GEM — Board/Management Information 2020

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2460 建通　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/25	發言時間	18:53:22
發言人	呂秀鳳	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(07)6963037-1290
主旨	董事會其他重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/25
說明	1.事實發生日:109/03/25 2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。 (1)承認本公司一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (2)承認一○八年度虧損撥補案。 (3)通過修改本公司章程案。 (4)通過廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。 (5)通過廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」，並重新訂定「董事選舉辦法」案。 (6)通過修訂本公司「董事會議事規範」。 (7)通過修訂「會計制度」。 (8)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。 (9)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」並更名為「薪資報酬委員會組織規 程」。 (10)通過本公司支給董事及監察人報酬案。 (11)通過本公司支給「薪資報酬委員會」委員報酬案。 (12)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。 (13)通過本公司已完成108年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。 (14)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文。 (15)通過本公司一○九年股東常會召開事宜。 (16)通過本公司109年股東常會受理股東提案權之相關事宜。 (17)通過孫公司擬向各銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of Support)表示對孫公司持股及營運支持。 (18)通過本公司擬向上海銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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