GORDON — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

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台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
欧鼎企業股份有限公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時發音專線：(02)2702-3999發音代號：1524
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

國內郵簡

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東簽紀念品：菜瓜布

2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

鼎股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及

股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知

網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部董事局提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

鼎股東
取鼎企業股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡
時間：115年6月16日(星期二)上午九時正 地點：桃園市蘆竹區內溪路48號
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代， 理人姓名
持有股數： 法人指派書
品指派 出席者公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)
總簽名 名 及 訂 名 聯書
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委 论 者
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持有股數
被名或 名稱
股東人
戶號
被名或 名稱
受託代理人
戶號
被名或 名稱
身分證字號 或統一編號
保結

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修訂

台北市大安區敦化南路二段57號地下二樓

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欧鼎企業股份有限公司 股務代理人 徐

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

郭

郭

陳

陳

陳

陳

陳

陳

陳

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：菜瓜布。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意愿表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(表)以上】，請於115年5月15日起至115年6月10日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或罰寄。

3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月17日起至115年7月21日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1524

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

耿鼎企業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、簽訂於一一五年六月十六日(星期二)上午九時正，假統園市屋竹區內滿路銷號，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告案。2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。3. 本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞報告案。4. 本公司一一四年度盈餘分派現金股利報告案。（二）承認事項：1. 承認本公司一一四年度決算表冊案。2. 承認本公司一一四年度盈餘分配案。（三）討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。（四）臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「第一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十八日起至一一五年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。

四、除公告外，特函奉達，並隨函撥附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟竣股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊將簽於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

耿鼎企業股份有限公司董事會

殺啓