GORDON — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

~~耿鼎~~

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 耿鼎企業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 5 2 4 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡

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股東 台啟

紀念品資訊: 1.本次股東會紀念品:菜瓜布

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 1 2 - 5 3 2

編號：

出席簽到卡 532 耿鼎企業股份有限公司 一一二年 股東常會 時間：112年6月14日(星期三)上午九時正 地點：桃園市蘆竹區內溪路48號	出席簽到卡 532 耿鼎企業股份有限公司 一一二年 股東常會 時間：112年6月14日(星期三)上午九時正 地點：桃園市蘆竹區內溪路48號	出席簽到卡 532 耿鼎企業股份有限公司 一一二年 股東常會 時間：112年6月14日(星期三)上午九時正 地點：桃園市蘆竹區內溪路48號	委 託 書	二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
			耿鼎企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年6月14日 舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 1.承認本公司一一一年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認本公司一一一年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓名或 名 稱
					徵 求 人		簽名或蓋章
股東或代 理人姓名 股東戶號： 持有股數： ： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※					戶 號
					姓名或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 親 自 出				姓名或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
章 席			。 徵求場所及 人員簽章處 ：

532 耿鼎企業股份有限公司 一一二年 股東常會 出席簽到卡

耿鼎企業股份有限公司一一二年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號B 2 電話：0 2 - 2 7 0 2 3 9 9 9 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：0 2 - 2 5 2 1 2 3 3 5 ( 全台徵求點請參照網站w w w . a c s c . c o m . t w 及L i n e 官方帳號搜尋〝全通事務〞) 全通事務處理 全省徵求場所查詢	耿鼎企業股份有限公司一一二年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號B 2 電話：0 2 - 2 7 0 2 3 9 9 9 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：0 2 - 2 5 2 1 2 3 3 5 ( 全台徵求點請參照網站w w w . a c s c . c o m . t w 及L i n e 官方帳號搜尋〝全通事務〞) 全通事務處理 全省徵求場所查詢	耿鼎企業股份有限公司一一二年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號B 2 電話：0 2 - 2 7 0 2 3 9 9 9 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：0 2 - 2 5 2 1 2 3 3 5 ( 全台徵求點請參照網站w w w . a c s c . c o m . t w 及L i n e 官方帳號搜尋〝全通事務〞) 全通事務處理 全省徵求場所查詢	耿鼎企業股份有限公司一一二年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號B 2 電話：0 2 - 2 7 0 2 3 9 9 9 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：0 2 - 2 5 2 1 2 3 3 5 ( 全台徵求點請參照網站w w w . a c s c . c o m . t w 及L i n e 官方帳號搜尋〝全通事務〞) 全通事務處理 全省徵求場所查詢
地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段1 6 巷1 0 號1 樓& 2 樓之1	( 0 2 ) 2 3 1 1 - 1 3 7 6	桃園市中壢區中台路1 5 號	( 0 3 ) 4 2 6 - 0 7 1 5
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台北市中正區館前路6 號1 2 樓之8 ( 捷運台北車站新光三越出口)	( 0 2 ) 2 3 3 1 - 2 1 4 1	新竹縣竹北市民權街1 8 號( 寶寶園生活百貨)	( 0 3 ) 5 5 1 - 4 1 4 1
台北市大同區承德路三段2 0 6 之2 號( 元大隔壁)	( 0 2 ) 2 5 9 5 - 6 1 8 9	台中市南區正義街1 3 3 巷2 之1 號( 劉永洲)	( 0 4 ) 2 2 8 7 - 2 8 3 7
台北市中山區龍江路1 5 5 巷6 號1 樓( 長春路口)	( 0 2 ) 2 7 1 8 - 0 9 5 2	台中市大里區德芳路二段2 7 號( 大里彰銀對面)	( 0 4 ) 2 4 0 7 - 3 8 2 7
台北市大安區延吉街1 3 5 之2 號7 樓( 忠孝東路口)	( 0 2 ) 2 7 7 8 - 3 4 1 2	台中市豐原區豐陽路3 號( 7 - 1 1 對面)	( 0 4 ) 2 5 2 4 - 2 9 5 5
台北市大安區敦化南路二段1 1 巷2 2 號( 敦南信義路口)	( 0 2 ) 2 7 0 6 - 3 8 8 9	台中市大甲區五福街6 0 號( 三媽臭臭鍋對面)	( 0 4 ) 2 6 8 6 - 2 7 3 2
台北市士林區承德路四段1 0 巷5 7 號	0 9 3 2 - 1 3 5 - 6 8 3	彰化市曉陽路2 6 0 巷2 號( 地下道旁)	( 0 4 ) 7 2 6 - 0 0 6 0
台北市北投區致遠一路二段1 1 7 號1 樓( 陽信銀旁)	( 0 2 ) 2 8 2 7 - 9 1 5 1	南投縣草屯鎮炎峰街3 之7 號( 土銀斜對面)	( 0 4 9 ) 2 3 2 - 7 4 5 6
台北市內湖區成功路四段6 1 巷3 2 弄1 4 號1 樓( 冠博未上市)	( 0 2 ) 8 7 9 2 - 9 1 7 5	雲林縣西螺鎮大同路6 0 號( 茂盛米店)	( 0 5 ) 5 8 6 - 2 4 3 5
新北市汐止區康寧街4 1 4 號1 樓( 宥鈞安全帽)	( 0 2 ) 2 6 9 5 - 3 4 4 8	台南市中西區友愛東街1 5 號( 萬川餅店旁)	( 0 6 ) 2 2 8 - 6 0 2 6
台北市文山區羅斯福路六段2 6 8 號1 樓( 順明眼鏡行)	( 0 2 ) 2 9 3 1 - 1 6 6 3	台南市北區公園路1 2 8 號( 好鄰居藥局)	( 0 6 ) 2 2 1 - 9 0 1 5
新北市板橋區東門街3 0 之2 號( 府中1 號出口)	( 0 2 ) 2 9 5 6 - 2 0 1 9	台南市中西區西門路二段4 0 7 號1 樓( 舊大舞台對面)	( 0 6 ) 2 2 1 - 8 9 2 5
新北市土城區中央路二段5 0 巷1 6 弄1 號1 樓( 日月光對面巷子內)	( 0 2 ) 2 2 7 3 - 0 6 2 8	高雄市新興區南台路4 5 號( 中正、南台路三信合作社對面)	( 0 7 ) 2 8 2 - 2 0 8 8
新北市永和區永元路5 2 巷2 3 號1 樓( 秀朗國小前)	( 0 2 ) 2 9 2 0 - 8 4 2 6	高雄市前金區六合二路2 2 8 號( 市議會後面)	( 0 7 ) 2 0 1 - 4 8 2 7
新北市三重區安樂街4 6 號( 正義北路聯邦銀行旁巷內)	( 0 2 ) 2 9 8 0 - 4 8 1 7	高雄市苓雅區正大路2 7 號( 輔仁路口轉入)	( 0 7 ) 7 2 3 - 1 1 0 0
新北市新莊區公園一路7 0 巷2 號( 阿耀的店旁巷)	( 0 2 ) 2 9 9 3 - 1 0 2 0	高雄市新興區中正三路9 8 號1 樓( 王品牛排旁第三間)	( 0 7 ) 2 3 7 - 9 8 9 8
新北市三峽區復興路4 2 巷3 號1 樓( 復興路4 0 號旁入)	( 0 2 ) 2 6 8 2 - 1 2 5 2	高雄市左營區立信路2 2 1 號	( 0 7 ) 5 5 6 - 0 9 5 2
基隆市仁愛區愛三路8 7 號4 樓之1 5 ( 仁愛眼鏡4 樓)	( 0 2 ) 2 4 2 5 - 7 2 2 4	高雄市岡山區公園東路1 2 4 號	( 0 7 ) 6 2 3 - 6 2 5 0
宜蘭縣羅東鎮博愛路1 4 號	( 0 3 ) 9 5 5 - 0 6 6 1	屏東市中正路1 3 1 號( 秀波股務)	( 0 8 ) 7 6 5 - 7 2 7 7

