GSC — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2406 國碩　公司提供

序號	5	發言日期	105/06/23	發言時間	22:21:29
發言人	陳繼明	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-5985510
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/23
說明	1.股東常會日期:105/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○四年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○四年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事改選案。 當選名單如下： 董事:陳繼明先生、魏德和先生、陳素惠女士、陳繼興先生、陳文治先生、黃裖予女士、 謝金原先生、上瑞投資有限公司。 獨立董事：簡瑞耀先生、陳俊良先生、王明郎先生。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (5)不通過辦理私募普通股 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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