Gobarto S.A. — AGM Information 2020

May 25, 2020

Sprawozdanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gobarto S.A. z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą Gobarto S.A. oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019 oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty; wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu

[podstawa prawna: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 lit. h) – j) Statutu]

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz § 20 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 31 marca 2020 roku dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd Spółki oraz zbadanego przez biegłego rewidenta -- KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019. Wyniki dokonanej oceny wyżej wymienionych sprawozdań Rada Nadzorcza przedstawiła w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019, przyjętym uchwałą nr 1/31/03/2020 roku. Przedmiotowe sprawozdanie Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Załączając je do niniejszego sprawozdania.

W związku z przedstawionymi wynikami oceny wyżej wskazanych sprawozdań a także mając na uwadze sytuację finansową oraz pozycję konkurencyjną Spółki, Rada Nadzorcza:

• 1. pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019, oraz
• 1. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019;

Rada Nadzorcza Gobarto S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh oraz § 20 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 zakładającym pokrycie straty w całości ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki, opiniuje go pozytywnie oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie stosownej uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki tj.: pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 3.437.978,04 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i cztery grosze) w całości ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki.

Rada Nadzorcza Gobarto S.A. działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019:

Rada Nadzorcza Gobarto SA z/s w Warszawie

• 1. Panu Marcinowi Śliwińskiemu prezesowi zarządu,
• 1. Pani Katarzynie Goździkowskiej Gaztelu wiceprezes zarządu,
• 1. Panu Romanowi Milerowi wiceprezesowi zarządu,
• 1. Panu Rafałowi Oleszakowi wiceprezesowi zarządu, oraz
• 1. Panu Karolowi Ludwińskiemu wiceprezesowi zarządu.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2020 roku

W imieniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

hurred

Andrzej Goździkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Gobarto S.A. z/s w Warszawie

Załącznik do uchwały nr 1/31/03/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego GOBARTO S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności GOBARTO S.A. I Grupy Kapitałowej Gobarto w roku obrotowym 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

z wyników oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019

[podstawa prawna: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 lit. h) Statutu Gobarto S.A. w zw. z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)("Rozporządzenie")]

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym Gobarto S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2019 (sporządzonym w formie jednego dokumentu na podstawie § 71 ust. 1 Rozporządzenia) oraz w oparciu o sprawozdanie z badania audytora - KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i rekomendację Komitetu Audytu ocenia, że:

• 1. Sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, że treść sprawozdań zgodna jest z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przedstawiając rzetelnie i w sposób jasny wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2019 zostało sporządzone zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (DZ.U.2019.35) oraz we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2019 zgodne jest z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych i prawidłowo przedstawia zakres prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową Gobarto działalności, a także zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym. W sposób rzetelny przedstawia sytuację ekonomiczno - finansowa i majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto.

Warszawa, dnia 31 marca 2020 roku

W imieniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

Andrzej Goździkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Strona - 1 - z 1