GSC — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

營業時間： 星期一～星期五 南 京 東 路 上午9:00～下午5:00 松 建 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 306、307、604、672、 江 公園 北 282、292、266、棕9 路 路 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路

請 沿 虛 國 內 線 郵資已付 先 摺 台北郵局許可證 再 台北字第 5 80 號 撕 平 信

請 沿 虛 線 先 第 摺 再 撕 一

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 國碩科技工業股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125公司代號：098 證券代號：2406

股東常會通知請即拆閱

聯

集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

國碩科技工業股份有限公司１０６年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國106年6月21日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一○五年度營業報告。2.民國一○五年度審計委員會審查報告。3.民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞發放情 形報告。4.公司債發行情形報告。5.發行公司債健全營運計劃執行成效報告。6.子公司資金貸與改善情形報告。(二)承認事項：1.民國一○五年 度營業報告書及財務報表案。2.民國一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修正本 公司「公司章程」部份條文案。3.本公司對子公司「禾米特用材料(股)公司」釋股案。(四)臨時動議。

第

三、依公司法第一六五條規定自106年4月23日起至106年6月21日止停止股票過戶。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址： 二 http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

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五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會 五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月20日至106年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

八、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

國碩科技工業股份有限公司 董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 國碩科技工業股份有限公司 098 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東 印 鑑 卡 股東戶號 交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席 。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 股東姓名 印 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 身分證字號 第 徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。 出生年月日 三 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 鑑 股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東 電 話 聯 會使用委託書規則規定列示。 未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 戶籍地址 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。 變更處 七、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行 股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代 理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人 出席者，請於第八聯委託書簽名或蓋章並於 第一項（二）前的□內打勾（不得全權委託） 通 訊 處 ，於股東會開會五日前送達台新國際商業銀 變更處 行股務代理部，逾期恕不受理。 請由此虛線撕開 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10605製版

請由此虛線撕開 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10605製版 國碩科技工業股份有限公司 台新銀行股務代 國碩科技工業股份有限公司１０６年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、本次股東常會紀念品(全家禮物 卡50元)於開會當天會場發放 親 １０６年股東常會 本 處，股東請勿於 ，恕不郵寄，會後亦不補發。 □親自 二、若 貴股東欲委託本公司委任之 自出 出席通知書 聯 此欄蓋章 098 □委託[出席簽到卡] 受託代理人代理出席股東會並領取紀念品時，請於第八聯委託書 簽名或蓋章後，自106年5月22日 席 起至106年6月13日止洽本公司委 者 (委託出席者請勿填此聯) 請 任之受託代理人台新國際商業銀行股務代理部領取，請詳閱委託 第 請於 勿 時間：民國106年6月21日(星期三)上午九時整地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室） 三、若 貴股東欲委託徵求人代理書用紙填發須知第七點。出席領取紀念品時，請自106 四 此聯 股東戶號股東： 自 股東戶號： 年5月22日起至106年6月13日止，於第八聯委託書簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所辦理。（限徵求一仟股（含）以上） 簽 ： 持有股數： 四、本次股東會逕至集保結算所 聯 戶名 行 「股東e票通」平台【網址： 名 https://www.stockvote.com. 或 撕 tw】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通 蓋 股東戶名： 知書或身分證明文件及印章於 收 106年6月28日起至106年6月30 章 日止，至本公司股務代理機構 開 件 代理人姓名： 台新銀行股務代理部(台北市 建國北路一段96號B1)領取紀 人 代理人通訊地址： 念品。 年 月 日 親自出席簽章處 編號： 核印：

10605製版

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恆 業 承 印

國碩科技工業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月21日

徵求場所名稱或所委託 徵求人 代為處理徵求事務者名稱 陳繼明 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 李淑惠 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 第 陳敏華 電話: (02) 2521-2335 陳敏君 陳敏敏 五 陳素惠 限徵求1,000股(含)以上之委託書 春如投資有限公司 聯 謝怜萱 陳繼興

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 （http://free.sfib.org.tw/）查詢。 2.限徵求1,000股(含)以上。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

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國碩科技工業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月21日
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徵求場所名稱或所委託
徵求人
代為處理徵求事務者名稱
黃文瑞 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所
楊盛如 台北市博愛路80號B1
楊盛充 電話: (02)2388-8750
黃頌修
柯文祥
陳冠傑 限徵求1,000股(含)以上之委託書
吳傳喆
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註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 （http://free.sfib.org.tw/）查詢。 2.限徵求1,000股(含)以上。

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)

	(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)			(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/locat	ion.php)
第 六 聯	地 址	電話		地 址	電話
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926		台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0980-137-008
	台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529		台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	0932-000-573
	台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992		台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2339-1391
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台北市中山區建國北路一段96號	(02)2552-9645
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(02)2542-9368
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	0958-327-999
	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663		台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)8771-3691
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2763-2710
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413		台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	(02)2831-7286
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2827-3035
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817		新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	0906-651-277
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2256-1049
	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224		新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2913-3480
	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2927-0606
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2265-5723
	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	（03）523-8926		新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(02)2982-4289
	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163		新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(02)2992-4784
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837		桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785		桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456		桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)526-8892
	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(035)906-019
	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2203-9343
	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203		彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)2560-3566
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015		彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)722-4778
	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786		南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)834-4546
	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	花蓮市福建街199號	（038）331-010		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

10499 46-300

第

七 聯

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徵求場所及人員簽章處：