GSC — AGM Information 2021

Aug 10, 2021

營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 公車站名：南京建國路口

※※防 疫 須 知※※

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 國 內 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。公告。 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 國碩科技工業股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125公司代號：098 證券代號：2406

306、307、604、672、 282、292、266、棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。公告。

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書

• 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以

• 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

• 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出 席欲委託受託代理人出席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的□內打勾(不得全權委託)，於 股東會開會五日前送達台新國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受理。

請由此虛線撕開

請由此虛線撕開	請由此虛線撕開
時間：110年6月25日(星期五)上午九時整 地點：新竹縣湖口鄉工業一路3號 （本公司會議室） 098 １１０年股東常會出席簽到卡 國碩科技工業股份有限公司		委 託 書	電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號	110-098
		授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年6月25日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○九年度虧損撥補案。 3.修正本公司「公司章程」部份條文案。 4.重新訂定本公司「董事選舉辦法」案。 5.修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 國碩科技工業股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
				持有股數
				姓 名 或 名 稱
				徵 求 人			簽名或蓋章
股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
				姓 名 或 名稱
				受 託 代 理 人			簽名或蓋章
				戶 號
	親自出席簽名或蓋章
				姓 名 或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處： 舉 算

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國碩科技工業股份有限公司１１０年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國110年6月25日(星期五)上午九時整，假新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）召開本公司110年股東常會。本次會議受理股 東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一○九年度營業報告。2.民國一○九年度審計委員會審查報告。3.公司債發行情形報告。4.相關健全營運 計劃執行成效報告。5.本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.民國一○九年度 營業報告書及財務報表案。2.民國一○九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部份條文案。2.重新訂定本公司「董 事選舉辦法」案。3.修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。

• 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會 相關資料)查詢。

• 四、依公司法第一六五條規定自110年4月27日起至110年6月25日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：

• ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲 應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

國碩科技工業股份有限公司 董事會 敬啟

徵求人彙總名單及徵求場所

徵求人彙總名單及徵求場所

		徵求人彙總名單及徵求場所	徵求人彙總名單及徵求場所			徵求人彙總名單及徵求場所	徵求人彙總名單及徵求場所
第 五 聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (限徵求1,000股(含)以上)			徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (限徵求1,000股(含)以上)
		全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com				長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 http://www.clco.com.tw/location_list.php
	1.謝怜萱 2.陳繼明	地 址	電話		1.陳敏敏 2.陳繼興	地 址	電話
		台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2331-6372			台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189			台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
		台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2506-2926			台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
		台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2778-3412			台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
		台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2501-5529			台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2706-3889			台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
		台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2753-5992			台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2827-9151			台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）8792-9175			台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）2956-2019			台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2920-8426			基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2980-4817			新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
		新北市三重區安樂街46號	（02）2993-1020			新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2425-7224			新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（03）335-7025			宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
		桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）523-7681			桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（037）627-163			新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
		苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（04）2287-2837			新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
		台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2201-4514			苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2524-2955			台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060			台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
		嘉義市忠義街68號	（05）222-3203			彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
		台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026			彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015			雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
		台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925			嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827			台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
		高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100			高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
		高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898			高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
		高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250			屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
		屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277			台東縣台東巿更生路1158號(台東好米)	0919-798-593

洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱：【統一超商商品卡50元】(其數量如有不足時，得以等值商品 替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者， 不發放紀念品。

• 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席股東 會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自110年5月25日至110年6 月18日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人之徵 求場所辦理。

• 四、股東如欲委託本公司委任之受託代理人出席股東會並領取紀念品，請於第三 聯委託書簽名或蓋章，自110年5月25日至109年6月18日止(例假日除外)，洽 台新銀行股務代理部(台北巿建國北路一段96號B1)領取。(持股未滿1,000股 之股東不發放紀念品)。

• 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領 取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會 後不補發。

• 六、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110年6月24日 ~

• 起至110年6月28日止(9:00 17:00)，攜帶股東會出席簽到卡、或列印之電子 投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部【台北市中 山區建國北路一段96號地下一樓】領取。

指 派 書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一○年六月二十五日股東常 會，依法行使一切股東權利。 此致 國碩科技工業股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國1 1 0 年 月 日