Gobarto S.A. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

Sprawozdanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gobarto S.A. z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą Gobarto S.A. oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku; wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu

[podstawa prawna: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 lit. h) - j) Statutu]

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz § 20 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 31 marca 2021 roku dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd Spółki oraz zbadanego przez biegłego rewidenta - PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020. Wyniki dokonanej oceny wyżej wymienionych sprawozdań Rada Nadzorcza przedstawiła w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020, przyjętym uchwałą nr 1/31/03/2021 roku. Przedmiotowe sprawozdanie Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu załączając je do niniejszego sprawozdania.

W związku z przedstawionymi wynikami oceny wyżej wskazanych sprawozdań a także mając na uwadze sytuację finansową oraz pozycję konkurencyjną Spółki, Rada Nadzorcza:

• 1. pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020, oraz
• 1. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020;

Rada Nadzorcza Gobarto S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh oraz § 20 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020 zakładającym przeznaczenie części zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych a pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki, opiniuje go pozytywnie oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie stosownej uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki tj.: przeznaczenie zysku w części stanowiącej kwotę 6.575.199,29 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części stanowiącej w kwotę 16.882.355,88 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 88/100) na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza Gobarto S.A. działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020:

• 1. Panu Marcinowi Śliwińskiemu prezesowi zarządu,
• 1. Pani Katarzynie Goździkowskiej Gaztelu wiceprezes zarządu,
• 1. Panu Romanowi Milerowi wiceprezesowi zarządu,
• 1. Panu Rafałowi Oleszakowi wiceprezesowi zarządu, oraz
• 1. Panu Karolowi Ludwińskiemu wiceprezesowi zarządu.

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2021 roku

W imieniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

Andrzej Gozazikowski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Gobarto S.A. z/s w Warszawie

Załącznik do uchwały nr 1/31/03/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego GOBARTO S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarzadu z działalności GOBARTO S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku obrotowym 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gobarto S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020

[podstawa prawna: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 lit. h) Statutu Gobarto S.A. w zw. z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757){"Rozporządzenie")]

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2020 (sporządzonym w formie jednego dokumentu na podstawie § 71 ust. 1 Rozporządzenia) oraz w oparciu o sprawozdanie z badania audytora - PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i rekomendację Komitetu Audytu ocenia, że:

• 1. Sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, że treść sprawozdań zgodna jest z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przedstawiając rzetelnie i w sposób jasny wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2020 zostało sporządzone zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (DZ.U.2021.217) oraz we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2020 zgodne jest z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych i prawidłowo przedstawia zakres prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową Gobarto działalności, a także zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym. W sposób rzetelny przedstawia sytuację ekonomiczno – finansową i majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto.