Goldkey Tech. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

凌航科技股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：3135

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所電集之個人資料，僅會在辦理股務業務之前的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，曾就業如銀行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即新開

股東 台啓456

115-1

出席證號碼：

456

凌航科技股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

碼點：新北市中和區中港街(13)號4樓

時間：中華民國115年6月24日（星期三）上午十時整

郵箱裏：依其人、有位代理人及指派代表人出席股東會時，請協助新北市大安區凌航科技有限公司、股東會時，請協助新北市大安區中和區中和區凌航科技有限公司、股東會時，請協助新北市大安區中和區中和區凌航科技有限公司、股東會時，請協助新北市大安區中和區中和區凌航科技有限公司、股東會時，請協助新北市大安區中和區中和

股東會：出席卡：31046字可務掛賬號

股東會：出席卡：31046字可務掛賬號

115-1

表

456

凌航科技股份有限公司115年股東

股東培訓

書

股東

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| 委 论 者 | | 一二、
禁發事最二
止限證高三
交還同前二
行法集子二
規定取保險三
限保險四
分之限證
限保險五
無保險七
利用檢一二
益要做十三
之狀如實施
之狀，莫
實經元、壹，
於可證檢一二
之狀如實施
之狀，莫 |
| --- | --- | --- |
| 一、退委比
法人指派書
履歷派
出席壹公司未次股東會，
依法行使一切股東權利，
（法人股東親自出席專用） | 前二：
經費事務之
上限證高三
交還同前二
行法集子二
規定取保險三
限保險四
分之限證
限保險五
無保險七
利用檢一二
益要做十三
之狀，莫 | |
| | 親自出席簽名或蓋章 | |
| | 親自出席 | |
| | 出席壹公司未次股東會，
依法行使一切股東權利，
（法人股東親自出席專用） | |
| 委 论 者 | | 一二、
禁發事最二
止限證高三
交還同前二
行法集子二
規定取保險三
限保險四
分之限證
限保險五
無保險七
利用檢一二
益要做十三
之狀，莫 |
| --- | --- | --- |
| 一、退委比
法人指派書
履歷派
出席壹公司未次股東會，
依法行使一切股東權利，
（法人股東親自出席專用） | 親自出席 | |
| | 親自出席 | |
| | 出席壹公司未次股東會，
依法行使一切股東權利，
（法人股東親自出席專用） | |

股東培訓及

人員簽章處

委 论 人 (股東)		編號
股東/代理人	簽名或蓋章
上 股東
股東/代理人	簽名或蓋章
受 论 代 理 人		簽名或蓋章
上 股東
股東/代理人
上 股東
股東/代理人

股東培訓

股東培訓

股東培訓

股東培訓

股東培訓

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股東培訓

股東培訓

股東培訓

股東培訓

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地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼

郵票

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106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

凌航科技股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

凌航科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月24日（星期三）上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市中和區中原街101號4樓，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會查核報告書。3. 114年度董事及員工（含基層員工）辦發分配情形報告。4. 114年度現金股利分派報告。5. 本公司將繳公司債募集原因及發行情形報告。6. 本公司永續發展實務守則修訂報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報告彙。2. 本公司114年度盈餘分配彙。3. 更正本公司111、112及113年度盈餘分配表彙。（三）討論事項：本公司114年度盈餘將增資發行新股彙。（四）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

（1）現金股利：新台幣316,287,961元，每股配發4.1元。

（2）股票股利：新台幣46,286,040元，每股配發0.6元（即每仟股配發60股）。

三、繳本出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日遇扶會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自開印代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）：輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月25日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

凌航科技股份有限公司董事會

殺啓