GSC — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

國碩科技工業股份有限公司一○三年股東常會會議參考資料

股東會開會時間：中華民國一○三年六月二十六日(星期四)上午九時整 股東會開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路3 號（本公司會議室）

報告事項

一、一○二年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司一○二年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、一○二年度監察人查核報告，報請 公鑒。

說 明：本公司一○二年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

三、國內有擔保轉(交)換公司債執行情形報告，報請 公鑒。 說 明：

說 明：
公司債種類	國內第二次有擔保轉換公司債	國內第一次有擔保交換公司債
發行日期	民國101 年8 月3 日	民國101 年8 月3 日
面額	新台幣壹拾萬元整	新台幣壹拾萬元整
發行及交易地點	中華民國	中華民國
發行價格	依面額十足發行	依面額十足發行
總額	新台幣捌億元	新台幣柒億元
利率	票面利率0%	票面利率0%
期限	三年期 到期日：104 年8 月3 日	三年期 到期日：104 年8 月3 日
募集原因	償還銀行借款	償還銀行借款
累計買回公司債金額	-	-
未償還本金	新台幣530,500,000 元	無
截至停止過戶日(103年4 月28 日)止公司債執行情形	已轉換本公司普通股股數為10,568,487 股。(面額為105,684,870 元)	已全數申請交換碩禾普通股。

四、一○一年發行公司債健全營運計劃執行成效報告，報請 公鑒。

• 說 明：一、依本公司101年度申報發行國內第一次有擔保交換公司債暨國內第二 次有擔保轉換公司債經金融監督管理委員會核准生效之101年7月24

1

日金管證發字第1010029798號函辦理。

• 二、本公司一○一年發行公司債健全營運計劃執行成效，請參閱議事手 冊。

• 五、私募普通股辦理情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：一、本公司於102年6月18日股東常會決議通過辦理私募普通股，私募 總股數以50,000,000股為上限，一年內分三次辦理。目前本公司尚 未辦理該私募案。

  • 二、依證券交易法第43-6條規定，私募案應於股東會決議後一年內辦理 完成，該私募案一年期限於103年6月18日屆滿，故本公司不繼續辦 理該私募案。

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：一○二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○二年度個體財務報表及合併財務報表，業經本公司董事 會編造完竣，並經安永聯合會計師事務所涂嘉玲、郭紹彬會計師查 核竣事，連同營業報告書，送請本公司監察人等查核完竣，出具查 核報告書在案。

  • 二、前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：一○二年度盈虧撥補案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○二年度盈虧撥補案，業經一○三年三月二十六日董事會 決議通過 。

二、一○二年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

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討論事項

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 核議。

• 說明：一、依據金管會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073 號令辦理。

  • 二、為符合公司實際需要及現行法令規定，修訂本公司『取得或處分資產 處理程序』部分條文，其相關修訂前後條文對照表，請參閱議事手 冊。

  • 三、修訂前條文請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會

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