GSC — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2406 國碩　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/22	發言時間	15:15:10
發言人	李朝欽	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5985510
主旨	本公司董事會決議召集一○二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路三號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○一年度營業報告 (2)一○一年度監察人查核報告 (3)國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告 (4)IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 二、承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表 (2)一○一年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項 (1)辦理私募普通股案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (7)改選本公司董事、監察人案 (8)解除新任董事及其代表人競業之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: 依公司法第一七二之一條規定，受理持股1%以上之股東提案，提案受理期 間自102年4月11日起至102年4月22日止，受理場所為本公司董事長室(地址： 新竹縣湖口鄉工業一路3號，電話：598-5510)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.