係就太陽能系統產品之發展趨勢分析:

(1)轉換效率之提升:目前太陽能電池之售價係以每片所能發電之總瓦數計算,故太陽能電池之轉換效率決定單片之售價級距,故各太陽能電池廠無不以提高轉換效率為技術提升指標,以往太陽能矽晶片有九成以上係採多晶矽晶片,惟近年來多晶矽晶片轉換效率之提升已漸漸接近理論之極限值,加上中國大陸推行「領跑者」計畫鼓勵生產高轉換效率之單晶矽晶片,單晶矽晶片之生產技術及良率已漸趨穩定,故在持續不斷地追求提高轉換效率之基礎下,單晶矽晶片已成為目前產品主流。太陽能電池正面導線電極細線化使太陽能電池正面照光面積加大,增加光入射強度,有效地收集載子,使得光伏特效應所產生之電流密度增大,使太陽電池光轉化效率提升,因此必須減少金屬線遮蔽入射光的比例,以提升轉換效率,惟細線化會造成高電阻及燒結斷線問題,為開發過程中需克服的重點。導電漿(鋁漿/正面銀漿/背面銀漿)搭配高效率太陽能矽晶片, 依不同的材料特性優點,有助於提升轉換效率。
(2)降本推動裝置量:除靠提升單位效率外,降本仍舊係太陽能產業發展重要根本,電池片降本有雙面發電模組,逆變器方面則屬 1500V 系統,1500V 系統除較高電壓加上更長的組串長度,大幅減少設備成本,逆變器數量減少,安裝與後續維運成本隨之降低,高壓線路減少,線纜與施工成本亦進一步降低。HIS Markit 報告指出,未來兩年內全球 1500V 電站規模將突破 100GW,尤其是印度、拉美等低電價國家,大型地面電站招標幾乎都採用 1500V 方案。
(3)環保無鉛化之要求:金屬電極需有串連電阻低,接著強度高及耐焊接等特性,在目前無鉛化要求下,導電漿對矽基板之結著強度將是一大挑戰, 故新材料之開發、替代材料之選擇或製程改變均為可行方案。
(三)技術及研發概況
1. 所營業務之技術層次

本公司長期專注於太陽能及光電產品材料市場,過去亦著重於開發各項高效率太陽能矽晶片,搭配子公司碩禾電材生產之導電漿、國碩之導電銲帶及太陽光電系統投資或建置等服務,提供太陽光電客戶整體解決方案, 且子公司碩禾之太陽能導電漿材料技術其更新速度與量產和成本控制皆具備與大陸一線廠競爭之實力。

研究發展

本公司積極鎖定材料領域研發技術,發展如太陽能相關材料、低溫特用化學膠材、半導體矽晶圓、高效散熱解決方案、鍍膜微型刀具等產業之關鍵性材料,就未來研發重點與方向分述如下:

(1)太陽能相關材料
太陽能導電漿部份,配合光伏產業技術藍圖發展,子公司碩禾電材在正銀的效率提升研發,材料成本控制,配比及用量更加精緻化,使正銀能更為細線及印刷性佳,電池片轉換效率能提升,正銀效率持續突破,性價比優異。2024 年客戶皆導向 N 型電池片,其轉換效率直接從原先 P 型的 22.5%一舉提升到 24.5%,因而受到市場的完全青睞,未來將快速取代 P 型產品,因此碩禾這階段莫不戮力以赴,全速加大力度開發這一 N 型 TopCon 的導電漿料產品,而且取得很不錯的成果。
太陽能導電銲帶方面,目前產業已朝向 N 型轉換率模組發展,國碩科技針對 M10-N 型模組使用之 0.23、0.21mm 直徑圓型焊帶,現已進入量產階段並且大規模出貨給客戶使用。同時應用於下世代的 0BB-TopCon 模組用更細的小於 0.19mm 直徑之圓型焊帶已完成研發與測試,已通過主要模組廠之驗證,待模組廠正式量產而大量導入。
(2)低溫特用化學膠材

低溫固化材料部份,針對晶片封裝用固晶膠產品持續提升性能,從原先 LED 應用進一步擴展到功率元件(IGBT)與光電半導體(VSCEL)導熱固晶應用;生醫感測元件產品持續提升電極漿料感測性能與穩定性,除血糖外延伸至尿酸、膽固醇檢測應用;被動元件產品以車用電子應用為主, 提升產品可靠度與極限環境下產品特性。

(3)半導體矽晶圓

國碩科技利用過去太陽能矽晶片之鑽石線多線切割加工技術以及化學清洗蝕刻技術,逐步建立起半導體矽晶圓基板的加工技術與清洗蝕刻製程。目前產品品質已達客戶需求並穩定生產交付客戶。產品尺寸由 8 吋擴及至 12 吋矽晶圓;產品種類亦由測試級延伸至矽中介層矽晶圓,產品製程也由拋光/潔淨環境清洗製程發展至目前的無塵環境精製拋光製程/RCA 清洗/真空包裝製程。未來更將不斷提升產品品質水準以及製程的完整性以擴大市場。

(4)高效散熱解決方案

基於人工智慧(AI)與即時影像與資料處理等高效運算的需求,過去電路系統的習用的風扇強制散熱與熱導管或是熱導均溫板的搭配也面臨到挑戰,國碩基於過去精密加工以及低溫接合技術,針對高效散熱系統提供均溫板黏著關鍵材料以及微尺度散熱關鍵元件之製作技術。可充分應對市場即將到來之千瓦級處理器模組。

(5)太陽能光電發電系統導入大容量模組案場

原先以 G1 340W 模組為主流之案場,逐步被 M6, M10 較大面積之電池片模組取代, 同樣是60片M6電池的模組增加到 380W, M10電池的模組則增加到 410W。而這趨勢已大量導入到新的案場建置使用,在一定的面積下可以增加建置容量。

研究發展人員與其學經歷

									單位:人
		111	年底	112	年底	113	年底	114 年	3 月底止
	項目\年度	人數	比例%	人數	比例%	人數	比例%	人數	比例%
	博士	9	8.33	8	7.21	6	5.22	6	5.31
學	碩士	37	34.26	37	33.33	42	36.52	40	35.4
歷	大學(含大專)	53	49.07	57	51.35	59	51.3	59	52.21

平均年資(年) 9.47 8.8 9.08 9.66

最近三年度研發人員學歷分佈情形

4. 最近五年度投入之研發費用

單位:新台幣仟元

年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
合併研發費用(A)	318,379	318,943	328,727	336,684	354,114
合併營業收入淨額(B)	9,554,735	8,347,818	6,731,111	3,940,087	6,912,033
(A)/(B)(%)	3.33	3.82	4.88	8.55	5.12

大學以下 9 8.33 9 8.11 8 6.96 8 7.08 合計 108 100.00 111 100.00 115 100 113 100

5. 研發成果

分佈

年度	具體研發成果
101年	1.P型矽晶片效率提升-開發完成轉換效率達17.2%之高效率P 型多晶矽晶片。 2.單晶開發-完成8吋P型及N型單晶成長。 3.完成9吋P型單晶成長。 4.低印重太陽能背面銀漿、高面阻高效正面銀漿及高貼合拉力背面鋁漿。
	1.長晶產能擴充,機台導入G5 Size。
102年	2.多晶矽轉換效率達17.7%以上。

年度	具體研發成果
	3.P型單晶效率及良率提升。
	4.高拉力背面鋁漿、背面鈍化鋁漿。
	5.低銀含量背面銀漿、低銀含量背面銀漿。
	6.高效率低接合電阻正面銀漿。
	7.LED銀漿。
	8.被動元件端電極銀漿。
	9.太陽能導電銲帶3BB量產。
	1.多晶-機台導入G6 Size,產出良率提升且產量增加,目標效
	率達18%以上。
	2.單晶-N型亦持續開發中。
103年	3.高拉力背面鋁漿、背面鈍化鋁漿。
	4.背面鈍化背面銀漿。
	5.高效率低接合電阻正面銀漿。
	6.太陽能導電銲帶產能擴充至200MW。
	1.多晶矽晶片平均轉換效率逾18%,高效片持續研發。
	2.透過矽晶片之切片技術改善,以降低生產成本。
	3.高效背面鋁漿、背面鈍化鋁漿。
104年	4.背面鈍化背面銀漿。
	5.高效率低接合電阻正面銀漿。
	6.反應型表面蝕刻太陽能技術。
	7.太陽能導電銲帶4BB量產。
	8.高效能太陽能導電銲帶開發。
	1.多晶矽晶片平均轉換效率逾18.5%,高效片持續研發。
	2.鑽石線多晶切片技術開發,可使用70微米鑽石芯線進行切片
	加工。
	3.單晶與多晶大尺寸晶片加工技術建立。
	4.高轉換效率大於22%之N型單晶片拉晶技術建立。
105年	5.鑽石線切片蝕刻技術開發。
	6.砂漿切片機改裝為鑽石線切片機之設備升級技術開發。
	7.高效率低接合電阻正面銀漿。
	8.反應型表面蝕刻太陽能技術改善。
	9.太陽能導電銲帶產能擴充至800MW。
	10.太陽能導電銲帶無鉛製程開發。
	1.鑽石線切片濕式蝕刻技術量產階段開發。
	2.鑽石線切片無晶花蝕刻法開發。
106年	3.低光衰減多晶晶片開發。
	4.太陽能導電銲帶5BB量產。
	5.太陽能無鉛導電銲帶用助焊劑製程開發。
	1.鑄造單晶製程開發。
107年	2.低排放污染黑矽蝕刻製程。
	3.使用鑽石線半導體晶圓切片技術開發。

年度	具體研發成果
	4.鑄造單晶表面選擇性蝕刻處理技術開發。
	5.太陽能導電銲帶產能擴充至1.5Gw。
	1.太陽能導電銲帶MBB技術量產開發階段。
	2.8吋半導體矽晶圓之製造製程開發。
	a.矽晶圓鑽石線切片技術開發。
108年	b.矽晶圓倒圓邊、刻槽 (V Notch)、定向技術開發。
	c.矽晶圓研磨、拋光技術開發。
	d.矽晶圓清洗、蝕刻製程開發。
	1.矽晶圓邊緣拋光技術開發。
109年	2.矽晶圓RCA清洗、包裝製程開發。
	3.車用光學玻璃基板加工製程開發。
	1.極細間隙散熱鰭片元件製程開發。
	2.矽晶圓再生製程開發。
	3.超薄光學玻璃基板製程開發。
110年	4. M6 MBB模組使用之圓型焊帶開發。
	5.功率元件(IGBT)與光電半導體(VSCEL)導熱固晶材料開發。
	6.血糖、尿酸、膽固醇檢測多合一電極材料開發。
	1. 8吋測試級半導體矽晶圓之製程開發。
	2.低晶圓翹曲度之鑽石線切片製程開發。
	3.微尺寸散熱關鍵元件之製作開發與設計。
	4. M10 MBB模組使用之圓型焊帶開發。
111年	5.圓扁型焊帶開發。
	6.連續血糖監控生物相容性材料開發。
	7.均熱板封裝黏著材料開發。
	8.微型刀具長壽命塗層製程開發
	9. 12吋測試級半導體矽晶圓之製程開發。
	1.12吋矽中介層(Interposer)半導體矽晶圓之製程開發。
	2.化學氣相沉積鑽石塗層摻雜技術開發。
	3.均溫板真空腔微結構柱製程開發。
	4.均溫板散熱微結構鰭片製程開發。
112年	5.M6與M10 MBB模組使用之圓型焊帶大量供貨給模組廠。
	6.M10之TopCon模組用0.23mm直徑之圓形焊帶研發與驗證成
	功。 7.光電半導體封裝用機能膜材開發。
	8.高可靠度固態電容用導電膠材開發。

113年	1.浸沒式沸騰器微結構製程開發。 2.低溫固化機能性膜材塗料技術開發。
	1.M10之TopCon模組用0.23mm直徑之圓型焊帶大量供貨給模
	組廠。
114年截至3月底	2.0BB-TopCon模組用0.19mm直徑之圓形焊帶研發與驗證成功。
	3.均溫板頂面直接成型散熱微結構鰭片製程開發。

(四)長、短期業務發展計畫
1. 短期計畫
2. (1)太陽能關鍵材料與系統業務
3. 結合集團內材料,提高客戶使用量。跨入終端系統及電廠經營,掌握終端需求導入本公司材料產品與客戶建立互利共享關係。設置太陽能發電系統,積極發展國內大型電廠。
4. 無鉛、細線化印刷及高效率的正面銀漿,加強客戶認證及下單速度。
5. 太陽能導電銲帶方面,基於產業朝向高光電轉換率發展,國碩科技針對應用於新的 N-型電池之 0BB-TopCon 模組用更細的小於 0.19 直徑之圓型焊帶已完成研發與測試,已通過主要模組廠之驗證,待模組廠正式量產與導入。
6. (2)低溫固化特用膠材

除了低溫固化材料持續送樣通過客戶認證,針對既有銷售產品中汰弱留強朝大批量產訂單邁進。

(3)半導體矽晶圓

取得客戶品質認證,產品符合市場需求。

(4)高效散熱方案

透過代理商取得微尺寸散熱關鍵元件之客戶品質認證與性能測試報告。

(5)鍍膜微型刀具

透過委託代理切入目前 IC 載板與困難板材使用之刀具市場。

長期計畫

公司經營多角化,產品多元化,發展材料產品,以為材料國碩奠基。建構自有品牌,並提高自有品牌的比重。

(1)太陽能關鍵材料與系統業務
太陽能材料計畫,材料轉換效率及良率確實提高,著重在導電漿效率提升。
全力發展國內大型電廠,轉投資經營具規模經濟的太陽能發電站,以為公司帶來每年度固定的收益。
模組導電焊帶依產業技術藍圖,配合 TopCon 模組用產品之測試與送樣以及提高美國與印度市場的占比,持續開發新客戶。
(2)低溫固化特用膠材

建立半導體晶片、生物感測、被動元件等產品線的成套解決方案,以滿足客戶多樣化的需求,進一步擴大及鞏固客戶訂單。

(3)半導體矽晶圓

持續提升矽晶圓製程能力與品質,逐步達到晶圓廠應用之各級標準。並取得客戶認證與穩定供貨。

(4)高效散熱解決方案

與客戶合作開發更高性能的微尺寸散熱關鍵元件;使之適用於新一代 AI

晶片、5G/6G 技術、或超高速 CPU/GPU 等運算單元的散熱元件。

(5)鍍膜微型刀具

完成 IC 載板與其他高階板材之解決方案,成為台灣主要的標竿技術者與供應商。

(6)太陽能光電發電系統導入 N 型之 TopCon 模組案場進一步增加單位面積的發電量, 且對於陽光照度的靈敏度也提高, 模組效能的衰退率也明顯的減少, 將有助於投資回報率 IRR 的進一步提升。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

主要商品之銷售地區

單位:新台幣仟元

	年度	111 年度		112	年度	113	年度
項目		金額	%	金額	%	金額	%
	台灣地區	2,279,722	33.87	1,738,141	44.11	1,430,966	20.70
	亞洲(註)	4,415,236	65.59	2,154,157	54.67	5,438,268	78.68
	美洲	32	0.00	61	0.00	42	0.00
外銷	歐洲	0	0.00	1,115	0.03	0	0
	其他	36,121	0.54	46,613	1.19	42,757	0.62
	小計	4,451,389	66.13	2,201,946	55.89	5,481,067	79.30
	合計	6,731,111	100.00	3,940,087	100.00	6,912,033	100.00

註:不含台灣地區。

市場占有率

本集團的主要產品為太陽能導電漿,市場上雖無直接單獨對導電漿產品之量值進行統計,但可由每年太陽能電廠裝置量,計算每片太陽能電池片耗用之鋁漿、背銀和正銀三種導電漿;本公司 113 年度銷售太陽能導電漿料佔全球總量 8%~15%。

市場未來之供需狀況與成長性

全球太陽能市場在 2025 年後增速可能趨緩,市場發展將更加依賴政策支持與終端裝機能力,未來的成長動力將逐漸轉向新興市場,InfoLink 預估 2025 年增至 492-568 GW,年增幅約 5-7%。

近年來由於中國大陸太陽能光電廠商大舉投入生產,促使太陽能光電產業供應鏈不斷洗牌整合,加上中國大陸太陽能光電廠商多半以削價競爭方式,使其他歐美等國家之太陽能廠商受不了連年虧損而陸續破產、倒閉, 並促使歐盟以及美國針對中國大陸太陽能光電廠商實施雙反政策,以抑制中國大陸廠商之盲目擴產等惡性競爭,然中國依靠其內需市場仍持續擴產,導致太陽能矽晶片價格之跌幅走勢再加劇,中國廠商已出現部分廠商停產,有助促進產業供需平衡。

綜上,隨著太陽能光電相關成本持續降低的情況下,太陽能發電將更廉價,而其擁有乾淨且具有更高可靠度,太陽能發電取代傳統發電方式將指日可待,整體而言,未來太陽能光電市場持續成長應屬可期。

1. 競爭利基
(1)太陽能導電漿,導電漿材料占太陽能電池成本約 20%,對效率及品質影響甚鉅,在成本控管及技術日漸進步下,各大客戶印重持續降低,致裝置量雖然增加,全球太陽能導電漿使用量並未隨之增加。在太陽能產業嚴峻的競爭下,本公司不斷地提升產品品質及成本控管,持續推出高效率且具競爭能力價格之漿料,並與杜邦公司簽屬非專屬專利授權合約以示本公司對專利之尊重亦有助於消弭客戶疑慮及擔憂,避免日後專利訴訟困擾。
(2)生醫與其他電子關鍵原物料開發--低溫特用材料
- 有鑑於電動車與臉部辨識的高度發展,對於固晶膠的需求有逐年增長的趨勢,我司經過多年在 LED 晶片散熱方面的開發經驗,針對高功率晶片固晶與散熱需求已有相對成熟之產品,性能上可與國外大廠匹敵,預計成為後續推廣之核心產品。隨著人工智慧 (AI)、生成式 AI、高效能運算 (HPC)、5G/6G 通訊、汽車智能輔助系統和工業應用等之快速發展,使得先進製程晶片的需求不斷上升。半導體 EUV 的導入,更使製程線寬從 7 nm 到目前的 3 甚至是 2 nm;電晶體數量越來越多,熱設計功耗(TDP)也隨之越來越高,伴隨而來的高發熱量也急需更先進的散熱製程與材料來解決上述的散熱問題。我司新開發的散熱微結構/鰭片製程,正好能應用於高 TDP 的 3C、伺服器、通訊及車用等用途上,廣泛的應用可更快速地減少上述晶片的熱堆積,提升各類產品的性能與穩定性。生醫感測元件部分,目前除積極擴大在原有的血糖測試片用銀/碳/絕緣膠外,另外開發成功尿酸、膽固醇試片電極材料的產品,並透過與客戶密切的合作開發來強化客戶的黏著度。
(3)太陽能導電銲帶方面,目前 M10 TOPCon 模組使用之圓型焊帶,現已進入量產階段並且穩定出貨給客戶使用,預計 2025 年 Q2 客戶產品型別將全面更換為 M10 Topcon 產品,M6 PERC 產品將逐步退出市場,目前針對 0BB-Topcon 產品配合客戶測試與認證,此預計將於 2026 年 Q2 開始小量出貨。
(4)本集團積極投入開發國內大型太陽能電站,透過經營太陽能電站,跨入終端系統,可協助導入本集團擁有之產品,並與太陽能電池廠客戶建立

互利共享關係。除太陽能電廠外,光電搭配儲能已是再生能源市場趨勢, 本集團亦積極跨入儲能產業,完整能源市場佈局。

1. 發展遠景之有利與不利因素與因應對策
(1)有利因素
- .極佳成本控制及彈性製造能力,面對巿場激烈競爭,本集團之產品品質仍可靠穩定,並有效控制成本,長期以來在巿場區隔定位策略下, 能獲得客戶認同,並與客戶穩定成長。
- .本集團擁有堅強的技術研發團隊,藉由相關材料核心技術,積極投入高效能太陽能模組導電焊帶、鍍膜產品及低溫固化型導電銀漿等,並陸續開發完成。
- .本集團能提供客戶相關材料解決方案,除善用台灣完整太陽能光電產業鏈之資源,亦於中國大陸鹽城成立子公司就近服務中國大陸之太陽能電池廠商,相較其他國外大廠具有成本優勢。
(2)不利因素
- .太陽能產業朝平價上網為目標,降低成本為客戶的首要目標。
- 因應對策:
  - a.以技術服務為導向,快速解決客戶問題,包括可靠度及耐候性, 甚至外觀特性的美化,提升客戶產品附加價值。
  - b.以協助提高轉換效率方式降低生產成本,例如協助開發縮小電極網印線寬技術以增加電池面受光面積,或協助調整製程參數等, 增加產品良率。
  - c.因材料產業進入門檻高、演進快,故成功因素不易被複製,且導電漿料佔電池成本不高,節省幅度有限,而品質及服務才是關鍵, 以客群基礎而言,新進之競爭者採削價競爭策略不一定能佔到便宜。
- .本集團之銷售多數為外銷,因此存在國際匯兌變動風險。

因應對策:

本集團之主要原料係改採美元計價以自然避險,其餘將採取外匯選擇權與預售遠匯等方式,以降低匯兌風險之影響。

.太陽光電產業受政府能源政策影響,而政府政策常又受到各國政經情勢及財政收支狀況影響,波動性大。
因應對策:
- a.積極開拓海外市場,分散客源集中度,以穩定大量生產、快速供應及合理價格為目標,並迅速提升市佔率與規模經濟,使單位生產成本下降。
- b.隨時掌握最新之市場資訊,在開發過程中與上下游廠商建立良好合作關係,以提升附加價值並縮短新產品推出時間,增加客戶競

爭力。

c.除利用既有客戶基礎拓展正銀漿市場外,亦隨著太陽能電池主流產品之進展,開發不同產品線。
1. 從總體經濟環境及公司所屬產業的趨勢概況

聯合國氣候行動峰會警示目前全球暖化速度大幅超越 10 年前的預測,並呼籲各國提出具體行動。同時聯合國政府間氣候變遷專門委員會報告指出地球上升的溫度一旦超過 1.5°C,將帶來嚴重的後果。目前普遍認為人類活動導致的二氧化碳和其他溫室氣體排放增加,是全球暖化主因,因此減少二氧化碳與節約能源是目前刻不容緩的的任務。主要再生能源包含太陽能、水力、風力及生質能源等,其中太陽光無污染、隨處可得、取之不竭。根據國際能源署(IEA)的數據,到了 2025 年,全球將近三分之一的電力將來自再生能源。在全球節能減碳趨勢下,各國政府對於太陽光電產業支持態度更為明確,除制定太陽能發電佔再生能源發電之比重外,國際大廠亦紛紛要求供應鏈廠商使用綠電。在此一趨勢下,本集團積極投入電站投資以盡地球公民的責任,為地球永續發展盡一份心力。

(二)主要產品之重要用途及產製過程
1. 主要產品之重要用途

主要	產	品	重	要	用	途
太陽能導電銲帶			太陽能模組材料。
太陽能導電漿			太陽能電池主要原料。

主要產品之產製過程

(1)太陽能導電銲帶

(三)主要原料之供應狀況

主要原料	供應來源	供應情形
金屬粉末	A、B、C、D、E、F、G、H、S 公	良好

	司
溶劑	L 公司、M 公司	良好
樹脂及其他添加物	N 公司、O 公司、P 公司	良好

(四)最近二年度任一年度曾占進(銷)總額百分之十以上客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例
1. 最近二年度及申報年度占本公司及各子公司進貨總額百分之十以上之客戶

		112	年度			113	年度占全年度與發行進貨淨額人之關比率係無 46.74 無 31.63 - 21.63
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額
1	E 公司	1,419,286	51.86	無	E 公司	2,856,703
2	S 公司	327,788	11.98	無	S 公司	1,933,254
	其它	989,519	36.16	-	其它	1,321,850
	進貨淨額	2,736,593	100.00	-	進貨淨額	6,111,807	100.00	-

單位:新台幣仟元;%

增減變動原因說明:不適用。

最近二年度及申報年度占本公司及各子公司銷貨總額百分之十以上之客戶單位:新台幣仟元;%

		112	年度			113	年度
項			占全年度	與發行			占全年度	與發行
目	名稱	金額	銷貨淨額	人之關	名稱	金額	銷貨淨額	人之關
			比率	係			比率	係
	1 AA 公司	357,874	9.08	無	AA 公司	2,160,296	31.25	無
2	AC 公司	0	0	無	AC 公司	826,973	11.97	無
3	AB 公司	303,713	7.71	無	AB 公司	556,259	8.05	無
4	E 公司	348,238	8.84	無	E 公司	139,950	2.02	無
5	D 公司	2,238	0.06	無	D 公司	0	0	無
	其它	2,928,024	74.31	-	其它	3,228,555	46.71	-
	銷貨淨額	3,940,087	100.00	-	銷貨淨額	6,912,033	100.00	-

增減變動原因說明:全年度銷售超過百分之十客戶變化主要係因本年度隨著新產品N 型太陽能電池漿料銷售顯著成長,帶動特定客戶採購金額增加所致。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年	度	112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 30 日
	直接人員	97	95	90
員工人數	間接人員	323	328	315
	合計	420	423	405
平均	年歲	42.8	42.46	42.98
平均服	務年資	10.43	10.02	10.25
	博士	4.27	2.07	1.85
	碩士	17.79	17.37	17.44
學歷分佈比率(%)	大專	61.57	65.43	66.26
	高中	14.95	14.29	13.54
	高中以下	1.42	0.84	0.91