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註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

~~耿鼎~~

台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 號 地 下 二 樓 耿 鼎 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 ( ) 寄 件 人 緘

※洽領紀念品須知※

• 一、 股東會紀念品： 菜瓜布。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代 替。)

• 二、 紀念品發放原則： 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會 或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 三、 紀念品領取方式：

• 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不 親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000 股(含)以上】，請於112年5月12日起至112年6月8日止(星期例假日 除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場 所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

• 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二 聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵 寄。

• 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年7月6日起至112年7 月10日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東 會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健 保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理 部領取。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1524

委託書使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託 書，並以委託一人為限。

• 四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證 字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫 身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股 東會各項議案之意見。

• 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎 證券股份有限公司股務代理部。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

耿鼎企業股份有限公司一一二年 股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一一二年六月十四日(星期三)上午九時正，假桃園市蘆竹區內溪路48號 ，召開一一二年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為 上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一一一年度營業報告案。2.審計委員會審查一一一年度決 算表冊報告案。3.本公司一一一年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告案。4.本公司一一一年度盈餘分派現金股利報告案。(二)承認事項： 1.承認本公司一一一年度決算表冊案。2.承認本公司一一一年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

• 二、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一一二年四月十六日起至一一二年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於 開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出 席股東會。

• 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月13日至112年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 七、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 此 致

    貴股東

耿鼎企業股份有限公司董事會 敬啟