GSC — AGM Information 2019

Jul 11, 2019

國碩科技工業股份有限公司

一○八年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案                                                      董事會提

• 案 由：民國一○七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○七年度個體財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會 編造完竣，並經安永聯合會計師事務所陳智忠、許新民會計師查核竣 事，連同營業報告書，送請本公司審計委員會查核完竣，出具查核報 告書在案。

• 二、前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：民國一○七年虧損撥補表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○七年度虧損撥補表案，業經一○八年三月二十八日董事會 決議通過。

• 二、一○七年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

討論事項

第一案董事會提
案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討
論。

• 說明：一、依金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函令規定及實務運作需求，擬修正本公司「取 得或處分資產處理程序」部份條文。

• 二、「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決議：

第二案 董事會提 案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。 說明：一、依金融監督管理委員會 108 年 03 月 07 日金管證審字第

• 1080304826 號函令規定及實務運作需求，擬修正本公司「資 金貸與他人作業程序」部份條文。

• 二、「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決議：

第三案董事會提

• 案由：修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。 說明：一、依金融監督管理委員會 108 年 03 月 07 日金管證審字第 1080304826 號函令規定及實務運作需求，擬修正本公司「背 書保證作業程序」部份條文。

• 二、「背書保證作業程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決議：

第四案董事會提

案由：擬辦理本公司減資彌補虧損案，提請 討論。

• 說明：一、本公司一○七年度期末待彌補虧損為新台幣 1,331,533,210 元，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減 少資本額以彌補累積虧損。

• 二、本公司實收資本額新台幣 3,390,590,100 元整，分為 339,059,010 股。

  • 擬減資金額： 1,331,533,210 元整。

  • 銷除股份：普通股 133,153,321 股。

  • 減資比率：約 39.27142977% ，即每千股減少 392.7142977 股。

  • 減資後實收資本額： 2,059,056,890 元。

• 三、本次減少之股份，股東按減資換股基準日股東名簿記載之 持有股份比率，每仟股減少 392.7142977 股，減資後不滿壹 股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日向本公司股 務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸 零股份，按面額改發給現金 ( 抵繳集保劃撥費用或無實體登 錄費用 ) ，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長 洽特定人按面額認購之。減資後換發之新股採無實體發行， 其權利義務與原發行股份相同。

• 四、嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資 比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處

理。

• 五、本案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股 東會授權董事長另訂減資基準日、換股作業計畫、減資換 發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。

決議：

選舉事項

董事會提

案由：董事全面改選案。

• 說明：一、本公司董事(含獨立董事)任期將於 108 年 6 月 22 日屆滿，擬於本次股 東常會辦理全面改選。

• 二、依本公司章程規定設董事 9~11 人，本次股東常會選任董事 9 人（含獨 立董事 3 人），董事及獨立董事之選任依公司法第 192 條之 1 規定，採 候選人提名制度，由股東就提名候選人名單中選任之。

• 三、新任董事及獨立董事任期三年，自民國 108 年 6 月 25 日起至民國 111 年 6 月 24 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

• 四、本次提交股東會選任之董事(含獨立董事)候選人名單，業經民國 108 年 5 月 10 日董事會提名決議通過，請參閱議事手冊。

• 選舉結果：

其他議案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• 二、為借助新選任董事之專才與相關經驗，以完成公司各項業務，擬提請 股東常會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。

• 三、提請股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制內容，請參閱 議事手冊。

決議：

臨時動議

散會