GKG Precision Machine Co.,Ltd. — Management Reports 2025

Apr 25, 2025

东莞市凯格精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

本人王钢作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 ，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥 了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王钢，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，日本名古屋工业 大学工学博士，教授职称。2001年4月至2004年4月任日本富士通量子器件株式会 社研发工程师；2004年4月至今任中山大学电子与信息工程学院教授、中山大学 光电材料与技术国家重点实验室科研人员；2007年至今任中山大学佛山研究院院 长；科技部“十一五”、“十二五”国家科技重点专项（半导体照明专项）总体 专家组专家。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开5次董事会，本人均亲自出席，认真履行独立董事的 勤勉职责。出席股东大会2次。本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况， 认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，

提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益 和全体股东、特别是中小股东的利益。

（二）专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委 员会。2024年，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员和战略委员会委员，严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作 细则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。对公司不同范畴的事务提供 独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。

公司于2024年内召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，审计 委员会及薪酬与考核委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策 均履行了必要的审批程序和披露义务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定 。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关 议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了 公司董事会的决策程序。

2024年，本人对历次审计委员会、薪酬与考核委员会审议的相关议案均投了 赞成票，未对各项议案和其他事项提出异议。

（三）对公司进行现场调查情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式 并额外安排时间亲临公司进行实地考察，对公司生产经营、重大事项、信息披露 事务、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行监督， 积极有效地履行了独立董事的职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行 相关职责。本人作为审计委员会委员积极听取公司内审部的工作汇报，指导内部 审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设 性的意见。本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告 的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》等信息披露方面的有 关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时；加强与中小股东之间的 沟通，通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，与中小投资者进行沟通交流 ，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司 与投资者之间沟通渠道的畅通。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2024年，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交 流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充 分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其 它重大事项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。

（七）其他履职情况

积极学习证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，提高履行职责 的能力。本人自觉学习监管机构实时更新的各项法律法规，及时了解证券市场的 发展趋势和监管要求，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者 特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到了应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控 制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本 人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完 善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（二）聘任会计师事务所情况

报告期内，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。经核查，认为信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业务所要求

的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计 业务，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审 计机构。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

2024年，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管 理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，薪酬支付合法合 规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他工作

2024年，本人不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东大会的情 形，不存在独立聘请中介机构的情形，不存在公开向股东征集股东权利的情况。

五、总体评价和建议

2024年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入 了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言 献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎 表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权 益。

2025年，本人将继续依照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真 尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用；利用自 己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策 提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：王钢 2025年4月25日