GSC — AGM Information 2020

Jul 23, 2020

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： ※※防 疫 須 知※※ (由92巷進入) 星期一∼星期五 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 國碩科技工業股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 電 話：(02)2504-8125公司代號：098 捷運站名：松江南京站(4號出口) ，禁止股東進入股東會會場。 國 內 證券代號：2406 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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	(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 ※※防 疫 須 知※※ 第 一 聯 股東 台啟 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第 號 58 0 國 內 郵資已付 營業時間： 捷運站名：松江南京站(4號出口) 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306、307、604、672、 282、292、266、棕9 公車站名：南京建國路口 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 股務代理人 股務代理部 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 公司代號：098 國碩科技工業股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 證券代號：2406	(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 ※※防 疫 須 知※※ 第 一 聯 股東 台啟 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第 號 58 0 國 內 郵資已付 營業時間： 捷運站名：松江南京站(4號出口) 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306、307、604、672、 282、292、266、棕9 公車站名：南京建國路口 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 股務代理人 股務代理部 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 公司代號：098 國碩科技工業股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 證券代號：2406	(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 ※※防 疫 須 知※※ 第 一 聯 股東 台啟 國內郵簡 台北郵局許可證 台北字第 號 58 0 國 內 郵資已付 營業時間： 捷運站名：松江南京站(4號出口) 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306、307、604、672、 282、292、266、棕9 公車站名：南京建國路口 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 股務代理人 股務代理部 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 公司代號：098 國碩科技工業股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 證券代號：2406	(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 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					第 二 聯 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委 託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書 之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及 廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號 或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內 填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或 電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面 向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第三聯所示。 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲 委託受託代理人出席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章並 於第一項(二)前的□內打勾(不得全權委託)，於股東會開 會五日前送達台新國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受 理。
	第 三 聯			授權日期 年 月 日 戶 號 戶 號 住 址 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 徵 求 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年6月9日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○八年度盈餘分配案。 3.修正本公司「公司章程」部份條文案。 4.修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 國碩科技工業股份有限公司 姓 名 或 名稱 姓 名 或 名 稱 受 託 代 理 人 委託人(股東) 編號 109-098 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 姓 名 或 名 稱 持有股數 股東戶號 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
		時間：109年6月9日(星期二)上午九時整 地點：新竹縣湖口鄉工業一路3號 （本公司會議室） 098 １０９年股東常會出席簽到卡 國碩科技工業股份有限公司		委 託 書		電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號	109-098
				授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年6月9日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○八年度盈餘分配案。 3.修正本公司「公司章程」部份條文案。 4.修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 國碩科技工業股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。			股東戶號			簽名或蓋章
							持有股數
							姓 名 或 名 稱
							徵 求 人			簽名或蓋章
		股東戶號： 持有股數： 股東戶名：					戶 號
							姓 名 或 名稱
							受 託 代 理 人			簽名或蓋章
							戶 號
			親自出席簽名或蓋章
							姓 名 或 名 稱
							身分證字號 或統一編號
							住 址
				徵求場所及人員簽章處： 舉 算

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國碩科技工業股份有限公司１０９年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國109年6月9日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東 開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一○八年度營業報告。2.民國一○八年度審計委員會審查報告。3.員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式。 4.公司債發行情形報告。5.發行公司債健全營運計劃執行成效報告。6.減資健全營運計畫執行情形報告。7.本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.民國一○八年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○八年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部份條文案。2.修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。

• 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相 關資料)查詢。

四、依公司法第一六五條規定自109年4月11日起至109年6月9日止停止股票過戶。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：

  • ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲 應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日至109年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

國碩科技工業股份有限公司 董事會 敬啟

徵求人彙總名單及徵求場所

徵求人彙總名單及徵求場所

		徵求人彙總名單及徵求場所	徵求人彙總名單及徵求場所			徵求人彙總名單及徵求場所	徵求人彙總名單及徵求場所
第 五 聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (限徵求1,000股(含)以上)			徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (限徵求1,000股(含)以上)
		全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com				長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 http://www.clco.com.tw/location_list.php
	1.謝怜萱 2.陳繼明	地 址	電話		1.陳敏君 2.陳繼興	地 址	電話
		台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372			台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189			台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
		台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926			台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
		台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412			台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529			台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
		台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889			台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992			台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151			台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175			台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019			台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426			基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
		新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817			新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020			新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224			新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
		桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025			新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681			新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
		苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163			宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316
		台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837			新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514			桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
		台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955			桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060			桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
		嘉義市忠義街68號	（05）222-3203			台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
		台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026			台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015			彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗，彰化就業中心對面)	(04)720-1027
		台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925			彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827			嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
		高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100			台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
		高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898			高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
		高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250			高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
		屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277			屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560

洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱：【統一超商商品卡 50 元】(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄 ，逾期亦不再發放。

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。

• 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第三聯 委託書簽名或蓋章，自109年5月11日至109年6月3日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) ，洽徵求人之徵求場所辦理。

• 四、股東如欲委託本公司委任之受託代理人出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自109 年5月11日至109年6月3日止(例假日除外)，洽台新銀行股務代理部(台北巿建國北路一段96號B1)領取。 (持股未滿1,000股之股東不發放紀念品)。

• 五、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於109年6月8日起至109年6月10日止，攜帶身 分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股 務代理部領取。