GSC — AGM Information 2020

Jul 23, 2020

國碩科技工業股份有限公司

一○九年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○九年六月九日(星期二)上午九時整

地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路3 號（本公司會議室）

承認事項

第一案                                                      董事會提

• 案 由：民國一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○八年度個體財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會 編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所鍾鳴遠會計師及黃裕峰會 計師查核竣事，連同營業報告書，送請本公司審計委員會查核完竣， 出具查核報告書在案。

  • 二、前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：民國一○八年度盈餘分配表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○八年度盈餘分配表，業經一○九年三月二十七日董事會決 議通過。

  • 二、一○八年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

討論事項

第一案董事會提

案由：修正本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

• 說明：一、配合法令之修正，擬修正本公司「公司章程」部份條文。 二、「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案董事會提
案由：修正本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。
說明：一、配合法令之修正，擬修正本公司「股東會議事規則」部份條
文。

二、「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。
決議：

臨時動議

散會