Gobarto S.A. — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera _______ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r. w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ______ do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r. w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• 3. Sporządzenie listy obecności;
• 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
• 5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;

• 6. Przyjęcie porządku obrad;

• 7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2016 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;

• 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
• a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
• b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
• c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
• d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
• 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
• 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
• 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok;
• 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016;
• 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016;
• 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2016;
• 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2016;
• 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:
• 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

______________________________________________________________________________

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ____________ 2017 r. w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

• 1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 512.397.000;- zł (pięćset dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
• 2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 7.023.000;- zł (siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych);
• 3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 7.408.000;- zł (siedem milionów czterysta osiem tysięcy złotych);
• 4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3.801.000;- zł (trzy miliony osiemset jeden tysięcy złotych);
• 5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r. w przedmiocie: podziału przez Spółkę zysku za 2016 r.

§ 1. [Podział zysku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6.062.000;- zł (sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą kwotę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 961.000; - zł (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Gobarto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, składające się z:

• 1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 767.327.000; zł (siedemset sześćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
• 1. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 24.672.000;- zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
• 1. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o

kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 12.155.000;-zł (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

• 1. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 24.407.000;- zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta siedem tysięcy złotych)
• 1. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za rok 2016

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu za rok 2016

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

______________________________________________________________________________ UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GOBARTO S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu za rok 2016

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi za rok 2016

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Gobarto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ____________ 2017 r. w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu za rok 2016

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

______________________________________________________________________________

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi za rok 2016

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2016

§ 1. [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r. w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2016

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić

Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r. w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka za rok 2016

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Przemysława Koźlakiewicza za rok 2016

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Przemysławowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ____________ 2017 r.

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. d) Statutu postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez poszerzenie zakresu działania Spółki o:

"82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura"

i umieszczenie ww. PKD pomiędzy:

"85.5 Pozaszkolne formy edukacji"

a

"93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

§ 2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą Uchwałą.

______________________________________________________________________________

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu określone w § 1 skutkują z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian z niego wynikających.