Gobarto S.A. — AGM Information 2021

May 26, 2021

UCHWAŁA Nr 1/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Marcina Śliwińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 1/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 2/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Macieja Jankowskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 2/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 3/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2021 roku w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Panią Ewelinę Kołodziejek do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 3/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 4/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• 1. sporządzenie listy obecności;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
• 1. podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 – jednostkowego oraz skonsolidowanego;
• 1. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
  2. a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
  3. b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2020,
  4. c) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
  5. d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
• 1. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020;
• 1. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
• 1. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok;
• 1. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020;
• 1. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020;
• 1. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020;
• 1. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o.;
• 1. podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą MEAT – PAC spółka z o.o. (Spółka Przejmowana);
• 1. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
• 1. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A.;
• 1. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej VII kadencji;
• 1. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 5/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020, sporządzonego w formie jednego dokumentu na podstawie § 71 ust. 1 w zw. z ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 6/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2020

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, składające się z:

• 1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 570 659 000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
• 1. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 23 457 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 22 232 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych);
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2 381 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
• 1. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%

___________________________________________________________________________

1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730

2. 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
3. 1. Liczba głosów "przeciw": 0
4. 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 7/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020

rok

§ 1. [Podział zysku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 23 457 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeznacza:

• a) w kwocie (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6 575 000 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
• b) w kwocie (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 16 882 000 (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 8/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje i zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020, składające się z:

• 1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 908 318 000 zł (słownie: dziewięćset osiem milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych);
• 1. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 31 631 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
• 1. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6 755 000 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
• 1. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 25 646 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
• 1. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 9/26/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GOBARTO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 9/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%

___________________________________________________________________________

1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730

2. 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
3. 1. Liczba głosów "przeciw": 0
4. 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 10/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 10/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 11/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 11/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 12/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 12/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 13/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 13/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 14/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 14/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 15/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 15/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 16/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 16/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 17/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 17/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 18/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 18/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 19/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej - Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Goździkowskiej – Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 19/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 20/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 20/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 21/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Przemysławowi Szymurze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Przemysławowi Szymurze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. w 2020 roku, w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku.

___________________________________________________________________________

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 21/26/05/2021

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730

2. 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
5. 1. Liczba głosów "przeciw": 0
6. 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 22/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu spółki przejętej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. w 2020 roku, w okresie od 19 lutego 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 22/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 23/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Piotrowi Kanclerzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu spółki przejętej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Kanclerzowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. w 2020 roku, w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 06 lutego 2020 roku.

___________________________________________________________________________

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 23/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 24/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą MEAT - PAC spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firmą GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze spółką pod firmą MEAT - PAC spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wrocławska 83, 58-306 Wałbrzych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416532, REGON: 021853752, NIP: 8862977381, jako Spółką Przejmowaną.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

§ 3. [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 4. [Połączenie bez podwyższania kapitału]

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6. [Brak szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. [Statut spółki przejmującej]

Statut Spółki Przejmującej, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

___________________________________________________________________________

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 24/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 25/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

§ 1. [Wydanie opinii]

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U.2020.2080) oraz uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o wyżej wymienionym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 25/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 26/26/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GOBARTO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku

w przedmiocie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

___________________________________________________________________________

§ 1. [Przyjęcie Polityki wynagrodzeń]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), zmienia Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. poprzez uchylenie jej dotychczasowego brzmienia i przyjęcie tekstu jednolitego uwzględniającego wprowadzone zmiany, który to tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 26/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 27/26/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VII kadencji p. Zbigniewa Natkańskiego

§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej VII kadencji p. Zbigniewa Natkańskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 27/26/05/2021

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
• 1. Liczba głosów "za": 24 027 730
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0