GKG Precision Machine Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

东莞市凯格精机股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《东莞市凯格精机股份有限公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，本着独立审慎的态度，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项 发表以下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见

1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性占用资金 的情况。公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其 他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司（包括控股子公司）不存在对外担保事项，不存在违规 担保情形，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东利益的情形。

二、关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

经审核，我们认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案， 系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一 步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合 公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远 利益。因此，我们同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应 公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保 证，并能得到有效的执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经审核，我们认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

五、关于 2023 年度董事薪酬方案的独立意见

经核查，我们认为公司制定的 2023 年董事薪酬方案符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，符合公司实际情况，能够调动公司董事的积极性，使其更 加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司持续稳定健康发展。 我们同意按此方案向公司的董事发放薪酬，全体董事已回避表决，该事项将直接 提交股东大会审议。

六、关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审核，我们认为：公司制定的高级管理人员 2023 年度薪酬方案符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，能够有效对高级管理人 员进行激励并促使公司经营目标的实现，不存在损害公司及股东、特别是中小股 东利益的情形。我们同意按此方案向公司的高级管理人员发放薪酬，关联董事已 回避表决。

七、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经审核，我们认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、 流动性好的理财产品，是在确保公司正常资金需求和资金安全的前提下进行的， 不会影响公司业务的正常开展，能够有效提高闲置自有资金使用效率，获得一定 的投资效益，符合公司发展的需要。该事项相关审议及表决程序合法、有效，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公 司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，并将该事项提交股东大会审议。

独立董事：饶品贵、王钢

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