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GORDON — AGM Information 2024
Jun 13, 2024
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AGM Information
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耿鼎
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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 耿鼎企業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 5 2 4 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡
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股東 台啟
紀念品資訊: 1.本次股東會紀念品:菜瓜布 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※
請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及 股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知 網址 https://stockservices.tdcc.com.tw
群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
編號：
1 1 3 - 5 3 2
第二聯 |
出席簽到卡532 耿鼎企業股份有限公司一一三年 股東常會時間：113年6月12日(星期三)上午九時正地點：桃園市蘆竹區內溪路48號 |
出席簽到卡532 耿鼎企業股份有限公司一一三年 股東常會時間：113年6月12日(星期三)上午九時正地點：桃園市蘆竹區內溪路48號 |
出席簽到卡532 耿鼎企業股份有限公司一一三年 股東常會時間：113年6月12日(星期三)上午九時正地點：桃園市蘆竹區內溪路48號 |
委 託 書 |
二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
委託人（股東） |
委託人（股東） |
編號 |
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耿鼎企業股份有限公司授權日期 年 月 日此 致一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月12日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1. 承認本公司一一二年度決算表冊案：□1.承認□2.反對□3.棄權2. 承認本公司一一二年度盈餘分配案：□1.承認□2.反對□3.棄權二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 |
股東戶號 |
簽名或蓋章 |
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持有股數 |
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姓名或名 稱 |
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徵 求 人 |
簽名或蓋章 |
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股東或代理人姓名股東戶號：持有股數：：※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ |
戶 號 |
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姓名或名 稱 |
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受 託 代 理 人 |
簽名或蓋章 |
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戶 號 |
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注意事項※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 |
簽名或蓋親自出 |
姓名或名 稱 |
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身分證字號或統一編號 |
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住 址 |
耿鼎企業股份有限公司一一三年 股東常會徵求場所地址 【徵求限1,000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：0 2 - 2 7 0 2 3 9 9 9
代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所電話：0 2 - 2 5 2 1 2 3 3 5
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全通事務處理
全台徵求場所查詢
全台徵求場所查詢 |
|||
|---|---|---|---|
地 址 |
電話 |
地 址 |
電話 |
台北市中正區武昌街一段8號 |
0933-226-015 |
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷） |
（03）367-1202 |
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口） |
（02）2331-2141 |
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） |
（03）523-7681 |
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） |
（02）2595-6189 |
台中市北區太平路217號（正美洗衣店） |
（04）2201-4514 |
台北市中山區合江街188巷2號1樓 |
（02）2506-2926 |
台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面） |
（04）2407-3827 |
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） |
（02）2778-3412 |
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） |
（04）2524-2955 |
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） |
（02）2706-3889 |
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間） |
（04）835-0257 |
台北市信義區虎林街100巷17號1樓 |
（02）2753-5992 |
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面） |
（049）232-7456 |
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） |
（02）2827-9151 |
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） |
（05）222-3203 |
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） |
（02）8792-9175 |
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） |
（06）228-6026 |
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口） |
（02）2956-2019 |
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） |
（06）221-9015 |
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內） |
（02）2916-0308 |
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） |
（07）282-2088 |
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） |
（02）2980-4817 |
高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方） |
（07）777-8800 |
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） |
（02）2677-2049 |
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間） |
（07）237-9898 |
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 |
（03）955-0661 |
高雄市左營區立信路221號 |
（07）556-0952 |
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方） |
（03）335-7025 |
屏東市中正路131號（秀波股務） |
（08）765-7277 |
註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
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耿鼎
台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 號 地 下 二 樓 耿 鼎 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 ( ) 寄 件 人 緘
※洽領紀念品須知※
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一、 股東會紀念品：菜瓜布。(紀念品數量不足時，將提供等值商 品代替。)
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二、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席 股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予 發放紀念品。
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三、紀念品領取方式：
-
貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同 時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品 【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年5月10日起至 113年6月6日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名 或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視 徵求狀況提早結束徵求)。
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親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)， 攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品， 會後恕不補發或郵寄。
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採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年7月4日起至 113年7月8日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決 情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東 身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
委託書使用須知
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一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與 親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股 東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 -
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 -
三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並 以委託一人為限。 -
四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、 住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 -
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股 東會各項議案之意見。 -
六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部。 -
七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。 -
4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1524
耿鼎企業股份有限公司一一三年 股東常會開會通知書
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一、 茲訂於一一三年六月十二日(星期三)上午九時正，假桃園市蘆竹區內溪路48號 ，召開一一三年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為 上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一一二年度營業報告案。2.審計委員會審查一一二年度決 算表冊報告案。3.本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告案。4.本公司一一二年度盈餘分派現金股利報告案。(二)承認事項：1.承認本 公司一一二年度決算表冊案。2.承認本公司一一二年度盈餘分配案。(三)臨時動議。 -
二、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 -
三、 依公司法第一六五條規定，自一一三年四月十四日起至一一三年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。 -
四、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於 開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出 席股東會。 -
五、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。 -
六、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月11日至113年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。 -
七、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致
貴股東
耿鼎企業股份有限公司董事會 敬啟