GSC — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2406 國碩　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/28	發言時間	18:25:17
發言人	陳繼明	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-5985510
主旨	公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室） 4.召集事由一、報告事項: (1) 民國一○七年度營業報告 (2) 民國一○七年度審計委員會審查報告 (3) 公司債發行情形報告 (4) 發行公司債健全營運計劃執行成效報告 (5) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (6) 私募普通股辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 民國一○七年度營業報告書及財務報表案 (2) 民國一○七年度虧損撥補表案 6.召集事由三、討論事項: (1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (3) 修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (4) 擬辦理本公司減資彌補虧損案 7.召集事由四、選舉事項: (1) 董事全面改選案 8.召集事由五、其他議案: (1) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (2) 本公司擬訂於民國108年4月18日起至民國108年4月29日止受理股東以書面方式就本 次股東會之提案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單，有意提案及提名之股東請於 民國108年4月29日17時前送達依規定辦理提案及提名手續,並敘明聯絡人及方式， 以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股 東會董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 (3) 受理處所：國碩科技工業股份有限公司 股務部（地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號 一樓，電話：(03)598-5510）。 (4) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月25日至108年6月 22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

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