Goodtech — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

Goodtech

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 28. april 2022, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") hos Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, Oslo

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og redegjorde for dagsorden. Av Selskapets 27.376.145 aksier var 9 570 002 aksier representert på generalforsamlingen, som utgjorde 34.96 % av aksiekapitalen. Selskapet eier 222.139 egne aksier som etter allmennaksieloven ikke har stemmerett og er derfor ikke tatt med i stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig er inntatt i Vedlegg 1. En oversikt over stemmegivning på de enkelte saker på agendaen er vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

Til behandling forelå:

$\mathbf{1}$ . Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Som møteleder ble styreleder Mimi K. Berdal enstemmig valgt og CFO Øyvind Osjord ble valgt til å medundertegne protokollen.

$2.$ Godkiennelse av innkallingen og agenda

Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller agendaen og generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

$3.$ Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av redegjørelse for foretaksstyring.

Årsregnskapet for konsernet ble gjennomgått. Styrets årsberetning ble gjennomgått. Revisjonsberetningen ble gjennomgått.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes."

4. Godkjennelse av selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjelovens § 6-16 a

Styrets forslag til retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes."

$5₁$ Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité

Valgkomiteens innstilling til honorar til styret og valgkomité ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer for 2022 fastsettes i henhold til følgende:

Stvrets honorar
Styrets leder	kr 480.000
Eksterne styremedlemmer $\bullet$	kr 240.000
Ansattes representanter $\bullet$	kr 120.000
Revisjonsutvalget per møte	7.000 kr
Kompensasjonsutvalget per møte	4.500 kr
Valgkomiteens honorar
Valgkomiteens leder $\bullet$	60.000 kr
Valgkomitémedlem	35.000" kr

6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Møteleder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Revisors honorar på NOK 455.000 for ordinær revisjon og NOK 184.000 for øvrige tjenester godkjennes."

7. Godtgjørelsesrapport for ledende personer

Møteleder redegjorde for rapporten om godtgjørelse til selskapets ledende personer.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport. Resultatet av avstemmingen er inntatt i Vedlegg 2.

8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling velges følgende medlemmer til styret:

Vibeke Strømme	Styremedlem (gjenvelges for to år)
Åge Westbø	Styremedlem (gjenvelges for to år)"

Styret i Goodtech ASA har etter dette følgende sammensetning:

Mimi Berdal (styrets leder) Karl-Erik Staubo Vibeke Strømme Åge Westbø Frode Haugli Thomas Bordvik (ansatterepresentant) Malte Svensson (ansatterepresentant)

oodtech

9. Instruks for valgkomiteen

Leder for valgkomiteen redegjorde for revidert instruks for valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Revidert instruks for valgkomiteen godkjennes."

$10.$ Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling gjenvelges Eivind Devold og Terje Thon til valgkomiteen."

Valgkomiteen har etter dette følgende sammensetning:

Stig Grimsgaard Andersen, leder Eivind Devold, medlem Terje Thon, medlem

$11.$ Utstedelse/fornyelse av emisionsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for forslaget om emisjonsfullmakt til styret.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• a) Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksiekapitalen med inntil NOK 10 950 458:
• b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2023, dog senest til 30. juni 2023:
• c) Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital.
• d) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;
• e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2:
• f) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5:
• g) Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd; og
• h) Denne fullmakten erstatter tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."

oodtech

$12.$ Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram

Møteleder redegjorde for selskapets incentivprogram.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• a) Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 212 500:
• b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2023, dog senest til 30. juni 2023;
• c) Formålet med fullmakten er å utstede aksjer i forbindelse med gjennomføring av selskapets incentivordninger.
• d) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;
• e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;
• f) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5; og
• g) Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd."

$13.$ Fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål

Møteleder redegjorde for forslaget om fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

• "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksier med samlet pålydende inntil NOK 5 475 230
• Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksier: $b)$
• Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2.00. $\mathcal{C}$ )
• Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig $\mathcal{d}$ )
• e) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter i selskapet og til andre formål;
• $f$ Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2023; og
• $g)$ Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %."

$14.$ Fullmakt til kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte

Møteleder redegjorde for forslaget om kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2 212 500;
• Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer; $b)$
• Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2,00; C)
• d) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig;

Goodtech

• Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av incentivprogrammer for $e)$ ansatte;
• Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog $f$ senest innen 30. juni 2023; og
• Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke $g$ ) overstige grensen på 10 %."

