GSC — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2406 國碩　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/28	發言時間	19:43:35
發言人	陳繼明	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-5985510
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/28
說明	1.董事會決議日期:113/03/28 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 民國112年度營業報告 (2) 民國112年度審計委員會審查報告 (3) 健全營運計劃執行成效報告 (4) 本公司民國112年董事酬金報告 (5) 訂定本公司「道德行為準則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1) 民國112度營業報告書及財務報表案 (2) 民國112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，受理股東提案及提名期間及場所： 受理期間：自113年04月19日起至113年04月29日止。 受理處所：地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號，電話：(03)598-5510。 (2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月25日至113年06 月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

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