Gobarto S.A. — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

Sprawozdanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gobarto S.A. z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą Gobarto S.A. oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku; wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu

[podstawa prawna: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 lit. h) - j) Statutu]

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz § 20 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 30 marca 2022 roku dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd Spółki oraz zbadanego przez biegłego rewidenta - PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021. Wyniki dokonanej oceny wyżej wymienionych sprawozdań Rada Nadzorcza przedstawiła

w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021, przyjętym uchwałą nr 1/30/03/2022 roku. Przedmiotowe sprawozdanie Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu załączając je do niniejszego sprawozdania.

W związku z przedstawionymi wynikami oceny wyżej wskazanych sprawozdań a także mając na uwadze sytuację finansową oraz pozycję konkurencyjną Spółki, Rada Nadzorcza:

• 1. pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021, oraz
• 1. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021.

Rada Nadzorcza Gobarto S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh oraz § 20 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 zakładającym przeznaczenie zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki, opiniuje go pozytywnie oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie stosownej uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki tj.: przeznaczenie zysku w całości tj. w kwocie 11 973 161,76 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 76/100) na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza Gobarto S.A. działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021:

• 1. Panu Marcinowi Śliwińskiemu prezesowi zarządu,
• 1. Pani Katarzynie Goździkowskiej Gaztelu wiceprezes zarządu,
• 1. Panu Romanowi Milerowi wiceprezesowi zarządu,
• 1. Panu Rafałowi Oleszakowi wiceprezesowi zarządu, oraz
• 1. Panu Karolowi Ludwińskiemu wiceprezesowi zarządu.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 roku

W imieniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

Andrzej Goždzikowski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Gobarto S.A. z/s w Warszawie

Załacznik do uchwały nr 1/30/03/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego GOBARTO S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności GOBARTO S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku obrotowym 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

z wyników oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021

[podstawa prawna: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 lit. h) Statutu Gobarto S.A. w zw. z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)("Rozporządzenie")]

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym Gobarto S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2021 (sporządzonym w formie jednego dokumentu na podstawie § 71 ust. 1 Rozporządzenia) oraz w oparciu o sprawozdanie z badania audytora - PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i rekomendację Komitetu Audytu ocenia, że:

• 1. Sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, że treść sprawozdań zgodna jest z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przedstawiając rzetelnie i w sposób jasny wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2021 zostało sporządzone zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (DZ.U.2021.217) oraz we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2021 zgodne jest z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych i prawidłowo przedstawia zakres prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową Gobarto działalności, a także zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym. W sposób rzetelny przedstawia sytuację ekonomiczno - finansową i majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto.

Warszawa, dnia 30 marca 2022 roku

W imieniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

Andrzej Goździkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej