GSC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

國碩科技工業股份有限公司 股額代理人
台新股份證券股份有限公司 股額代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：098
證券代號：2406

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南方建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
連連站名：松江南京站(4號出口)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台啟
請股東事加利用簽保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股
搭業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品頒知

一、紀念品名稱：【統一超商商品卡35元】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115.05.27~115.06.17
洽徽求人領取
舉徽求人得視徽求執況親商
結束徽求 | 請持第三聯委託書於「委託人」網址簽名或蓋章
，洽各徽求場所辦理。
【徽求股數限1,000股(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115.07.13~115.07.15
電子投票股東領取
舉例假日除外
舉每日08:30~16:30 | 完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請裁爭身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「讓案表決情形」全頁等擇一安可，主台新證券股務代理部
(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。 |
| 115.06.26
於股東會會場領取 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |

國碩科技工業股份有限公司115年股東常會委託書徽求人彙總名單
股東常會日期115年6月26日

徽求人	徽求場所名稱或代為處理徽求事務者名稱
台新股份證券股份有限公司
(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/
台新証券(股)公司)	1. 台新股份證券股務代理部
台北市建國北路一段96號B1
(02)2504-8125
2. 長龍會議顧問(股)公司-全台徽求場所
(02)2388-8750
3. 全通事務處理(股)公司-全台徽求場所
(02)2521-2335
頒徽求1,000股(含)以上之委託書

註：1.以上資料請履臺總資料，股東如情景尚待知資料請上請基會網站（https://ltsc.a11b.org.tw/）查詢。
2.舉徽至1,000股(含)以上。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書商出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徽求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徽求委託書前，應請徽求人提供徽求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徽求人書面及廣告資料，切實瞭解徽求人商親支持被選舉人之背景資料及徽求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徽求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項核算依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權，或欲以視訊方式參與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繳銷委託之通知；逾期繳銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

| 008 國碩科技工業股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡
時間：115年6月26日(星期五)上午九時三十分
地點：新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議室)
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
親自出席簽名或蓋章 | 委託書 | 一二、二、三、四 | 委託人(股東) | | 編號 | 115-098 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、訂委託
若（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月26日發行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾讓者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.民國114年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.民國114年度虧損權補案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.配合子公司未迅絡電(股)公司未來申請股票之市(國)計畫。本公司得辦理對未迅絡電(股)公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計畫案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
4.本公司辦理私募普通股東。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 | 本股東代理人，出席本公司115年6月26日發行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾讓者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.民國114年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.民國114年度虧損權補案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.配合子公司未迅絡電(股)公司未來申請股票之市(國)計畫。本公司得辦理對未迅絡電(股)公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計畫案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
4.本公司辦理私募普通股東。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 | 本股東代理人，出席本公司115年6月26日發行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾讓者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.民國114年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.民國114年度虧損權補案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.配合子公司未迅絡電(股)公司未來申請股票之市(國)計畫。本公司得辦理對未迅絡電(股)公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計畫案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
4.本公司辦理私募普通股東。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 | 本股東代理人，出席本公司115年6月26日發行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾讓者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.民國114年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.民國114年度虧損權補案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.配合子公司未迅絡電(股)公司未來申請股票之市(國)計畫。本公司得辦理對未迅絡電(股)公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計畫案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
4.本公司辦理私募普通股東。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 | | |

徽求場所及人員簽章處：

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國碩科技工業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月26日（星期五）上午九時三十分，假新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告。2. 民國114年度審計委員會審查報告。3. 儲全營運計劃執行成效報告。4. 本公司民國114年董事酬金報告。（二）承認事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 民國114年度虧損撥補案。（三）討論事項：1. 配合子公司禾迅綠電（股）公司未來申請股票上市（欄）計畫，本公司得辦理對禾迅綠電（股）公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計畫案。2. 本公司辦理私募普通股案。（四）臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

四、依公司法第一方五條規定自115年4月28日起至115年6月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽合新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日收製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證葉會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入（網址：https://free.sfi.org.tw）。輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為合新綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、除於公開資訊觀測站公告外，時函串違，並藉函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿牽回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人合新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以樂意驗。