$ * * $

Flere saker forelå ikke til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen ble undertegnet.

Mimi K. Berdal Møteleder

$\sum_{i=1}^{n}$ Øyvind Osjord

Totalt representert

ISIN:	NO0004913609 GOODTECH ASA
Generalforsamlingsdato: 28.04.2022 12.00
Dagens dato:	28.04.2022

Antail stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 10

	Antall aksjer % kapital
Total aksier	27 376 145
- selskapets egne aksjer	222 139
Totalt stemmeberettiget aksjer	27 154 006
Representert ved egne aksjer	6 543 781	24.10 %
Representert ved forhåndsstemme	4 3 9 0	0.02%
Sum Egne aksjer	6548171	24,12 %
Representert ved fullmakt	2723775	10,03 %
Representert ved stemmeinstruks	298 056	1.10 %
Sum fullmakter	3021831	11.13 %
Totalt representert stemmeberettiget	9 570 002	35.24%
Totalt representert av AK	9 570 002	34.96 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

GOODTECH ASA NORDEA BANK ABP, FILEAL NORGE Indel $\mathfrak{l}$ $\mathfrak{l}$

r.
ì

Refnr	Fornavn	Firma- Ætternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	Poldey %	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	4 390	$\bullet$	4 390	0,02%	0,05%	0,04 %
18		Styreleder Mimi K. Berdal		Fullmektig	Ordinær	$\circ$	2723775	3021831	11,04 %	31,58%	28,87 %
$\approx$		HOLMEN INDUSTRIAS	Karl-Erik Staubo	Aksjonær	Ordinær	3507661	$\ddot{\phantom{1}}$	3507661	12,81 %	36,65 %	33,51%
$\boldsymbol{\mathcal{L}}$		GRIEG KAPITAL AS	Stig Grimsgaard Andersen	Aksjonær	Ordinær	2386966	$\circ$	2386966	8,72%	24,94 %	22,80 %
8		ACUMULUS AS	Stig Grimsgaard Andersen	Aksjonær	Ordinær	250000	$\bullet$	250000	0,91%	2,61%	2,39 %
216		KES AS	Karl-Erik Staubo	Aksjonær	Ordinær	227717	$\bullet$	227717	0,83%	2,38%	2,18%
471		SALTHAVN AS	Stig Grimsgaard Andersen	Aksjonær	Ordinær	70301	$\bullet$	70301	0,26 %	0,74 %	0,67%
554	MARGRETHE	HAUGE		Aksjonær	Ordinær	59 695	$\circ$	59 695	0,22 %	0,62%	0,57%
1248		MKB INVEST AS	Mimi Berdal	Aksjonær	Ordinær	20000	0	20000	0,07%	0,21%	0,19%
1974	ANNO	SØRMO		Aksjonær	Ordinær	11341	$\circ$	11341	0,04 %	0,12%	0,11%
2097		OSJORD INSIGHTS AS	Øyvind Osjord	Aksjonær	Ordinær	10100	0	10100	0,04 %	0,11%	0,10%

