GSC — AGM Information 2021

Aug 10, 2021

國碩科技工業股份有限公司

一一○年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一○年六月二十五日(星期五)上午九時整
地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路3 號（本公司會議室）

報告事項

一、民國一○九年度營業報告，報請  公鑒。

• 二、民國一○九年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

• 三、公司債發行情形報告，報請 公鑒。

• 四、相關健全營運計劃執行成效報告，報請 公鑒。

• 五、本公司之子公司 Merchant Energy PTE.Ltd. 資金貸與超限改善計畫執行情 形報告，報請 公鑒。

承認事項

第一案                                                董事會提

案由：民國一○九年度營業報告書及財務報表案，提請  承認。

• 說明：一、本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表，業經本公司董 事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所鍾鳴遠會計師及 黃裕峰會計師查核竣事，連同營業報告書，送請本公司審計委員 會查核完竣，出具查核報告書在案。

  • 二、前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊附 件。

決議：

第二案                                                 董事會提

案由：民國一○九年度虧損撥補案，提請  承認。

• 說明：一、本公司一○九年度虧損撥表，業經一一○年三月二十六日董事會 決議通過。

  • 二、一○九年度虧損撥補表，請參閱本手冊附件。

決議：

討論事項

第一案董事會提

• 案由：修正本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

• 說明：一、為配合法令之修正及公司實際運作情形，擬修正本公司「公司 章程」部份條文。

• 二、「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱本手冊附件。

• 決議：

第二案                                                 董事會提

• 案由：重新訂定本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

• 說明：一、為配合法令之修正及公司治理規範，擬重新訂定本公司「董事 選舉辦法」。

  • ，

  • 二、「董事選舉辦法」重新訂定之條文 請參閱本手冊附件。

決議：

第三案                                                 董事會提

• 案由：修正本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。 說明：一、配合法令之修正，擬修正本公司「股東會議事規則」 部份條文。

• 二、「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱本手冊附件。

• 決議：

臨時動議

散會