四、環保支出資訊

(一)依環保相關法規規定

1.空氣污染管理

國碩集團各廠區依製程需求設置空氣污染防制設備,取得固定空氣污染源操作許可,並依規定操作空氣污染防制設備。

2.廢水污染管理

國碩集團各廠區的製程廢水進行前處理後和生活污水納管至工業區污水處理廠處理。各項管控措施依水污染防治措施計畫辦理。

3.廢棄物管理

依規定取得事業廢棄物清理計畫核備文件,並依規定進行清理申報、產能及廢棄物產出申報。

4.在使用者付費原則下,空氣污染防制費、廢水處理費、土壤與地下水整治費等皆定期繳納,固定污染空氣污染防制設備、廢水前處理設施、廢棄物清理流向皆依法申報並依相關規定辦理。
5.環保支出情形

單位:新台幣元

公司名稱	類別	113 年度
國碩	空氣污染防制設施維運費	3,308,974
碩禾	空氣污染防制費	0

禾米	廢水污染防治設施維運費	1,702,587
	廢污水處理費	935,566
	一般事業廢棄物清理費	799,734
	有害事業廢棄物清理費	151,200

6.公司各廠已依法設置空氣污染防制專責人員、廢水處理專責人員、廢棄物清理專業技術人員,並依政府機關及環保法令規定執行各項業務。
(二)防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益:
現有污染防治設備皆定期進行維修保養,監測儀表皆依規定校正,使污染防治設備運作正常,並依法委託環保署認可之檢測公司,執行廢氣排放管道檢測、廢水水質檢測,以確保污染物排放符合法規之排放標準,減少對環境之污染與衝擊,善盡企業社會責任。113 年未再新增污染防治設備。
(三)最近二年度及截至年報刊印日止,公司改善環境污染之經過,其有污染糾紛事件者,並應說明其處理經過:無污染糾紛事件。
(四)最近二年度及截至年報刊印日止,公司因污染環境所受損失(包括賠償)、處分之總額,並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實):無污染環境所受損失。
(五)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出:無。國碩科技為專業的太陽能專用導電銲帶製造商,提供了高導電效能、低降伏強度、高銲接特性等重要功能。國碩集團結合旗下公司所生產的高品質太陽能材料,提供客戶高效能的太陽能發電模組,並提供太陽能發電系統工程的評估建議、設計、送件申請、建造、設備登記等服務,完成系統建置及售電作業,達到節能及減碳兩項雙贏目的。此外,國碩也投入研發各類材料的切割、矽晶圓研磨等製程,並提供客製化晶圓基板代工的服務。本公司為善盡環境保護及遵守法規之污染防治規定,本公司透過 ISO 14001

環境管理系統 PDCA 流程進行持續改善,並因應 2015 年國際間環境管理系統 ISO 14001:2004 改版為 ISO 14001:2015,於 2016 年完成 ISO14001:2015 系統改版驗證(驗證單位:SGS;證書編號:TW01/00979.00),並於 2022 年 9 月順利通過 ISO 14001:2015 三年換證,以確保本公司產品在符合環保法令規範與 ISO 國際標準之前提下,達成企業永續發展之目標。公司已於 2023 年通過 ISO 14001: 2015 環境管理系統第一次定期追蹤驗證。最新證書效期自 2022/09/14~2025/08/21。

Certificate TW01/00979.00	Certificate TW19/10161
The management system of	The management system of
GIGASTORAGE CORPORATION	GIGASTORAGE CORPORATION
No.3, Kung Ven fat Rd., Heinchu Industrial Park, Heinchu County 30351, Takean (R.O.C.)	No.3. Kung Yan Tat Rd., Heinzhu Industrial Park, Heinzhu County 30351, Takwan (R.O.C.)
has been assessed and certified as meeting the requirements of ISO 14001:2015	has been assessed and certified as meeting the requirements of ISO 45001:2018
For the following activities 1. Design and manufacture wafer for aemiconductor. 2. Provision of ultra-hard coated router, drill and ultra coating service for PCB tool. 3.Design and manufacture low temperature curing conductive & non-conductive paste. 4 Design and manufacture Ribbons for photovoltaic.	For the following activities 1. Design and manufacture wafer for semiconductor. 2. Provision of ultra-hard coated router, drill and ultra coating service for PCB tool. 3 Design and manufacture Ribbons for photovoltaic.
This certificate is valid from 14 September 2022 until 21 August 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Issue 3. Certified since 22 August 2001 Multiple certificates have been issued for this scope, the man certificate is numbered TW0100879.00 Certified activities performed by additional sites are listed on subsequent pages. Last certificate expiry date 21 August 2022 Recentlication audit date DI September 2022	This certificate is valid from 14 September 2022 until 14 March 2025 and romains valid subject to isolistactory surveillance audits. lesue 3. Certified since 14 March 2019 Certified activities performed by additional sites are listed on subsequent pages. Last certificate expiry date 14 March 2022 Recent/cator audit date 06 September 2022
Judi Mill Authorized by Jariet an Hall Golad Head - Cartification Services	Authorized by Deplan Pad Deputy Drector
SGS United Kingdom Ltd. Rosemon Business Park, Eleenwa Port, Chestins, CHES 3EN, UK. 1-44 (2/151 252-6500 - www.aga.com	SOS Telephone No. 136-1. Wu Kung Road. New Tapel Industrial Park, Wu Ku Detrict, New Tapel City 24803. Takeon. 1-400 022 2200 2020 - www.age.com.he
	mand Scottis Excitation School
The buyers is an admit abstract arthus to Der Suiverspresse painty Prescure of Ni debies online as period as without a single The second is abstracted absent 600 Dereg Contract and prescure political form and Contract Stat score of he bound is utileful. Page 1/2	The discoversion authorial electronic particular for Chief business purposes use only. Priced unrain of the deployment filled and permitted and will be remoted at a since The descreents receitive the Company subsite SQS Denies Conditions of perficience applications and Conditions (SQS member is the triation of the triation of the printed of Denis SQS conditions of the content of speakers of the detunies is urigable. Page 1/2

(六)因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)之相關資訊:
因應客戶需求,公司已建立綠色產品有害物質管制程序相關規定,必要時委託第三公證單位檢驗產品並出具檢測報告,以確保產品符合國際法規及客戶要求,包括歐盟的有害物質限用指令(RoHS)、歐盟新化學品政策(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, REACH)等標準。

五、勞資關係

(一)人權政策:
1.本公司重視員工性別平等議題,除提供友善的工作環境外,並保障員工權益,公平對待所有員工。
2.本公司支持《聯合國世界人權宣言(UDHR)》且依循國際人權公約,包含《國際人權法典》、《國際勞工組織-工作基本原則與權利宣言》、《聯合國工商企業與人權指導原則(UNGPs)》等,並制定國碩人權政策,同時與供應鏈夥伴共同遵守。公司遵循勞動基準法等相關勞動法規,編製工作規則及內部各項管理規章,定期舉辦勞資會議,113 年共召開 4 次勞資會議,進行雙方之溝通與協議,傾聽勞方代表聲音,維護員工權益,提供員工表達意見之管道,並提供資訊平台使用,保障全體同仁之基本人權,並使其充

分瞭解公司營運活動,本公司員工尚未成立企業工會,亦無訂立團體協約。 113 年無發生歧視事件、無發生重大強迫及強制勞動事件,無勞資爭議, 無違反勞動法令,零裁罰。

3.執行方針:
(1)提供安全與健康且零騷擾的工作環境。
(2)杜絕不法歧視且確保工作機會均等。
(3)禁用童工。
(4)禁止強迫勞動,不鼓勵超時工作。
(5)保障原住民、婦女、移工、技術生、實習生、身心障礙等弱勢團體的勞動權利。
(6)遵守勞動法規,不侵害勞工權益。
(7)按時給付工資,維持員工足夠生活所需。
(8)協助員工維持身心健康及工作與生活平衡。
(9)鼓勵員工勇於表達意見,提供匿名網路平台回饋改善建議。
(10)定期檢視符合勞動市場薪資,提高員工福利。
4.人權具體管理方案:
(1)人權盡職調查:每年配合 ESG 報告書撰寫,針對利害關係人進行議題蒐集,包括基本人權、工作環境安全、員工健康、薪資福利等人權相關議題,透過風險評估工具,評估風險等級。113 年度,進行 3 次問卷調查, 分別針對下表議題進行評估:

問卷類型/季度	Q1	Q2	Q3
晉升制度	V
身心平衡		V
員工關懷		V
主管管理			V
績效考核			V

(2)透過勞資會議或問卷調查,了解員工重視的議題,並制定減緩補救措施與追蹤改善成果。以 112 年問卷調查為例,員工重視企業加薪議題, Q1 調查時,員工對薪資滿意度偏低,待 Q1 季末決定加薪後,Q2 所做的員工滿意度隨即上揚。
(3)舉辦教育訓練:員工入職或不定期,人資單位會在公司教育訓練系統, 進行相關課程訓練,包括:符合法令的公司制度介紹、工資計算方式與發放規定、申訴機制介紹與申訴平台、職場霸凌之雇主義務與法令責任、性騷擾防治課程介紹等課程,提高人權意識,降低風險發生的機率。
(4)職場多元化:本公司致力提供具尊嚴與安全的工作環境,落實僱用具多樣性、薪酬與升遷機會公平性,確保員工不會因種族、性別、性傾向、宗教信仰、年齡、政治傾向、出生地、身心障礙及其他受適用法規保護的

任何狀況而遭受歧視、騷擾或不平等待遇。

指標	百分比	119 年目標
女性占總員工(%)	31.84%	-
女性占所有主管(%)	32.65%	-
女性占高階主管(%)	29.03%	35%

(二)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情況,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形:
1.員工福利措施:人才不只是公司重要的資產,更是企業永續發展的根本,為吸引及留任人才,國碩提供具競爭力的整體薪酬,並提供符合同仁需求的福利制度,如休假制度、團體保險、健康護理、學習成長環境、員工持股信託、退休金及健康職場等多元措施,保障員工權益。

	福利項目
年終獎金	年度旅遊補助	員工健檢	事假
季獎金	婚喪喜慶補助	社團活動	病假
績效獎金	生育補助	家庭日活動	公假
員工紅利股票	住院補助	慶生會活動	婚假
退休金提撥	教育訓練補助	購書補助	產假
勞健保	在職訓練	特約商店折扣	喪假
壽險	雙軌晉升管道	哺(集)乳室	產檢假
意外險	年節贈禮	健康職場	陪產假
醫療險		醫護室	生理假
持股信託		餐費補助	安胎假
			志工假

2.薪資福利:除了固定薪資外,我們不吝於分享公司營運的獲利表現,整體薪酬維持在同業水準之上,根據部門和個人績效表現發放年終獎金、季獎金及績效獎金等福利制度。我們依法設立福委會,提供年度旅遊補助,在職教育訓練,員工紅利股票,定期員工健檢,社團活動,婚喪喜慶補助,產假及陪產假,購書補助,教育補助及各種特約商店折扣等福利。自 111 年 7 月起將實施員工持股信託,公司相對提撥本薪 100%,加強留才與吸引外部人才加入。113 年本公司臺灣地區包括主管職與非主管職,年度平均調薪幅度為 3%, 其中總加薪數額的 60%用於基層員工。

3.休假制度:根據勞基法提供制度化的休假規定,讓同仁可彈性地運用各種假別,保障同仁在工作之餘能享有適當、充分的休息權。
4.保險保障:我們除依法為每位員工投保勞工保險、全民健康保險及每月定期提繳退休金外,更為員工規劃各種保險,包括壽險、意外險、醫療險等,以增加員工整體之保障,讓同仁在工作時無後顧之憂。
5.健康護理:我們重視每一位員工的身心健康,每年定期舉辦員工健康檢查, 並設立醫務室,定期由職業醫學科專科醫師及護理師到廠進行臨場服務,並提供健康諮詢服務,不僅為同仁的健康把關,更能幫助同仁掌握自己的健康狀況。
6.員工進修及訓練情形:

為有效培育員工,提升員工專業能力,公司有完善之訓練及學習管道,定期舉辦內部各項專業職能、管理、環安衛、自我啟發等教育訓練以提升員工技能,並不定期派員工至國內外受訓或各相關學術機構參加研習,進而創造公司與員工之整體利益。

為讓同仁獲得專業知識、專業技能,增加員工自我知識與觀念,國碩積極規劃員工訓練課程。113 年員工訓練包含:新進人員訓練、專業職能訓練、業務行銷、通識訓練、自我啟發訓練、管理訓練及資訊,共分為 7 大訓練體系。

統計期間:113/1~113/12
課程類別	人數	時數	堂數	佔比
1.新進人員訓練	145	252	12	7%
2.專業職能訓練	321	618	57	35%
3.業務行銷	82	228	8	5%
4.通識訓練	674	1029.5	50	30%
5.自我啟發訓練	88	120	4	2%
6.管理訓練	460	466.5	31	19%
7.資訊	177	104.5	3	2%
總計	1,947	2,818.5	165	100%