Protokoll for generalforsamling GOODTECH ASA

ISIN:	NO0004913609 GOODTECH ASA
Generalforsamlingsdato: 28.04.2022 12.00
Dagens dato:	28.04.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	9 570 002	û	9 570 002	û	û	9 570 002
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0.00%
% total AK	34,96 %	0,00 %	34.96 %	0.00%	0,00%
Totalt	9570002	۰	9 570 002	$\bullet$	۰	9 570 002
Sak 2 Godkjennelse av innkallingen og agenda
Ordinær	9 570 002	0	9 570 002	$\Omega$	0	9 570 002
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0.00%	0,00%
% total AK Totalt	34,96 % 9 570 002	0.00% 0	34.96 % 9570002	0.00% $\bullet$	0.00% O	9570002
						Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder konsernregnskapet, forslag til
disponering av årets resultat og behandling av
Ordinaer	9 271 096	298 056	9 569 152	850	0	9 570 002
% avgitte stemmer	96,89 %	3.12 %		0,00%
% representert AK	96,88 %	3,11 %	99,99 %	0.01%	0,00%
% total AK	33,87 %	1,09 %	34,95 %	0.00%	0.00%
Totalt	9 271 096	298 056	9 569 152	850	O	9570002
						Sak 4 Godkjennelse av selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf.
allmennaksjelovens § 6-16 a
Ordinær	9 271 096	298 056	9 569 152	850	0	9 570 002
% avgitte stemmer	96.89%	3.12%		0.00%
% representert AK	96,88%	3,11 %	99,99 %	0,01%	0,00 %
% total AK	33,87 %	1,09 %	34,95 %	0.00%	0.00%
Totalt	9 271 096	298 056	9 569 152	850	o	9570002
Sak 5 Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité
Ordinær	9 5 69 1 52	850	9 570 002	0	0	9 570 002
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00%
% representert AK	99.99 %	0.01%	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	34,95 %	0.00%	34,96 %	0.00%	0.00%
Totalt	9 569 152	850	9 570 002	$\bullet$	$\bullet$	9570002
Sak 6 Godkiennelse av honorar til selskapets revisor
Ordinær	9 569 152	850	9 570 002	0	O	9 570 002
% avgitte stemmer	99.99% 99.99 %	0.01%		0,00%	0,00%
% representert AK % total AK		0,01 %	100,00 %	0,00%
Totalt	34,95 % 9 569 152	0,00 % 850	34,96 % 9570002	0,00 % O	0,00 % o	9 570 002
Sak 7 Godtgjørelsesrapport for ledende personer
Ordinær	9 5 69 1 52	850	9 570 002	0	0	9 570 002
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00%
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	34,95 %	0,00 %	34,96 %	0.00%	0,00 %
Totalt	9 569 152	850	9 570 002	o	0	9570002
Sak 8 Valg av styremediemmer
Ordinær	9 5 69 1 52	850	9 570 002	0	0	9 570 002
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00%
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00%	0,00 %
% total AK	34,95 %	0,00 %	34,96 %	0,00%	0,00 %
Totalt	9 569 152	850	9 570 002	o	o	9 570 002
Sak 9 Instruks for valgkomiteen
Ordinær	9 569 152	850	9 570 002	0	0	9 570 002
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	34,95 %	0,00 %	34,96 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	9 569 152	850	9 570 002	0	0	9 570 002

Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Aksieklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	9 570 002	0	9 570 002	0	0	9 570 002
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0.00%	0,00 %
% total AK	34,96 %	0.00%	34,96 %	0.00%	0,00 %
Totalt	9 570 002	۰	9570002	O	Q	9 570 002
Sak 11 Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret
Ordinær	9 271 096	298 906	9 570 002	0	0	9 570 002
% avgitte stemmer	96.88 %	3.12%		0.00%
% representert AK	96,88 %	3,12%	100,00 %	0.00%	0,00 %
% total AK	33,87 %	1,09 %	34,96 %	0.00%	0,00 %
Totalt	9 271 096	298 906	9 570 002	O	o	9570002
Sak 12 Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram
Ordinær	9 271 096	298 906	9 570 002	0	0	9 570 002
% avgitte stemmer	96,88%	3.12%		0.00%
% representert AK	96,88 %	3,12 %	100,00 %	0.00%	0.00%
% total AK	33,87 %	1,09 %	34,96 %	0,00%	0.00%
Totalt	9 271 096	298 906	9 570 002	O	Q	9 570 002
Sak 13 Fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål
Ordinær	9 570 002	0	9 570 002	0	0	9 570 002
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0,00 %	0.00%
% total AK	34,96 %	0.00%	34.96 %	0.00%	0.00%
Totalt	9570002	$\bullet$	9 570 002	O	o	9570002
Sak 14 Fullmakt til kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte
Ordinær	9 271 946	298 056	9 570 002	0	$\mathbf 0$	9 570 002
% avgitte stemmer	96.89 %	3.11 %		0.00%
% representert AK	96.89 %	3,11 %	100.00 %	0,00 %	0.00%
% total AK	33,87 %	1,09 %	34.96 %	0.00%	0.00%
Totalt	9 271 946	298 056	9 570 002	$\mathbf o$	o	9570002

Kontofører for selskapet:

For Selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

GOODTECH ASA $\ell$

$\bar{\nu}$

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	27 376 145	2,00 54 752 290,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertaliskrav
krever flertali av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen