GSC — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2406 國碩　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/29	發言時間	16:37:08
發言人	陳繼明	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-5985510
主旨	公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/21 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室） 4.召集事由一、報告事項: (1) 民國一○五年度營業報告 (2) 民國一○五年度審計委員會審查報告 (3) 民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞發放情形報告 (4) 公司債發行情形報告 (5) 發行公司債健全營運計劃執行成效報告 (6) 子公司資金貸與改善情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 民國一○五年度營業報告書及財務報表案 (2) 民國一○五年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (2) 修正本公司「公司章程」部份條文案 (3) 本公司對子公司「禾米特用材料(股)公司」釋股案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/23 11.停止過戶截止日期:106/06/21 12.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (2) 本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。 (3) 受理處所：國碩科技工業股份有限公司 股務部（地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號 一樓，電話：(03)598-5510）。 (4) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月20日至106年6月 18日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.