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May 25, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

凌巨科技股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：8105

股東會紀念品：統一超商50元商品卡

注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之前的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵箱
平信
限時
拚號

開會通知請即拆開

股東 台啓 (395)

115-1

出席證號碼：

| 800 | 凌巨科技股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 總數：當業績順位中屬於業工業路卡三號(本公司順位數)
時間：中華民國115年6月25日(星期四)上午九時登 | | |
| | 新股東：除名人，受託代理人及持之代表人出席股東會時，請
請舉辦有形方式呈交證明文件之日，以備抽查。
除出席簽到卡及委託業內者約簽名或盖章者視為親自出席，但
委託者出股東交付股名人或受託代理人者視為委託出席。 | | |
| | 股東戶號：
股東或代
理人姓名 | | |
| | 持有股數： | | |
| 法人指派書 | | 親自出席簽名或盖章 | |
| 屬股派
出席書公司本次股東會，
依法行使一切股東權利，
（法人股東親自出席專用） | | 親自出席簽名或盖章 | |
| 委託書 | 一二、
禁發事最
止提證高二
交違同鉅二
上法集子二
項
上股股保協
資結單
上股票單十三
之計，萬
項審經元
委，委，
計呈現
證明實變
為具者話
。體，： | 委託人(股東) | 編號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、若委託者(請由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列段條行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議彈頌行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案易勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成：
1. 一一四年產營業額各業及時路報表：
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 一一四年產獻銀錢補案：
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 「取得或處分資產處理辦法」僅付案：
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 「營業協證作業辦法」僅付案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5. 解任董事並新蓋案(1%股東提案)：
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
三、本股東易於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之段條內容行使股東權利。
四、本股東代理人得對會議錄時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故故期間會，本委託者持最有效(限此一會期)。
此 致
凌巨科技股份有限公司
控權日期 年 月 日 | 股東戶號 | 簽名或盖章 |
| 持有股數 | | |
| 姓名或名稱 | |
| 受託代理人 | 簽名或盖章 | |
| 戶號 | | |
| 姓名或名稱 | | |
| 身分證字號或統一編號 | | |
| 住址 | | | |

股東場所及

人員簽章處

股東印鑑卡表單及注意事項

股務事務e檔檯eCounter

股務事務e檔檯(eCounter)，請股東參加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

紀念品領取須知

一、紀念品種類：統一超商50元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：

1. 委託股本代理出席：請於115年5月26日至115年6月18日（例假日除外；各徵求場所傳視徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股（含）以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不摘發。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月22日至115年7月24日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號81或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至業財記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間亦以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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全通事務處理股份有限公司部份股求場地表

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屬臺縣碩分市路新路35號(竹南南峽下道旁客福縣區正街)	(037)627-163
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新北市新區區中正路187之1號(福嘉老華旅行街南)	(02)2913-3480
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新北市板橋區陽明街23巷11號(琴旋印街/新崗站1號出口)	(02)8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓(精寶電器行/智光商鎮旁)	(02)2942-2700
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嘉義市中正路559號	(05)227-8420
台北市東區林森路2段113號(涵洋光學/望遠鐵/旁)	(06)275-3049
昆路市三民區星路街293-5號(惠北麥交用品店)	(07)358-2867
昆路市鳳山區豐公路65號(白閃線行街南)	(07)746-5038
法國維安國市民權路二段150號(奉吒崇平午餐)	8952-888517

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

凌巨科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月25日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十三號（本公司頭份廠），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會審查報告。3. 一一四年度向關係人TOPPIAN Inc. 請暫交易實際情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表。2. 一一四年度虧損撥補彙。(三)討論事項：1. 「取得或處分資產處理辦法」修訂彙。2. 「背書保證作業辦法」修訂彙。3. 解任董事其研蓋彙(1%股東提案)。(四)臨時動議。
二、撥率出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日應往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自開印代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
四、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月25日以前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於議基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

凌巨科技股份有限公司董事會

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