GEM — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

100005

建通精密工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2460

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理章塊：(02)2381-6288 傳真章塊：(02)2382-6568

股東會查詢請壹章塊：(02)2361-1818按1（股票代號：2460）

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及運營科的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱遠經網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc/PIP.pdf

國內郵資

國內郵資已付

台北郵局許可證台北市第1135號

國內郵箱

開會通知

請即折開

股東 台啟

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

*1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

※注意事項※

一、紀念品發放原則：股東會紀念品：編織快充燉（不足時以等值商品替代）。股東持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄。

二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年5月27日至115年6月17日止（例假日除外，實際截止日期以各微求場所公告為準），洽微求人永豐金證券股務代理部台北市中正區重慶南路一段2號1樓（忠孝西路側門）或代為處理微求事務者全通事務處理（股）公司或長龍會議顧問（股）公司微求地點（詳第四聯）辦理，限微求1,000股（含）以上。

三、查詢微求人微求事務地點，請直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw或利用請壹章塊(02)2361-1818股票代號：2460查詢。

四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年6月23日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

五、不克出席股東會之股東（限持股1,000股（含）以上）領取紀念品，請於115年6月23日洽建通精密工業股份有限公司（高雄市路竹區大同路513巷138號）領取。

六、採電子方式行使表決權之股東，請持有效的『身分證正本』（未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本，法人股東提供有效的公司登記證明文件），並檢附『股東會電子投票平台股東e票通』網頁之『議案表決情形』頁面全頁印出，於115年7月28日～115年7月30日至建通精密工業股份有限公司（高雄市路竹區大同路513巷138號）領取紀念品，紀念品領取時間上午9點至下午4點，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

七、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

第一聯	委託書		一二	委託人（股東）		一聯建通精密
	股	股		股	股
一、該委託	書（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列註冊行使股東權利：		總發放總額	115	2460	股東戶號：
1.本公司一一四年度營業報告書及決算表時，提請承認：	（1）本公司之通用電信業務（包括信訊業務）		上市代理人	股東戶號：
2.本公司一一四年度創捐撥補案，提請承認：	（1）本公司之通用電信業務（包括信訊業務）		上市代理人	股東戶號：
3.本股東代理人得到會議編輯事宜全權處理之。	（2）本公司之通用電信業務（包括信訊業務）		上市代理人	股東戶號：
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。	（3）本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此致	建通精密工業股份有限公司
經權日期	年 月 日

微求場所及人員簽章處

115 建通精密工業股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月23日（星期二）上午九時

地點：高雄市路竹區大同路513巷138號

（本公司會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

---

開會通知書

一、茲訂於一一五年六月二十三日(星期二)上午九時，假為雅寧路竹區大同路513巷138號(本公司會議室)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3. 報告一一四年度資金資源他人情形。4. 報告一一四年度大陸投資情形。5. 報告訂定水壇發展具體掛鉤計畫。6. 報告本公司買回股份執行情形。(二)承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，提請承認。2. 本公司一一四年度勘探錯頻案，提請承認。(三)臨時鉤議。

二、本次股東會召集事由前有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或接稿)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、依公司法第165條規定，自115年4月25日至115年6月23日停止股票過戶登記。

四、檢查出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日搬往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視順受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構承覺金證券股務代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

五、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、如有股東微求委託書，本公司須於115年5月22日前製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間，自115年5月23日至115年6月20日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、本公司統計驗證機構為承覺金證券股份有限公司股務代理部。

九、提請 查照辦理為府。

此致

貴股東

建通精密工業股份有限公司董事會

股券

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

長龍會議 全台146徵求點

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw

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地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市中正區鯉田路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02)2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02)2595-6189
台北市中山區古工街188巷2號1樓	(02)2598-2929
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區路遠一路二段117號1樓（彩券行-購信銀齊）	(02)2827-9151
新北市楊橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02)2956-2019
新北市三重區文化北路226巷48號1樓（正義北路八方圍集後/三安里站牌）	(02)2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿嬤奶店旁巷）	(02)2993-1020
基隆市仁豐區愛三路87號4樓之15（仁豐眼鏡4樓）	(02)2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰燈華旁巷）	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3期）	(04)835-0257
雲林縣西總鎮平和路162號（新港記·野爵查）	0912-303-353
台南市中西區友愛東街15號（萬川鮮店旁）	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舊台對面）	(06)221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號（四練國小正對面）	(07)222-8877
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號（秀涼服務）	(08)765-7277
徵求點地址	徵求點電話
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台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服務(松江路口,路原浮旁)	(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市文山區華明街1號(興隆路一段138號休憩利商店旁)	(02)2935-5555
新北市楊橋區長安街138巷1-1號(深山高中部後面·學歷補習班旁)	(02)2963-7878
新北市土城區裕生路83巷21號(鄉利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米草午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)535-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中市北區英才路184號1樓-陳票店(大麵圍斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣俐港鄉中興路一段301號(路品電信企業)	0933-599-998
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段金家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門羅環窗)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街48號(近後火車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟·編誠高中)	(07)823-0388

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月二十三日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

建通精密工業股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。