Goodtech — AGM Information 2015

Sep 4, 2015

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet").

Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: 25. september 2015 Kl.: 10:00

Til behandling foreligger:

• I. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av antall representerte stemmeberettigede aksjer ved personlig fremmøte og ved fullmakt
• II. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
• III. Godkjennelse av innkallingen og agenda
• IV. Valg av styremedlemmer

Samarbeidsforholdene i styret har blitt svært krevende etter lekkasje av konfidensiell og forretningshemmelig informasjon fra styremøtene og selskapet.

Styret har derfor funnet det riktig å stille sine plasser til disposisjon slik at valgkomiteen kan fremsette et forslag til styremedlemmer som kan jobbe sammen til selskapets og aksjeeiernes beste. Valgkomiteen er orientert om styrets beslutning og har startet sitt arbeid med å utarbeide et forslag for generalforsamlingen, som er forventet å bli presentert senest på den ekstraordinære generalforsamlingen.

* * * *

Det er på tidspunktet for innkallingen 32 528 905 aksjer i Selskapet. Hver aksje gir én stemme på Selskapets generalforsamling. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 126.160 egne aksjer.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og sende inn vedlagte møteseddel slik at den er mottatt av Selskapet innen 23. september kl.16.00. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, kan gi en annen person fullmakt til å stemme for aksjeeierens aksjer (se vedlagte fullmaktsskjema). Fullmakten må angi en fullmektig og være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Fullmakter som fremlegges uten angivelse av oppnevnt fullmektig vil anses gitt til styrets leder.

Aksjeeiere må være innført i VPS i eget navn for å være sikret å kunne utøve stemmerett i generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier holder sine aksjer gjennom en forvalterkonto i VPS-registeret, og den reelle aksjeeieren ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren få sine aksjer overført til en midlertidig stemmegivningskonto i VPS innen generalforsamlingsdatoen. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen gjøres tilgjengelig på Selskapets nettside, www.goodtech.no, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Selskapets kontor.

Oslo, den 2. september 2015 På vegne av styret i Goodtech ASA,

Stig Grimsgaard Andersen Styrets leder (sign.)