GSC — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

營業時間： 星期一∼星期五 南 京 東 路 上午9:00∼下午5:00 松 建 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 306、307、604、672、 江 公園 北 282、292、266、棕9 路 路 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路

請 路 路 沿 長 安 東 路 國 內 虛 線 郵資已付 先 摺 股東常會通知請即拆閱 台北郵局許可證 再 台北字第 5 80 號 撕 平 信

請 沿 虛 線 先 第 摺 再 撕 一

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 國碩科技工業股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125公司代號：098 證券代號：2406

聯

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

國碩科技工業股份有限公司１０７年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國107年6月20日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）召開本公司107年股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一○六年度營業報告。2.民國一○六年度審計委員會審查報告。3.公司債發行情形報告。4.發行公司債健全營 運計劃執行成效報告。5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1.民國一○六年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○ 六年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。2.辦理私募普通股案。(四)臨時動議。

三、依公司法第一六五條規定自107年4月22日起至107年6月20日止停止股票過戶。

第

四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址： http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

二 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會 五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

聯

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日至107年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

八、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

國碩科技工業股份有限公司 董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

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一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 國碩科技工業股份有限公司 098 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東 印 鑑 卡 股東戶號 交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席 。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 股東姓名 印 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 身分證字號 第 徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。 出生年月日 三 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 鑑 股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東 電 話 聯 會使用委託書規則規定列示。 未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 戶籍地址 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。 變更處 七、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行 股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代 理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人 出席者，請於第八聯委託書簽名或蓋章並於 第一項（二）前的□內打勾（不得全權委託） 通 訊 處 ，於股東會開會五日前送達台新國際商業銀 變更處 行股務代理部，逾期恕不受理。 請由此虛線撕開 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10705製版 國碩科技工業股份有限公司 台新銀行股務代 國碩科技工業股份有限公司１０７年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、紀念品名稱：50元全家禮物卡 。(其數量如有不足時，得以等 親自出 １０７年股東常會出席通知書 本聯 處，股東請勿於此欄蓋章 098 □親自□委託[出席簽到卡] 二、三、本次徵求股數限徵求1,000股1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。紀念品發放原則：持股未滿 席 (委託出席者請勿填此聯) (含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時， 者 請 請於第六八聯委託書簽名或蓋 第 請於 股東： 勿 時間：民國107年6月20日(星期三)上午九時整地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室） 章，自107年5月21日起至107年6月13日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。 此 四、股東欲委託本公司委任之受託 四 戶號 自 股東戶號： 代理人代理出席股東會，請於 聯 股東： 持有股數： 第八聯委託書簽名或蓋章後，自107年5月21日起至107年6月 聯 簽名 戶名 行 13日止洽本公司委任之受託代理人台新國際商業銀行股務代理部出席(持股未滿1,000股股 或蓋章 撕開 收件 股東戶名：代理人姓名： 五、採電子方式行使表決權且合格東不發放紀念品)之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月21日起至107年6月25日止，攜帶電子投票「議案表決情形」全頁、股東會出席通知書、身分證明文件等擇一 人 代理人通訊地址： 皆可，至台新銀行股務代理部領取。 年 月 日 親自出席簽章處 編號： 核印：

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國碩科技工業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月20日

國碩科技工業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月20日

恆 業 承 印

徵求場所名稱或所委託 徵求人 代為處理徵求事務者名稱 陳繼興 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 李淑惠 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 第 陳繼明 電話: (02) 2521-2335 謝怜萱 陳敏君 五 陳敏敏 限徵求1,000股(含)以上之委託書 陳薇茹 聯

徵求場所名稱或所委託 徵求人 代為處理徵求事務者名稱 楊盛如 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 楊盛充 台北市博愛路80號B1 柯文祥 電話: (02)2388-8750 黃頌修 陳冠傑 黃文瑞 限徵求1,000股(含)以上之委託書 吳傳喆

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.限徵求1,000股(含)以上。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.限徵求1,000股(含)以上。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)

	(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)			(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/locat	on.php)
第 六 聯	地 址	電話		地 址	電話
	臺北市中正區武昌街１段2號(咖啡廳)	（02）2382-5563		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	臺北市大同區承德路３段206之2號(元大隔壁)	（02）2595-6189		台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
	臺北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077		台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
	臺北市大安區敦化南路２段11巷22號(敦南信義路口)	（02）2706-3889		台北市大同區民樂街105號	0966-365-586
	臺北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	（02）2778-3412		台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
	臺北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	臺北市北投區致遠一路２段117號1樓(陽信銀旁)	（02）2827-9151		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	臺北市內湖區成功路４段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	（02）8792-9175		台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920
	臺北市文山區羅斯福路６段268號1樓(順明眼鏡行)	（02）2931-1663		台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	（02）2425-7224		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	（02）2956-2019		台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	（02）2920-8426		台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555
	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	（02）2980-4817		新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	（02）2993-1020		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	新竹市北區北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	（03）523-7681		新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
	桃園市桃園區泰成路25號(市府旁土改所對面)	（03）335-7025		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	臺中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	（04）2287-2837		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	臺中市北區太平路217號(正美洗衣店)	（04）2201-4514		新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	彰化縣彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	（04）726-0060		桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	（04）835-0257		桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	臺南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	（06）228-6026		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	臺南市中西區西門路２段407號1樓(舊大舞台對面)	（06）221-8925		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	臺南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	（06）221-9015		彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	（07）237-9898		嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	（07）201-4827		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	（07）723-1100		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	屏東縣屏東市中正路131號(秀波股務)	（08）765-7277		屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

辦理私募普通股案，說明如下：

• 一、本公司為改善財務結構暨充實營運資金，並掌握資金募集之時效性，擬於不超過8仟萬股額度內辦理私募普通股，提請股東會授權董事會視實際募 資情形，自股東會決議本私募案之日起一年內分三次辦理之。

• 二、依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，將本次辦理私募相關事宜說明如下：

• (一)價格訂定之依據及合理性：

• 1.本次私募參考價格將不低於下列二基準計算價格較高者訂之：

• (a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• (b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• 2.本次私募每股發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，俟提請股東常會通過私募普通股案後授權董事會，實際私募價

• 第 格以不得低於參考價格之八成訂定之。

• 3.上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。 4.實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

• 七 (二)特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

依證券交易法第43條之6規定選擇特定人，以策略性投資人為限。因應產業之激烈競爭，並配合公司未來發展，引進策略性投資人有其必要性 聯 ，以增加本公司營運績效，惟目前尚未洽定應募人。

• (三)辦理私募之必要理由： 1.不採用公開募集之理由：考量因採私募方式相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故不採用公開募集而以私募方式辦理現 金增資發行新股。

• 2.私募之額度：發行股數不超過8仟萬股，於股東會決議本私募案之日起，額度授權董事會一年內分三次發行。各分次私募之股數：第一次 30,000,000股，第二次30,000,000股, 第三次20,000,000股。

• 3.私募之資金用途及預計達成效益：三次私募資金用途皆為充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財 務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。

• 三、本次引進之私募股數不致造成本公司經營權發生重大變動。

• 四、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十 三條之八規定之轉讓條件外，不得再行賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向交易所申請核發 上市標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。

• 五、本私募案之主要內容，除私募定價成數外，包括私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他未盡事宜等，擬請股東常會授權董事會視 市場狀況及公司營運需求訂定之，並依主管機關相關規定辦理。

• 六、嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

• 七、本次私募普通股案，依證券交易法第43條之6規定應說明事項，敬請至公開資訊觀測站(網址為http://newmops.twse.com.tw)點選各項專區下之私 募專區或至本公司網站查詢(網址為http://www.gigastorage.com.tw/index.aspx)查詢。

第 八 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	107-098
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司107年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○六年度虧損撥補表案。 3.修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 4.辦理私募普通股案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 國碩科技工業股份有限公司 1.○承認2.○反對3.○棄權。 1.○承認2.○反對3.○棄權。 1.○贊成2.○反對3.○棄權。 1.○贊成2.○反對3.○棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：