開辦課程中,以「專業職能訓練」,佔全年度辦訓總時數的 35%,佔比最高, 在該項訓練體系中,特別將法遵、人權、反貪腐及誠信經營、資安等重要議題,列入課程項目,113 年已開辦的課程及時數如下表列。

項目	課程名稱	課程時數
法遵課程	內線交易	0.5

項目	課程名稱	課程時數
	職場不法侵害(性騷擾/霸凌)	7
	日常肩頸痠痛自我保健	1
	代謝症候群預防及視力保健	1
人權訓練或宣導反貪腐訓練/ 誠信經營	職場紓壓秘方	2
	此時此刻,就是最好的時刻	2
	誠信守則宣導課程	0.5

	資安監控機制簡述(防毒+IPS)	1
資安訓練	資訊安全教育宣導	0.5

	『近三年每名員工每年接受訓練的平均時數』(統計範圍:編制國碩員工)
員工			年	112	年	113	年
類別		111 項目女性 1 13.5 13.5 11 179.5 16.3 36 397.5 11.0 48 159 590.5 1,863.5 12.3	男性	女性	男性	女性	男性
	員工總數		5	2	9	1	4
高階	訓練總時數		36.5	36.6	78.8	28.0	21.0
	每名員工受訓時數		7.3	18.3	8.8	28.0	5.3
	員工總數		21	4	8	9	20
經理	訓練總時數		360	134	81.5	234.0	179.0
一般員工	每名員工受訓時數		17.1	33.5	10.2	26.0	9.0
	員工總數		85	54	111	47	98
	訓練總時數		876.5	924	1,248.5	965	1,391.5
	每名員工受訓時數		10.3	17.1	11.2	20.5	14.2
			111	60	128	57	122
	年度員工總數				188		179
			1,273.0	1,094.5	1,408.5	1,227	1,591.5
	年度訓練總時數				2,503		2,818.5
	年度每名員工受訓時數		11.5	18.2	11	21.5	13.0

	『近三年每名員工每年接受訓練的平均時數』(統計範圍:編制國碩員工)
員工		111	年	112 年		113	年
類別	項目	女性	男性	女性	男性	女性	男性
			11.7		13.3		15.7
註:每個類別每名員工受訓時數 = 每個類別訓練總時數 / 該類別員工總數

7.退休制度與其實施情形:

原本公司為照顧員工退休生活,促進勞資關係及增進工作效率,已就每月薪資總額 2%提撥退休準備金。至 113 年度止,提撥舊制專戶餘額為新台幣 1,969 萬元,足以支付勞退舊制勞工退休金。

嗣後因勞工退休金條例自民國九十四年七月一日起施行,並採確定提撥制。實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定,或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工,本公司每月負擔之員工退休金提撥率,不得低於員工每月薪資百分之六。113 年度提撥新制退休金認列金額為新台幣 5,012 仟元。

本公司設有退休管理辦法,明訂一般同仁與委任經理人退休規定。另配合勞動基準法的修正,訂有延後退休制度,凡在公司服務年滿 65 歲員工, 得以個別協商約定繼續工作,至少可再延後退休一年以上。

8.工作環境與同仁安全保護措施:
(1)本公司針對員工工作環境每半年委託勞動部職業安全衛生署認可之監測機構執行「作業環境監測」,測定內容依現場作業類型而定,並定期將檢測結果公布於廠內電子公佈欄公告同仁週知。
(2)為確保員工之作業安全,廠區內既有之工作活動由工安單位定期執行稽查工作,對於不符合事項開立稽核缺失並限期改善,無法透過工程控制與行政管理改善之缺失將配發作業人員個人防護具,並定期訓練人員穿戴與保養方式。呼吸防護具管理依照職安署針對於 110 年規定,對使用防護具之同仁執行呼吸防護措施與管理事宜,以確保使用不適當的呼吸防護具而降低防護效果。廠區內若有變更(機台設備、廠區配置…), 需依變更管理辦法於變更前完成相關評估流程後(變更作業管制表、環境安全衛生影響評估檢核表…等),始得執行變更。入廠之承攬商須依承攬商環安管理辦法提出申請,未經環安單位許可之作業活動不得進廠施作,嚴格把關以確保同仁之安全。

為善盡照顧同仁安全健康之社會責任,本公司於 2018 年導入職業安全衛生管理系統 ISO 45001:2018(原 OHSAS 18001)並取得第三公證單位之驗證發證,積極強化本公司在安全方面之表現。

9.員工行為或倫理守則訂定情形:

本公司為使全體員工了解倫理觀念、權利、義務及行為準則,特制定各項經營管理制度相關辦法及福利措施,讓所有員工能有所依循,並在全體員工認同始終如一遵循依各項規則執行遵守,其中行為規範內容如下:

(1)我承諾任職期間應依公司辦法規定公正執行職務,以公共利益為依歸, 不假借職務上之權力、方法、機會圖本人、配偶、血親、姻親或共同居住者不正之利益。
(2)我承諾任職期間,不要求、期約或收受與職務有利害關係者餽贈財物、利益或費用補助。但有下列情形之一,且係偶發而無影響特定權利義務之虞時,得接受之:
①屬公務禮儀。
②長官之獎勵、救助或慰問。
③受贈之財物市價在新臺幣伍仟元以下;或對本公司內多數人為餽贈, 其市價總額在新臺幣伍仟元以下。
④因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷異動、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物,其市價不超過正常社交禮俗標準。
(3)我承諾與職務有利害關係所為之餽贈,應予拒絕或退還,並呈報直屬主管;如無法退還時,會於受贈之日起三日內,交由公司行政處處理。
(4)我不會接受來自客戶或供應商請託關說,因而就公司業務之決定、執行或不執行,為其有利或不利之影響。
(5)如有違反本承諾書之規定,願依公司規章懲處,如涉及刑責,亦同意交由司法機關處理。
10.資訊透明有關人員,截至年報刊印日止,其取得主管機關指明之相關證照情形如下:

中華民國會計師執照:財務部 1 人

美國會計師執照:財務部 1 人
11.勞資間之協議情形與各項員工權益維護情形:

本公司每 3 個月定期召開勞資會議,113 年度召開 4 次勞資會議,進行勞方代表與資方代表雙方之溝通與協議,傾聽勞方代表聲音,維護員工權益。

(三)最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項,應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容),並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施, 如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實:

本公司勞資雙方係以勞動基準法為準則,在經營管理上採行人性化管

理,故勞、資雙方關係融洽。113 年無發生歧視事件、無發生重大強迫及強制勞動事件,無勞資爭議,無違反勞動法令,零裁罰。截至年報刊印日止未有其他勞資糾紛造成損失之情形。

六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。
1.資訊安全目的:

面對商業競爭與全球化的挑戰,資訊安全與營運資料保護已是企業永續發展與維持核心競爭力的重要基石;為確保資訊系統之穩定性、安全性及可用性,公司致力於強化資訊安全管理機制與防禦能力,建立安全及可信賴之電腦化作業環境,確保系統、資料、設備及網路安全,以保護公司重要資訊資產及資訊系統作業正常運作。

為落實永續發展,保障公司機密資料,本公司成立「資訊安全管理小組」, 執行資安政策佈達與建立溝通機制,有效防止資訊遭竊取、竄改、滅失或遺漏,除了保障資訊的機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性(Availability)之外,更要求能符合相關資訊安全標準或法規。

2.資訊安全適用範圍與對象:

適用於公司及其他具有實質控制能力之集團關係企業,範圍包含各營運據點同仁及接觸集團內部資訊之委外廠商。

3.資訊安全風險架構:

(1)公司成立跨部門之「資訊安全管理小組」,建立與實施資訊安全管理制度,每年固定召開會議,負責審議資訊安全規劃與執行之有效性及資訊安全重大決議事項,並協調分配資訊安全所需資源。
(2)資訊安全管理小組主要負責資訊系統之資訊安全管理制度規劃、建立、實施、維護、審查與持續改善,並將資訊安全相關議題於資訊安全管理委員會提報。
(3)資訊安全管理小組定期召開會議檢討執行情形,並每年定期向董事會報告執行情形與檢討(於 113 年 11 月 8 日向董事會作報告)。
(4)本公司依上市上櫃資通安全指引於 112 年 3 月 20 日決議並公告設立資安專責單位,資安專責單位包含一位資安專責主管及一位資安專責成員,主要負責公司企業整體資安架構設計、資安維運與監控、內外部資安事件回應與調查,並定期向「資訊安全管理小組」匯報工作進度,並每年定期於董事會呈報年度資安辦理情形。
4.資訊安全目標和政策與相關方案:

(1)資訊安全目標:

①維持公司企業營運業務的穩定性和持續性,避免系統中斷或其他資安事件造成營運損失。
②對公司企業之營業秘密等機敏資料採取適當保護措施,以降低發生毀損、竊取、洩漏、竄改、濫用以及侵權等資安事件之衝擊與風險。
③持續提升公司企業各資訊資產之機密性、完整性與可用性。
(2)資訊安全政策:
①確保公司資訊的機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性 (Availability),管理制度與流程的合規性(Regulation Compliance)。
②從組織、人員、流程、技術四大面向強化縱深防護能力,強固核心資通系統之韌性,確保持續營運。
③定期因應內外在資通安全情勢變化,檢討風險管理措施及資安事件應變處理作業程序之有效性。
④落實機敏資料保護及資料備份/還原作業,避免因人為疏失、或蓄意作為、或自然災害,資訊資產遭致不當使用、竄改、毀損等,影響業務運作,造成公司權益及競爭力之損害。
辦理教育訓練,同仁應確實參與訓練,以提高同仁之資訊安全意識及個人資安防護能力。
(3)資訊安全之範圍:
①人員管理及資訊安全教育訓練。
②電腦系統安全管理。
③網路安全管理。
④系統存取管制。
系統發展及維護安全管理。
資訊資產安全管理。
○⁷ 實體及環境安全管理。
○⁸ 資訊系統永續運作計畫管理。
○⁹ 資訊安全稽核。
(4)資訊安全的原則及標準:
①定期辦理資訊安全教育訓練及宣導,包括資訊安全政策、資訊安全法令規定、資訊安全作業程序、以及如何正確使用資訊科技設施等,促使員工瞭解資訊安全的重要性,各種可能的安全風險,以提高員工資訊安全意識,並遵守資訊安全規定。
②為預防資訊系統及檔案受電腦病毒感染,對於電腦病毒應採取偵測及防範措施,對入侵及惡意攻擊應建立主動式入侵偵測系統,以確保電腦資料安全之要求。
③為預防本公司遭遇天災或人為之重大事件,將造成重要資訊資產及關鍵性業務或通訊系統等中斷,應建立資訊系統永續運作規劃之政策。
(5)員工應遵守之相關規定:
①資訊單位接收帳號申請單後,建立「使用者帳號」。
②電腦資料及設備,不得任意破壞、攜出、外借、不正當修改,以維護資料完整性。
③禁止使用無版權軟體。
④進入主機後,若作業結束或長時間不使用機器時,應退出機器,以免資料機密外洩,為別人所破壞或造成當機之困擾。
離職或新舊職務交接時,由資訊單位衡量資料相關性作適當處置。
電腦設備無法正常作業時,使用者應立即通知資訊單位,以便檢查或維修。
5.資訊安全控制措施:
(1)主機系統安全:
- ①為確保主機作業平台及資料庫之安全,使操作程序標準化,應不定期檢查主機狀況及委外定期保養,且重要主機需有備援或備份機制。
- ②時常檢查電腦是否有不明程式啟動執行,不要開啟無法確定及不必要的服務,如.zip,.exe,.scr,.vbs…等,避免遭受植入木馬程式。
- ③定期檢視更新系統安全修補、防毒軟體及防毒碼,保持更新至最新狀態,勿自行關閉系統自動更新程式,以維持系統正常運作。
- ④個人電腦不使用時,需採用密碼保護、鎖定或登出離線等安全措施。
- 禁止使用點對點互連(P2P)、tunnel 相關工具或任何有危害單位網路、
設備及造成網路壅塞佔用頻寬等軟體及架站軟體(FTP)作私人用途。 (2)網路安全與電腦病毒防範:
- ①為確保網路服務及使用之安全,對新進人員進行教育訓練且不定期發佈相關網路安全宣導。
- ②所有電腦皆需安裝公司所購買正式版權的防毒軟體,進行電腦的防制及定期偵測,防止電腦病毒等惡意軟體的侵入。
(3)日常作業之安全管理:
- ①資料備份:

A.定期對重要資料進行備份作業,以防發生意外或儲存媒體失效。

B.備份資料除存放在主作業區之外亦需有異地的備援機制存在,以防主要作業場所發生意外。

C.每年進行備份資料的還原回復作業,以確保備份資料的可用性。 ②密碼設定原則:

A.電腦設備應設定帳號密碼並定期檢查,密碼建議每3個月更新一次。 B.核心系統設定原則密碼建議長度至少8個字元,且包含文數字特殊符號等。

③環境安全管理控管:

為確保相關設施之安全,非單位指定之人員不得擅自進入機房或使用相關資訊設備。

(4)網路安全規劃與管理:

①網路安全規劃:
A.應建立電腦網路系統的安全控管機制,以確保網路傳輸資料的安全,保護網路連線作業,且防止未經授權的系統存取。
B.對於跨組織、地區之電腦網路系統,應特別加強網路安全管理。 ②防火牆安全管理:
A.與外界網路連結的接口應加裝防火牆,以控管資料傳輸與資源存取。
B.防火牆應由網路管理員管理且禁止由遠端登入,以避免登入時資料遭竊取。
③伺服器資訊安全管理:
A.設定防火牆以控管外界與單位內網路間之資料傳輸與資源存取,並關閉不使用的通訊埠,以避免病毒感染及駭客攻擊。
B.開放外界連線作業之伺服器主機,應避免外界直接進入資訊系統或資料庫存取資料。
C.伺服器主機管理之安全性,應視需要之使用情況,加密通道(VPN) 等各種安全控管技術。
D.各單位開發之系統及網站(含委外開發)等運作中系統及網站亦會定期進行必要的系統及網站弱點掃瞄。
E.重要系統設定檔、網頁資料、伺服器檔案、資料庫及機敏性檔案資料均應訂定備份週期,並依據週期執行系統排程或手動備份。
(5)資訊系統安全管理
①公司主機伺服器、統一安裝防毒軟體,並自動更新病毒碼,並定期檢視更新狀況。及時派送系統安全性漏洞的修補程式,確保安全性修補作業完善。
②個人電腦及筆記型電腦統一安裝防毒軟體,並自動更新病毒碼,並定期檢視更新狀況。及時派送系統安全性漏洞的修補程式,確保安全性修補作業完善。
③郵件系統建置垃圾郵件過濾功能、惡意郵件偵測功能、提升整體郵件資訊安全。
④應用系統及資料庫,每日進行資料備份,符合 3/2/1 資料備份原則,3 份備份、2 種媒體儲存、1 份異地存放,每年定期實施系統資料還原演練作業,並監控每日備份結果,以確保資料儲存安全性。
各部門移除管理者權限,使用公司授權之合法軟體,並遵守相關法令規定,非經合法授權及與業務無關之軟體,無法安裝使用,以確保公司軟體授權合規性,並降低使用非法軟體感染病毒、後門程式之風險。
資訊系統業務委外時,於事前審慎評估可能潛在安全風險,並與廠商簽訂適當的資訊安全保密協議。
(6)網路安全管理
①公司對外服務應用系統以防火牆與外部網際網路隔離,並限制存取端口阻斷惡意連線,並定期檢視異常連線報告。
②公司對外網路佈署七層式防火牆,過濾所有進出封包流量,針對違反網路安全之流量進行阻絕,並定期檢視異常報告進行分析處理。
③管控員工私人電腦設備,針對非公司合法電腦裝置進行偵測及阻絕, 以避免私人設備接入公司網路竊取公司機密資料。
④建置內部防火牆,達成防禦縱深目標,保護公司各部門重要資訊,避免遭受外部駭客惡意攻擊,並進行應用程式存取控管。
管理公司筆記型電腦進行對外資料分享的行為,以避免員工攜出筆記型電腦,洩漏公司重要機密資訊。
(7)系統存取控制
①員工新進、調整職務及離職時,需上系統提出申請,通知資訊中心執行使用者之新增、調整或刪除其使用權限,確保系統存取安全。
②公司對外網路佈署七層式防火牆,過濾所有進出封包流量,針對違反資訊系統必需設定帳號密碼,使用者通行密碼應符合安全原則,密碼需符合長度及複雜度之原則,並要求使用者定期更改系統密碼。
③內部相關應用系統依照人員工作需求,由使用者登入系統提出資訊系統帳號申請單,再經由相關主管進行審核,最後由資訊中心進行系統權限設定。
④針對廠商系統建置及維護作業,限制其可接觸之系統權限範圍,並嚴禁核發長期性之系統帳號、密碼。基於實際作業需要核發短期或臨時性之系統帳號、密碼供廠商使用,需事先申請並於使用完畢後,立即取消其使用權限。
在公司外部欲存取公司內部資料時,導入雙因子認證機制,確保連線的安全性。
(8)人員使用安全教育與訓練:
①針對新進員工需進行資訊安全教育訓練,使新進員工瞭解資訊安全的重要性及各種可能的安全風險,並遵守公司相關資訊安全規定。

②定期對員工進行資訊安全教育宣導及 eLearning 教學,以提高人員對資訊安全之認知的重要性,與防範各種可能會發生的資訊安全意外。

6.113 年度執行情形:
(1)於 113 年 5 月及 11 月排定兩次委外執行弱點掃描作業,針對檢測結果中的高風險項目進行改善,透過強化措施持續提升資安防護品質。
(2)在 113 年上下半年各進行一次的社交工程演練,模擬駭客的釣魚郵件,

檢測員工資安風險意識,輔以資安宣導及教育訓練,來提升同仁對於資安的意識及警覺性。避免受到社交工程之危害以致資訊安全事件發生。

(3)公司員工教育訓練中加入資訊安全課程項目,且建立 e-Learning 學習課程,另不定期的資訊安全教育宣導,以加強員工資訊安全認知及尊重智慧財產權概念,保護個人及公司資訊。
(4) 113 年資安主管及資安人員皆有外派參加資訊安全教育訓練。
(5)加入資安聯盟及臺灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC) , 達成資安聯防作業。
(6)不定期發佈有關病毒及駭客相關郵件訊息,提升同仁對於資安的意識及警覺性。
(7)公司於去年導入新的備份管理系統,依 3-2-1 備份原則,為企業進行資訊系統的全面性保護。
(8)公司於 113 年 6 月導入端點防護 XVR 系統,監控內網 Core Switch、DMZ Switch 的網路活動。且透過部屬 Agent、Sensor 監控內網,以了解內網的網路活動狀態,便以查找有無異常連線、惡意行為的軌跡,可讓相關人員及早檢查及發現。
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止,因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實。本公司 113 年度及截止年報刊印日止,並無遭受重大資通安全事件, 且未有相關之損失及影響。

七、重要契約

列示截至年報刊印日止,仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期

公司名稱	契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
	不動產買賣契約	詹振德&林澤雄	2021/02/19-2024/02/19	不動產買賣契約書(新埔汶水坑段591 地號等 262 筆)	無
	產學合作	明志科技大學		2014/03/25-2024/03/25 保護性鍍膜製程技術開發與功能檢測小聯盟計畫	保密條款
	授信額度	上海商業儲蓄銀行股份有限公司		2019/07/22-2024/07/23 授信額度合約(壹億柒仟萬元)	無
國碩	股東協議書	泓德能源科技股份有限公司&自然人 B	2019/08/22-2024/08/22	協議合資成立日運綠能(股)公司	無
	合作協議書	泓德能源科技(股)公司&百慶建設 (股)公司&日運綠能(股)公司		2020/03/24-2025/03/24 日運綠能台南七股下山子寮漁電共生合作協議書	無
	授信額度	臺灣土地銀行股份有限公司		2020/06/22-2025/07/07 授信額度合約(新台幣 2.5 億)	無
	授信額度	上海商業儲蓄銀行股份有限公司		2021/04/22-2026/04/30 授信額度合約(新臺幣 7 億元)	無
	授信額度	永豐商業銀行股份有限公司		2024/12/19-2025/12/18 授信額度合約(新臺幣 7.0720 億元)	無

公司名稱	契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
		工程承攬合約台灣玻璃工業(股)公司	2021/08/01-2027/12/31 台玻台中廠		無
		工程承攬合約台灣玻璃工業(股)公司	2021/08/16-2027/12/31 台玻桃園廠		無
		工程承攬合約台灣玻璃工業(股)公司	2021/08/16-2027/12/31 台玻鹿港廠		無
		工程承攬合約台灣玻璃工業(股)公司	2021/08/16-2027/12/31 台玻鹿港平板廠		無
		工程承攬合約台灣玻璃工業(股)公司	2021/08/16-2027/12/31 台玻新竹廠		無
	產學合作	明志科技大學		2015/09/01-2035/08/31 保護性鍍膜製程技術開發與功能檢測小聯盟計畫契約	保密條款
	授信額度	上海商銀北新竹分行	生效日: 2022/05/17	中期授信額度合約(新台幣 7 億元)	無
	非專屬之專利授權契約	E. I. du Pont de Nemours and Company	2017/11/15-	取得太陽能導電漿相關專利之非專屬授權	保密
碩禾		綜合授信合約合作金庫商業銀行股份有限公司		2019/03/07-2024/03/07 授信額度合約(台幣 5 億)	無
	保險合約	兆豐產物保險股份有限公司		2023/01/05-2024/01/05 董監事及經理人責任保險	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析

(一)財務狀況比較分析表

單位:新台幣仟元

年度			差異
項目	112 年 12 月 31 日	113 年 12 月 31 日	金額	%
流動資產	5,480,985	6,847,749	1,366,764	24.94
不動產、廠房及設備	5,753,329	5,578,306	(175,023)	(3.04)
無形資產	383,303	328,653	(54,650)	(14.26)
其他資產	3,290,825	3,203,602	(87,223)	(2.65)
資產總額	14,908,442	15,958,310	1,049,868	7.04
流動負債	2,818,858	2,556,986	(261,872)	(9.29)
非流動負債	3,140,991	4,908,499	1,767,508	56.27
負債總額	5,959,849	7,465,485	1,505,636	25.26
股本	3,509,057	3,509,057	-	-
資本公積	1,500,005	1,699,864	199,859	13.32
保留盈餘	(858,829)	(1,188,487)	(329,658)	(38.38)
其他權益	(226,840)	(166,303)	60,537	26.69
非控制權益	5,025,200	4,638,694	(386,506)	(7.69)
股東權益總額	8,948,593	8,492,825	(455,768)	(5.09)

前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達新台幣三仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下:

(1)流動資產:因合併公司太陽能導電漿銷售增加致年底應收票據及應收帳款增加所致。

(2)非流動負債:主係因本期子公司發行公司債所致。

(3)保留盈餘:主係因本期淨損所致。

(4)其他權益:主係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失減少所致。

註:112 年度及 113 年度之財務狀況,以合併財務資料填列。於本合併財務報告通過發布日時,所需之市場評價及其他計算業已完成,合併公司已調整自收購日起之原始會計處理與暫定金額並重編比較資訊。

(二)影響重大者應說明未來因應計畫:上述變動對公司財務、業務並無重大之影響。

二、財務績效分析

(一)經營結果比較分析表

單位:新台幣仟元

年度科目	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	3,940,087	6,912,033	2,971,946	75.43
營業成本	3,946,414	6,527,277	2,580,863	65.40
營業毛利(損)	(6,327)	384,756	391,083	6,181.18
營業費用	979,027	1,096,414	117,387	11.99
營業淨(損)利	(995,910)	(726,295)	269,615	27.07
營業外收入及支出	(200,504)	(161,554)	38,950	19.43
稅前淨利(損)	(1,196,414)	(887,849)	308,565	25.79
所得稅費用	(37,857)	(47,483)	(9,626)	(25.43)
本期淨利(損)	(1,234,271)	(935,332)	298,939	24.22
其他綜合(損)益	(156,478)	19,578	176,056	112.51
本期綜合(損)益總額	(1,390,749)	(915,754)	474,995	34.15

前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達新台幣三仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下:

(1)營業收入、成本及毛利增加:主要係合併公司太陽能導電漿銷售量增加,致使營業收入、成本及毛利較前期增加所致。

(2)營業淨損減少:因合併公司營業收入及毛利增加致本期營業淨損減少。

(3)稅前淨損及本期淨損減少:因合併公司營業收入及毛利增加致本期淨損減少。

(4)其他綜合損益增加:主要係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額利益增加所致。

(5)本期綜合損益總額增加:主係因合併公司本期淨損減少所致。

註:112 年度及 113 年度之財務績效,以合併財務資料填列。

(二)預期銷售數量與其依據,對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫:

本公司 114 年將持續積極投入國內電廠工程服務及太陽能導電銲帶銷售。台灣政府公布 2050 淨零碳排路徑圖,其中再生能源占比將提高至六成至七成,為達此目標原太陽光電在 2025 年裝置量達 20GW,加上 2030 年前年增 2GW 至 30GW,使風光電累積裝置量達 40GW。台灣再生能源發電目標占比達 20%,對於電網饋線、調頻、調度等衝擊加劇,更突顯儲能系統的重要性。本公司已耕耘太陽能電站多年,預估電廠工程服務佔營收比將持續提升外,亦跨足耕耘儲能系統及售電市場,使公司整體營運更加穩健。另外子公司碩禾電材導電漿料因未來一年預期仍以大尺寸太陽能晶圓為主流,朝線型愈細發展,碩禾公司致力研究發展高效正面銀漿產品,除原有 P 型導電漿產品外更朝向 N 型導電漿發展,並積極拓展一線大廠客戶,以維持市場之競爭力,估計可維持一定市場佔有率,並為本公司合併營收及獲利主要來源,銷售目標可望穩定維持。

三、現金流量分析

(一)最近一年度流動性分析

單位:新台幣仟元

期初現金	全年來自營業	因投資及融資	現金剩餘		現金不足額之補救措施
餘額	活動淨現金流	活動全年現金	(不足)數額
	量	流量	++	投資計畫	理財計畫
2,320,944	(2,180,036)	1,809,723	1,950,631	-	-

營業活動:主要係因合併公司期末應收票據及帳款增加,致營業活動為淨現金流出。
投資活動:主要係因合併公司本期取得不動產、廠房及設備增加,致使投資活動為淨現金流出。
融資活動:主要係合併公司中長期銀行借款增加及子公司發行公司債,致融資活動為淨現金流入。

(二)流動性不足之改善計畫:不適用。

(三)未來一年現金流動性分析

單位:新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自	預計投資及融	預計現金剩	預計現金不足額之補救
	營運活動淨現	資活動全年現	餘(不足)數額	措施
	金流量	金流量	++	投資計畫	理財計畫
1,950,631	(424,450)	595,018	2,121,199	-	-

現金流量變動情形分析:

(1) 營業活動:本公司預估營業獲利,以致營業活動現金淨流入。

(2) 投資活動:預計購置生產設備支出增加,以致投資活動為淨現金流出。

(3) 融資活動:本公司預計長短期借款還款,而產生之融資活動現金流出,因集團子公司預計對外釋股帶來現金挹注產生現金流入。

預計現金不足額之補救措施及流動分析:無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無

五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫:

(一)轉投資政策

本集團基於公司長期營運目標及策略等因素,最近年度之投資政策主要係

以光電材料、國內太陽能電廠、儲能系統、電動車及能源材料之投資案為主, 本公司積極朝向光電材料發展,透過材料開發無須過高資本支出之特性,並配合市場趨勢與本公司於材料領域之核心技術,創造更高之報酬率,目前轉投資公司碩禾電材屬太陽能產業鏈之上游材料。華旭公司跨足半導體產業, 已逐步拓展台灣客戶群,藉以降低來自中國市場降價競爭的衝擊。碩禾電材公司研發之電動車以及儲能使用之碳矽負極也開始積極送樣,在能源材料之佈局開始產生效益,未來並逐漸茁壯貢獻本集團新的獲利來源。

(二)獲利或虧損之主要原因及改善計畫

本公司子公司禾米特用材料公司,113 年整體營運呈小幅獲利,主要因持續產品精進與優化,進而完成提高售價提升獲利效率所致。展望 114 年,禾米特材積極拓展同質產品的相關客戶群,並延伸新產品,以客製化產品服務為導向。

本公司子公司日發綠能股份有限公司 113 年營運獲利,係因持有台南七股區漁電共生案場土地而賺取租金收入所致。

本公司子公司碩禾電材公司 113 年整體營運呈為稅後淨損 515,360 千元, 碩禾電材公司主要產品正面銀漿,113 年度全年營收雖有提升,但毛利率下滑,獲利空間大幅縮減。正銀產品因高轉換效率的特性及高性價比,且正銀漿佔電池片生產成本比重高,對電池片效率影響最甚,客戶使用上仍以效率為主。

碩禾電材公司轉投資之禾迅綠電公司於113年度因持有之電站穩定發電, 營運獲利以挹注碩禾電材公司營運所需;未來仍繼續以更謹慎保守態度面對電站經營,持有高效益電站獲取穩定收益。

碩禾電材公司轉投資之華旭矽材公司過去受到中國能源政策及中美貿易戰影響,鑽石線及跨足半導體產業未如預期成長;惟華旭矽材公司持續投入研發、增加產品項目並提升產品品質亦強力控制成本縮減支出,以增加營收來源並提升毛利,113 年度稅後損失已持續減少。

(三)未來一年投資計畫

本集團仍以光電材料、國內太陽能電廠、儲能系統及能源材料之領域為主,除擴大目前轉投資之成效,並透過發掘新市場趨勢,尋求高成長前景佳之新興產業,並持續開發太陽能終端系統及電廠投資,掌握下游需求,擴大公司整體獲利空間;持續佈局能源材料,如:儲能電池之正極材料及碳矽負極,以期擴大公司整體獲利空間,以創造公司最大效益。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止下列事項:

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

利率變動影響

單位:新台幣仟元

年度項目	112 年度	113 年度
合併利息費用	67,977	123,895
合併稅前淨利(損)	(1,196,414)	(887,849)
合併利息費用占合併稅前淨利比率(%)	5.68	13.95

資料來源:經會計師查核簽證之合併財務報告。

合併公司 113 及 112 年度銀行借款利息費用分別為 123,895 仟元及 67,977 仟元。利息費用增加因子公司發行公司債及本公司因建置電廠而增加中長期借款所致。本公司及各子公司與往來銀行保有良好之授信往來關係, 未來仍將密切注意利率之變動及全球經濟發展趨勢,並積極與往來銀行爭取最低之利率,適時採取必要措施以規避利率上漲之風險,故利率之變動對本公司及各子公司營收及獲利之影響應不重大。

匯率變動影響

單位:新台幣仟元

年度項目	112 年度	113 年度
匯兌利益(損失)	(18,665)	169,226
稅前淨利(損)	(1,196,414)	(887,849)
匯兌利益(損失)佔稅前淨利(損)比率(%)	1.56	19.06

資料來源:經會計師查核簽證之合併財務報告。

本公司及各子公司 112 及 113 年度兌換利益(損失)分別為(18,665)仟元及 169,226 仟元,112 年匯兌損失僅佔稅前淨損 1.56%。113 年匯兌利益佔稅前淨損 19.06%,因美元升值所致。整體而言,匯率變動對本公司及各子公司之損益有一定的影響。

子公司碩禾公司之銷售及採購多以美元計價,且因碩禾公司對子公司收款時程較長,故仍呈現美元之淨外幣資產部位,因此匯率變動對公司之獲利有一定程度之影響,碩禾公司所採取之相關措施如下:

(1)財務部門隨時了解國際間政經情勢發展、並與金融機構保持聯繫,即時蒐集匯率資訊,以充分掌握匯率變動趨勢及未來脈動。

(2)財務人員依據匯率未來走勢維持適當之外匯部位,並判斷適當時機買賣外幣,以降低匯率變動對該公司獲利之影響。
(3)藉由美金資產及美金負債項目沖抵,使匯率變動產生自然之避險效果。

碩禾公司已透過自然避險方式及票據貼現提早收回應收帳款減少淨曝險部位,以期減少美金波動對本集團淨利之衝擊。

通貨膨脹影響

本公司及其子公司主要從事光電材料產品之製造,原物料價格受通貨膨脹因素影響不大,且本公司亦隨時注意原物料市場價格之波動,以適時調整採購,降低通貨膨脹對本公司獲利之衝擊。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:

本公司及子公司並未從事高風險、高槓桿投資,而基於集團資源有效使用原則有資金貸與子公司及為子公司背書保證情形,惟均依本公司資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序及相關法規辦理。衍生性商品交易則以規避外匯風險為目的,依本公司取得或處分資產處理程序及衍生性金融商品交易作業辦法相關規定辦理,並定期向董事會報告執行及損益情形。上述相關資訊均依規定按月公告於公開資訊觀測站供投資人參閱。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:

本公司及各子公司未來研發計畫說明如下:

能源材料

1.高效能太陽能電池漿料之開發:電子漿料主要以太陽能導電漿的效能提升為主,以提昇太陽能電池片的轉換效率,特別是 N 型 TopCon 電池的漿料開發。
2.太陽能導電銲帶以 M10 Topcon、異質結晶等開發計畫。

太陽能導電銲帶以 0BB-Topcon 為主要開發產品。

3.儲能材料以鋰電池負極材料矽氧-矽材料,可提升鋰電池能量密度,降低單位能量重量,達成電池輕量化的重要目標。
4.車載鋰電池材料電極開發。
生醫與電子關鍵材料
5.低溫固化材料,以光電與功率半導體固晶散熱應用、連續血糖監控應用、太陽能電池應用、高可靠度車用電子與均熱板結合材料等關鍵材料開發。 6. 12 吋測試級半導體矽晶圓之製造與製程開發。

7.微尺寸散熱關鍵元件之製作開發與設計。

8.熱燈絲化學氣相法/微波電漿化學氣相法鑽石薄膜沉積技術開發。

預計 114 年度本公司及子公司投入研發費用金額約 246,000 仟元,主要研發計畫費用為子公司碩禾公司正極及負極電池材料計畫之支出,另子公司華旭矽材公司因拓展半導體新製程,研發費用亦將增加。

未來隨著營業規模之擴大,將逐步提高年度研發費用,以提升產品競爭力,穩固本公司及各子公司之市場地位。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施: 本公司及各子公司將隨時注意全球各國太陽能政策發展趨勢及法規變動情況,以充分掌握市場環境變化,藉以降低國內外重要政策及法律變動對本公司及各子公司財務業務之影響。
(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

新冠肺炎疫情改寫全球局勢與科技趨勢,國際局勢、疫後常態、環保共識,以及政策支持下,特別是電動自駕車、雲端服務,以及綠能發電,將成為未來產業發展的趨勢,本公司及各子公司隨時掌握所處產業變化及市場趨勢,並注意相關技術發展及變化。

本公司及各子公司為推動資通安全相關政策、落實資通安全事件通報及相關應變處理,定期評估資通安全風險、實施資通安全教育訓練,並擬定資通安全維護計畫實施之稽核機制,嚴格落實資通安全風險管理。

而最近年度及截至年報刊印日止,並無重大之科技改變及產業變化,其結果足使本公司及各子公司財務業務產生重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:

本公司及各子公司自成立以來,即積極強化本公司及各子公司之經營管理並遵守相關法令規定,以持續維持優良企業形象,最近年度及截至年報刊印日止,並無企業形象重大改變而使企業發生危機之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:無。
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

本公司及各子公司與各進貨廠商均維持良好關係,並針對主要原料之採購大致維持兩家以上之供應商,惟最近二年度有進貨總額百分之 20%以上之廠商,而有進貨集中之風險,而本公司及各子公司之因應措施如下:

採用代工模式及租借銀錠模式,降低週轉及備庫存時間,且可分散進貨集中風險,並於每月與供應商確認或更新下個月的實際需求量。

而銷貨部分,本公司及各子公司客戶群分散,112 年無占合併銷貨淨額 20%以上客戶,而 113 年因單一客戶對新太陽能漿料產品需求增加而有占合併銷貨淨額 20%以上,有銷貨集中之風險。本公司及子公司將積極開發新客戶並會持續注意及評估各區域市場狀況及客戶信用風險以及時因應。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施:

最近年度及截至年報刊印日止,本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無大量股權移轉之情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施: 最近年度及截至年報刊印日止,本公司並無經營權改變之情形。
(十二)訴訟或非訴訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、或非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形:無。
(十三)其他重要風險及因應措施:無。

七、其他重要事項:無。

(二)關係企業基本資料及所涵蓋之行業
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單位:新台幣、外幣/仟元日期:113 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
碩禾電子材料(股)公司	92.07	新竹縣湖口鄉中華路 122 之18 號		918,834 精密化學材料、工業用塑膠製品
GLOBAL ACETECH CO.,LTD (註 2)	95.06	178/52 Moo 2, Tombol Thatoom, Amphur Srimaphaphot, Prachinburi 25140 , Thailand		- 太陽能相關業務
禾米特用材料(股)公司	101.02	新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 3 號		103,740 精密化學材料
日發綠能(股)公司	109.11	新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 3 號		156,945 太陽能相關業務
國碩能源(股)公司	112.07	新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 3 號		4,000 能源技術服務
國碩光能(股)公司	113.07	新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 3 號		1,000 能源技術服務
芯和能源(股)公司	98.03	新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 3 號 1 樓		427,732 能源材料製造及買賣
Giga Solar Materials Corp.(Mauritius)	100.01	Level 3.Alexander House,35 Cybercity,Ebene,Mauritius.	USD28,600	CNY45,437 一般投資業
蘇州碩禾電子材料有限公司(註 4)	100.07	蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路 188 號塔韻廣場 13 層 1301 室 01-04 工位(集群登記)		- 光伏制程調試技術服務業
禾迅綠電(股)公司	101.01	新竹縣湖口鄉自強路 18 號 1 樓		1,316,169 太陽能相關業務
Wisdom Field Limited (Samoa)	101.11	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa		USD 37,110 一般投資業
永和電力株式會社	102.08	日本福島		¥26,000 太陽能相關業務
Merchant Energy Pte. Ltd	104.10	152 Beach Road #14-03 Gateway East Singapore(189721)		USD32,300 一般投資業
Sunshine Solar Power Generation Company Inc. (Philippines)	104.12	17th Floor, Lepanto Building, Paseo de Roxas, Makati City, Philippines		PHP1,325,342 太陽能相關業務
Wholesun Energy Philippines Inc.	113.08	2704 , East Tower, Tektite Towers, Exchange Road, San Antonio, City of Pasig, Second District, National Capital Region(NCR), 1600		PHP20,423 一般投資業
華旭矽材(股)公司	104.12	臺中市西屯區協和里工業區十路 8 號	1,231,789	金屬線製品製造、電子零組件製造、買賣及其他相關業務
鹽城碩禾電子材料有限公司	105.01	江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路 108 號	USD 28,600 CNY35,000	光伏制程調試技術服務業
Giga Diamond Materials Corporation (Seychelles)	105.1	1st Floor, #5 DEKK House, De Zippora Street, Providence Industrial Estate, Maché, Republic of Seychelles		USD 21,200 一般投資業
鹽城碩鑽電子材料有限公司	105.6	江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路 108 號		USD 21,200 線材材料生產製造與銷售業
Green Energy Electrode,Inc(Samoa)	107.8	Level2,Lotemau Centre Building,Vaea Street,Apia, Samoa		USD6,000 一般投資業
鹽城芯材能源有限公司	108.2	江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路 108 號 5 幢	USD6,000	鋰電池材料製造、研發及鋰離子電池技術開發、諮詢服務
重慶芯材新材料科技有限公司(註3)	111.12	重慶市長壽區晏家街道齊心大道 20 號 1-1 室	-	鋰電池材料製造、研發及鋰離子電池技術開發、諮詢服務

註 1:Godo Kaisha Best Solar、Godo Kaisha Chiba 1 及 Godo Kaisha Merchant Energy NO.8 係碩禾公司依日本 TK-GK 架構投資,無持有表決權,故不列入上表;但依合約賦予碩禾公司具有經濟受益權及對重大決策請求事前徵詢碩禾公司之權利,故納入合併個體。
註 2:Global Acetech Co., Ltd.於 113 年 4 月 24 日經股東會決議通過解散,已於 113 年 8 月完成清算解散並收回投資款 2,069 仟元。
註 3:重慶芯材新材料科技有限公司於 113 年 2 月 28 日經股東決議進行解散,已於 113 年 4 月 17 日完成清算程序並收回投資金額 5,494 仟美元。
註 4:蘇州碩禾電子材料有限公司已於 113 年 12 月 10 日完成清算程序並收回投資金額 2,112 仟美元。

(三)關係企業董事、監察人及總經理資料

單位:股;%;日期:114 年 03 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份
			股數	比例
碩禾電子材料(股)公司	董事長董事董事董事董事董事董事獨立董事獨立董事獨立董事獨立董事	國碩科技代表人:陳繼明國碩科技代表人:陳繼興國碩科技代表人:林江清春如投資代表人:陳素惠勝璽投資代表人:許金榮黃文瑞鴻揚創業投資代表人:吳易座羅世蔚張文銘邱信富李輝隆	34,295,909 34,295,909 34,295,909 330,340 4,686,000 414,115 9,265,098 0 0 0 0	37.33% 37.33% 37.33% 0.36% 5.10% 0.45% 10.08% 0% 0% 0% 0%
GLOBAL ACETECH CO.,LTD (註 2)	-	-	-	-
禾米特用材料(股)公司	董事長董事董事監察人	國碩科技代表人:蔡禮全國碩科技代表人:陳繼明國碩科技代表人:鍾高原黃文瑞	9,350,000 9,350,000 9,350,000 0	90.13% 90.13% 90.13% 0%
日發綠能(股)公司	董事長董事董事監察人	國碩科技代表人:陳繼明國碩科技代表人:林江清泓德能源代表人:謝源一周仕昌	9,416,714 9,416,714 6,277,810 0	60.00% 60.00% 40.00% 0%
國碩能源(股)公司	董事長監察人	國碩科技代表人:陳繼明國碩科技代表人:鍾高原		400,000 100.00%
國碩光能(股)公司	董事長監察人	國碩科技代表人:陳繼明國碩科技代表人:鍾高原		100,000 100.00%
芯和能源(股)公司	董事長董事董事監察人	楊盛如陳繼明黃振聲碩禾電材代表人:黃文瑞	630,692 260,000 240,000 22,588,759	1.47% 0.61% 0.56% 52.81%
GigaSolar Materials Corp.(Mauritius) 董事		碩禾電材代表人:陳繼明	25,900,000	100.00%
蘇州碩禾電子材料有限公司(註 4)	-	-	-	-
禾迅綠電(股)公司	董事董事董事監察人	碩禾電材代表人:陳繼明碩禾電材代表人:黃文瑞碩禾電材代表人:顏光甫碩禾電材代表人:林江清	131,616,924	100.00%
Wisdom Field Limited (Samoa)	董事	禾迅綠電代表人:陳繼明	37,110,000	100.00%
永和電力株式會社	取締役取締役	禾迅綠電代表人:陳繼明禾迅綠電代表人:黃文瑞	-	100.00%
Wholesun Energy Philippines Inc.	董事董事	Wisdom Field Limited 代表人黃文瑞陳繼明	20,422,500	100.00%
華旭矽材(股)公司	董事長董事董事獨立董事獨立董事獨立董事獨立董事	碩禾電材代表人:黃文瑞碩禾電材代表人:顏光甫李瑞珠林博文甘炯燿范清銘黃章德	41,500,972 41,500,972 0 0 0 0 0	33.69% 33.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

			持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人	股數	比例
Merchant Energy Pte. Ltd	董事董事董事董事董事董事	Wisdom FieldLimited代表人: Chen, Chi-Ming Tsai, Lii-Chyuan Huang, Wen-Jui Yen, Meng-Heng Low, Shanyi Titan Solar Limited代表人: Hsieh Edward Yuan-I	-	87.00% 13.00%
Sunshine Solar Power Generation Company Inc. (Philippines)	董事	Philip King Yap/ Clark LawtonYap/ Chase Leonard S. Yap/ Bluepanel Equties And Development Inc. Merchant Energy Pte. Ltd.	-	39.93%
鹽城碩禾電子材料有限公司	董事董事董事監事	碩禾電材代表人:陳繼明碩禾電材代表人:黃文瑞碩禾電材代表人:梁興國碩禾電材代表人:陳元毓	-	100.00%
Giga Diamond Materials Corporation (Seychelles)	董事	華旭矽材代表人:黃文瑞	19,200,000	100.00%
鹽城碩鑽電子材料有限公司	董事董事董事監事	碩鑽材枓代表人:陳繼明碩鑽材枓代表人:黃文瑞碩鑽材枓代表人:劉祥麟碩鑽材枓代表人:陳元毓	-	100.00%
Green Energy Electrode,Inc(Samoa)	董事	芯和能源代表人:楊盛如	6,000	100.00%
鹽城芯材能源有限公司	董事董事董事監事	芯和能源代表人:楊盛如芯和能源代表人:黃振聲芯和能源代表人:尤善剛芯和能源代表人:黃文瑞	-	100.00%
重慶芯材新材料科技有限公司(註3)	-	-	-	-

註 1:Godo Kaisha Best Solar、Godo Kaisha Chiba 1 及 Godo Kaisha Merchant Energy NO.8 係碩禾公司依日本 TK-GK 架構投資,無持有表決權,故不列入上表;但依合約賦予碩禾公司具有經濟受益權及對重大決策請求事前徵詢碩禾公司之權利,故納入合併個體。

註 2:Global Acetech Co., Ltd.於 113 年 4 月 24 日經股東會決議通過解散,已於 113 年 8 月完成清算解散並收回投資款 2,069 仟元。
註 3:重慶芯材新材料科技有限公司於 113 年 2 月 28 日經股東決議進行解散,已於 113 年 4 月 17 日完成清算程序並收回投資金額 5,494 仟美元。

註 4:蘇州碩禾電子材料有限公司已於 113 年 12 月 10 日完成清算程序並收回投資金額 2,112 仟美元。

(四)關係企業營運概況

單位:新台幣仟元

企業名稱	年度	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業 (損)益	本期稅後 (損)益	每股盈餘(元)
碩禾電子材料(股)公司	113 年		918,834 9,509,021	3,097,116	6,411,905	3,509,918	(305,990)	(515,767)	(5.61)
GLOBAL ACETECH CO.,LTD (註 2)	113 年	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
禾米特用材料(股)公司	113 年	103,740	133,631	29,496	104,135	129,056	3,416	5,167	0.50
日發綠能(股)公司	113 年	156,945	343,080	175,963	167,117	15,877	14,735	8,290	0.53
國碩能源(股)公司	113 年	4,000	3,659	-	3,659	-	(283)	(270)	(0.67)
國碩光能(股)公司	113 年	1,000	981	-	981	-	(22)	(19)	(0.19)
禾迅綠電(股)公司		113 年 1,316,169 1,709,708		123,307	1,586,401	27,706	6,775	78,476	0.60
永和電力株式會社	113 年	15,070	324,907	291,606	33,301	-	(7,355)	14,624	不適用
Godo Kaisha Best Solar (註 1)	113 年	44,939	104,800	60,587	44,213	19,892	4,980	3,365	不適用
Godo Kaisha Chiba 1 (註 1)	113 年	96,328	214,864	157,901	56,963	23,311	5,148	724	不適用
Godo Kaisha Merchant Energy NO.8 (註 1)	113 年	69,325	975,327	829,727	145,600	154,416	54,583	38,342	不適用

Wisdom Field Limited		113 年 1,173,221	393,323	-	393,323	-	-	(8,573)	不適用
Merchant Energy Pte. Ltd	113 年	876,296	59,121	254	58,867	-	(9)	(45,803)	不適用
Wholesun Energy Philippines Inc.	113 年	16,093	16,451	-	16,451	-	(1)	54	不適用
Sunshine Solar Power Generation Company Inc. (Philippines)	113 年	814,827	670,808	731,318	(60,510)	-	(11,517)	(52,584)	不適用
芯和能源(股)公司	113 年	427,732	468,752	300,777	167,975	-	(36,853)	(124,622)	(2.91)
Green Energy Electrode, Inc.	113 年	176,342	8	295,742	(295,734)	-	-	(98,016)	不適用
鹽城芯材能源有限公司	113 年	176,342	15,579	311,321	(295,742)	7,259	(54,484)	(98,017)	不適用
重慶芯材新材料科技有限公司 (註 3)	113 年	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
華旭矽材(股)公司	113 年		1,231,789 1,515,482	770,620	744,862	161,797	(210,624)	(369,259)	(3.01)
Giga Diamond Materials Corporation (Seychelles)	113 年	652,782	-	491,064	(491,064)	-	-	(139,609)	不適用
鹽城碩鑽電子材料有限公司	113 年	652,782	131,018	622,082	(491,064)	73,632	(101,794)	(139,609)	不適用
Giga Solar Materials Corp. (Mauritius)	113 年	902,654	797,281	-	797,281	-	-	(198,685)	不適用
蘇州碩禾電子材料有限公司 (註 4)	113 年	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
鹽城碩禾電子材料有限公司		113 年 1,043,460 2,683,223		1,906,500	776,723	3,017,968	(54,427)	(136,484)	不適用

註 2:Global Acetech Co., Ltd.於 113 年 4 月 24 日經股東會決議通過解散,已於 113 年 8 月完成清算解散並收回投資款 2,069 仟元。
註 3:重慶芯材新材料科技有限公司於 113 年 2 月 28 日經股東決議進行解散,已於 113 年 4 月 17 日完成清算程序並收回投資金額 5,494 仟美元。

註 4:蘇州碩禾電子材料有限公司已於 113 年 12 月 10 日完成清算程序並收回投資金額 2,112 仟美元。

(五)關係企業合併財務報表:

本公司民國一一三年度(自民國一一三年一月一日至民國一一三年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(六)關係報告書:無。

二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形,應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購(或轉換)價格、實際認購 (或轉換)價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成,私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形:不適用。

三、其他必要補充說明事項:無。
四、最近年度及截至年報刊印日止,發生證交法第 36 條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。