九、敬請 查照辦理為妥。

此 致

貴股東

國碩科技工業股份有限公司 董事會

敬啟

股求人彙總名單及股求場所

股求場所名稱或所委任代為處理股求事務者名稱（除股求1，000股）含（以上）	股求場所名稱或所委任代為處理股求事務者名稱（除股求1，000股）含（以上）
全國事務處理（股）公司 全國全份116股求點	各股東協助理有限公司開設www.c110c.com.tw股115E字方條號搜尋「表處會場」
請洽www.dcsc.com.tw或持結印 code	總結
經	總
台北市中正區投資新一月8號	(02)8972-5568
台北市中正區特效特6號[1]後之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02)2331-2141
台北市大同區美政路三月206之2號（南三208基口）	(02)2595-6189
台北市中正區金江街106巷2號1樓	(02)2586-2926
台北市大安區現美街135之2號1樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412
台北市大安區鼓先南路二段11巷22號（鼓南仪義路口）	(02)2786-3889
台北市仪義區現美街106巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市小林區現行東路92號（除新區內：志誠市西輪旁）	(02)2828-2887
台北市外明區成功路四段1巷32巷14號1樓（現西東上市）	(02)8782-9175
新北市新興區文化路一段188巷7 手持號（海豚市場內）	(02)2257-2976
新北市永和區得和路375巷31巷11號1樓（原永元路）	(02)2929-8426
新北市三星區文化北路220巷48號1樓（正義北路八分室集後/三分室站牌）	(02)2982-4608
新北市新區區公路一路78巷2號（柯耀柏高分巷）	(02)2993-1020
新北市商業區中央一路85號（全國龍具行）	(02)2677-2840
桃園市桃園區愛心街15號（輪花河站後方）	(03)335-7025
桃園市縣路區中正北路一段12巷4巷2號	(03)288-8234
新竹市民北路305巷8號（鋪表修華分巷）	(03)523-7081
富豪騰瑞公司板材新37號（竹南南街7號全家板材及正對面）	(03)71627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（對水口）	(04)2287-2837
台中市北區大平路217號（三元元出口）	(04)2291-4514
新北市中正路二段300巷22號（新安國中分巷內）	(04)722-4660
南段離岸北離美路街5之7號（美德新對面）	(049)232-7456
嘉義市嘉義街68號（龍井街新光彩街中間）	(05)222-3263
台南市北區公園路128號（財路巷巷局）	(06)221-9015
台南市新景區水分街5之1號（逆交道谷）	(06)635-9786
高雄市徐里區六合二路228號（中誠會後面）	(07)201-4827
高雄市新興區中正二路68號1樓（離岸：中正站路）	(07)222-8877
高雄市新興區中正二路98號1樓（離岸：中正站路）	(07)237-9898
高雄市美景區土日路221號	(07)550-9952
眾東市中正路131號（原波站路）	(08)765-7277

股求人彙總名單及股求場所

股求場所名稱或所委任代為處理股求事務者名稱（除股求1，000股）含（以上）	股求場所名稱或所委任代為處理股求事務者名稱（除股求1，000股）
長期會議顯同股份有限公司 全台股求點請參照公司開設www.c110c.com.tw股115E字方條號搜尋「表處會場」	總結
經	總
台北市中正區博愛路80號81	(02)2388-8756
台北市大同區保政路三段231號（新金行）	(02)2592-6278
台北市中正區民生東路二段148號N/71ee服務（松江路口，路南分分）	(02)2542-9368
台北市松山區美興路5號1樓（統一險正對面）	0958-327-999
台北市大安區城安街230號	(02)2708-6846
台北市萬華區大燈街22號（捷運鳳山車站3號出口對面）	(02)2536-3999
台北市北段區協民六路90巷1巷20號（花石精捷運富邦險泰捷）	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號（近捷運內湖站2號出口）	(02)2791-8777
台北市南港區二龍路四段909號1樓（新街9號）	0975-156-871
台北市大山區景明街1號（興隆路一段130號（福建利源高分）	(02)2935-5555
新北市新興區長安街138巷11號（海山高中部後面：學員城望林分）	(02)2963-7878
新北市新區區中正路187之1號（鳳泰修華銀行對面）	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號（金城精緻福行）	(02)2927-6606
新北市大城區協生路83巷21號（樂利國小分）	(02)2265-5723
新北市三星區愛隆路一段118號（泰本市牛家巷/松原處正對面）	(02)2982-4288
新北市新區區新泰路225巷23巷12號（台北富邦銀行路里巷巷內）	(02)2992-4784
宏銀縣銀東路路遇路111號（銀貝巷輪花巷後面）	0939-140-835
新竹市東區西大路97巷8號（平西輪巷內）	(03)526-8892
桃園市中險區民險路214號（萬利市場對面7-11巷口進入）	(03)494-9786
桃園市桃園區鐵聖一街191號（豐里後面：宏昌13街鐵聖一街交叉口）	0965-355-536
桃園市麗竹區奉化路54號	0016-584-639
台中市北區第才路184號1樓（樓里區/大輪星科對面）	(04)2293-9343
台中市大榕區民生路一段133巷21號（鐵泰修華銀巷子進入）	(04)2560-3566
新化縣萬林市大仁街1號（大同路二段全家便利源及科對面）	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號（河中山路口第三家）	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號（東門圓環分）	(06)214-1371
台南市東區崇美路232巷17巷2號	(06)268-3856
高雄市三民區景慶街46號（近後之車站）	(07)311-8641
高雄市鳳山區三城路13號（北大甲線、裕城局中）	(07)823-9388
眾東縣眾東市台南路765號（國民泰國對面）	0986-803-918

辦理私募普通股相關說明如下：

一、簽資目的及額度

本公司為充實營運資金、引進策略投資人及增強予策略夥伴的長期合作關係，以利公司業務發展等目的，擬於不超過15,000件股普通股之額度內辦理私募、每股面額新台幣10元。

二、價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募參考價格將不低於下列二基準計算價格較高者訂之：

(1) 定價日前一、三成五個變量日擇一計算普通股收盤價變算數平均數和除無償配股除權及配息，並加回減銀控除權後之股價。

(2) 定價日前三十個變量日普通股收盤價變算算數平均數和除無償配股除權及配息，並加回減銀控除權後之股價。

1. 本次私募每股發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，依理請股東常會通過私募普通股案強授權董事會，實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂定之。

2. 上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。

3. 實際定價日理請股東會授權董事會網日後洽定特定人情形決定之。

三、特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益

依證券交易法第43條之6規定選擇特定人，目前應募人暫訂為內部人，關係人或策略性投資人。惟目前尚未洽定特定應募人，洽定應募人之相關事宜擬理請股東會授權董事會以協助本公司提升競爭優勢，擴大業務及產品市場，對本公司未來營運產生直接或間接助益為之，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

四、辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量因採私募方式相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，另私募有價證券三年內不得轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。

2. 私募之額度，發行股數不超過15,000件股額度內私募普通股，於股東會決議本私募案之日起，私募總金額依實際私募情形，授權董事會決行。

3. 私募之資金用途及預計達成效益：本公司將硬市場及洽特定人狀況，一次或分次（最多不超過三次）辦理。私募資金用途為充實公司營運資金、償還銀行借款及強化競爭力，預期可控簽公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有真正面助益。

五、本次引進之私募股數不致造成經營權發生重大變動，如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之計劃，原計劃仍屬可行，則視為已收定私募有價證券之股款。

六、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，不得再行賣出。本次私募股票自交付日起第三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向交易所申請核發上市標準之同意函後，向主管機關補辦公開發行程序，並申請上市交易。

七、本私募案之主要內容，除私募定價或數外，包括私募發行股數，發行價格，發行條件，募集金額，應募人之選擇，計畫項目及進度，預計資金用途，預計可能產生效益及或其他未盡事宜等，擬請股東常會授權董事會硬市場狀況及公司營運需求訂定之，並依主管機關相關規定辦理。

八、銅後如因法令變更，主管機關是見或審觀環境改變而有修正之必要，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

九、投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下（網址：https://leopso.v.twse.com.tw）或本公司網站（http://www.gigastorage.com.tw/index.aspx）查詢

指派書

蘇指派

禮任本公司之法人代表，由庫貴公司一一五年六月二十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

國順科技工業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日