GSC — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 國碩科技工業股份有限公司 股務代理人 公車站名：建國北路口 伊通 台 新 國 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 江 公園 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 306、307、604、672、 北 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：098 282、292、266、棕9 路 路 虛 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2406 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

==> picture [106 x 11] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股東常會通知請即拆閱
----- End of picture text -----

==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人 代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者 ，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者，視為委託出席。

二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格 式同時使用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵 求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與 擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身 分證字號或統一編號。 第 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使 二 用委託書規則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲 以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日 聯 前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股務 代理部擔任股東之受託代理人。若 貴股東未克 出席股東會，可自103年5月26日起至103年6月 20日止將第六聯委託書委託人部份簽名或蓋章 及格式二議案欄打勾（不得全權委託，如對各議 案未打勾者視為承認或贊成之意見表示）親自送 達台新國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受理 。 九、委託書格式如第六聯所示。

==> picture [351 x 246] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

098 國碩科技工業股份有限公司
股東戶號
印 鑑 卡
股東姓名 印
身分證字號
出生年月日
鑑
電 話
。
未成年股東須加蓋父母雙方印鑑
戶籍地址
變更處
通 訊 處
變更處
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）
10304製版
----- End of picture text -----

請由此虛線撕開

==> picture [542 x 227] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

國碩科技工業股份有限公司 台新銀行股務代 國碩科技工業股份有限公司 洽領紀念品須知
理部加蓋登記章 １０３年股東常會 一、紀念品：春上米(1kg)
親 １０３年股東常會 本 處，股東請勿於 二、若 貴股東欲委託本公
自 此欄蓋章 098 □親自 出席簽到卡 司委任之受託代理人代
出 出席通知書 聯 □委託 理出席股東會並領取紀
席 念品時，請於第六聯委
(委託出席者請勿填此聯)
者 請 託書簽名或蓋章後，自
時間：民國103年6月26日(星期四)上午九時整
請 103年5月26日～6月20
第三 於此聯 股東戶號股東： 勿自 地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）股東戶號： 日止，洽本公司委任之受託代理人台新國際商業銀行股務代理部領取。
聯 簽 戶名： 行 持有股數： 地址：台北市建國北路
名 一段9 6 號B 1 ，電話：
或 撕 (02)2504-8125
蓋 股東戶名： 三、股東亦可於(103.6.26)
章 開 收 股東會當日於會議結束
件 代理人姓名： 前至會場領取，本次紀
人
年 月 日 代理人通訊地址： 念品恕不郵寄，會後亦
親自出席簽章處 不補發。
編號： 核印：
(
)
----- End of picture text -----

==> picture [43 x 38] intentionally omitted <==

恆 業 承 印

國碩科技工業股份有限公司１０３年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國103年6月26日(星期四)上午九時整，假新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）召開本公司103年股東常會。本次會 議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告。2.一○二年度監察人查核報告。3.國內有擔保轉(交)換公司債執行情形報告。 4.一○一年發行公司債健全營運計劃執行成效報告。5.私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.一○二年度營業報告書及財務 報表。2.一○二年度盈虧撥補案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)臨時動議。

• 三、依公司法第一六五條規定自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶。

• 第 四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ （網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 四 代理部。～～～～～～～～ 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上

• 聯 簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽 名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

七、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

國碩科技工業股份有限公司 董事會 敬啟

==> picture [509 x 201] intentionally omitted <==

第 六 聯	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	103-098
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司103 年6月26日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此致 國碩科技工業股份有限公司	授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月26日舉行之股東常 會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見。 1.一○二年度營業報告書及財務報表。 2.一○二年度盈虧撥補案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 國碩科技工業股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽 名 或 蓋 章
			姓名或名稱
			持有股數
			徵 求 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址