件條務名職姓	1) 註驗( 經與格資業專	2) 註形( 情性立獨
長明繼事陳董	現禾市向邁碩理, 導、、驅, 經領委員公司先業會專導股) 有領委員擁行( 業產名銀驗, 提向業及經走商作委員司庫公工金表。之任領作主帶須合代會所於力, 事務員職董委業能任人之展司曾法事。發公劃系, 司規續務、公情永略險家款財策保業多各企及行務、等條銀理長、公司 30 商管學大事上運第股) 營。營法董以甲料( 逢年司司銷、於公五經公材本子行業續有有具場永未畢任電	適用。不事, 董立獨非
惠事素董陳	市董人。任業現專責化授, 負球司教全公學有限大擁有學驗, 資醫投雄經如高作春於工表、之職任須代所曾事務士, 董業人博司法力。事。公所司究能務、公情研之股) 款學財劃各料( 規醫務、條院略材 30 學子商策上及醫電第雄禾斷法以年碩判高司於五公任爭兼競業有有具場未畢事	適用。不事, 董立獨非
敏事敏董陳	董營任理、現管員, 資投究研有具資投驗, 壽人經泰作工宏之任須曾長。所士, 務業碩專融司等事。金公劃校規務、情分略理。款財檳策各及香副務、條學理部 30 大商資管諾投上營第經法利以公司伊年司理、於本五公及業管有有具運未畢事	適用。不事, 董立獨非
郎事明董王	關任相現務士, 業司碩見。公融有金意擁際理管國驗, 學關經大相作頓提出工盛授。之華司須教公治所喬對副務國系格, 業美學及理司資事。公士管業博業專務、情授理工款財教學管各技大校務、條院科華 30 商專學中大上大第事、立法華以年董私中司於五之公司公業有有系本具科未畢	適用。不事, 董立獨非
耀事瑞董簡	在技司科公空供真提翩時龍適事、能董驗, 公司經作本工任之現須士, 所務博業程工司事。公械見。機務、情意力款財動業各學專務、條大之長。 30 商華需清上所第術立上法以技年術國司司於五技公公發業有有股) 具研未畢 (	適用。不事, 董立獨非

1	2	1	0
份血股系行直件: 發內條已以估等司評公親性三有立持或獨義屬東。各親人名述人。股內下他人以察合以然等監符人。親或之自已事、女二僱皆子名偶、受董年十間, 配之之成前之業業期未股企企人員職持偶、係係任或配列關關及上其所其其年以及或或項二屬。 % 人三司司前 1 本數前親公公任非總非親非非選 (3) (4) (1) (2) 於	股他事)、控人之人法偶理一之配同 ( 或名事由人五係人。董前一數之股同僱構半東。持為受過機互或上、股超或者事) 份上司務以股公以監 % 人。職 % 之人( 定 5 當 5 數權特僱察股相之總決受人。監或持份來表或理或事)、股人往僱有經人務行或察受總理理發次或監業經長、事( 已人或席事、事)、務察事事董公司之財監董董董之之構有有監公司事、持機公司公司公司人( 接他董或直之與之與與察司非東非非公非監制 (5) (6) (7) (8)	事)、業未專額之理金選。務事( 計服係。當累董關人酬人、關相報表等屬得代夥親計取其合之會年或主、內務、二人以業近法財等企偶。最府、親之務、或二配構計政法或其機審以偶及務、或供定人配提司規理商有公業條之經具企夥、 27 元間事)、係事合萬第關董法 50 資、或監他司幣公司人( 獨其公臺士、與有為察新未未人非逾監 (10) (11) (9)
漢司委運、公人、會本營委員察任業監現企名司提於士, 公及精股) 碩人。專委員 MBA 統( 驗, 察會系監經 E 委員微司作系勢驗。公工酬學優股) 之報經理太技( 資業須管亞所技薪產科師、務科富人、訊業豐學計興大集會有公司事、事。擁華召所清務委員務、務, 董情事立系、款會財事師獨各計業委員計務、司條會專會公 30 學計商計合股) 大會上審第聯技( 吳及法為以信東事科年劃司利於統五規公董華立務業有有系員、科具未畢財獨	公董營公司於公司委理、家對會股) 管及多驗, 委員資匯( 事投經計至界董備審位立具業為數獨富事驗, 委員、司豐董議。公經與立股) 識作建獨會工知技( 及公司委員之業點科專須本觀展台所任的發長, 穎務現業續事、業專專永士, 等供司業董事。公提劃碩企立規時所及務、獨情略適究委員公司款財策研以各及管可會務、股) 條理企略委員技( 30 商管策學大科上及營第酬經鉅法治以向報政年新方司資理、於五運公薪長、事。業管營有有員、運未畢事具董司	立力、的薪獨需、能所司委員理公運管股) 營會越司能( 委員卓公智有備計量擁具審能分驗, 為正充事經委員、董識, 作立工知會獨之會司委員須財公所厚本展事。務深發任業董及現續司公司事。巧永公士, 技業情務、股) 企判碩款山)( 談所及財各務料人務、條昆商材集子( 30 學商召界、大會電上第業。眼法華以伯委員清年特專西司於五及公酬獨事、報業瞻慧有有未畢具前資董智	在董委司司會公公表。供委員股) 提料( 代時計長適材審事進為能董先事驗, 人董成法立經已司作獨人、公工公司股) 之集本技( 須召任會所科現務委員成業士, 鑽提名公司人、事。碩見。及所察務、情機意委員監款財電業司各會學專公務、條之大委員股) 30 技商需技( 科酬上所第報科上法灣以年術資杉台司於勝五技公薪發業有有、事、研未畢具員
事美董靜立蔡獨	事裕董仁立魏獨	事茂董志立林獨	事民董聖立邱獨

多元化			專業背景						專業知識與技能
項目董事姓名	會計	法律	產業	財務	科技	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導/決策能力
陳繼明			V	V		V	V	V	V	V	V	V
陳素惠			V			V			V		V
陳敏敏				V			V		V		V
王明郎			V		V				V	V	V
簡瑞耀			V		V	V		V	V	V	V	V
蔡靜美	V			V			V		V		V	V
魏仁裕			V		V	V	V	V	V	V	V	V
林志茂			V		V	V	V	V	V	V	V	V
邱聖民			V		V	V	V	V	V	V	V	V

註備		註 1	註 1
二親等之經理	係關	無	無
人或係	稱姓名	無	無
配偶關以內具	職	無	無
務之職公司他任其前兼目		Merchant 電(股)公法源人源長號(股) 人董鹽橙能人董發綠事長代表、禾羽取子能 Giga Diamond Materials 法能事人董企業(股)公司社代表代表、鑽電代表、Sunshine Solar Power Wholesun Energy 法和麗法暉人董公司長代表、日 Giga Solar Materials 禾聚一法芯昀源(股)公司能(股)公司代表、代表、城碩迅綠事事登太陽能(股) 法長代表、源(股)公司長代表、會長代表、人董人董公司株式鹽禾事長長長代表、代表、鴻壬法事事人董代表、法源(股) 電力能事太綠事事人董人董電(股)公司料(股)公司禾豐人董能法人董人董長代表、永和事代表、長元事能碩奕碩法法源(股)公司人董事法翔人董法國法代表、長代表、公司公司長代表、長代表、代表、人董名 Wisdom Field Limited 源(股)公司代表、代表、光電(股)公司事法綠事材法源(股) 技(股) 長代表、人董限公司事禾碩法人董特用事公司長代表。事家禾能人董事長長公司人董事事法人董能源科法事事光能(股) 代表、人董禾米 Generation Co., Inc. 人董人董料有群能佳法料(股) 事人董人董源(股)公司法法雅興益能法人董長代表、 Philippines Inc. 事、 Energy Pte. Ltd 法法長事子材限公司匯菱法法源(股)公司代表、事子材人董碩 Corporation Corporation 金台法董長代表、公司公司人董禾電國代表、代表、 (股)公司 (股)公司役、長法禾電燿能事料有源(股) 能(股) 代表、法人董事城碩公司綠能事材締事長碩董司	公鴻人源代股) 股) 法能事代表、源( 禾豐人董公司電( 能事法綠股) 益佳代表、禾碩人董公司源( 代表、法禾能事股) 代表、人董公司源( 家事事股) 法群能人董代表、人董公司源( 法匯法能事股) 公司代表、燿人董公司源( 綠股) 股) 法能事事、能( 禾羽人董公司料( 登太陽經理兼董法材股) 代表、特用公司企業( 元總事股) 禾米表、壬董司 (
歷學) 經( 要主		經公司銀行(股) 險系銀行保金庫商業大學合作逢甲理	大學電子工程系研發昂億電子研發公司商三美逢甲日
人持有份他	股比率持	-	-
股義利用名	股數	-	-
年子股份	股比率持	-	-
未成持有配偶、女	數股	-	-
份	股比率持		-
股持有	數股	13,060,000 3.72%	-
就) 期任日選(		106.1.23	105.2.1
性別		男	男
姓名		陳繼明	鍾高原
籍國		華民國中	華民國中
職稱		長經理事兼總董	經理總

規並有構, 程另結章與或準令標法度、除制項, 策、事關政責相付給職金之酬事事董立董立獨獨公司敘明本請	時間事董入立投獨險、「公司風責、本依職皆之外, 擔負者所定依	數額金酬定。付給規與之敘明疇」素範因能等職	性: 聯之關
規法程, 辦課疇」關範之相能職要事必加立董參獨修, 及「進續程」持章應事公司董立「獨公司公司本依本	法對針關並經相告報得酬核報稽之公司事本董立閱審獨每個月定,	報定務。之固督義支監為月行進定酌事項序程列定下	分餘盈之公司與參不而酬,	派。
畫。計運之營公司一、
告。報務財度年半及告報務財度年二、
度。制制控部之內正修或定訂公司核審三、
衍生事從產、分資處或得取正修或定訂公司核審四、	為人、他與貸金資交易、品商性	之重證保供提或證保書人背他	序。程理處之為行務務業財大
項。事之係關害利身事自及涉五、
交易。品商性生衍或產之資大重六、
證。保供提或書背與、貸金之資之大重七、
券。證價之有性質權股具有募私或行發集、募八、
酬。報或任解任、委之師計會證簽九、
免。任之管主核稽部或內計會務、財十、
董請提或議決會東股應由定規程章令、法依他其一、十	定規關機管經主或項事之會事	事項。大之重
公司所有告內報務財為事董公司度年近最外, 露揭表上除	之顧工員非屬任擔務(如服供提	無金: 之酬取領等) 問
	金酬	表距級
		事董	名姓
距級金酬事董個各公司本付給	總金酬項四前	額(A+B+C+D)	總金酬項七前	額(A+B+C+D+E+F+G)
	司(註 8) 公本	司(註 9) 公有所內告報務財	司(註 8) 公本	司(註 9) 公有所內告報務財
元 1,000,000 於低	坤、郎、裕、錫仁明魏吳王惠、敏、美、敏靜素陳陳蔡聲、君、耀、振敏瑞陳黃簡	坤、郎、裕、仁錫明吳魏王惠、敏、美、敏靜素陳陳蔡聲、君、耀、振敏瑞陳黃簡	坤、郎、裕、錫仁明魏吳王惠、敏、美、素敏靜陳陳蔡聲、君、耀、振敏瑞陳黃簡	坤、郎、裕、錫仁明吳魏王惠、敏、美、敏靜素陳陳蔡聲、君、耀、振敏瑞陳黃簡
含) 不 ( 元 ~2,000,000 含) 元( 1,000,000	民聖邱茂、志林	民聖邱茂、志林	民聖邱茂、志林	民聖邱茂、志林
含) 不 ( 元 ~3,500,000 含) 元( 2,000,000	明繼陳
含) 不 ( 元 ~5,000,000 含) 元( 3,500,000			明繼陳
含) 不 ( 元 ~10,000,000 含) 元( 5,000,000		明繼陳		明繼陳
含) 不元( ~15,000,000 含) 元( 10,000,000
含) 不元( ~30,000,000 含) 元( 15,000,000
含) 不元( ~50,000,000 含) 元( 30,000,000
含) 不元( ~100,000,000 含) 元( 50,000,000
上以元 100,000,000
計總	人 12 共	人 12 共	人 12 共	人 12 共

AI assistant

GSC — Annual Report 2024

52060_rns_2025-07-08_aebcc7e2-8b84-44f0-956a-13d0bbb7bf50.pdf

一、本公司發言人

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

三、辦理股票過戶機構

四、最近年度財務報告簽證會計師

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢之方式:無

壹、致股東報告書

一、113 年度營業報告

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

單位:新台幣仟元

二、114 年度營運計劃概要

三、未來公司發展策略

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (一)董事資料

酬金級距表

三、公司治理運作情形

薪資報酬委員會之組成及運作情形

提名委員會之組成及運作情形

四、簽證會計師公費資訊

八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係之資訊:

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對 同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例:

參、募資情形

一、資本及股份

二、公司債辦理情形:

五、員工認股權憑證辦理情形:本公司無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形:本公司無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:

八、資金運用計畫執行情形:

肆、營運概況

一、業務內容

4. 最近五年度投入之研發費用

5. 研發成果

二、市場及產銷概況

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均 年齡及學歷分布比率

四、環保支出資訊

五、勞資關係

六、資通安全管理

3.資訊安全風險架構:

七、重要契約

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析

二、財務績效分析

三、現金流量分析

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無

五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年 投資計畫:

(二)獲利或虧損之主要原因及改善計畫

(三)未來一年投資計畫

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止下列事項:

七、其他重要事項:無。

(三)關係企業董事、監察人及總經理資料

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八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊:

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例:

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫: