Gobarto S.A. — AGM Information 2019

Apr 25, 2019

Sprawozdanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gobarto S.A. z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą Gobarto S.A. oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania zarzadu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku; wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu

[podstawa prawna: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 lit. h) – j) Statutu]

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz § 20 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 17 kwietnia 2019 roku dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd Spółki orąz zbadanego przez biegłego rewidenta – KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018. Wyniki dokonanej oceny wyżej wymienionych sprawozdań Rada Nadzorcza przedstawiła w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018, przyjętym uchwałą nr 1/17/04/2019 roku. Przedmiotowe sprawozdanie Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu załączając je do niniejszego sprawozdania.

W związku z przedstawionymi wynikami oceny wyżej wskazanych sprawozdań a także mając na uwadze sytuację finansową oraz pozycję konkurencyjną Spółki, Rada Nadzorcza:

• 1. pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018, oraz
• 1. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018;

Rada Nadzorcza Gobarto S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh oraz § 20 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018 zakładającego przekazanie zysku w całości na kapitał zapasowy, opiniuje go pozytywnie oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie stosownej uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki tj.: przeznaczenie zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 8 320 429,98 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), w całości na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza Gobarto S.A. działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018:

1. Panu Dariuszowi Formeli - prezesowi zarządu do 31 sierpnia 2018 roku,

2. Panu Romanowi Milerowi - wiceprezesowi zarządu,

Ý.

• 1. Panu Rafałowi Oleszakowi wiceprezesowi zarządu,
• 1. Panu Przemysławowi Koźlakiewiczowi wiceprezesowi zarządu, a od 1 września 2018 roku do 31 października 2018 roku - prezesowi zarządu,
• 1. Pani Katarzynie Goździkowskiej Gaztelu wiceprezes zarządu od 1 lipca 2018 roku,
• 1. Panu Karolowi Ludwińskiemu wiceprezesowi zarządu od 1 października 2018 roku, oraz
• 1. Panu Marcinowi Śliwińskiemu prezesowi zarządu od 1 listopada 2018 roku.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 roku Andrzej Goździkowski przewodniczący Włodzimierz Bartkowski – wiceprzewodniczący Robert Bednárski – członek f Aleksander Koźlakiewicz - członek Andrzej Śliwiński Ryszard Ceranowicz - członek 261 min Nottenla

Zbigniew Natkański - członek

Rada Nadzorcza Gobarto S.A. z/s w Warszawie

Załącznik do uchwały nr 1/17/04/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie: przyjecja Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego GOBARTO S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto oraz sprawozdania Zarządu z działalności GOBARTO S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku obrotowym 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

z wyników oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018

Tpodstawa prawna: art. 382 & 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 lit. h) Statutu Gobarto S.A. oraz w zw. z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)("Rozporządzenie")]

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2018 (sporządzonym w formie jednego dokumentu na podstawie § 71 ust. 1 Rozporządzenia) oraz w oparciu o sprawozdanie z badania audytora - KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba

w Warszawie i rekomendację Komitetu Audytu ocenia, że:

• 1. Sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, że treść sprawozdań zgodna jest z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przedstawiając rzetelnie i w sposób jasny wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2018 zostało sporządzone zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (DZ.U.2019.35) oraz we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2018 zgodne jest z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych i prawidłowo przedstawia zakres prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową Gobarto działalności, a także zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym. W sposób rzetelny przedstawia sytuację ekonomiczno - finansową i majątkową Spółki i Grupy Kapitałowei Gobarto.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2019 roku

W imieniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

Andrzej Gożdzikowski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Strona - $1 - z$ 2